【正文】 并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 外購收料 材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。 開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。4. 材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。5. 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。6. 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。7. 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。8. 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。9. 材料檢驗結果的處理 檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。10. 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。11. 實施修正本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。六、設備引進管理規(guī)定1. 原則 為了保證我公司設備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。 引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢，結合公司實際，有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。2. 機構 設備引進工作在公司總經理的統(tǒng)一領導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、物資部、維護部派代表參加。 總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。 不同專業(yè)的設備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。3. 方法和程序 設備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經理批準后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。 需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 引進小組組織項目的開標和議標，并確定談判對象及有關事項。 引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總人數(shù)的四分之三。 開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 物資部負責編制合同書并完成其他商務事項。4. 紀律注意事項 引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規(guī)定和程序進行。 引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 在引進工作過程中，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。 對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。5. 其他技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。七、委托制造、外加工管理準則1. 總則 目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為： 成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。 材料外協(xié)產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。 經辦部門外協(xié)加工事務由下列部門辦理。2. 試作與量試外協(xié) 廠商調查 為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考?！皡f(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。 采購外制人員應依據(jù)“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。 于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。 申請 試作采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 量試① 采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。② 如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 詢價 采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。 經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。 為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。 外協(xié)內容與廠商變更 外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 變更內容應轉記于“外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。 簽訂合同 詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。 “模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應轉呈總經理核示。 質量檢查 檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。 試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：① 檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ② 檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。③ 如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 付款 試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。 采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 模具管理 建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。 異動① 配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。② 凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 協(xié)作廠商績效評核 為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。 3. 量試外協(xié) 生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè) 采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。4. 附則 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。45 / 45