銀行支行反洗錢內(nèi)控制度-資料下載頁
2025-10-14 15:25本頁面
【導(dǎo)讀】易報告制度；檢查員工執(zhí)行制度、履行職責(zé)的情況；錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)和處理可疑交易的能力。中是否存在匿名賬戶、假名賬戶；易記錄保存，建立備案制；將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。法機關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。資料，進行核對并登記留存?zhèn)洳?。對未按照?guī)定提供本單位
【正文】 按照規(guī)定及時、準(zhǔn)確 報告。 1 工作人員為單位客戶辦理客戶、存款、結(jié)算等業(yè)務(wù) 時，應(yīng)當(dāng)按照人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行 核對并登記留存?zhèn)洳椤ξ窗凑找?guī)定提供本單位有效證明文件和資料的，工作人員不得為其辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)。 1 工作人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定期限保存客戶的帳戶資料交 易記錄。 3
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