【導(dǎo)讀】六、內(nèi)控制度.......

　　

【正文】 為加強(qiáng) 本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。 一、文件材料的收集管理 公司檔案是公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。 公司檔案收集管理工作由綜合辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案和工程技術(shù)類檔案。 文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后歸檔。 一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門 或人員收集、歸檔。 二、歸檔范圍 辦公檔案包括：公司的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會(huì)議記錄、總結(jié)、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)、人事檔案、工資發(fā)放表、員工考勤記錄、合同等；各類經(jīng)營(yíng)類材料和電子文件等。 財(cái)務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)的各類發(fā)票、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 32 頁(yè) 工程技術(shù)類檔案包括：本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書、技術(shù)方案、圖紙等文件材料。 三、歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。 歸檔的文件材 料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。 不同年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索引，索引須放置各檔案盒的首頁(yè)，索引須標(biāo)明文件名稱、文號(hào)（或合同號(hào)）、份數(shù)等信息。 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系 并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。 四、檔案管理人員職責(zé) 做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。 按照歸檔范圍、要求，將文件材料及時(shí)歸檔。 工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，維護(hù)公司檔案的完整與安全。 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 33 頁(yè) 五、檔案的利用 公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫《檔案借閱使用登記表》。 對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。 必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。 必須愛護(hù)檔案，保持整潔 ，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。 不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。 檔案用畢及時(shí)歸還，并辦理還閱登記。 工裝管理規(guī)定 工裝管理規(guī)定 一、為統(tǒng)一著裝，提升公司對(duì)外形象，特制訂本規(guī)定。 二、工裝配發(fā)范圍 公司為全體正式員工配發(fā)工裝。根據(jù)工作崗位和內(nèi)容不同，配發(fā)西裝和中石油統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)工作服，工作服包括夏裝、春秋裝和冬裝。 三、工裝配發(fā)標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)關(guān)管理人員每?jī)赡昱浒l(fā)西裝一套。 站長(zhǎng)西裝和工作服每隔一年輪換配發(fā)。 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 34 頁(yè) 站 務(wù) 、車隊(duì)、維修隊(duì)夏裝每年配發(fā)一套、春秋裝每?jī)赡昱浒l(fā)一套、冬裝每三年配發(fā)一套。 新員工入職后 夏裝、春秋裝各發(fā)兩套，冬裝發(fā)一套。 四、著裝要求 員工上班期間必須著工裝，并保持工裝整潔。工裝在使用期限內(nèi)發(fā)生破損或丟失，可以到綜合辦公室另行申領(lǐng)，并交納工裝成本費(fèi)。 五、罰則 員工在工作時(shí)間未按要求著裝者，每次給與 50元罰款。對(duì)于屢教不改者，將加重處罰直至給與開除處分。 辦公車輛 管理制度 辦公車輛管理制度 為切實(shí)加強(qiáng)公司車輛管理，提高車輛使用效率，提升公司形象，確保車輛安全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 第一章 日常管理 第一條 公司公務(wù)車輛歸屬辦公室統(tǒng)一安排調(diào)度管理。各部門因工作需要使用車輛的 ，須報(bào)請(qǐng)辦公室同意后出車。駕駛員須填寫《車輛使用派車單》（見附件一），如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、去處、事由、用車人、里程等信息。 第二條 駕駛員的通訊必須保持 24小時(shí)暢通。除指派用車外，駕駛員必須按時(shí)上下班，保證在崗在位，自覺服從調(diào)度，做到隨叫隨到。非工作時(shí)間，車輛必須停車入庫(kù)或停放在辦公室指定位置。未經(jīng)批準(zhǔn)本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 35 頁(yè) 不準(zhǔn)擅自出車。 第三條 駕駛員負(fù)責(zé)做好每天車輛內(nèi)外的清潔工作，確保車輛的整潔與衛(wèi)生。辦公室定期抽查車輛衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)情況，將視情況進(jìn)行酌情處罰。 第四條 駕駛員負(fù)責(zé)車輛年審、日常保養(yǎng)、保險(xiǎn)辦理及車輛 違章查詢、處理工作。 第五條 駕駛員請(qǐng)假前，須將車鑰匙交回辦公室，做好交接工作后方可離崗。 第二章 安全管理 第六條 公司車輛實(shí)行定人定車責(zé)任制，專人駕駛，禁止私自將車輛交他人駕駛。因特殊原因指定駕駛員不能出車的， 由辦公室安排人員出車，并做好車輛交接記錄。擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。 第七條 駕駛員應(yīng)加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，牢固樹立安全第一意識(shí)，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全。 第八條 駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì) 車輛的經(jīng)常性安全檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)禁帶故障出車。 第九條 駕駛員出車，必須帶齊有關(guān)證照。未帶齊相關(guān)證件、違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件、牌照及行駛證的，駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。 第十條 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 36 頁(yè) 處理。 第三章 維修管理 第十一條 車輛實(shí)行定點(diǎn)維修。汽車如需大修，須經(jīng)辦公室認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行車輛的維修。 第十二條 因公外出，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時(shí)維修，須請(qǐng)示隨車領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有效票據(jù) 進(jìn)行費(fèi)用核銷。凡未按要求、私自維修的，費(fèi)用自行承擔(dān)。 第四章 油料管理 第十三條 實(shí)行持油卡加油制。車輛油卡充值由綜合辦公室派專人負(fù)責(zé)購(gòu)買與管理。每次車輛加油，駕駛員須填寫《車輛加油登記簿》（見附件二），如實(shí)記錄加油日期、加油金額、剩余金額、公里表讀數(shù)等信息，由綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。 第十四條 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價(jià)值款，給予開除處理，并在公司通報(bào)批評(píng)。 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 37 頁(yè) 附件： 本溪市彬和商貿(mào)有限公司派車單 用車部門 事 由 用車人 部門經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 派 車人 車牌號(hào)碼 駕駛員 派車時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分 收車時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分 車輛加油登記簿 車牌號(hào)： 序號(hào) 日 期 加油金額 剩余金額 公里表讀數(shù) 登記人 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 38 頁(yè) 考勤管理制度 考勤管理制度 為了加強(qiáng)站內(nèi)勞動(dòng)紀(jì)律，規(guī)范勞動(dòng)行為，按照《油氣合建站管理規(guī)范》要求，各站必須做到： 一、建立考勤登記卡，考勤登記由站長(zhǎng)進(jìn)行，登記內(nèi)容必須真實(shí)、及時(shí)、完整。 二、接班人員必須提前十分鐘到站，進(jìn)行接班 前準(zhǔn)備，下班前打掃好場(chǎng)地及加油機(jī)衛(wèi)生后方可交接班，更換工作服必須交班后進(jìn)行。交接班報(bào)表填制完畢，營(yíng)業(yè)敖清點(diǎn)清楚、妥善交接及保管后方可離站。 三、油氣合建站員工必須遵守上下班制度，按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不曠工。當(dāng)班時(shí)間內(nèi)員工必須堅(jiān)守崗位，不得無(wú)故離崩、串崗、脫崗、睡崗。 四、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，加油員工如有特殊情況需請(qǐng)假者，必須提前兩天以書面形式報(bào)告所屬油氣合建站站長(zhǎng)，站長(zhǎng)按管理權(quán)限進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。若在當(dāng)值期間遇特殊緊急情況需請(qǐng)假者，可向所屬油氣合建站站長(zhǎng)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方 可離崗。未經(jīng)批準(zhǔn)無(wú)故缺勤或擅離崗位者，按曠工處理（一天以內(nèi)假期由站長(zhǎng)批準(zhǔn)，一天以上假期需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)）。 五、加油員要求離職者，需要提前十天向站長(zhǎng)請(qǐng)辭。以便站長(zhǎng)提前安排站內(nèi)工作。 六、以上條敖如有違反，按《本溪市彬和商貿(mào)有限公司油氣合建站規(guī)范化管理督查考核條例 》 補(bǔ)充條款》進(jìn)行處罰。 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 39 頁(yè) 請(qǐng)銷假管理制度 請(qǐng)銷假 管理制 度 為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正工作態(tài)度，結(jié)合 有關(guān) 管理規(guī)定，特制訂本管理制度。 第一條 公司管理人員及普通辦公人員原則上每周日休息。站場(chǎng)操作人員及車隊(duì)實(shí)行倒班輪休制，每月全勤為 30 個(gè)工作日，員工接班上崗時(shí)必須點(diǎn)名、掛牌，考勤依照點(diǎn)名記錄計(jì)算工作日。 第二條 員工請(qǐng)假應(yīng)事先填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)單》（附件一）經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可離崗休假，回崗上班后應(yīng)及時(shí)銷假，將《請(qǐng)假申請(qǐng)單》留綜合辦公室備案。員工因特殊原因，未走完請(qǐng)假審批手續(xù)直接向總經(jīng)理請(qǐng)假的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)休假，回崗上班后， 3日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。如逾期未補(bǔ)辦手續(xù)的，將以曠工處理，扣發(fā)半月工資。 第三條 公司假別及規(guī)定 事假 （ 1）員工因事請(qǐng)假，原則上一次連續(xù)最長(zhǎng)不得超過(guò) 21個(gè)工作日。 （ 2）若員工親屬住院需本公司員工護(hù)理者 ，按事假處理。 （ 3）事假不發(fā)放事假期間基本工資（例：一位員工 3 月份請(qǐng)事假 x 天，當(dāng)月實(shí)發(fā)工資總額為 =月工資總額 月基本工資 /30*x）。 病假 （ 1）員工持醫(yī)院開具的《診斷證明》請(qǐng)假最多不能超過(guò) 5 個(gè)工作日，連續(xù)請(qǐng)假不能超過(guò) 10 個(gè)工作日，如仍需請(qǐng)病假的，須同時(shí)提本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 40 頁(yè) 供病歷證明、檢查報(bào)告單，由公司審核后辦理，不能提供的，不再批準(zhǔn)病假。 （ 2）病假期間，同事假規(guī)定不發(fā)放其病假期間的基本工資。 婚假、喪假 （ 1）一般婚假： 3 天，與公司簽訂 3 年以上（含 3年）勞動(dòng)合同，且連續(xù)工齡滿 1 年以上的員工，男女雙方屬 初婚且都符合晚婚條件（男 2女 23 周歲以上結(jié)婚）的可增加 12 個(gè)工作日，如有一方不夠晚婚年齡，不得享受晚婚假，如一方屬初婚、另一方再婚的，再婚一方不得享受晚婚假。 （ 2）員工直系親屬（系父母、子女、配偶及其父母）去世后，給假 3 天（不含路途時(shí)間）。 （ 3）請(qǐng)假期間，工資正常發(fā)放。 產(chǎn)假 （ 1）符合計(jì)劃生育政策的女員工正常產(chǎn)假為 90 天，其中 產(chǎn)前可以休假 15 天。女員工符合初育晚育（ 24 周歲以上）的增加產(chǎn)假 60天。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假 15 天。多胞胎生育的，每多生育 1 個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假 15 天。男員工符合計(jì)劃生育政策的，給予護(hù)理假 15天。女職工妊娠不滿 2 個(gè)月流產(chǎn)的，產(chǎn)假為 15 天 。妊娠 2 個(gè)月以上不滿 3個(gè)月流產(chǎn)的，產(chǎn)假為 20天 。妊娠 3個(gè)月以上不滿 4個(gè)月流產(chǎn)的，產(chǎn)假為30 天 。妊娠 4 個(gè)月以上流產(chǎn)、引產(chǎn)的，產(chǎn)假為 42 天。以上假期包括公休日、節(jié)假日。 （ 2）請(qǐng)假期間，工資正常發(fā)放。 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 制度匯編 共 85 頁(yè) 第 41 頁(yè) 第四條 本制度適用于已簽訂勞動(dòng)合同的全體員工。 資金管理辦法 資金 管理辦法 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作程序，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù) 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī) 的有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。 第二條 本管理辦法所稱貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金等。 第三條 本辦法適用于 本溪市彬和商貿(mào)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱公司）及所屬單位貨幣資金收支業(yè)務(wù)及其控制活動(dòng)。 第二章 資金管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 公司財(cái)務(wù) 部 是貨幣資金的歸口管理部門，主要職責(zé)為： 一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 公司 頒布的有關(guān)政策、法規(guī)，健全、完善公司資金管理規(guī)定及辦法。 二、負(fù)責(zé)公司 銀行賬戶資金安全。 三、負(fù)責(zé)組織辦理公司貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。 四、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)公司所屬單位的資金管理工作。 第五條 公司所屬單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)