【正文】 比對(duì)公司不忠誠(chéng)的員工工資高。公司合同管理辦法一、總則（一）、為了公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,明確各部門及相關(guān)人員的在合同簽訂及履行過程中的職責(zé),規(guī)范公司合同管理工作,防范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn),特制定本辦法。（二）、合同作為明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù),依法具有法律約束力,故公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)簽訂合同。（三）、本法所稱合同指公司作為一方當(dāng)事人對(duì)外與自然人、法人、其他組織簽訂的關(guān)于民事權(quán)利義務(wù)設(shè)立、變更、終止等的協(xié)議。合同一般采用書面形式，有關(guān)合同變更、終止的文書、傳真件等作為合同的組成部分。（四）、按照本辦法規(guī)定負(fù)責(zé)合同草擬、審查、審批、簽訂、履行、資料管理等工作的各部門員工,應(yīng)以維護(hù)公司最大利益為根本原則,本著審慎、認(rèn)真態(tài)度,各盡其責(zé),各負(fù)其責(zé)。二、合同訂立的程序與審批權(quán)限（一）、合同由各承辦人自行擬訂,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括合同標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、履行方式、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任、,應(yīng)考察合同其他當(dāng)事人的主體資格、簽約代表的授權(quán)狀況,國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)于某經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有特殊的資格限制的,應(yīng)要求合同其他當(dāng)事人具備該項(xiàng)資格，且在有效期內(nèi)。因?qū)ν獠少?gòu)、銷售等業(yè)務(wù)而需要經(jīng)常使用的合同,原則上應(yīng)使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同。某些特殊情況下國(guó)家相關(guān)主管部門制定有格式化合同的,可使用該合同,由承辦人按該合同填寫。（二 ）、公司重大項(xiàng)目涉及的合同,在公司領(lǐng)導(dǎo)決定主要內(nèi)容后,由指定的部門或個(gè)人負(fù)責(zé)擬稿。（三）、合同擬稿完畢后,合同承辦人應(yīng)在公司留存的《合同審查、審批流轉(zhuǎn)單》(格式見附件一)上簽字并交部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理審核并簽署意見(主要對(duì)包括標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)款等交易條件負(fù)責(zé))。（四）、對(duì)于涉及對(duì)外付款的合同,分管經(jīng)理審核通過后,由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及資金狀況對(duì)合同進(jìn)行審核并簽署意見。（五）、對(duì)公司影響重大的合同，在分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過后,由公司總經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審查并簽署意見。（六）、經(jīng)過以上程序后,由承辦人按公司相關(guān)規(guī)定報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批。根據(jù)公司實(shí)際情況,對(duì)于公司因采購(gòu)、銷售等經(jīng)常業(yè)務(wù)需簽訂的合同,可由總經(jīng)理授權(quán)分管總監(jiān)審批對(duì)于公司因貸款、借款、投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等非經(jīng)常業(yè)務(wù)需簽訂的合同,可由董事長(zhǎng)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)單項(xiàng)審批。凡是合同中涉及我方向?qū)Ψ健百d銷貨物”、“繳付定金、預(yù)付款或保證金”等內(nèi)容的,該合同應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。（七）、以上合同審查及審批程序應(yīng)依次進(jìn)行,合同審查人應(yīng)在合同上簽署審查意見。（八）、合同經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)或分管總監(jiān)審批后由承辦人交印章保管人用印。印章保管人在用印前應(yīng)審查合同是否已履行上述審查、審批手續(xù),對(duì)于未履行審查、審批手續(xù)的合同,印章保管人不得用印。（九）、合同資料的管理合同作為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要法律依據(jù),涉及公司商業(yè)秘密,是公司重要的檔案資料,合同保管人應(yīng)妥善保管。合同承辦人、審查人、審批人應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容保密。合同經(jīng)各方當(dāng)事人簽署后,承辦人應(yīng)將簽署完畢,并有公司審查、審批人簽字的一份合同文本(原件)交公司辦公室存檔,，一份交財(cái)務(wù)部，一份由承辦部門留存。合同文本移交時(shí)應(yīng)有移交手續(xù)。合同履行過程中涉及合同變更、解除等事項(xiàng)的有關(guān)資料,包括文書、圖表、傳真等,作為合同履行過程中明確合同各方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的重要法律文件,承辦人應(yīng)及時(shí)交公司辦公室存檔。關(guān)于合同的秘密,按照公司相關(guān)保密制度的規(guī)定執(zhí)行.關(guān)于合同資料的存檔、查閱、復(fù)印、借用等，按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。（十）、責(zé)任合同承辦人未按本辦法規(guī)定將合同依次交各審查、審批人審核或隱瞞對(duì)合同有重要影響因素的,視后果和情節(jié)不同給予100元以上罰款直至除名。合同審查、審批人在審核過程中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,視后果和情節(jié)不同給予100元以上罰款直至除名。印章保管人對(duì)于未履行本辦法規(guī)定的審查、審批手續(xù)的合同準(zhǔn)予用印的,視后果和情節(jié)不同給予100元以上罰款直至除名。合同保管人未按照本辦法及合同保密制度、檔案管理制度等的規(guī)定妥善保管合同資料(包括合同流轉(zhuǎn)單)的,視后果和情節(jié)不同給予100元以上罰款直至除名。若本辦法規(guī)定的相關(guān)人員的行為已構(gòu)成刑事犯罪的,則依法移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。（十一）、附則本辦法適用于所有以公司名義對(duì)外簽署的各項(xiàng)具有合同性質(zhì)的文書。以公司名義對(duì)外發(fā)出的可能使公司產(chǎn)生權(quán)利義務(wù)法律關(guān)系的文書,適用本辦法。以公司名義簽署并對(duì)內(nèi)發(fā)布的規(guī)章制度等內(nèi)部文件,不適用本辦法,按照公司相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。公司物資管理制度為加強(qiáng)本公司物資管理工作，有效防止物資產(chǎn)生積壓、損失，提高管理水平，特制定本規(guī)定。一、物資入庫(kù)（一）、物資入庫(kù)時(shí)，必須清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，并按實(shí)際數(shù)量、單價(jià)及金額據(jù)實(shí)入賬。（二）、物資入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨單位、出廠日期及包裝是否相符，確認(rèn)無誤后，才能據(jù)實(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）、物資發(fā)放物資的發(fā)放按先進(jìn)先出的原則堆放和備料（后入庫(kù)物資不能全部壓在先入庫(kù)物資上）。物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)詳細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單上物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等；發(fā)件人和收件人應(yīng)按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)，并實(shí)行當(dāng)面點(diǎn)交。若領(lǐng)件人拒不當(dāng)面點(diǎn)交，則事后產(chǎn)生的差缺件，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。物資產(chǎn)生工廢時(shí)，必須注明工廢的原因、責(zé)任人，由車間負(fù)責(zé)人簽章并經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可換料，并根據(jù)有關(guān)制度對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核。（四）、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理對(duì)已入庫(kù)的物資，應(yīng)按物資的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、分類存放，做到“三清”、“四保”、“四定位”、“三相符”?！叭濉保何锴?、賬清、資料清；“四?！保罕Ｙ|(zhì)、保量、保安全、保生產(chǎn)；“四定位”：庫(kù)、架、格、位和按定位統(tǒng)一編號(hào)，做到物資出入有序，定量堆碼，擺放整齊，庫(kù)容整潔；“三相符”：賬、卡、物相符。對(duì)易損、易變質(zhì)、易變形等特殊要求的物資，應(yīng)按工藝要求分別存放，并作出醒目的標(biāo)記。有腐蝕性物資，應(yīng)貯存在能防溢漏和滲漏的容器內(nèi)，并作出醒目的標(biāo)記。貴重物資應(yīng)存入在安全的庫(kù)區(qū)專人保管，并設(shè)有必要安全防范設(shè)施。易燃、易爆物資應(yīng)單獨(dú)保管，嚴(yán)禁堆碼、碰壓，并配備必要的防范設(shè)施。有溫度、濕度要求的物資，應(yīng)存放在有保溫、保濕庫(kù)內(nèi)，庫(kù)管人員應(yīng)按規(guī)定記錄溫度、濕度。（五）、不合格物資管理凡檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁入成品庫(kù)。庫(kù)存物資發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，要及時(shí)作好標(biāo)記，并通知供應(yīng)科人員進(jìn)行復(fù)檢，庫(kù)管員要按復(fù)檢處理意見進(jìn)行及時(shí)處置。退庫(kù)的不合格物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分類、整理、裝箱、記賬，并及時(shí)通知供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。退貨商品的管理（1）、按退貨單清點(diǎn)貨物的數(shù)量并核對(duì)貨物的型號(hào)，及時(shí)開據(jù)紅字調(diào)撥單，并辦理相關(guān)退貨手續(xù)。（2）、對(duì)報(bào)廢商品的處理：①倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫商品報(bào)廢申請(qǐng)單并報(bào)生產(chǎn)部門審核。 ②經(jīng)財(cái)務(wù)部審核。 ③經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可辦理相關(guān)手續(xù)。（六）、物資轉(zhuǎn)運(yùn)根據(jù)工藝文件和有關(guān)合同規(guī)定，選用相應(yīng)的搬運(yùn)方法和工具，要防止丟失、損壞、磕碰，嚴(yán)禁野蠻裝卸。物資在搬運(yùn)、保管、發(fā)放過程中，要輕拿、輕放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。對(duì)易燃、易碎、有防震要求的物資，在搬運(yùn)時(shí)要有專用的盛具和搬運(yùn)方法及工具。（七）、實(shí)物賬倉(cāng)庫(kù)管理員必須審查憑證有效性并如實(shí)填寫實(shí)物賬，要求字跡清晰、端正，嚴(yán)禁涂改、偽造，做到日清月結(jié)，賬、單、物相符。入庫(kù)上賬時(shí)必須認(rèn)真填寫入庫(kù)單上的編號(hào)、入庫(kù)日期、數(shù)量、供貨廠家。領(lǐng)料、補(bǔ)料、換料記賬時(shí)，必須填寫領(lǐng)料日期、數(shù)量、領(lǐng)料部門或單位。所有票據(jù)和賬簿，庫(kù)管員必須按先后順序認(rèn)真收集、整理，并裝訂成冊(cè)，妥善保存、歸檔，不得丟失。（八）、物資盤存每日庫(kù)房發(fā)生物資收發(fā)后，庫(kù)管員要及時(shí)檢查庫(kù)存物資的賬、物是否相符。每月的盤存是對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面清查，必須按盤存規(guī)定的時(shí)間和程序進(jìn)行。如發(fā)生盈虧，必須逐項(xiàng)查明原因，說明情況。特別是發(fā)生嚴(yán)重短缺，對(duì)失職者要根據(jù)情節(jié)和損失大小予以處理。（九）、培訓(xùn)和物資安全保衛(wèi)工作對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核，對(duì)業(yè)務(wù)水平低或工作失職、職業(yè)道德差的員工應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理、調(diào)整、辭退。庫(kù)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，要列出清單，說明情況，交接雙方簽字確認(rèn)，并有物流部庫(kù)房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。按行政部有關(guān)規(guī)定做好防火、防盜工作，庫(kù)房負(fù)責(zé)人要定期檢查，及時(shí)整改。（十）、 積壓物資的處置物資積壓的定義積壓物資是指庫(kù)存1個(gè)月以上未使用或銷售，超出當(dāng)期正常儲(chǔ)備以外，已構(gòu)成占用流動(dòng)資金而又未及時(shí)清退的物資。如：因保管不善造成損壞、缺件、變形未及時(shí)處理的物資；因超量采購(gòu)、質(zhì)量不合格、設(shè)計(jì)更改、裝配損壞等原因造成的積壓物資；未及時(shí)清退、處理產(chǎn)生的正（次）品物資及其他物資。17 / 17