【正文】 、大型工程要設(shè)立了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備了專職安全生產(chǎn)管理人員，專職安全生產(chǎn)管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理；發(fā)生安全事故時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理向公司匯報(bào)，由公司決定是否向安全監(jiān)督管理報(bào)告。在施工現(xiàn)場(chǎng)要建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人，制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項(xiàng)消防安全管理制度和操作規(guī)程，設(shè)置消防通道、消防水源，配備消防設(shè)施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，安全警示標(biāo)志要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場(chǎng)分包必須和分包單位簽訂安全協(xié)議，協(xié)議的內(nèi)容要符合相關(guān)規(guī)范要求；所有進(jìn)場(chǎng)施工人員必須進(jìn)行安全教育，安全教育要有方案記錄。工程項(xiàng)目部根據(jù)需要制定具體的安全管理制度。四、成本控制制度（一）施工成本計(jì)劃（1）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目成本控制的責(zé)任人，項(xiàng)目合同管理負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目成本控制的負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目合同管理負(fù)責(zé)人受公司經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)。（2）施工合同簽訂后由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部材料、合同、設(shè)備、生產(chǎn)等管理人員編制成本控制計(jì)劃，成本控制計(jì)劃應(yīng)依據(jù)施工合同、施工圖、施工規(guī)范、施工定額等規(guī)范規(guī)程進(jìn)行編制。（3）項(xiàng)目成本控制計(jì)劃完成后應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行審核，審核后在公司經(jīng)營(yíng)部存檔，經(jīng)審定后的成本控制計(jì)劃作為將來(lái)項(xiàng)目考核的依據(jù)，也是考核項(xiàng)目經(jīng)理的依據(jù)。（4）項(xiàng)目成本控制計(jì)劃要實(shí)是求事，要有可操作性。（5）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)更新計(jì)劃，對(duì)成本控制計(jì)劃要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，更新計(jì)劃要遵循有關(guān)規(guī)定。（二）施工成本控制（1）項(xiàng)目部要根據(jù)成本控制計(jì)劃進(jìn)行成本目標(biāo)分解，目標(biāo)分解要依據(jù)合同組成文件按單位、分部工程或人、機(jī)、料、設(shè)備等子目進(jìn)行分解，目標(biāo)分解要有可控性、可操作性。（2）目標(biāo)分解后要按分解情況落實(shí)到具體部門或人，便于過(guò)程控制。（3）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目部合同管理人員要定時(shí)或不定時(shí)檢查成本控制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目部相關(guān)管理人員分析問(wèn)題發(fā)生的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾偏。（4）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中要及時(shí)收集相關(guān)變更洽商資料，要注意資料簽字的完整性和合法性，對(duì)于變更要遵循建設(shè)程序先變更后施工，盡量減少先施工后補(bǔ)變更手續(xù)，防止因各種原因使變更手續(xù)最后無(wú)法簽認(rèn)，給公司造成損失。（5）工程項(xiàng)目上的各種分包要按合同管理、物資采購(gòu)管理、設(shè)備采購(gòu)管理等制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）施工項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目結(jié)算工作的第一責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目結(jié)算的直接責(zé)任人為項(xiàng)目預(yù)結(jié)算人員及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)理。對(duì)于結(jié)算工作中出現(xiàn)的失誤或弄虛作假，要追究相關(guān)人員的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人員要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)于情節(jié)惡劣，嚴(yán)重違規(guī)操作的，還要給予相關(guān)處罰，直到除職，甚至追究刑事責(zé)任。 結(jié)算管理（1）合同備案：項(xiàng)目合同簽訂后必須到經(jīng)營(yíng)部備案。（2）合同的簽定者應(yīng)就合同的如下內(nèi)容把好關(guān)：合同的工作內(nèi)容和范圍、履行方式、價(jià)格、計(jì)量方式、付款方式、雙方的責(zé)任和義務(wù)及違約責(zé)任。合同的主要條款應(yīng)清楚明了，避免出現(xiàn)合同爭(zhēng)議。（3）合同簽定后，合同簽定者應(yīng)在合同簽定后的三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)經(jīng)營(yíng)合約部備案。零星工程的管理超出合同外的零工事宜必須先通知經(jīng)營(yíng)人員，否則在結(jié)算時(shí)不予認(rèn)可。（1）原則上項(xiàng)目部所有的施工內(nèi)容應(yīng)以合同為依據(jù)來(lái)執(zhí)行。零星工作費(fèi)用須控制在一定的范圍內(nèi)，對(duì)于零星工程費(fèi)用超出常規(guī)范圍的，要根據(jù)項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目管理和項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，對(duì)于因工作失誤而造成的要追究相關(guān)人員的責(zé)任。（2）項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況，合理的安排施工班組，盡量避免出現(xiàn)零星工作量。零星工作應(yīng)為在事前無(wú)法預(yù)見(jiàn)，不包含在合同工作范圍之內(nèi)的，工作量少，工程總金額在10000 元以內(nèi)的工程。零星工作內(nèi)容應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)具體的責(zé)任人和項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)為依據(jù)，對(duì)于以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)來(lái)確定工程量的應(yīng)有兩名或兩名以上人員參加。（3）零星工作的定價(jià)：所有零星工程在開始之前，必須先確定好價(jià)格，并形成有效的記錄，零星工作的定價(jià)以項(xiàng)目經(jīng)理為主，為主要責(zé)任人，項(xiàng)目預(yù)算人員參與定價(jià)，有效記錄中須有項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任人員的簽字。堅(jiān)決杜絕先做工程后定價(jià)的現(xiàn)象，避免出現(xiàn)事后扯皮，事后亂喊價(jià)，漫天要價(jià)的情況。（4）零星工作定價(jià)后，相關(guān)有效資料應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)經(jīng)營(yíng)合約部審核備案。派工單的管理（1）派工的定義派工是指無(wú)法以工程量的形式表示的工程：如垃圾清理、拆除、修補(bǔ)等，派工分為普通工和技術(shù)工。項(xiàng)目的普通工和技術(shù)工的價(jià)格應(yīng)根據(jù)商議后定價(jià)，報(bào)經(jīng)營(yíng)合約部確認(rèn)后執(zhí)行。（2）派工管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)日事當(dāng)日畢，即當(dāng)日發(fā)生的派工應(yīng)當(dāng)日完成簽字程序，一個(gè)星期內(nèi)匯總經(jīng)營(yíng)合約部，對(duì)于事后補(bǔ)辦的派工單視為無(wú)效。 結(jié)算審批程序（1）結(jié)算先由項(xiàng)目預(yù)結(jié)算人員根據(jù)有效的依據(jù)編制,對(duì)于依據(jù)不足或無(wú)效依據(jù)，預(yù)結(jié)算人員可以拒絕結(jié)算，對(duì)于重大結(jié)算，預(yù)結(jié)算人員應(yīng)事先和上一級(jí)主管進(jìn)行溝通，結(jié)算人員應(yīng)認(rèn)真計(jì)算工程量，反復(fù)核算，工程量誤差應(yīng)控制在千分之一以內(nèi)，完成初步結(jié)算后須簽字認(rèn)可，對(duì)初步結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。（2）結(jié)算人員完成后的初步結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的審核，必要時(shí)需重新計(jì)算工程量，對(duì)結(jié)算依據(jù)進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，經(jīng)核對(duì)后的結(jié)算，應(yīng)簽字確認(rèn)，對(duì)結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。（3）經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核過(guò)的結(jié)算和結(jié)算的原始憑據(jù)，應(yīng)在完成后的三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司經(jīng)營(yíng)合約部,經(jīng)營(yíng)合約部根據(jù)菫事長(zhǎng)的授權(quán)對(duì)結(jié)算進(jìn)行審核，審核范圍包括依據(jù)的有效性，合同的有效性，工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確等。（4） 重大結(jié)算報(bào)董事長(zhǎng)確認(rèn)后方生效。（四）、施工成本核算工程完成后要按項(xiàng)目進(jìn)行施工項(xiàng)目成本核算，項(xiàng)目成本核算由經(jīng)營(yíng)部組織，后勤部、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部參加。項(xiàng)目成本核算主要是考核項(xiàng)目的營(yíng)利情況，考核結(jié)果是考核項(xiàng)目經(jīng)理的重要依據(jù)。五、施工質(zhì)量控制制度項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量控制的責(zé)任人，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目質(zhì)量控制的負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人受公司技術(shù)部和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量控制工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗(yàn)收制度，便于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，讓顧客的要求得到滿足。 質(zhì)量控制要牢固建立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，堅(jiān)持預(yù)防為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)上，進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過(guò)程控制和質(zhì)量檢驗(yàn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。質(zhì)量控制要從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面進(jìn)行全方位、全過(guò)程的控制。 工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實(shí)三級(jí)交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實(shí)施過(guò)程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。 生產(chǎn)計(jì)劃部門要堅(jiān)持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的要求，在落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)要明確工程質(zhì)量要求，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計(jì)劃，要堅(jiān)持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。 材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購(gòu)、驗(yàn)收檢測(cè)和使用管理制度，要及時(shí)了解和掌握施工現(xiàn)場(chǎng)所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。 質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強(qiáng)，能堅(jiān)持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對(duì)固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動(dòng)，需經(jīng)公司主管部門同意。 專職質(zhì)量檢驗(yàn)員的配備，根據(jù)國(guó)家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于企業(yè)職工總數(shù)的5‰，應(yīng)滿足企業(yè)質(zhì)量管理的要求與能力。 項(xiàng)目部質(zhì)量管理，要充分依靠群眾，在操作過(guò)程中要精心施工，隨時(shí)自檢。項(xiàng)目部應(yīng)有項(xiàng)目質(zhì)量員，項(xiàng)目質(zhì)量員獨(dú)立開展工作。 1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程師分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項(xiàng)工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技術(shù)的主管抓質(zhì)量工作。 1質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動(dòng)。 1全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗(yàn)，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動(dòng)。六、施工計(jì)劃控制4 g h2 I: damp。 S$ Sx9 d v7 Y施工施工管理制度 b) @9 N/ r( Q9 n11計(jì)劃的編報(bào) （1）內(nèi)容要求：計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)該包括：編制說(shuō)明和計(jì)劃圖表。編制說(shuō)明中應(yīng)明確計(jì)劃編制的依據(jù)和原則、計(jì)劃的關(guān)鍵線路、重點(diǎn)工作、確保計(jì)劃的措施等。（39。 c0 V5 Uu$ ^) \ u2）時(shí)間要求：總體施工進(jìn)度計(jì)劃：項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目部生產(chǎn)、技術(shù)部門編制工程總體施工進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審查后報(bào)總監(jiān)理工程師審批，5 Xfamp。 A6 ^$ R4 YK M p4 ^月進(jìn)度計(jì)劃的編制時(shí)間：每月26日施工單位把下月計(jì)劃報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理審批后在28日之前報(bào)工程部，工程部在29日前匯總編制全公司的工程計(jì)劃報(bào)公司審查。V。 x5 a0 c: t) {6 j+ S2 C0 `7 \ C/ i( p+ T)（3）施工進(jìn)度計(jì)劃要有可實(shí)施性，應(yīng)按分部工程編寫。 v, y: t5 f4 _+ R/ U u進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整和修改工程部密切跟蹤進(jìn)度實(shí)施情況。要經(jīng)常對(duì)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較和分析，如果出現(xiàn)大的偏差，要及時(shí)分析原因，采取各種措施（包括組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施等等）。如果發(fā)現(xiàn)原有進(jìn)度計(jì)劃已不能適應(yīng)實(shí)際情況時(shí)，為了確保進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)或需要確定新的計(jì)劃目標(biāo)，就必須對(duì)原有計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，以形成新的進(jìn)度計(jì)劃作為進(jìn)度控制的新依據(jù)。施工進(jìn)度的控制施工進(jìn)度如發(fā)生偏差，要根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的措施，具體措施有組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施、合同措施。七、施工風(fēng)險(xiǎn)4 g h2 I: damp。 S$ Sx9 d v7 Y施工施工管理制度項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂施工合同后應(yīng)及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，一般可采用流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表法、風(fēng)險(xiǎn)原始清單法等確定本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量、定性分析，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，分析風(fēng)險(xiǎn)的損失量，確定各種風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)量和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策是在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的對(duì)策，包括規(guī)避、損失控制、風(fēng)險(xiǎn)自留、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)根據(jù)具體情況確定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中就收集和分析與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的的各種信息，預(yù)測(cè)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控并提出預(yù)警，做好主動(dòng)控制與被動(dòng)控制相結(jié)合。八、附則本制度由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。檔案管理制度（JYDQZD008）一、總則為加強(qiáng)公司各類檔案的規(guī)范管理，確保檔案管理和使用的安全，提高利用率，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，為適應(yīng)公司發(fā)展要求，特定本制度。本制度所稱的檔案是指公司成立以來(lái)，在建司、經(jīng)營(yíng)、管理工作和活動(dòng)中形成的，具有備用、備查價(jià)值的各類資質(zhì)證照，文書、公文、公函、合同、圖紙、實(shí)物等不同形式的歷史記錄。檔案工作的基本原則：集中統(tǒng)一的管理公司系統(tǒng)檔案，維護(hù)檔案的完整與安全，便于各項(xiàng)工作的利用。根據(jù)公司現(xiàn)階段管理特點(diǎn)制定本制度，管理范圍暫不包括人事檔案、會(huì)計(jì)檔案，須由公司相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)制定二類專項(xiàng)檔案的具體管理辦法。二、檔案管理范圍及主要職責(zé)檔案室管理檔案范圍：主要有綜合類檔案和技術(shù)類檔案。（1）綜合類檔案主要包括：計(jì)劃管理、營(yíng)銷合同、實(shí)物等檔案。（2）技術(shù)類檔案主要包括：各工程項(xiàng)目的開發(fā)報(bào)建、招投標(biāo)和預(yù)決算檔案，以及工程管理性材料、工程項(xiàng)目合同、施工中形成的技術(shù)文件材料和竣工技術(shù)文件等檔案。檔案管理主要職責(zé)（1）統(tǒng)籌規(guī)劃并負(fù)責(zé)本企業(yè)檔案的整理、保管、統(tǒng)計(jì)和提供利用工作，加強(qiáng)檔案工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（2）維護(hù)檔案的完整和安全，做好安全防范、修復(fù)和保護(hù)工作。三、檔案的歸檔和移交歸檔（1）為了確保公司所有文件能夠有一個(gè)妥善管理流程，對(duì)公司所有文件進(jìn)行一個(gè)歸檔管理，每個(gè)辦公室負(fù)責(zé)文件的管理人員，必須對(duì)所有文書，文件進(jìn)行查閱、核對(duì)其內(nèi)容，重要文件要進(jìn)行保密，保管流程；使辦公區(qū)域有一個(gè)整潔，美觀的工作場(chǎng)所。（2）對(duì)于一個(gè)檔案資料應(yīng)及時(shí)歸檔，歸檔的大體程序是：首先對(duì)資料進(jìn)行鑒別，看其是否符合歸檔的要求；其次，按照資料的屬性、內(nèi)容，確定其歸檔的具體放置；再次，在目錄上補(bǔ)登資料名稱及有關(guān)內(nèi)容；最后，將新資料放入相關(guān)檔案進(jìn)行歸檔管理。移交檔案室接收檔案時(shí)，應(yīng)根據(jù)移交目錄，與移交人共同逐頁(yè)清點(diǎn)，雙方在每一頁(yè)都要簽名確認(rèn)。對(duì)重要、機(jī)密類的案卷，更需要仔細(xì)核對(duì)，經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤方可辦理簽收手續(xù)。四、檔案的借閱和統(tǒng)計(jì)檔案的借閱 （1）僅在檔案室查閱一般數(shù)據(jù)和信息，查閱完歸回原位即可，查閱重要密級(jí)資料，須相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，且必須在檔案室當(dāng)場(chǎng)查閱后歸還，不得私自帶出復(fù)印。 （2）借閱及歸還檔案必須登記。 （3）借閱者必須保證原樣歸還所借的檔案資料，而且完整無(wú)損，不得拆散、抽換、圈點(diǎn)、劃線、涂改或作其它任何標(biāo)記。（4）嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管所借檔案，做到不丟失不泄密。（5）節(jié)假日前和工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須及時(shí)歸還檔案。（6）借閱的檔案，一旦發(fā)生損壞、丟失或失密，應(yīng)立即向檔案室報(bào)備，按公司規(guī)定失職問(wèn)責(zé)處理。（7）外單位借閱檔案，應(yīng)持蓋有該單位公章的介紹信，寫明借閱內(nèi)容，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意方可借出。檔案統(tǒng)計(jì) 檔案室應(yīng)在每年年終對(duì)檔案的收進(jìn)、移出、整理、保管數(shù)量和狀況、檔案的利用等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)工作必須做到實(shí)事求是，如實(shí)反映情況，務(wù)必確保提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，符合客觀實(shí)際，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)和偽造。五、檔案保管和鑒定銷毀檔案室管理規(guī)定 （1）公司所有文件、文書資料不允許其它人進(jìn)行查閱，必須是相關(guān)文件保管人員進(jìn)行查閱，對(duì)于公司一切資料不允許外泄。如有泄