某某股份公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】第四條本制度適用于XX集團(tuán)。執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整，并組織考核。部門年度、季度、月度計(jì)劃并組織實(shí)施。二級(jí)子公司下屬單位根據(jù)二級(jí)子。公司經(jīng)營計(jì)劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。級(jí)管理人員必須重視，禁止弄虛作假。業(yè)績的回顧和未來發(fā)展趨勢的預(yù)測，確定下一年度的主要經(jīng)營目標(biāo)；屬單位經(jīng)營計(jì)劃建議編制公司下一年度經(jīng)營計(jì)劃草案；訂詳見《XX集團(tuán)二級(jí)子公司經(jīng)營責(zé)任書管理辦法》。第二十條經(jīng)營計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)以計(jì)劃指標(biāo)來表示。第二十二條計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量采用定量指標(biāo)。度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)須報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。一并申請，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由經(jīng)營計(jì)劃會(huì)決定。善的建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。成立專門小組協(xié)助進(jìn)行整改。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。
【正文】 聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個(gè)問題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各職能部門 /二級(jí)子公司的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。 4. 經(jīng)營分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。 14 一、 集團(tuán) 主要 指標(biāo)完成情況 財(cái)務(wù)指標(biāo)（財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫） (單位：萬元 ) 指標(biāo)名稱 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期 與去年同比增長率 占年度計(jì)劃比重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì) 15 管理費(fèi)用（由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫） 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 預(yù)算 實(shí)際 計(jì)劃完成 率 實(shí)際完成 率 偏差率 1 2 3 4 5 6 7 8 其他指標(biāo) (由相關(guān)部門提供 ) 指標(biāo)名稱 單位 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與 計(jì)劃值偏差 去年同期 二、非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對數(shù) 百分比（ %） 16 三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注 四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 五 、集團(tuán)總體經(jīng)營情況說明 六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測 七、其它需要分析的事項(xiàng) 八、集團(tuán)月度重點(diǎn)工作回顧（行政管理部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 類別 重點(diǎn)工作事項(xiàng) 完成或偏差情況 偏差原因 17 九、下一步行動(dòng)計(jì)劃 （根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各職能部門 /二級(jí)子公司對完成這些指標(biāo)的下 階段重點(diǎn)舉措建議） 行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間/資金等） 配合部門 期限 18 附件四：二級(jí)子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況 經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度 指標(biāo)名稱 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 占年度計(jì)劃比重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 與往年相比指標(biāo)的變化情況 指標(biāo)名稱 去年同 期 與去年同比增長率 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 二、偏差指標(biāo)說明 非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對數(shù) 百分比（ %） 19 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注 指標(biāo)差異的原因分析 三、本月經(jīng)營及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場 分析 經(jīng)營中面臨的問題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記） 四、下月經(jīng)營管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望集團(tuán)及職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù) 20 五、其他需要說明的事項(xiàng) 企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求： 本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略投資部； 經(jīng)營分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分 析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。
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