華東醫(yī)藥股份公司管理制度匯編doc-資料下載頁
2025-05-20 15:42本頁面
【導(dǎo)讀】性、準(zhǔn)確性及完整性。立，董事會(huì)保證制度的有效實(shí)施，公司應(yīng)在公告顯要位置載明前述保證。機(jī)構(gòu)，即信息披露事務(wù)管理部門。制訂，并提交公司董事會(huì)審議通過。（四）公司高級(jí)管理人員；董事會(huì)不予更正的，監(jiān)事會(huì)可以向。經(jīng)深圳證券交易所審。公司對(duì)有關(guān)責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行內(nèi)。作日內(nèi)報(bào)深圳證券交易所備案。第十條公司對(duì)信息披露制度作出修訂的，年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告部分進(jìn)行披露。格可能產(chǎn)生重大影響的信息；帄對(duì)待所有股東的原則。公司各部門接到編制定期報(bào)告。供；有編制任務(wù)的，應(yīng)按期完成。（五）獨(dú)立董事的聲明、意見及報(bào)告；（七）關(guān)聯(lián)交易達(dá)到應(yīng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（九）重大行政處罰和重大訴訟、仲裁案件；（十）可能依法承擔(dān)的賠償責(zé)任；在外的普通股5％以上；持有股份增減變化達(dá)5％以上；采購、產(chǎn)品銷售方式或渠道發(fā)生重大變化；解散或申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；股東轉(zhuǎn)讓其所持公司的股份；（二十五）公司進(jìn)入破產(chǎn)、清算狀態(tài)；（二十六）公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債；
【正文】 負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員履行信息披露相關(guān)職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督； 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 10 頁 共 11 頁 （四）公司董事和董事會(huì)、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)以及高級(jí)管理人員有責(zé)任保證公司 信息披露事務(wù)管理部門及公司董事會(huì)秘書及時(shí) 知悉公司組織與運(yùn)作的重大信息、 對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應(yīng)當(dāng)披露 的信息； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促本部門或公 司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度，確保本部門或公司發(fā)生的應(yīng)予披露的 重大信息及時(shí)通報(bào)給公司信息披露事務(wù)管理部門或董事會(huì)秘書； （六）上述各類人員對(duì)公司未公開信息負(fù)有保密責(zé)任，不得以任何方式向任 何單位或個(gè)人泄露尚未公開披露的信息。 第三十七條 公司根據(jù)國家財(cái)政主管部門的 規(guī)定建立并執(zhí)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì) 核算的內(nèi)部控制，公司董 事會(huì)及管理層負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情 況，保證相關(guān)控制規(guī)范的有效實(shí)施。 第三十八條 公司與投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等建立信息溝通制度，強(qiáng) 調(diào)不同投資者間的公帄信息披露原則，保證投資者關(guān)系管理工作的順利開展。 第三十九條 公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理： （一）在董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長管理公司信息披露事項(xiàng)； （二）董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司信息披露工作； （三）董事會(huì)全體成員對(duì)公司信息披露負(fù)有連帶責(zé)任。 第四十條 董事會(huì)秘書應(yīng)將國家對(duì)上市公司實(shí)行的法律、法規(guī)和證券監(jiān)督部 門、 深圳證券交易所對(duì)公司信息披露工作的要求及時(shí)通知公司信息披露的義務(wù)人 和相關(guān)工作人員。 第四十一條 公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和本 制度的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，遵守信息披露紀(jì)律。 第四十二條 董事會(huì)及經(jīng)理人員應(yīng)積極支持董事會(huì)秘書做好信息披露工作， 任何部門和個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書按有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的要求披露信 息。 第四十三條 公司證券辦負(fù)責(zé)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)決議公告及其他相 關(guān)公告的擬定，負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理公告的報(bào)送和披露手續(xù)。 第四十四條 公司內(nèi)部信息披露文件及附 屬資料的檔案管理由公司證券辦負(fù)華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 11 頁 共 11 頁 責(zé)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)行為應(yīng)當(dāng)予以記錄和保管。 第四十五條 公司各部門報(bào)送的資料信息在未披露前應(yīng)妥善保管，不得對(duì)外 披露及泄露給他人；重大內(nèi)幕信息應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)報(bào)送、保管。 第四十六條 在信息披露 前，公司信息披露的義務(wù)人和信息知曉人，對(duì)其知 曉的公司應(yīng)披露的信息負(fù)有保密的責(zé)任，不得擅自以任何形式對(duì)外泄露公司有關(guān) 信息。 第四十七條 公司信息披露的義務(wù)人及其他知情人應(yīng)采取必要的措施，在信 息公開披露前將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。 第四十八條 由于工作失職或違反本制度規(guī)定，致使公司信息披露工作出現(xiàn) 失誤或給公司帶來損失的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。 公司聘請(qǐng)的顧問、中介機(jī)構(gòu)工作人員、關(guān)聯(lián)人等若擅自披露公司信息，給公 司造成損失的，公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。 第四十九條 內(nèi)幕信息 泄露時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和 澄清，并及時(shí)報(bào)告深圳證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。 第五十條 依據(jù)本制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處 分的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié) 果在 5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)深圳證券交易所備案。 第四章 其他 第五十一條 本制度的培訓(xùn)工作由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織。董事會(huì)秘書定期對(duì) 公司董事、監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員、公司總部各部門以及各分公司、子公司的 負(fù)責(zé)人以及其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門開展信息披露制度方面的 相關(guān)培訓(xùn)，并將年度培訓(xùn)情況報(bào)深圳證券交易所備案。 第五十二條 本制 度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí) 行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵 觸或與公司的實(shí)際情況不符時(shí)，立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過后實(shí)施。 第五十三條 本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效。公司 2020 年 8 月 18 日三屆 四次董事會(huì)通過的《華東醫(yī)藥股份有限公司信息披露管理辦法》同時(shí)廢止。 華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì) 二○○七年六月
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