【導(dǎo)讀】具體化、規(guī)范化要求。內(nèi)部管理細(xì)則著重于調(diào)整。企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，對外不具有法律效力，它只能靠行政管理權(quán)力保證實施。它同其他單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別。益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第三條公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占。第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽。壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極向上。第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第二條維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。體情況，制定本制度。，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。第五條財務(wù)部下屬人員協(xié)助主管工作，負(fù)責(zé)公管的財務(wù)管理工作。

　　

【正文】 部負(fù)責(zé)人審核，報經(jīng)理批準(zhǔn)。 施工合同及與工程項目有關(guān)的合同，均由預(yù)決算人員擬稿，工程部負(fù)責(zé)人審核。工程、施工合同金額在 100 萬元經(jīng)內(nèi)的（含100 萬元）由經(jīng)理審批， 100 萬至 200 萬元的（含 200 元元）由總工程師審批。200 萬元以上的由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。工程、施工合同必須按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂。 、高級衛(wèi)生潔具和高級裝修材料等物資的訂貨，工程部將報價、產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)商的資信等情況匯總，提出訂貨方案，訂貨總額在 50 萬元以下的（含 50 萬元 ）由公司經(jīng)理批準(zhǔn)， 50 萬元至 100 萬元以上的由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后再由工程部負(fù)責(zé)實施。以上所有合同在簽定后 1 周內(nèi)需交財務(wù)部辦公室備案。 第三條 工程管理 、市有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī)定和規(guī)范，按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序。 （場地）的三通一平，聯(lián)系并辦理水電進(jìn)場，爭取辦理電訊進(jìn)場。 ，負(fù)責(zé)施工過程中的隱蔽工程的驗收、施工質(zhì)量的檢查與監(jiān)督、重要施工措施的確定以及有關(guān)的簽證工作。 料的取樣檢驗工作，檢查施工單位所用材料的合格證。 、分項的自檢、互檢工作。 ，并組織施工單位防火問答，質(zhì)安員每月進(jìn)進(jìn)一次消防、安全檢查。 。對質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)上級部門反映，合理處理。屬現(xiàn)場管理人員人為造成的工程事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按獎罰制度進(jìn)行獎罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。 ，并實事求是地對工程進(jìn)度作出簽證。 2 個以上建筑、安裝單位的施工交叉和矛盾。 ，認(rèn)真組織調(diào)試，嚴(yán)格把關(guān)。 。督促施工單位對竣工驗收時提出的維修（返工）項目要及時完成，督促施工單位對在合同保修期內(nèi)出現(xiàn)的因施工質(zhì)量引起的問題及時予以處理。 第四條 預(yù)算、決算。 、單項工程、設(shè)計變更項目或某些招標(biāo)、議標(biāo)項目的預(yù)算。 。工程部負(fù)責(zé)人先審，再由經(jīng)理審查后，報集團(tuán)公司計劃財務(wù)部、總會計師、市（縣）審計站或建設(shè)銀行審定。 、零星工程，總造 價在 5 萬元以內(nèi)的（含萬元），由工程部和辦公室負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批， 5 萬元經(jīng)上的由經(jīng)理審批。 第五條 工程款。 、金額按程序由經(jīng)理簽署后方可匯出。 ，編制投資工程項目的年度、季度用款計劃，由經(jīng)理審定，報集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部或計劃財務(wù)部組織資金。 ，在季度前 10 天，提出下季度用款計劃，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核，經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，由財務(wù)部根據(jù)合同撥款。 （含 備料款、實物量和形象進(jìn)度），須經(jīng)工程部復(fù)核，經(jīng)理審定后批準(zhǔn)后，財務(wù)部才能撥款。 。按預(yù)、決算程序逐級上報審批并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部才給予決算。 第六條 竣工、驗收。 ，工程管理負(fù)責(zé)人報告辦公室，由辦公室組織有關(guān)單位（含工程、設(shè)計人員）進(jìn)行初驗，初驗合格后，由辦公室向建設(shè)局等有關(guān)部門申請驗收，并組織有關(guān)部門共同進(jìn)行驗收。 ，工程部負(fù)責(zé)將符合要求的竣工資料（包括重要施工日記、圖紙會審記錄、隱蔽工程驗收簽證、材料化驗與試驗報告、現(xiàn)場驗證、質(zhì)量事故處理報告 、竣工圖等）移交辦公室，辦公室將有關(guān)資料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館報送，經(jīng)審查驗收后按分級管理范圍進(jìn)行管理。 ，由辦公室根據(jù)集團(tuán)公司指示分別作出：商品房銷售、自用、合資合作或出租等經(jīng)營安排，并授權(quán)物業(yè)管理部門實施物業(yè)管理。 第七條 技術(shù)檔案管理。 技術(shù)檔案（包括合同、協(xié)議）由辦公室負(fù)責(zé)管理。 、保管工程項目的原始資料，包括用地紅線圖、征地協(xié)議、合作用地協(xié) 議、拆遷證、建筑許可證、施工許可證等有關(guān)證件資料。 （縣）城建等主管部門辦理有關(guān)手續(xù)，工程竣工 后，按規(guī)定向市（縣） 建檔案館報送檔案備案。 ，審查施工單位提交的竣工資料，保管工程項目的全套竣工資料（包括設(shè)計變更、機(jī)電產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料）。 第二節(jié) 房產(chǎn)銷售 第一條 商品房的銷售，由經(jīng)營部組織，辦公室予以協(xié)助，銷售的策略、平均售價、售樓日期等由經(jīng)營部提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理審批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 第二條 商品房的銷售，除按規(guī)定售樓花一次性付款、享有九折優(yōu)惠成品房（以工程開工后計算）一次性付款享有九五折優(yōu)惠外，其余均不得享有優(yōu)惠。特殊情況，一次性付款九折以下（不含必折） 、成品房一次性付款九五折以下（不含九五折），分期付款享有折頭優(yōu)惠的，一律經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能辦理。否則將追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任。 第三條 銷售方案由經(jīng)營部牽，會同工程部、辦公室等有關(guān)部門共同制訂，根據(jù)樓層、方向等因素確定每單元的明細(xì)價格，經(jīng)經(jīng)理審定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第四條 售樓的所有宣傳資料，包括售樓書、售樓廣告等，由辦公室同經(jīng)營部擬稿，原稿由經(jīng)理核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可委托打印。 第五條 銷售商品房的申報手續(xù)，含預(yù)售許可證、對外銷售批文、房管局批文、公證、按揭委托和產(chǎn) 權(quán)證等，由辦公室負(fù)責(zé)會同經(jīng)營部、財務(wù)部辦理。 第六條 房產(chǎn)銷售結(jié)束后，由辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部共同負(fù)責(zé)寫出工程項目投資效益總結(jié)報告，由經(jīng)理審定后，上報總工程師、總會計師和總經(jīng)理。 第七條 樣板房根據(jù)經(jīng)理的意見，由工程部負(fù)責(zé)會同經(jīng)營部、辦公室擬定裝修和施工方案、工期，組織施工及購置家私、花草等。樣板房完成后，開放給客戶參觀，由經(jīng)營部保管，直至售樓結(jié)束。樣板房及一切家私由經(jīng)營部會同辦公室制定方案報經(jīng)理批準(zhǔn)后作出處理。 第三節(jié) 物業(yè)管理 第一條 工程項目確定以后，物業(yè)管理部門應(yīng)派有關(guān)水、電等專業(yè)人員，參與專 業(yè)工程的現(xiàn)場管理，了解和熟悉設(shè)備及管道、線路安裝調(diào)試情況，以便于今后進(jìn)行管理。 第二條 購房業(yè)主提出修改房屋的，在工程竣工前不予受理；在工程竣工后業(yè)主入伙前，經(jīng)經(jīng)理同意，按如下辦理： ，由經(jīng)營部通知工程部安排施工。施工隊伍由工程部安排，不得由業(yè)主選擇。并向業(yè)主收取總造價 5%的施工管理費。 ，由物業(yè)部通知工程部安排施工。施工隊伍由工程部安排，不得由業(yè)主選擇。并向業(yè)主收取 5%的施工管理費。 第三條 工程竣工后，在 1 年的維修保養(yǎng)期間，物業(yè)部門發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量等問題時 ，應(yīng)及時向工程部反映，由工程部責(zé)成施工單位及時修繕。 第四條 正常使用期（不含保修期），業(yè)主裝修，應(yīng)先報物業(yè)部門審查批準(zhǔn)。如有大的改動影響結(jié)構(gòu)安全或影響相鄰住房使用功能的，先由物業(yè)部門會同工程部審查，報經(jīng)理和總工程師批準(zhǔn)后才能施工。 使用期間業(yè)主反映工程質(zhì)量問題的，物業(yè)部門應(yīng)立即通知工程部于 24 小時內(nèi)派人進(jìn)行維修，不得推遲拖延，影響信譽。 第五條 公司根據(jù)各住宅小區(qū)的特點，建立各住宅小區(qū)的物業(yè)管理處，對各住宅小區(qū)進(jìn)行統(tǒng)一、有效的管理。 第六條 各住宅小區(qū)的物業(yè)管理處配備必析基層領(lǐng)導(dǎo)、管理員、保安員、水 電工、清潔工等，對住宅小區(qū)的管理工作承擔(dān)全部責(zé)任。 第七條 住宅小區(qū)的管理人員，必須遵守法律、法規(guī)和小區(qū)的各項規(guī)章制度，熟悉管理業(yè)務(wù)，為住戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，把小區(qū)管理好。 第八條 物業(yè)管理處要保證住宅小區(qū)總體的美觀、整潔和符合規(guī)劃，嚴(yán)禁各種違章改建和搭建。 第九條 物業(yè)管理處負(fù)責(zé)對住宅小區(qū)內(nèi)的道路、樓梯和公共場所（設(shè)施）進(jìn)行管理和清潔，設(shè)立果皮箱和垃圾收集清運點，保持住宅小區(qū)清潔衛(wèi)生，創(chuàng)建文明衛(wèi)生小區(qū)。 第十條 住宅小區(qū)的綠化（樹木、花草、草地等）設(shè)專人進(jìn)行管理（負(fù)責(zé)淋水、施肥、噴藥、剪枝、補種等）。 第十條 各住宅小區(qū)按實際需要配備若干名水電工，維護(hù)供水供電，保證住戶用水、用電和電梯正常運行，統(tǒng)管小區(qū)內(nèi)水電的總表和分表，每月定期向住戶收繳水電費。 第十一條 物業(yè)管理處負(fù)責(zé)維護(hù)和管理住宅小區(qū)內(nèi)各項市政公用設(shè)施（道路、排水、排污、路燈、供氣、消防等）和生活服務(wù)設(shè)施，確保各種設(shè)施有效和安全。 第十二條 各住宅小區(qū)建立保安隊伍，維護(hù)小區(qū)的交通秩序和治安，確保小區(qū)交通安全和生活安全。 第十三條 物業(yè)管理處每月定期向住宅小區(qū)內(nèi)各住戶、用戶收取管理服務(wù)費。管理服務(wù)費的改費標(biāo)準(zhǔn)由公司按規(guī)定制定，物業(yè)管理處執(zhí)行。 物業(yè)管理處每月收取的管理服務(wù)費及停車費費、水電費等應(yīng)按規(guī)定及時上交公司財務(wù)部，不準(zhǔn)貪污，不準(zhǔn)截留挪用，違者依法處理。 第八章 審計、監(jiān)察 第一節(jié) 總則 第一條 為加強(qiáng)、避免和制止各種違章違紀(jì)現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。 第二條 公司設(shè)立監(jiān)察部，在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行審計監(jiān)察工作。 第三條 董事會監(jiān)察部行使下列職權(quán)： 、紀(jì)律、財務(wù)及法律監(jiān)督； ； ； ，受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴； 、控告。 第四條 監(jiān)察部行使下列職權(quán)： 、監(jiān)督各單位執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律的情況； ； ； 、控告。 第五條 監(jiān)察部設(shè)審計師、審計員，專門負(fù)責(zé)審計工作。 第六條 監(jiān)察部和審計師進(jìn)行審計、監(jiān)察時，所有審計監(jiān)察對象有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實提供有 關(guān)情況及資料。 第二節(jié) 審計 第一條 審計每季（或半年）審計公司財務(wù)狀況 1 次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經(jīng)濟(jì)效益以及財務(wù)規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。 第二條 審計師負(fù)責(zé)配合注冊會計師進(jìn)行年度決算審核。 第三條 經(jīng)董事會決定或批準(zhǔn)，審計師可以對公司任何財務(wù)活動進(jìn)行專項審計。 第四條 審計員應(yīng)定期檢查公司及下屬企業(yè)對財務(wù)規(guī)章制度、財物和承包合同的執(zhí)行情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營中遵紀(jì)守法，依法納稅，監(jiān)督下屬企業(yè)貸款和銀行帳戶的使用情況，杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代匯的現(xiàn)象。 第五條 審計員每季（或 半年）組織審計下屬企業(yè)的財務(wù)賬務(wù) 1 次，內(nèi)容包括： ； 、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真實性及效益； ； ，促進(jìn)銷售收入和帳款及時回籠； ，成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。 審計對象應(yīng)如實向?qū)徲嬋藛T提供其經(jīng)營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。 第六條 審計員根據(jù)《承包合同書》的要求，對承包進(jìn)行事前和事后審計，落實承包合同的權(quán)、責(zé)、 利。 內(nèi)容包括： ，承包方的資格、承包合同； 、年度決算； ，進(jìn)行終結(jié)審計或離任審計。 第七條 未經(jīng)審計不準(zhǔn)進(jìn)行承包，終結(jié)審計或任審計期間，承包經(jīng)營者不得調(diào)離其所在企業(yè)。 第八條 每一次定期或重點審計完成后，審計人員應(yīng)及時制定審計報告。審計人員有權(quán)提出整改措施或處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)單位實施。 第三節(jié) 監(jiān)察 第一條監(jiān)察部每半年對公司下屬各企業(yè)進(jìn)行一次法紀(jì)檢查，主要檢查各企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制 度及董事會決定的情況。 第二條 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對董事會任命的職員進(jìn)行考察、監(jiān)督。對優(yōu)秀者予以表揚獎勵，對不合格或行為不良者予以批評處罰，報董事長批準(zhǔn)后實施。 第三條 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對董事會任命的職員的違法違紀(jì)問題進(jìn)行審查，審查應(yīng)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 審查后應(yīng)及時作出審查報告，提出處理意見，報董事會批準(zhǔn)后實施。 不服監(jiān)察部處理意見的職員，可在接到處理意見后 10 日內(nèi)向董事會申訴，由董事會另行審查處理。 第四條 監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理員工不服監(jiān)察人員處分決定的申訴。 監(jiān)察部接到申訴，應(yīng)在 10 日內(nèi)進(jìn)行審查， 15 日內(nèi)作出決定。原決定 正確的，予以維持，不正確的予以撤銷或變更。監(jiān)察部作出決定，應(yīng)通知申訴人和辦公室執(zhí)行。 第五條 監(jiān)察部會同辦公室對總經(jīng)理聘任的員工進(jìn)行監(jiān)督、考察。對優(yōu)秀者予經(jīng)表揚獎勵，對不合格或行為不良者予以批評處罰，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 第六條 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對總經(jīng)理聘任的員工的違法違紀(jì)問題進(jìn)行審查。審查應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查后應(yīng)及時作出審查報告，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 不服監(jiān)察人員處理意見的員工，可在接到處理意見后 10 日內(nèi)向總經(jīng)理及董事長申訴，由監(jiān)察部和辦公室審查處理。 第七條 監(jiān)察部查處員工違法違紀(jì)問題時， 接受調(diào)查的員工有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實在提供情況及材料。 第八條 對員工的審查必須公正、客觀，作出的處理必須符合國家法律和政策規(guī)定。 第九條 黨員員工違犯黨紀(jì)應(yīng)受黨紀(jì)處分的，由黨的紀(jì)律檢查部門處理。 第十條 員工違法應(yīng)負(fù)法律責(zé)任的，監(jiān)察部或辦公室應(yīng)將案情轉(zhuǎn)報司法機(jī)關(guān)依法處理。 第十一條 員工不服公司處分決定的，可依照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，向上級主管部門申訴。 第九章 考勤 第一條 為加強(qiáng)勞動管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。 第二條 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定實行登記、或 其他考勤方法。 第三條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。 第四條 辦公室安排人員負(fù)責(zé)考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮情況匯總后報財務(wù)部門扣罰工資、獎金。 第五條 嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假 3 天以內(nèi)的（含 3 天），由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 4 天以上的，報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門主任、經(jīng)理、下屬公司經(jīng)理（含主持全面工作的副職）請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批 準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。