【正文】 第九條分公司每月必須召開一次職能系統(tǒng)會議(如經(jīng)營預(yù)算系統(tǒng)、生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)、安全設(shè)備系統(tǒng)、材料系統(tǒng)等)，由各職能負(fù)責(zé)人召集各項(xiàng)目有關(guān)人員召開。 四、項(xiàng)目部會議 第十條項(xiàng)目部每月底必須召開一次項(xiàng)目職工大會，由項(xiàng)目經(jīng)理召集并主持。會議內(nèi)容：對本月工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等情況進(jìn)行總結(jié)；公布月度檢查評比結(jié)果，并進(jìn)行獎(jiǎng)罰；對下月的工作進(jìn)行安排；傳達(dá)集團(tuán)公司、分公司會議精神；及時(shí)解決職工中存在的各種問題。 第十一條項(xiàng)目部于每周日晚上必須召開一次項(xiàng)目周例會，由工長、技術(shù)員、預(yù)算員、質(zhì)量員、安全員等人匯報(bào)一周來的工作和存在問題，并圍繞問題討論和研究，最后由項(xiàng)目經(jīng)理做總結(jié)，提出處理意見和獎(jiǎng)罰措施，并部署下周工作。會議時(shí)間2～3小時(shí)。 第十二條項(xiàng)目部每周一必須召開一次全體員工參加的安全生產(chǎn)例會，由安全員召集并主持，指出一周內(nèi)生產(chǎn)中存在的安全隱患并落實(shí)整改，對各工種進(jìn)行安全教育、公布安全獎(jiǎng)罰情況并指出生產(chǎn)中的注意事項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)員、工長必須列席會議。會議時(shí)間30一40分鐘。 第十三條項(xiàng)目部每天召開生產(chǎn)例會，先由三大工長發(fā)言，然后由項(xiàng)目職能人員匯報(bào)工作，最后由項(xiàng)目經(jīng)理作總結(jié)并提出解決辦法。匯報(bào)和總結(jié)必須事先準(zhǔn)備好書面材料，發(fā)言不能偏離主題，必須抓住實(shí)質(zhì)，提高會議效率和質(zhì)量。每人發(fā)言時(shí)間控制在5分鐘以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理lO分鐘，整個(gè)會議時(shí)間不得超過40分鐘。如無特殊情況超過規(guī)定時(shí)間的，罰項(xiàng)目經(jīng)理200元。安裝、裝潢及其他專業(yè)外包隊(duì)伍負(fù)責(zé)人也要參加會議，項(xiàng)目經(jīng)理在會上對生產(chǎn)中遇到的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。 第十四條對上級部門和檢查組的檢查結(jié)果，項(xiàng)目部必須在當(dāng)天晚上召開會議進(jìn)行研究解決，由技術(shù)員部署落實(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)。問題必須在一周內(nèi)解決，并在下周會議上對整改效果進(jìn)行評議。如果問題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得不到及時(shí)解決，每拖延一天對項(xiàng)目全體管理人員按100折200元的標(biāo)準(zhǔn)處罰，其中負(fù)主要責(zé)任者按100％處罰，次要責(zé)任者按70％處罰，一般責(zé)任者按40％處罰。第三章經(jīng)營管理制度第一節(jié)工程招投標(biāo)管理制度 一、工程投標(biāo) 第一條建筑工程投標(biāo)是指建筑承包企業(yè)取得投標(biāo)資格后，在認(rèn)真研究招標(biāo)文件所提條件和要求的基礎(chǔ)上，對招標(biāo)工程項(xiàng)目的成本、造價(jià)等進(jìn)行估算及編制標(biāo)函，并在規(guī)定的期限內(nèi)向業(yè)主遞交，積極參加競爭及爭取中標(biāo)的過程。 第二條確定標(biāo)書之前，集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、經(jīng)營科長、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員必須認(rèn)真細(xì)致地評審報(bào)價(jià)方案，做到知己知彼。同時(shí)，綜合分析競爭對手、市場材料價(jià)格、企業(yè)承受能力、企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)任務(wù)等。 第三條投標(biāo)報(bào)價(jià)直接關(guān)系到中標(biāo)成功與否，要求做標(biāo)人認(rèn)真細(xì)致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)事求是。具體有如下要求： 熟悉當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行定額、文件規(guī)定及計(jì)算規(guī)則，正確計(jì)算工程量； 根據(jù)定額和施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，正確編制單價(jià)； 對于工程量、單價(jià)以及各種費(fèi)用的計(jì)算，一定要認(rèn)真細(xì)致地復(fù)核，減少不必要的虧損； 合理確定各類費(fèi)用。 第四條標(biāo)書的編制一定要以招標(biāo)文件和當(dāng)?shù)匾?guī)定的內(nèi)容要求為準(zhǔn)，力求內(nèi)容齊全，文字清楚，說明問題。其主要內(nèi)容有： 標(biāo)書綜合說明； 公司的簡介、業(yè)績表現(xiàn)； 工程數(shù)量、單位和總報(bào)價(jià)； 公司組織機(jī)構(gòu)表及主要工程管理人員的人選及簡歷； 工程質(zhì)量等級及保證質(zhì)量與安全的技術(shù)措施； 工期保證措施； 施工組織設(shè)計(jì)、工程形象進(jìn)度計(jì)劃及網(wǎng)絡(luò)圖； 主要的施工方案和施工機(jī)械設(shè)備表； 主要材料一覽表； 降低成本、優(yōu)惠讓利的措施及理由闡述； 1承諾書； 1其它必要的附件及資料。 第五條工程合同是確定承發(fā)包人之間的法律關(guān)系和雙方責(zé)任、權(quán)利等關(guān)系的重要文件。在合同談判之前，分公司經(jīng)營科必須對當(dāng)事人的綜合情況進(jìn)行考察并認(rèn)真做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 第六條對投標(biāo)項(xiàng)目，根據(jù)常務(wù)副總指示及反饋的意見，認(rèn)真審查業(yè)主的招標(biāo)文件、投標(biāo)書、往來函件等文書，由經(jīng)營科長召集分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、總工、技術(shù)質(zhì)檢科科長、安全設(shè)備科長、材料科長認(rèn)真組織拾談準(zhǔn)備會，根據(jù)經(jīng)營上的策略和意圖制定談判原則和方案，并估計(jì)發(fā)包人可能提出的各種問題，研究答辯內(nèi)容，準(zhǔn)備充分的資料，以取得答辯高分。 第七條總合同包含安裝或裝潢施工內(nèi)容時(shí)，安裝、裝潢經(jīng)營科長必須參與施工總合同的評審、洽談工作。 第八條談判過程中，所有談判人員要做到統(tǒng)一意見，口徑一致，做到在重大問題上不失原則，在細(xì)小問題上有適當(dāng)彈性。 二、分包工程招標(biāo) 第九條為了使招標(biāo)工作規(guī)范化、制度化，確保挑選的分包隊(duì)伍的整體素質(zhì)和管理水平，特制訂本制度。第十條各分公司根據(jù)集團(tuán)公司的總體發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合分公司業(yè)務(wù)承攬情況和分公司經(jīng)營計(jì)劃，制訂分包人員及專業(yè)需求計(jì)劃。 第十一條根據(jù)分包需求計(jì)劃，可采取自薦、推薦等方式，建立分包隊(duì)伍檔案。由分公司經(jīng)理、經(jīng)營科長對分包隊(duì)伍進(jìn)行初步考察或接觸，并從隊(duì)伍實(shí)力、員工素質(zhì)、管理水平、經(jīng)營業(yè)績、企業(yè)信譽(yù)等方面對分包隊(duì)伍做出綜合評價(jià)，符合要求的進(jìn)入分公司分包隊(duì)伍管理名冊。 第十二條分包隊(duì)伍參與招投標(biāo)資格評審標(biāo)準(zhǔn)： 綜合實(shí)力，取決于三個(gè)方面： (1)企業(yè)資質(zhì)情況； (2)工程業(yè)績； (3)管理人員及職工綜合素質(zhì)； (4)工程業(yè)績和在建工程管理水平。 誠信： (1)分包隊(duì)伍負(fù)責(zé)人是否講信譽(yù)； (2)分包隊(duì)伍是否誠信、嚴(yán)格按合同辦事(可向其合作單位進(jìn)行調(diào)研)‘ (3)員工是成建制隊(duì)伍還是I臨時(shí)拼湊的。 企業(yè)資金實(shí)力如何，是否具有相應(yīng)的墊資能力(一般情況下墊資額度為20～30％)。 第十三條分包隊(duì)伍選定要求： l、一旦分公司與業(yè)主達(dá)成意向或業(yè)主邀請招標(biāo)的項(xiàng)目，分公司應(yīng)立即與生產(chǎn)管理部聯(lián)系，由生產(chǎn)副總綜合衡量后確定自己施工還是分包。如確定進(jìn)行分包，則分公司組織有關(guān)人員提前30～45天對已合作過較有誠信或與其它單位合作過較有誠信的分包隊(duì)伍進(jìn)行考察，從中選擇5。7家，發(fā)放標(biāo)書。 分包隊(duì)伍選擇包括：調(diào)查摸底、實(shí)地考察、發(fā)標(biāo)書、評標(biāo)、洽談合約等五個(gè)程序，整個(gè)程序約為20天。 分包隊(duì)伍考察程序： ①調(diào)查摸底：由項(xiàng)目經(jīng)理、分公司技術(shù)質(zhì)檢科長或分公司經(jīng)理對分包隊(duì)伍的綜合實(shí)力、誠信等進(jìn)行調(diào)查摸底；對初次合作的分包隊(duì)伍必須進(jìn)行實(shí)地考察。 ②評審：由分公司經(jīng)理(或生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理)、經(jīng)營科科長(或副科長)、技術(shù)質(zhì)檢科科長(或總工)、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員對分包隊(duì)伍進(jìn)行評審； ③確認(rèn)：項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對評審?fù)ㄟ^后的分包隊(duì)伍進(jìn)行最終把關(guān)，擁有確認(rèn)權(quán)； 分包工程招標(biāo)程序： ①經(jīng)營科發(fā)出投標(biāo)邀請函并接受分包隊(duì)伍回函和承諾書； ②經(jīng)營科副科長組織計(jì)算標(biāo)底； ③分包隊(duì)伍到財(cái)務(wù)繳圖紙費(fèi)和押金； ④經(jīng)營科長發(fā)放標(biāo)書和施工圖紙，并接受分包隊(duì)伍的投標(biāo)書； ⑤由分公司經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)檢科長、項(xiàng)目三人小組組成評標(biāo)小組，公開評標(biāo)，確定中標(biāo)隊(duì)伍。 合同簽約，執(zhí)行《合同管理制度》第二十二條一二十六條之規(guī)定。 第十四條在選擇分包隊(duì)伍過程中如出現(xiàn)越權(quán)、不按分工去做或不按流程去做的，發(fā)現(xiàn)一次又常務(wù)副總經(jīng)理按100折600元的標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行處罰。 第十五條對分包隊(duì)伍招投標(biāo)過程中，考察者不得參與評審，評審者不得參與定標(biāo)。第十六條造價(jià)在十萬元以上分包工程必須采取本制度規(guī)定程序辦理，十萬元以下工程分公司、項(xiàng)目部可以采取邀請招標(biāo)或議標(biāo)方式確定分包隊(duì)伍。第二節(jié)合同管理制度 一、基本原則 第一條為了加強(qiáng)合同管理，切實(shí)保證合同的全面履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本辦法。 第二條嚴(yán)格執(zhí)行公司合同簽訂程序和工作要求，隱瞞合同內(nèi)容或不經(jīng)過規(guī)定程序評審就擅自簽署合同，對責(zé)任人處以2000元罰款，造成公司損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，直至開除。本條由監(jiān)事會主席、檢查組組長行使處罰權(quán)。 第三條嚴(yán)格履行合同條款，維護(hù)企業(yè)形象。如發(fā)生爭議，要積極尋求解決辦法，做到不卑不亢、堅(jiān)持原則、有理有節(jié)。確實(shí)得不到解決，要及時(shí)向上級匯報(bào)。對隱瞞不報(bào)或處理事情過程中有損害企業(yè)形象的行為，對責(zé)任人處以500元以下處罰。本條由子公司經(jīng)理行使處罰權(quán)。 二、工程施工合同 ㈠施工合同簽訂 第四條工程承包合同洽談由分公司經(jīng)營科長、分公司經(jīng)理、子公司常務(wù)副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，簽署每一份合同必須經(jīng)過董事長授權(quán)。 第五條合同的主要條款商定后，由分公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)起草文本，按照合同評審程序進(jìn)行評審。合同文本必須經(jīng)法律服務(wù)部確認(rèn)，且要將有關(guān)人員的簽字備忘錄交檢查組審核，確保合同內(nèi)容符合法律、法規(guī)的規(guī)定。否則每缺一次，罰經(jīng)營科長500元。 第六條 加評審人員根據(jù)合同評審程序表中所列要求進(jìn)行評審。合同評審程序表 評審人 評審內(nèi)容經(jīng)營科長介紹項(xiàng)目基本情況、經(jīng)營預(yù)期目標(biāo)經(jīng)營副科長工程價(jià)款、條款明確與否；進(jìn)度款撥付依據(jù)、時(shí)間、結(jié)算時(shí)間、違約責(zé)任技術(shù)質(zhì)檢科工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)所需的技術(shù)措施，質(zhì)量控制分公司經(jīng)理(生產(chǎn)經(jīng)理)完成該項(xiàng)目相關(guān)的人員、材料、機(jī)械設(shè)備、資金情況 法律部對項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；規(guī)范合同語言、調(diào)整合同條款、明確履行合同注意事項(xiàng) 總經(jīng)理(經(jīng)營副總)綜合評審人意見，進(jìn)行總體評價(jià)，作出相應(yīng)批示 第七條合同簽署前，各種手續(xù)必須齊備。 第八條合同雙方達(dá)成一致后，由董事長履行合同簽約權(quán)，或由董事長書面授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理簽署合同。 ㈢施工合同交底 第九條經(jīng)營科長組織分公司技術(shù)質(zhì)檢科長、安全設(shè)備科長、材料科長、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、預(yù)算員進(jìn)行合同交底，交底內(nèi)容包括雙方承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，以及有關(guān)工期、質(zhì)量、工程價(jià)款的確定及支付、決算、違約責(zé)任等。缺一次合同交底記錄罰經(jīng)營科長500元，造成失誤的罰款2000元以上。 ㈢合同履行 第十條合同履行中要核對原標(biāo)書、圖紙與施工實(shí)際是否相符，如有不符，其增加范圍必須迅速找甲方工程代表簽證，增補(bǔ)預(yù)算。對因不及時(shí)辦理簽證而造成損失的，全額由項(xiàng)目技術(shù)員和預(yù)算員賠償。 第十一條有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、工作聯(lián)系單、變更通知等都是合同的組成部分，有關(guān)部門或個(gè)人收到對方的此類文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)會同有關(guān)人員制定對策、采取相應(yīng)措施。若收件人怠慢而造成延誤的，每次由項(xiàng)目經(jīng)理(檢查組)罰款200元；由于解決不力而造成損失的，處以1000元以上罰款，且損失部分的50％由責(zé)任人承擔(dān)。 第十二條對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，分公司、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，通過取證并按照合同規(guī)定及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r。不積極催促解決的，每次分別罰分公司經(jīng)理、經(jīng)營科長和項(xiàng)目經(jīng)理不低于500元。 第十三條各級部門須嚴(yán)格履行合同條款，確保企業(yè)信譽(yù)。如不認(rèn)真履行合同條款對有關(guān)責(zé)任人處以500元以上罰款。 第十四條當(dāng)我方收到對方的索賠(含違約、罰款)通知后應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究并及時(shí)處理、答疑、舉證或提出反訴，力求與對方協(xié)商解決。有關(guān)人員收到對方的索賠報(bào)告后不得扣押或故意隱瞞，不得自作主張不經(jīng)集體討論進(jìn)行私下處理，否則每次罰款500元以上；若非我方過錯(cuò)，卻因處理不力而造成損失的，損失部分的50％由責(zé)任人員賠償。 第十五條對合同條款在履行過程中出現(xiàn)理解上的爭議，子、分公司及項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)及時(shí)分析并查明原因，提出解決辦法上報(bào)法律服務(wù)部，并及時(shí)與對方進(jìn)行洽談，力爭達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。出現(xiàn)這種情況必須在一個(gè)月內(nèi)解決，否則每拖延十天，罰責(zé)任人員500元，由檢查組行使處罰權(quán)。 第十六條若工程屬于分包，應(yīng)向總承包商索要建設(shè)工程總承包合同，審查該建設(shè)工程是否已辦妥有關(guān)法定手續(xù)。亦可在合同條款中載明“非我方原因，因手續(xù)不全造成的一切責(zé)任和損失，均由甲方承擔(dān)?！? 三、分包合同的簽訂 第十七條在分包合同簽訂過程中，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)和預(yù)算員中必須有一人全過程參與。 第十八條合同洽談前，分包隊(duì)伍必須提供有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證書、法人授權(quán)委托書、企業(yè)法定代表人證明和合同簽署人員的身份證復(fù)印件等。經(jīng)核對無誤，合法有效的，作為合同相關(guān)檔案保存。如因分包隊(duì)伍不符合條件使我方遭受損失的，由經(jīng)辦人全額承擔(dān)，并處以2000元以上罰款。 第十九條合同的主要條款商定后，由分公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)起草文本，合同應(yīng)對工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、企業(yè)形象等作詳細(xì)規(guī)定，合同中還須載明“分包方必須服從項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、質(zhì)量員和安全員的管理。不服從項(xiàng)目管理的，項(xiàng)目部有權(quán)按照實(shí)際情況進(jìn)行處罰，并有權(quán)解除合同”。 第二十條分包合同按照下列分類由不同職級的人員行使簽約權(quán)： 合同額在100萬元以下的，由分公司經(jīng)理簽約； 合同額在100萬元以上的，由子公司總經(jīng)理簽約。 第二十一條分包工程合同簽訂后十天內(nèi)，由經(jīng)營科副科長將分包工程合同上報(bào)一份給票據(jù)審計(jì)部。逾期不上報(bào)的，每天罰經(jīng)營科副科長50元；分包工程已完工仍未上報(bào)的，罰經(jīng)營科副科長2000元，由票據(jù)審計(jì)組負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。 第二十二條分包工程款的支付必須按照合同約定，待審計(jì)完畢后支付剩余款項(xiàng)，且必須扣留5％的質(zhì)保金，質(zhì)保金退還時(shí)間以工程施工總合同為準(zhǔn)。 四、購銷合同的簽訂 第二十三條對大宗材料設(shè)備的采購，必須實(shí)行招投標(biāo)制，不允許長期到一家采購，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高，按集團(tuán)公司“票據(jù)審批管理制度”第四十一、四十二條的規(guī)定處罰。 第二十四條購銷合同文本應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司法律服務(wù)部制定的統(tǒng)一文本。若使用自制文本每次罰款200元。 第二十五條購銷合同實(shí)行會簽制，由分公司正副經(jīng)理、經(jīng)營科長、材料科長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽字，缺一人簽字即視為無效合同，財(cái)務(wù)可以拒付。如簽字手續(xù)不全而付款，罰現(xiàn)金會計(jì)100