【正文】 第一節(jié) 總則 15 第三節(jié) 員工的聘（雇）用 16 第四節(jié) 工資、待遇 17 第五節(jié) 假期及待遇 18 第六節(jié) 辭職、辭退、開除 20 第七節(jié) 附則 20 第四章 行政管理 20 第一節(jié) 總則 20 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī) 定 21 第三節(jié) 文印室管理規(guī)定 22 第四節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 23 第五節(jié) 電話使用規(guī)定 23 第六節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 24 第 七 節(jié) 集體宿舍管理規(guī)定 24 第六章 合同管理 24 第一節(jié) 總則 25 第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 26 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn) 28 第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的履行 28 第五節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除 29 第六節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理 32 第七節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的管理 34 第一節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā) 40 第二節(jié) 房產(chǎn)銷售 41 第三節(jié) 物業(yè)管理 43 第八章 審計(jì)、監(jiān)察 43 第一節(jié) 總 則 44 第二節(jié) 審計(jì) 45 第三節(jié) 監(jiān)察 46 第九章 考勤 47 第十章 保密工作 49 第十一章 安全保衛(wèi) 50 第一節(jié) 總則 51 第二節(jié) 分則 52 第十三章 獎(jiǎng)懲 52 第一節(jié) 總則 52 第二節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì) 53 第三節(jié) 處罰 55 第十四章 崗位職責(zé) 第十五章 附則 65 企業(yè)管理制度 內(nèi)部管理細(xì)則 內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的總綱，它是根據(jù)章程的規(guī)定對(duì)企業(yè)管理提出的具體化、規(guī)范化要求。 第三 條 公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。 第九條 公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。 第十七條 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。 第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。 第四條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作。 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。 財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。 第七條 公司各單位收益與費(fèi)用的計(jì)算，實(shí)行分級(jí)核算，按部設(shè)帳。 第十三條 公司以單價(jià) 2020 元以上、使用年限 1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為 5 大類： 筑物； ； （如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦、傳真機(jī)等）； ； 。 ，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。禁止坐支營(yíng)來 收入現(xiàn)金。 第十五條 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報(bào)批。 第二十條 各單位對(duì)中、長(zhǎng)期投資要選好投資項(xiàng)目，節(jié)約投資費(fèi)用，縮短投資回收期，提高投資效益。本系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計(jì)收本息。 第二條 公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開發(fā)票，違者以發(fā)票額 15%以上的罰款和扣發(fā) 12 個(gè)月的獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。 第五條 下屬公司、企業(yè)需雇用臨時(shí)員工的，必須提前 1 個(gè)月作出計(jì)劃報(bào)總部辦公室審批。 、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整； ，報(bào)請(qǐng)總部辦公室在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退離。員工享有相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。 第三條 產(chǎn)育 假： 23 周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假 90 天，其中產(chǎn)前休假 15 天；生育時(shí)難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)）可增加產(chǎn)假 30 天； 24 周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假 120 天；難產(chǎn)可增加 30 天； “ 獨(dú)生子女證 ” 者另增加 90 天；產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加 21 天； ，經(jīng)本人申請(qǐng)，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒1 周歲，哺乳期間發(fā)給 75%的工資。員工有辭職 的自由。 第六條 員工或部門認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的，可向辦公室申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)換另一種工作。 第十條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。 第二條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。 第三條 文件由文印室負(fù)責(zé)校對(duì)，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。 文印室人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成每項(xiàng)打字、電報(bào)、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤。收據(jù)由財(cái)務(wù)部出具。 第二條 各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室 統(tǒng)一訂制。確有急事者，應(yīng)先請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按通信部門規(guī)定交長(zhǎng)途電話費(fèi)。 第七條 車輛駕駛專人專車，專車專管。 第三條 集體宿舍內(nèi)不得私自留宿他人，違者視情節(jié)輕重處理。各級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。 第八條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。 1/3 以上的合同由董事會(huì)審批。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）。 第三條 領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。 經(jīng)上級(jí)主管在見證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)辦公室備案。 第二條 合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。 第五條 法律顧問室處理合同糾紛的范圍是： 、總經(jīng)理交辦的； ； 。 對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報(bào)。 第三條 公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。 。 第十一條 法人委托人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。具體如下： 。 “ 經(jīng)濟(jì)合同情況月報(bào)表 ” 。 凡未按上述規(guī)定和審批程序批準(zhǔn)的，不得立項(xiàng)，不得簽定合同或協(xié)議。 （ 2）委托設(shè)計(jì)采用投標(biāo)方式。 （ 5）設(shè)計(jì)室建立工序管理體系： 階段 名稱 責(zé)任人員 說明 設(shè)計(jì) 工程設(shè)計(jì)任務(wù)單 經(jīng)理 包括設(shè)計(jì)項(xiàng)目情況及總進(jìn)度安排情況 準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄 建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)者 擴(kuò) 本階段各專業(yè)進(jìn)度及配合計(jì)劃 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 需符合總進(jìn)度安排 初 事前指導(dǎo)記錄 主任工程師 或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 本階段及下階級(jí)的事前指導(dǎo)，分專業(yè)進(jìn)行 設(shè) 建筑方案評(píng)義 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宜邀請(qǐng)建設(shè)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人參加 計(jì) 擴(kuò)初方案評(píng)議 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 包括校對(duì)、審核與審定記錄 本階段各專業(yè)進(jìn)度及配合計(jì)劃 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施 事前指導(dǎo)記錄 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 含市（縣）有關(guān)主管部門審查方案的信息反饋情況 工 中間檢查記錄 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 按需要 圖 校對(duì)與合簽記錄 校對(duì)者 各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審（含設(shè)計(jì)概算） 設(shè) 各專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定 審核者 計(jì) 審定記錄 經(jīng)理 按需要 施工 設(shè) 計(jì)施工交底 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等 及時(shí)修改不利于施工或設(shè)計(jì)不合理的設(shè)計(jì) 配合 工地服務(wù)記錄 設(shè)計(jì)者 及時(shí) 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)文件及圖紙歸檔 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程驗(yàn)收后 15 天內(nèi) 結(jié)束 使用回訪 （ 6）統(tǒng)計(jì)管理由經(jīng)理主持，每年 11 月份制定第二年度的工作計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，要求全員關(guān)心、促進(jìn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)保證其準(zhǔn)確性和及時(shí)性，經(jīng)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)。（其中 2 名工程師、 1 名辦公室負(fù)責(zé)人、 1 名預(yù)決算人員、 1 名會(huì)計(jì)）。 、高級(jí)衛(wèi)生潔具和高級(jí)裝修材料等物資的訂貨，工程部將報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)商的資信等情況匯總，提出訂貨方案，訂貨總額在 50 萬元以下的（含 50 萬元 ）由公司經(jīng)理批準(zhǔn)， 50 萬元至 100 萬元以上的由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后再由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。 。 第四條 預(yù)算、決算。 ，在季度前 10 天，提出下季度用款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核，經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同撥款。 第七條 技術(shù)檔案管理。否則將追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任。 第三節(jié) 物業(yè)管理 第一條 工程項(xiàng)目確定以后，物業(yè)管理部門應(yīng)派有關(guān)水、電等專業(yè)人員，參與專 業(yè)工程的現(xiàn)場(chǎng)管理，了解和熟悉設(shè)備及管道、線路安裝調(diào)試情況，以便于今后進(jìn)行管理。 第四條 正常使用期（不含保修期），業(yè)主裝修，應(yīng)先報(bào)物業(yè)部門審查批準(zhǔn)。 第十條 住宅小區(qū)的綠化（樹木、花草、草地等）設(shè)專人進(jìn)行管理（負(fù)責(zé)淋水、施肥、噴藥、剪枝、補(bǔ)種等）。 第二條 公司設(shè)立監(jiān)察部，在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察工作。 第三條 經(jīng)董事會(huì)決定或批準(zhǔn)，審計(jì)師可以對(duì)公司任何財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)人員有權(quán)提出整改措施或處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)單位實(shí)施。 監(jiān)察部接到申訴，應(yīng)在 10 日內(nèi)進(jìn)行審查， 15 日內(nèi)作出決定。 不服監(jiān)察人員處理意見的員工，可在接到處理意見后 10 日內(nèi)向總經(jīng)理及董事長(zhǎng)申訴，由監(jiān)察部和辦公室審查處理。 第三條 員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。 第五條 嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。 第八條 對(duì)員工的審查必須公正、客觀，作出的處理必須符合國(guó)家法律和政策規(guī)定。監(jiān)察部作出決定，應(yīng)通知申訴人和辦公室執(zhí)行。 第二條 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)任命的職員進(jìn)行考察、監(jiān)督。 第五條 審計(jì)員每季（或 半年）組織審計(jì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)賬務(wù) 1 次，內(nèi)容包括： ； 、商品購(gòu)銷各個(gè)環(huán)節(jié)的真實(shí)性及效益； ； ，促進(jìn)銷售收入和帳款及時(shí)回籠； ，成本核算、行政費(fèi)用開支、業(yè)務(wù)費(fèi)用開支等情況。 第四條 監(jiān)察部行使下列職權(quán)： 、監(jiān)督各單位執(zhí)行國(guó)家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律的情況； ； ； 、控告。 第十一條 物業(yè)管理處負(fù)責(zé)維護(hù)和管理住宅小區(qū)內(nèi)各項(xiàng)市政公用設(shè)施（道路、排水、排污、路燈、供氣、消防等）和生活服務(wù)設(shè)施，確保各種設(shè)施有效和安全。 使用期間業(yè)主反映工程質(zhì)量問題的，物業(yè)部門應(yīng)立即通知工程部于 24 小時(shí)內(nèi)派人進(jìn)行維修，不得推遲拖延，影響信譽(yù)。施工隊(duì)伍由工程部安排，不得由業(yè)主選擇。 第四條 售樓的所有宣傳資料，包括售樓書、售樓廣告等，由辦公室同經(jīng)營(yíng)部擬稿，原稿由經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可委托打印。 、保管工程項(xiàng)目的原始資料，包括用地紅線圖、征地協(xié)議、合作用地協(xié) 議、拆遷證、建筑許可證、施工許可證等有關(guān)證件資料。 。 。屬現(xiàn)場(chǎng)管理人員人為造成的工程事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。 第三條 工程管理 、市有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī)定和規(guī)范，按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序。公司招標(biāo)小組人員對(duì)標(biāo)底必須保密。 （ 8）設(shè)計(jì)底圖、文件及圖紙，一經(jīng)歸檔，一般不予調(diào)用。 施工圖設(shè)計(jì)階段，由工程部負(fù)責(zé)，直至完成施工設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審。 第二條 前期開發(fā)與規(guī)劃、設(shè)計(jì)。 第七章 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 第一節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā) 第一 條 計(jì)劃、立項(xiàng)。每一份合同包括合同正本、副本及附件 ，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。公司及下屬保企業(yè)對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。 第八條 公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實(shí)際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書。 第五條 下屬公司、企業(yè) 合同管理的 主要職責(zé)是： ； 、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)公司或上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見； ； 《制度》的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實(shí)施細(xì)則，采取切實(shí)措施，搞好合同管理工作； ；對(duì)難度較大單位經(jīng)濟(jì)合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺(tái)帳的設(shè)立、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。 第十二條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。 ，在 1 天內(nèi)作出；由上報(bào)單位負(fù)責(zé)處理；由法律顧問室負(fù)責(zé)處理。簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底。 第五條 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。 第五節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除 第一條 在經(jīng)濟(jì)合同履行過程中碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保