【正文】 殊情況，不得越級請示或報告工作。2. 請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請示，必須報送《呈簽表》。3. 《呈簽表》的報送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報集團(tuán)各部門及各子公司上級領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。4. 請示的工作事項辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。5. 涉及費用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費用由有關(guān)責(zé)任人自理。6. 本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。7. 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政人事部所有。行政管理制度文件名稱辦 公 室 衛(wèi) 生 管 理 制 度部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150113A版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 1 頁十三、辦公室衛(wèi)生管理制度1. 衛(wèi)生管理的范圍為辦公室、會議室、走道、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。2. 集團(tuán)公司的辦公室的衛(wèi)生實行責(zé)任制，每天下班后值日生打掃所負(fù)責(zé)的區(qū)域衛(wèi)生，次日上班前由晨會主持人及行政人事部檢查。3. 辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電腦電源（不影響辦公使用 ）、飲水機(jī)電源（由距離飲水機(jī)最近人員負(fù)責(zé)），關(guān)好門窗后方可離崗。4. 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：花木葉凈、門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮塵；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。5. 在各部門員工所負(fù)責(zé)工作區(qū)域，出現(xiàn)衛(wèi)生環(huán)境打掃不合格者樂捐50元/次。6. 各區(qū)域衛(wèi)生負(fù)責(zé)人應(yīng)及時做好和維護(hù)所負(fù)責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生及環(huán)境，有權(quán)對影響所負(fù)責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生的人員進(jìn)行問詢。7. 行政人事部應(yīng)將辦公室衛(wèi)生管理執(zhí)行到位，保證辦公環(huán)境的整潔和明亮，并有權(quán)按照公司管理制度對影響辦公室衛(wèi)生環(huán)境的個人及事件進(jìn)行處理。8. 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政人事部所有。行政管理制度文件名稱業(yè) 務(wù) 洽 談 簽 訂 合 同 有 關(guān) 規(guī) 定部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150100B版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 1 頁第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定45二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定46 行政管理制度文件名稱關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150101B版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 1 頁一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：1. 凡對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁或各子公司總經(jīng)理書面授權(quán)或委托。2. 凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。3. 對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護(hù)公司的正當(dāng)利益。4. 凡標(biāo)的金額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關(guān)事項向集團(tuán)（公司）總裁或各子公司總經(jīng)理作及時詳細(xì)的匯報。5. 在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）時，應(yīng)當(dāng)對合同（協(xié)議）文本的全部內(nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時，應(yīng)表明承諾事項。6. 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實行會簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁、會計師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。7. 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政人事部所有。 行政管理制度文件名稱 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150102B版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 2 頁二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定1. 在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，特制定本規(guī)定。 2. 目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 3. 與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動都應(yīng)進(jìn)行例行審計和內(nèi)部監(jiān)察。4. 內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。5. 監(jiān)察人員在集團(tuán)總裁直接授權(quán)下實施監(jiān)察、審計工作。6. 監(jiān)察審計范圍包括： 檢查實物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。 索取有關(guān)證明材料； 進(jìn)行必要的調(diào)查取證； 對正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見； 對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采取必要的臨時措施，追究其責(zé)任。7. 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報洽談結(jié)果。 8. 業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場行情，摸清價格底線，至少與兩家以上單位進(jìn)行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo) 、議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力降低成本，維護(hù)公司利益。 9. 在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級處理； 金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除； 金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任； 若受賄為實物，按市場價格折算金額； 凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司信息公眾平臺（、微信群）予以通報；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報。 10. 發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲： 在采購中故意選擇質(zhì)次價高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)； 故意以長期合作為由，索要回扣； 與合作商串通欺騙公司； 在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商； 拖延時間，打時間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)； 在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 11. 差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實報銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。12. 全體員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。13. 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政人事部所有。行政管理制度文件名稱計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150100C版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 1 頁第三章 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度 一、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用及電子化辦公管理制度49 行政管理制度文件名稱計 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 及 電 子 化 辦 公 管 理 制 度部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150101C版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 3 頁一、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用及電子化辦公管理制度 為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。1. 計算機(jī)的使用： 請勿在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若違反則按照違紀(jì)管理制度進(jìn)行處理。 請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反則按照違紀(jì)管理制度進(jìn)行處理。 請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。若違反則按照違紀(jì)管理制度進(jìn)行處理。 請及時關(guān)注公司、微信群；并正常使用個人工作及微信。 內(nèi)部聯(lián)系請使用公司內(nèi)部的進(jìn)行工作溝通。上班時間禁止使用聊天，若違反樂捐50元/次。 文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動。 請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。 如有外來的軟盤或資料需要安裝至計算機(jī)中，請在查毒和殺毒后使用。 收發(fā)郵件請大家使用工作郵箱，例Email，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)絡(luò)部相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行及時處理，同時報備至行政人事部。 為維護(hù)及管理方便，請不要私自為計算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和行政人事部備案。 操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請勿在計算機(jī)上堆放飲料、食品、音箱等，以免發(fā)生意外。 為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和U盤上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。 沒有征得行政人事部同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次樂捐50元/次，第二次樂捐100元/次。2. 服務(wù)器的使用：所有公司使用的服務(wù)器由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一操作，未征得網(wǎng)絡(luò)部確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。 3. 軟件的使用： 請勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報經(jīng)行政人事部同意登記后安裝； 一般情況下，計算機(jī)安裝Win7版本即可，如因工作需要，確需安裝其它版本時，請告知行政人事部備案； 如有安裝軟件的需求，請到行政人事部登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請立即歸還。4. 網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請在網(wǎng)絡(luò)部登記領(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損壞，請告訴網(wǎng)絡(luò)部由網(wǎng)絡(luò)部申請購買。5. 網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定 維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。 嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反樂捐100元/次。 各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)部人員操作。 編輯任何文檔時，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔下載至本機(jī)再進(jìn)行編輯。 電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。6. 設(shè)備維修： 計算機(jī)的維修：計算機(jī)發(fā)生故障時，請使用者填寫《設(shè)備報修單》，經(jīng)使用者部門主管或經(jīng)理簽字后提交至行政人事部報備進(jìn)行維修，使用者請勿擅自拆機(jī)；在維修人員到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)， 否則樂捐50元/次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價賠償。網(wǎng)絡(luò)部人員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)部人員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。7. 設(shè)備報廢： 硬件報廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部人員確認(rèn)需要報廢的，請使用人填寫《報廢單》，報經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報廢設(shè)備與《報廢單》一并提交至行政部，由行政人事部至公司財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。 軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續(xù)同硬件報廢相同。 網(wǎng)絡(luò)工具報廢：網(wǎng)絡(luò)工具報廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。所有報廢物品必須填寫《設(shè)備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。8. 設(shè)備采購： 實際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至行政人事部，行政人事部根據(jù)實際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準(zhǔn)購買。 違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰。對盜用公司IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。9. 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政人事部所有。行政管理制度文件名稱財 務(wù) 管 理 制 度部 門行政人事部發(fā)布日期年 月 日文件編號HHXZ/150100D版本號次編制:審核:批準(zhǔn)：共 1 頁第四章 財務(wù)管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司財務(wù)管理工作，及時、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財務(wù)狀況，提供真實、可靠的財務(wù)資料，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點和管理要求，特制定本規(guī)定。一、貨幣資金管理53二、低值易耗品的賬務(wù)管理