銀行支行反洗錢內(nèi)控制度(參考版)
2024-10-27 15:25本頁(yè)面
【正文】 3 。對(duì)未按照規(guī)定提供本單位有效證明文件和資料的，工作人員不得為其辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)。 1 工作人員發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，要按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確 報(bào)告。 提供銀行服務(wù)時(shí)，執(zhí)行客戶盡職調(diào)查。 工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法 機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、海關(guān)
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