銀行支行反洗錢內(nèi)控制度(編輯修改稿)
2024-11-28 15:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客戶經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)客戶盡職調(diào)查?？磦€(gè)人或單位賬戶中是否存在匿名賬戶、假名賬戶； 信息管理員 負(fù)責(zé)執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。 臨柜人員知悉大額和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)生大額交易、可疑交易要按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告，按照交易筆數(shù)，分別統(tǒng)計(jì)大額、可疑交易的發(fā)生率、報(bào)告率；做好賬戶資料及交 2 易記錄保存，建立備案制； 工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定
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