【正文】 決”字樣。4．會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)后次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名，總經(jīng)理審閱后下發(fā)。第7章 會(huì)議跟進(jìn)第29條 公司各類會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰組織，誰跟進(jìn)”的原則。會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定人選進(jìn)行跟進(jìn)。第30條 公司總經(jīng)理主持會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由總經(jīng)理助理辦負(fù)責(zé)落實(shí)，總經(jīng)理另有指定的，由總經(jīng)理指定人選進(jìn)行跟進(jìn)。第31條 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。如有下發(fā)執(zhí)行文件的以文件為準(zhǔn)。第32條 會(huì)議跟進(jìn)落實(shí)效果不佳或未有明顯成效，由分管領(lǐng)導(dǎo)或跟進(jìn)部門匯報(bào)總經(jīng)理后，總經(jīng)理助理登記并跟進(jìn)該事項(xiàng)，協(xié)調(diào)落實(shí)，督辦處理。第8章 會(huì)議室管理第33條 會(huì)議室由綜合管理部負(fù)責(zé)管理，各部門如因會(huì)議需要使用會(huì)議室，須事先向綜合管理部提出申請(qǐng)，由綜合管理部統(tǒng)籌安排。第34條 會(huì)議室的衛(wèi)生由綜合管理部安排維護(hù)，在每次會(huì)議召開前均要進(jìn)行打掃，并做好日常保潔工作。第35條 會(huì)議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，如造成設(shè)備損壞應(yīng)按價(jià)賠償。第9章 附則第36條 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。第37條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后自發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期十一、員工出差管理規(guī)定制度名稱員工出差管理規(guī)定受控狀態(tài)修訂編 號(hào)SYZH11執(zhí)行部門綜合管理部監(jiān)督部門綜合管理部編修部門綜合管理部第1章 總則第1條 目的為規(guī)范員工出差管理的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本規(guī)定。第2條 適用范圍本規(guī)定適用于公司所有員工。第2章 出差程序與審核第3條 出差程序1．員工出差前應(yīng)填寫 “出差申請(qǐng)表”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情況事前無法及時(shí)辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補(bǔ)辦手續(xù)。2．出差人員將填寫好的“出差申請(qǐng)表”送綜合管理部留存、記錄考勤。3．出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”、“借款單”，可向財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。第4條 出差審核1．當(dāng)日出差，出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。2．國內(nèi)出差，2日內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上的由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員出差一律由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。第5條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1．短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2．副總級(jí)以上遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。3．其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥，如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)乘坐飛機(jī)。第3章 出差借款與報(bào)銷第6條 費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算再開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。第7條 借款1．借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2．因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開支應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3．借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條 報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理：出差人員按財(cái)務(wù)規(guī)范提供相關(guān)報(bào)銷憑證，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行檢查核對(duì)，財(cái)務(wù)部付款報(bào)銷。第4章 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)第9條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限如下表所示。差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限表人員類別費(fèi)用類別報(bào)銷條件、報(bào)銷額度及審批人副總級(jí)別及以上管理層所有費(fèi)用開支實(shí)報(bào)實(shí)銷，由總經(jīng)理審批部門經(jīng)理、普通員工在國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移所發(fā)生的交通費(fèi)用1．憑所購票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷2．分別經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批住宿費(fèi)、正常餐飲費(fèi)用1．須取得稅務(wù)局的統(tǒng)一發(fā)票（注明開票日期、入住及退房日期），并加蓋有效印章2．按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷（如下表所示）3．分別經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批招待費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)（需詳列說明）1．費(fèi)用發(fā)生前，需征得部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)2．未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，由責(zé)任人自行承擔(dān)出租車費(fèi)用1. 應(yīng)事先選擇好行駛路線，能乘坐公交車的應(yīng)首選公交車2. 費(fèi)用發(fā)生后按乘坐的實(shí)際金額按公司財(cái)務(wù)保修流程報(bào)銷員工出差住宿、餐飲費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（包干制） 城市 費(fèi)用 一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市住宿、餐飲、交通200元/天180元/天160元/天注：不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方予報(bào)銷，否則報(bào)銷人自己承擔(dān)。第5章 附則第10條 本規(guī)定由公司綜合管理部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。第11條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批通過后自發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期十二、車輛管理制度制度名稱車輛管理制度狀 態(tài)修訂編 號(hào)SYZH12執(zhí)行部門綜合管理部監(jiān)督部門綜合管理部編修部門綜合管理部第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對(duì)公司車輛的日常管理與合理使用，保障車輛的有序使用，特制訂本制度。第2條 本制度適用于公司所屬所有車輛的管理工作。第2章 車輛使用、審批及管理第3條 綜合管理部為公司車輛的直接管理者，其主要職責(zé)如下。1．車輛的日常調(diào)度。2．車輛維修工作和定期保養(yǎng)的安排。3．車輛行駛里程數(shù)、日常加油記錄的統(tǒng)計(jì)和歸檔。4．車輛維修記錄和費(fèi)用支出月報(bào)表的審核、匯總。第4條 公司各部門因公用車須事前填寫“車輛使用單”，說明用車事由、地點(diǎn)等，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后上報(bào)綜合管理部核準(zhǔn)后方可使用車輛。第5條 特殊情況用車，用車人如事先無法申請(qǐng)報(bào)批，事后24小時(shí)內(nèi)必須補(bǔ)報(bào)。第6條 綜合管理部根據(jù)用車的重要性統(tǒng)一調(diào)度車輛。公司車輛主要用于公務(wù)用車、業(yè)務(wù)用車、接待用車、其它特殊情況用車。第7條 “車輛使用申請(qǐng)單”一式兩聯(lián)，一聯(lián)留行政管理部備案；一聯(lián)由申請(qǐng)人保存。第8條 嚴(yán)禁裝載危險(xiǎn)物品放入公司車輛。第3章 車輛的外借第9條 公司車輛不準(zhǔn)外借使用。如因特殊情況需要外借的，須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人事先填寫“車輛使用申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可外借，原則上不可以影響公司車輛的正常使用。第4章 車輛保養(yǎng)及維修第10條 綜合管理部憑“加油卡”到定點(diǎn)加油站加油。第11條 車輛每行駛5000公里需進(jìn)行一次保養(yǎng)，每年驗(yàn)車2次。具體保養(yǎng)由綜合管理部進(jìn)行安排，并在指定的維修點(diǎn)實(shí)施保養(yǎng)和驗(yàn)車。第12條 嚴(yán)禁到非指定維修點(diǎn)實(shí)施車輛保養(yǎng)、維修和驗(yàn)車，如有發(fā)生，由此產(chǎn)生的費(fèi)用一律由駕駛員承擔(dān)。第13條 出差外地，車輛如急需維修，立即向總經(jīng)理匯報(bào)，得到批準(zhǔn)后方可進(jìn)行維修。第14條 車輛維修費(fèi)用報(bào)銷，必須填寫報(bào)銷單，并附上發(fā)票及維修清單（零件更換清單等）。第15條 如因綜合管理部送修延誤或疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或部件故障，其所需維修費(fèi)用由綜合管理部承擔(dān)。第5章 違規(guī)與事故處理第16條 公司所有駕駛員必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》。第17條 駕駛員因個(gè)人原因違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，一切后果自行負(fù)責(zé)（包括違章罰款和事故處理），并視該事件對(duì)公司造成的不良影響程度公司保留追究其過失的權(quán)力。第18條 駕駛員在出車途中如遇不可抗拒之力而發(fā)生車禍，應(yīng)盡力救護(hù)傷者，除了向醫(yī)院請(qǐng)求援救傷者外，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，及該車輛所在地的保險(xiǎn)公司取得聯(lián)系，然后再與綜合管理部長匯報(bào)，尋求指示與幫助。第19條 因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金額后，其他相關(guān)費(fèi)用視實(shí)際情況處理。第20條 發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金額后，其差額視交警大隊(duì)判定的雙方責(zé)任實(shí)施相應(yīng)賠償。第6章 附則第43條 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。第44條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后自發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期十三、文書檔案管理制度制度名稱文書檔案管理制度受控狀態(tài)修訂編 號(hào)SYZH13執(zhí)行部門綜合管理部監(jiān)督部門綜合管理部編修部門綜合管理部第1章 總則第1條 目的。為了建立健全集團(tuán)的文書檔案管理工作，加強(qiáng)對(duì)整個(gè)集團(tuán)文書檔案的科學(xué)管理，有效地保護(hù)和利用文書檔案，結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況，特制訂本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于公司所有的檔案文書管理。第3條 職責(zé)分工。1．財(cái)務(wù)部（1）確定各類檔案的歸檔范圍。（2）確定檔案分類和檔案編號(hào)方法。（3）制訂檔案日常管理規(guī)定。2．檔案管理人員（1）掌握本部門或公司資料的歸檔范圍，做好檔案資料的日常歸檔工作。（2）相關(guān)文件應(yīng)定期歸檔，即對(duì)本部門或公司承辦的文件檔案平時(shí)收集歸卷，分類保管，并于每周一將上周辦理完畢、批復(fù)存檔的文件材料整理、立卷，向綜合管理部提交備份。（3）相關(guān)人員借用文件資料時(shí)，應(yīng)積極地做好服務(wù)工作，辦理好檔案借閱登記手續(xù)并及時(shí)清點(diǎn)、催辦文件的借閱情況。第2章 文書檔案歸檔范圍第4條 重要的會(huì)議材料。包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡報(bào)、會(huì)議記錄等。第5條 上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料。第6條 本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。第7條 本公司經(jīng)營管理活動(dòng)中產(chǎn)生的各種即內(nèi)部文件資料，如規(guī)章制度、調(diào)研材料、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事任免、工程圖紙、部門崗位職責(zé)等。第8條 本公司反映主要職能活動(dòng)的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。第9條 本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。第10條 本公司關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。第11條 本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。第12條 本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。第13條 本公司在發(fā)展過程中獲得的被國家或社會(huì)認(rèn)證或認(rèn)可的證明其實(shí)力和相關(guān)資格的證書材料。第3章 文書檔案歸檔要求第14條 已經(jīng)辦理完畢并有保存價(jià)值的文件都應(yīng)及時(shí)歸檔，任何人不得隨意留存，檔案管理人員應(yīng)將歸檔的文件材料每周一清點(diǎn)一次，登記造冊(cè)，對(duì)重要的文件要標(biāo)注密級(jí)（絕密、機(jī)密、秘密）。第15條 歸檔的文件材料要收集齊全（包括附件），按照文件形成的先后次序排列清楚，并剔出其中的廢稿、重復(fù)稿和不重要的便條等。第16條 存檔文件必須為原件，至少3份（包括復(fù)印件）。第17條 各部門的相關(guān)人員有責(zé)任協(xié)助檔案管理人員共同做好文書檔案的收集和保管工作。第4章 文書檔案的借閱第18條 檔案室需設(shè)立“文書檔案借閱登記薄”，凡借閱文書檔案的部門及人員需說明借閱目的，并辦理借閱手續(xù)。第19條 因工作需要借閱屬秘密、機(jī)密類的文書檔案，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部長簽字批準(zhǔn)后方可借閱，絕密類的文書檔案除需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部長簽字外，還必須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可借閱。第20條 因工作需要借用一般性文書檔案，需部門負(fù)責(zé)人簽字后方可借出。第21條 借閱文書檔案使用后應(yīng)及時(shí)歸還，借閱時(shí)間一般不得超過1天，如因需要超過借閱時(shí)間，借閱人應(yīng)提前向檔案管理人員說明，并辦理續(xù)借手續(xù)，否則將根據(jù)超過時(shí)間長短給予相應(yīng)處罰。第22條 檔案管理員每星期檢查一次借閱登記薄，對(duì)到期未還的檔案應(yīng)及時(shí)催還，歸還時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清并放回原處。第23條 借閱人應(yīng)妥善保管所借出的文書檔案，不得損壞、遺失、復(fù)印、涂改或轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)生失密、泄密現(xiàn)象，要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，并追究相關(guān)人員責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，要給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退并追究其法律責(zé)任。第24條 凡從公司辦借出的文書檔案資料，因工作需要復(fù)印，需經(jīng)公司總經(jīng)理同意簽字后，方可復(fù)印，使用后需將復(fù)印件歸還公司，個(gè)人不得留存，如因工作需要無法拿回復(fù)印件，需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在借閱登記薄中注明。第5章 文書檔案的保管及銷毀第25條 檔案室檔案管理員有責(zé)任對(duì)各部門文書檔案的歸檔進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。第26條 公司對(duì)所有文書檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)。第27條 檔案室檔案管理員要對(duì)各部門移交的文書檔案進(jìn)行必要分類整理。第6章 附則第28條 本制度法由公司綜合管理部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。第29條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后自發(fā)布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期34 / 3