【正文】 并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 外購收料 材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。 開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。4. 材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。5. 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。6. 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。7. 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。8. 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。9. 材料檢驗結(jié)果的處理 檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。10. 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。11. 實施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。六、設(shè)備引進管理規(guī)定1. 原則 為了保證我公司設(shè)備引進工作的順利進行，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 引進設(shè)備是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進行此項工作。 引進設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。2. 機構(gòu) 設(shè)備引進工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行。由總工程師主持項目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、物資部、維護部派代表參加。 總工辦是引進工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 不同專業(yè)的設(shè)備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。3. 方法和程序 設(shè)備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標(biāo)和談判。 需要招標(biāo)或詢價的項目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 引進小組組織項目的開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對象及有關(guān)事項。 引進小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項。4. 紀(jì)律注意事項 引進項目的招標(biāo)、詢價和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。 引進工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 在引進工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。5. 其他技術(shù)培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。七、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則1. 總則 目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： 成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。2. 試作與量試外協(xié) 廠商調(diào)查 為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。 于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。 申請 試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 量試① 采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。② 如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 詢價 采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。 經(jīng)辦人員審核估價明細(xì)表后循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。 為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 外協(xié)詢價經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進度。 簽訂合同 詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。 “模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 質(zhì)量檢查 檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：① 檢驗合格者：經(jīng)檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ② 檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進度表”內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。③ 如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 付款 試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。 若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 模具管理 建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。 異動① 配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。② 凡異動后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 協(xié)作廠商績效評核 為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。 3. 量試外協(xié) 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細(xì)列入會議記錄。 量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) 采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準(zhǔn)后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。4. 附則 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修改時亦同。45 / 45