【導(dǎo)讀】QYWH01企業(yè)文化理念···················003. QYWH02企業(yè)文化闡釋···················004. QYWH03公司企業(yè)定位···················009. JBGZ01激勵約束機制···················011. JBGZ02公平競爭機制···················018. JBGZ03目標責(zé)任機制···················019. JBGZ04考核監(jiān)督機制···················020. JBGZ05企業(yè)思想規(guī)范···················022. JBGZ06企業(yè)道德規(guī)范···················024. JBGZ07企業(yè)文化規(guī)范···················025. JBGZ08企業(yè)行為規(guī)范···················028. SQGL02董事會對經(jīng)營層的授權(quán)范圍補充規(guī)定·········044. SQGL03總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則···············046. XZGL01辦公環(huán)境管理制度·················053. XZGL03員工胸牌管理辦法·················056. XZGL04商業(yè)秘密管理規(guī)定·················057. XZGL05安全管理制度···················058. XZGL07固定資產(chǎn)管理制度·················061. XZGL08辦公用品管理制度···············&#183

　　

【正文】 放》光盤，以記錄公司發(fā)展歷程、激發(fā)員工的自豪感和成就感。 ? 公司對外的文化宣傳 內(nèi)容必須充分展示公司的企業(yè)理念，主題鮮明，形式健康向上。 表現(xiàn)形式必須體現(xiàn)公司的視覺識別系統(tǒng)（ VI） 河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 28 JBGZ08 企業(yè)行為規(guī)范 一、員工權(quán)利 （一）公司錄用員工視崗位需要按招聘工作流程進行，同等條件下本公司員工優(yōu)先聘用，即先考慮內(nèi)部人力資源開發(fā)。 （二）內(nèi)部招聘須公開、公正、公平，考核結(jié)果公開，實現(xiàn)公平競爭，人才標準衡量公正。 （三）員工有權(quán)按勞動時間取得報酬，不得低于國家規(guī)定本地區(qū)本行業(yè)最低工資標準。 （四）依照相關(guān)規(guī)定，員工每天按出勤制度保質(zhì)保時開展工作，如需加班則公司依照相關(guān)規(guī)定付給加班薪資。 （五）員工有休息的權(quán)利。公司執(zhí)行 8小時工作制， 特殊情況下不得讓員工一天連續(xù)工作 12小時以上，不得連續(xù)安排夜班達一個星期。 （六）員工有按公司休假制度及法律有關(guān)規(guī)定休息和休假的權(quán)利。 （七）員工正式錄用后須簽定合同，享有《中華人民共和國勞動法》規(guī)定的各項權(quán)利。 （八）公司員工有參加培訓(xùn)的權(quán)利，員工有根據(jù)自身實際情況和崗位要求提出培訓(xùn)要求并依照公司培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)的權(quán)利。 （九）員工有提出合理化建議的權(quán)利。 （十）員工對直接上級的不公平待遇或人身傷害有權(quán)越級上訴；如投訴不予受理解決，員工有權(quán)向國家有關(guān)部門提請勞動爭議 處理，但情況必須屬實。 （十一）員工有參加本公司各項集體活動的權(quán)利。 （十二）在特殊工作環(huán)境中工作的員工，依有關(guān)規(guī)定享有勞動保護待遇以及勞動保護用品的權(quán)利。 （十三）員工有參加企業(yè)民主管理的權(quán)利。 （十四）對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的違法亂紀行為有投訴的權(quán)利。 二、員工義務(wù) （一）遵循國家法律、法規(guī)及本公司有關(guān)規(guī)章制度，遵守本崗位所屬部門的各項管理細則。 （二）遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司的利益和形象，嚴格保守公司的商業(yè)秘密。 （三）嚴格按公司的管理模式運作，確保工作流程和工作程序的順暢高效，對工作流程、工作程序不合理之處及時提出，并報直接上級，確保工作與生產(chǎn)的高效。 河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 29 （四）積極學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高職業(yè)技能水平，積極參加培訓(xùn)和考核。 （五）遵守公司各項勞動安全衛(wèi)生規(guī)程，嚴格按崗位操作規(guī)程操作。嚴禁違章作業(yè)，杜絕事故發(fā)生。 （六）創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境，互相學(xué)習(xí)，互相幫助，共同提高，發(fā)揚團隊精神，增強公司的凝聚力。 三、員工儀表儀容 （一）員工在上班時間內(nèi)，要注意儀容儀表，著裝干 凈整潔，儀容潔凈，精神飽滿。在公司舉行大型集體活動時，應(yīng)按照公司要求統(tǒng)一著裝。 （二）員工工作期間一律佩帶胸卡（左胸前）。 （三）員工言行舉止大方、主動、熱情、誠實、謙讓。 （四）男員工不得留長發(fā)、怪發(fā)，并一律不準留胡子。女員工不得留怪異發(fā)型，不涂指甲，不畫濃妝，飾物佩戴得當。 四、員工行為準則 （一）遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度及所屬各部門的管理實施細則。 （二）嚴格遵守保密紀律，不得泄露企業(yè)機密。 （三）忠于職守，保障公司利益，維護公司形象，不斷提高個人 道德修養(yǎng)和文化修養(yǎng)。以積極的工作態(tài)度對待工作，不怕苦，不言累，養(yǎng)成良好的工作作風(fēng)。 （四）愛護公司財產(chǎn)，愛護各種辦公用具、設(shè)施、設(shè)備，提倡節(jié)約，反對浪費。 （五）未經(jīng)授權(quán)，不得違紀索取、收受及提供利益、報酬。 （六）自覺維護良好整潔的工作環(huán)境，辦公環(huán)境干凈整潔，室內(nèi)物品、辦公用品、桌面擺放整齊有序，不得雜亂無章。下班前放置妥當所有文稿，以防遺失、泄密。 （七）工作場所不得大聲喧嘩，影響他人辦公。工作場所稱呼領(lǐng)導(dǎo)為姓 +職務(wù)，不得直呼其名。 （八）早晨上班，與同事第一次相見應(yīng)主動招 呼“您早”或“您好”，下班互道“您辛苦了”、“再見”等用語。 （九）注意握手禮節(jié)，兩人以上場合中，應(yīng)由年長者或上級先伸手，等對方伸手后再握，并應(yīng)稍欠身表示尊敬。男士應(yīng)先等女士伸手后方可與女士握手。握手時應(yīng)微笑注視對方，不可左顧右盼。 （十）參加外事活動，應(yīng)時刻注意自己的言談、舉止，保持良好的坐姿站勢。在公共場所不應(yīng)雙臂交叉、翹腿抖腳等不雅之舉與人交談，應(yīng)做到語調(diào)溫和，用詞準確禮貌，不可粗聲大噪、手舞足蹈。 河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 30 （十一）接待來訪人員應(yīng)彬彬有禮，熱情大方。對方敲門應(yīng)說“請進”。如工作應(yīng)暫停起立并說 “請稍等”，若讓對方等候的時間過長，應(yīng)道“對不起，讓您久等了”。到其它辦公室應(yīng)先敲門，征得同意后方可進入，離開時隨手關(guān)門。 （十二）外出乘車，下級應(yīng)坐在司機右側(cè)，上下車時應(yīng)先為領(lǐng)導(dǎo)開車門，后上先下。行走時應(yīng)落后上級半步至一步，遇上級迎面來時應(yīng)主動讓路。 （十三）不酗酒，特殊情況應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可喝酒。 （十四）及時接聽電話，使用“您好”，主動報公司名稱，要找的人不在時，做好記錄并及時轉(zhuǎn)告。 （十五）打電話時，語言要簡明扼要，電話應(yīng)控制在 3 分鐘以內(nèi)，不得在電話中閑聊，不得撥打聲訊臺 。 （十六）注意防火、防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患或異常情況立即報有關(guān)部門處理，消除隱患。下班注意關(guān)燈、停水、鎖門。 （十七）不得隨便動用消防器材；學(xué)習(xí)使用消防器材，了解一般滅火知識。 （十八）發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不明身份的人及時報公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門。 五、員工工作準則 （一）全體員工要高標準、嚴要求地完成本職工作。 （二）全體員工要樹立起“工作第一”的觀念，在工作中不怕困難，勇于實踐，要知道只有通過扎扎實實的具體工作，才有真正的工作成績。 （三）全體員工要有對本職工作負責(zé)的態(tài)度，要勇于 負責(zé)，敢于負責(zé)，能夠負責(zé)，遇有可以克服的困難和矛盾，不推諉，不上交，盡可能減少工作中的失誤和錯誤。 （四）全體員工要具備“認真、嚴謹、踏實、有序”的工作態(tài)度和工作作風(fēng)。 （五）嚴格按公司管理模式運作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。 （六）全體員工要具備“開拓精神、創(chuàng)新意識”方面的素養(yǎng)；充分發(fā)揮個人的聰明才智，能夠建設(shè)性、創(chuàng)造性地開展工作。 （七）全體員工要具備虛心學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和工作態(tài)度，逐步提高個人發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，全面提高個人的綜合素質(zhì)和工作能力。 （八）全體員 工對待自己的本職工作要有充分的計劃性，做到事事有計劃、有安排、有落實。 （九）全體員工對待工作要有緊迫感，辦事講實效，當日事當日畢，牢固樹立時間觀念，提高辦事效率。 （十）全體員工要把為公司增加效益、降低成本作為自己的工作職責(zé)，樹立勤儉持家、艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風(fēng)。 （十一）全體員工在工作中要相互交流、積極配合、相互支持、緊密協(xié)作。杜絕固步自封、各自為政、猜疑妒嫉、自以為是的不良作風(fēng)。 河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 31 （十二）全體員工要把維護公司的整體利益和公司形象作為自己的工作職責(zé)。 （十三）全體員工要樹立尊重 他人、關(guān)心他人的工作作風(fēng)。杜絕一切不利于團結(jié)、不利于工作的消極現(xiàn)象。 河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 32 三、授權(quán)管理 SQGL01 董事會對經(jīng)營層授權(quán)的有關(guān)規(guī)定 河南鑫苑置業(yè)有限公司第二屆董事會第 0601 號文件 河南鑫苑置業(yè)有限公司董事會對經(jīng)營層授權(quán)的有關(guān)規(guī)定 一、授權(quán)的意義 為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，實現(xiàn)公司治理規(guī)范性、有效性和有效實施所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)相對分離的需要，特制定董事會對經(jīng)營層授權(quán)的管理制度。 本管理制度的制定將規(guī)范經(jīng)營管理運作流程，有利 于提高公司經(jīng)營管理工作效率，并且為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和上市改制奠定基礎(chǔ)。 二、授權(quán)的范圍及基本原則 人事任免權(quán) （ 1）總經(jīng)辦對于公司高級管理人員（總監(jiān)級以上）的任免具有提名權(quán)，報董事會決議通過。 （ 2）公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任免報總經(jīng)理辦公會決議，會議決議內(nèi)容報董事長批準。 （ 3）總經(jīng)理辦公會對公司中層以下人員直接擁有降職使用權(quán)和解聘權(quán)。 （ 4）公司各部門中層以下（不含中層）員工的招聘由行政人事部負責(zé)，報行政副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準；公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部的招聘由行政副總經(jīng)理全權(quán)負責(zé)，總經(jīng)理辦公會決議，報董事長批準 ；公司高級管理人員的招聘由總經(jīng)理辦公會負責(zé)，報董事會決議。 （ 5）各部門定崗定編由行政副總經(jīng)理提議，報總經(jīng)理辦公會批準。 （ 6）中層以下員工平級（不含中層）調(diào)動由行政總監(jiān)提出，報行政副總經(jīng)理批準確認。 （ 7）總經(jīng)理依公司有關(guān)規(guī)定對管轄范圍內(nèi)的干部和一般職員享有獎懲權(quán)。 財務(wù)審批權(quán) （ 1）公司各項開支必須執(zhí)行預(yù)算管理制度，總經(jīng)理享有執(zhí)行各項預(yù)算的權(quán)力。 （ 2）預(yù)算內(nèi)、標準內(nèi)各項費用付款簽批權(quán)力下放至主管副總經(jīng)理，預(yù)算外、標準外各項費用付款簽批權(quán)力由總經(jīng)理或董事長執(zhí)行，部門總監(jiān)、副總經(jīng)理及財務(wù)部對相應(yīng)費用 預(yù)算執(zhí)行情況進行把控，總經(jīng)理負最終責(zé)任。單項業(yè)務(wù)其業(yè)務(wù)招待費超過 3000 元額度時，需事先獲得總經(jīng)理批準； （ 3）河南鑫苑置業(yè)有限公司對關(guān)聯(lián)公司支付借款、合同款的審批流程按照河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 33 對外非關(guān)聯(lián)公司付款流程執(zhí)行。 （ 4）河南鑫苑置業(yè)有限公司或關(guān)聯(lián)公司（不包括建投鑫苑及異地關(guān)聯(lián)公司）之間的資金調(diào)度（例如向保證金帳戶、納稅專戶、其他有需要的銀行轉(zhuǎn)款）分額度進行審批。 （ 5）正常的水、電、氣、暖等費用銀行托收單據(jù)由經(jīng)辦人取回后，由財務(wù)部負責(zé)人審核后簽字確認。 （ 6）財務(wù)部提取備用金，應(yīng)該由經(jīng)辦人、財務(wù)部經(jīng)理簽字。 （ 7）同一 事項發(fā)包給不同單位（例如，員工旅游分包給兩家旅行社），合同總價超過 20 萬元（不含零星工程合同、土地合同、工程結(jié)算及審計、評估、咨詢、融資、貸款合同），合同聯(lián)辦單上最終審批人為總經(jīng)理，合同總價超過 50萬元，合同聯(lián)辦單上最終審批人為董事長。 （ 8）當年新增開發(fā)項目的概算要經(jīng)過董事會批準后納入當年預(yù)算進行管理。 （ 9）所有預(yù)算（預(yù)算精確到月）和概算由總經(jīng)理組織擬定，報董事會批準，由總經(jīng)理組織實施。 （ 10）所有成本、費用年度預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn) 3％以上的變動時，報董事會決議，各項預(yù)算執(zhí)行情況由財務(wù)部每季度匯總分析 后上報總經(jīng)理辦公會進行監(jiān)控。 （ 11）所有投資決策方案由董事會決議通過后，總經(jīng)理組織實施。 （ 12）固定資產(chǎn)配置標準及購置計劃（包括年度、月度）報董事長批準后執(zhí)行。 （ 13）薪酬方案、傭金方案、福利方案一年一議，由總經(jīng)理組織提出方案，報董事會批準后執(zhí)行。 （ 14）各業(yè)務(wù)口經(jīng)理對各項事務(wù)的真實性負責(zé)，并按照規(guī)定標準執(zhí)行；財務(wù)部對各項開支的真實性、合理性負有審核責(zé)任，總經(jīng)理對執(zhí)行預(yù)算負有最終責(zé)任。 生產(chǎn)經(jīng)營權(quán) （ 1）總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理在董事會授權(quán)范圍內(nèi)有代表公司簽訂對外經(jīng)濟合同的權(quán)力。經(jīng)濟合同簽批按照 額度進行分權(quán)管理，總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理在相應(yīng)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司簽訂對外經(jīng)濟合同。 （ 2）總經(jīng)理在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)有日常經(jīng)營決策權(quán)，特別重大的事項應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會討論決定，對必須上報董事會的事項不得擅自決定。 （ 3）在所有合同聯(lián)辦單上，“責(zé)任人”欄應(yīng)該由相關(guān)部門總監(jiān)簽字。 （ 4）公司公章使用及文件借閱事項的管理：以下事件用印申請單由行政總監(jiān)簽批，包括安裝電話或拆機申請單、招聘用營業(yè)執(zhí)照、保密協(xié)議、醫(yī)療保險申河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 34 請單、社會統(tǒng)籌申請單、公司各類表彰會榮譽證書、公司內(nèi)部紅頭文件，財務(wù)部購房按揭貸款合同，員工收入證明； 對于其它用印全部由行政副總經(jīng)理于用印申請單上簽批。 內(nèi)部員工借閱公司各類文件（含各類證照原件及復(fù)印件）的登記表由行政人事部經(jīng)理負責(zé)簽批。 特殊規(guī)定 總經(jīng)理的各項費用報銷由董事長簽批；副總經(jīng)理各項費用報銷由總經(jīng)理簽批；董事長助理的費用報銷由董事長簽批。 董事長出差在外，其簽批權(quán)限由董事長助理代為執(zhí)行，并在其后進行補簽；總經(jīng)理出差在外，其簽批權(quán)限由行政副總經(jīng)理代為執(zhí)行，其后進行補簽。 本授權(quán)管理流程中，部分領(lǐng)導(dǎo)由于出差等特殊情況下不能履行自己職權(quán)時，其簽批權(quán)力可以由其上級領(lǐng)導(dǎo)代為執(zhí)行，但上級 領(lǐng)導(dǎo)無故不能干涉下級領(lǐng)導(dǎo)的簽批權(quán)力，具體規(guī)定如下，部門經(jīng)理不能履行其簽批權(quán)力，部門總監(jiān)可以代行其簽批職權(quán)；相應(yīng)副總經(jīng)理不能履行簽批權(quán)力，總經(jīng)理可以代行其簽批職權(quán)；總經(jīng)理無法履行其簽批權(quán)力，董事長可以代行其簽批職權(quán)；但是，應(yīng)該由律師進行簽批的職權(quán)不能由他人代為執(zhí)行。 三、授權(quán)監(jiān)控 授權(quán)必須有書面文件，總經(jīng)理在行使各項權(quán)力時必須有公司公布的書面文件作依據(jù)。 公司監(jiān)事會和審計部負責(zé)對授權(quán)執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督。 董事會定期對授權(quán)的合理性做分析評價，以便隨時對授權(quán)內(nèi)容進行合理的調(diào)整。 總經(jīng)理、副總經(jīng) 理離任時需要進行離任審計，被授予的總經(jīng)理、副總經(jīng)理職權(quán)同時終止。 四、附注： 本規(guī)定自自簽字之日起正式執(zhí)行，執(zhí)行之日，原有相應(yīng)授權(quán)管理規(guī)定、補充規(guī)定全部廢止。 相應(yīng)具體流程見《河南鑫苑置業(yè)有限公司對經(jīng)營層授權(quán)范圍附表》。 河南萬眾置業(yè)有限公司的授權(quán)按照河南鑫苑置業(yè)有限公司授權(quán)管理制度執(zhí)行； 附表：見《河南鑫苑置業(yè)有限公司對經(jīng)營層授權(quán)范圍附表》 河南鑫苑置業(yè)有限公司制度匯編（ 2020 年 4 月） 35 河南鑫苑置業(yè)有限公司董事會對經(jīng)營層的授權(quán)范圍 一、經(jīng)濟合同簽訂 序號 項 目 額 度 審批程序 1 行政合同（協(xié)議） 20 萬元以下（含 20 萬元） 部門經(jīng)理→部門總監(jiān)→總會計師→財務(wù)總監(jiān)→行政副總經(jīng)理 20 萬元以上（不含 20 萬元）50 萬元以下（含 50 萬元） 部門經(jīng)理→部門總