【導(dǎo)讀】“潤城&#183;山語公寓”。海南潤城投資有限公司。二零一一年十月一日。7第一章組織架構(gòu)及崗位職責(zé)。9（四）綜管部主任崗位職責(zé)。19></a>2（三）資料管理員崗位職責(zé)。15（二）、文秘崗位職責(zé)。16（五）、保安崗位職責(zé)。17（六）、司機(jī)崗位職責(zé)。18第二章行政管理系統(tǒng)。19三、本制度主要附表。20（一）月考勤統(tǒng)計表。21（三）考勤簽免申請單。23第二節(jié)行為準(zhǔn)則。23二、員工儀表禮儀。23四、項目部車輛。24第三節(jié)項目部會議制度。24（一）月工作例會。258></a>B、項目實施階段。26（一）通用會議紀(jì)要模板。29第四節(jié)固定資產(chǎn)與辦公用品管理制度。294、固定資產(chǎn)處置審批程序。301、固定資產(chǎn)與辦公用品申購單。312、采購計劃清單。334、固定資產(chǎn)與辦公用品領(lǐng)用登記表。346、資產(chǎn)報廢（出售）清單。37第六節(jié)項目部對外發(fā)文管理規(guī)定。41二、合同簽訂基本程序。421、合同簽訂審批表。44三、降職、免職管理。73第四小節(jié)工程檔案的移交。73第六小節(jié)處罰措施

　　

【正文】 織采購。 ③綜管部對申購行為有異議或否決，應(yīng)及時與申購部門溝通。如果物品一時無法采購到，也必須及時答復(fù)相關(guān)部門。 （ 2）組織采 購 ①物資采購由綜管部負(fù)責(zé)，采用定點、就近、兩人經(jīng)手的原則進(jìn)行。 ②采購人員必須嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，不進(jìn)“三無”產(chǎn)品，不進(jìn)質(zhì)次產(chǎn)品，不進(jìn)價高產(chǎn)品。 ③進(jìn)行采購時，配置要按申購崗位的工作需求而定。 ④嚴(yán)格辦理驗收登記及出入庫手續(xù)，購貨發(fā)票經(jīng)手人必須簽字并簽蓋入庫章后到財務(wù)入帳報銷。 固定資產(chǎn)與辦公用品的管理 （ 1）綜管部與財務(wù)共同建立固定資產(chǎn)總賬，由財務(wù)負(fù)責(zé)賬目管理，綜管部負(fù)責(zé)實物管理。 （ 2）固定資產(chǎn)原則上不得外借，特別情況下必須向綜管部申請并填寫《固定資產(chǎn)借用表》，明確借用人。在 借用期間由借用人負(fù)責(zé)該物品的保管，如有損失責(zé)任由借用人承擔(dān)。 （ 3）項目部實行固定資產(chǎn)領(lǐng)用承包制。綜管部及各部門一經(jīng)領(lǐng)用，就是財產(chǎn)直接責(zé)任人，對資產(chǎn)的遺失、損壞等負(fù)有直接責(zé)任。辦公用品由各部門派專人到綜管部填寫《辦公用品領(lǐng)用表》后統(tǒng)一領(lǐng)取。 （ 4）固定資產(chǎn)、辦公用品出現(xiàn)故障，須填寫《資產(chǎn)維修申請單》，報綜管部統(tǒng)一修理。固定資產(chǎn)如遺失、借失，均由領(lǐng)用人或資產(chǎn)承包人負(fù)責(zé)賠償。 （ 5）每位員工在職務(wù)調(diào)動或辭職時，必須先辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，做到核對無誤。若資產(chǎn)使用部門發(fā)生變更，應(yīng)由綜管部及時登記入冊，或改簽責(zé)任 人。 （ 6）綜管部與財務(wù)部不定期對項目部固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，力求賬目相符，各崗位要給予支持配合。 固定資產(chǎn)處置審批程序 （ 1）由綜管部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的報廢。對報廢、報損的固定資產(chǎn)，要求出示損壞的原物，填寫《資產(chǎn)報廢（出售）清單》由部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜管部核實，綜管部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理同意，由綜管部按照項目部綜管部規(guī)定統(tǒng)一處置。 （ 2）固定資產(chǎn)處置收入由財務(wù)部統(tǒng)一收取，任何個人和部門不得私自占有。 五、本制度主要附表 固定資產(chǎn)與辦公用品申購單 固定資產(chǎn)與辦公用品申購單 申請 部門： 低值、易耗類辦公用品 序號 申購物品 單位 /型號 數(shù)量 備 注 1 2 3 4 5 6 7 固定資產(chǎn)類辦公用品 序號 申購物品 單位 /型號 數(shù)量 備 注 1 2 3 4 5 6 7 申購人： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批： 說明： 每月 25 日 30 日填寫該表報綜管部（特殊急需用品除外）。 本表格可根據(jù)需要適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。 采購計劃清單 采購計劃清單 統(tǒng)計部門：綜合管理部 申報時間： 低值、易耗類辦公用品 序號 申購物品 單位 /型號 數(shù)量 備 注 1 2 3 4 5 6 固定資產(chǎn)類辦公用品 序號 申購物品 單位 /型號 數(shù)量 備注 1 2 3 4 5 6 特別說明： 統(tǒng)計人： 審批意見 綜管部經(jīng)理 項目總經(jīng)理 執(zhí)行董事 說明：各部門填寫的《固定資產(chǎn)與辦公用品申購單》作為本單附件。 固定資產(chǎn)借用表 固定資產(chǎn)借用表 固定資產(chǎn)所屬部門： 資產(chǎn)編號 名 稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 借用日期 歸還日期 備注 借用人： 部門領(lǐng)導(dǎo) 簽字： 綜管部經(jīng)理簽字： 日 期： 日 期： 日 期： 固定資產(chǎn)與辦公用品領(lǐng)用登記表 固定資產(chǎn)與辦公用品領(lǐng)用登記表 領(lǐng)用部門： 序號 物品名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 備 注 1 2 3 4 5 資產(chǎn)維修申請單 資產(chǎn)維修申請單 保管部門： 資產(chǎn)編號： 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 購買日期 申 請 人 申請日期 維修內(nèi)容 申請部門負(fù)責(zé)人 (意見 ) 綜管部辦理情況： 簽名： 備注：保管部門和綜管部各留一份存檔。 資產(chǎn)報廢（出售）清單 資產(chǎn)報廢（出售）清單 原資產(chǎn)使用部門： 資產(chǎn)編號： 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 購置日期 單 位 數(shù)量 使用年限 原 價 折舊 現(xiàn) 價 報廢及出售原因 原資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人 綜管部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 項目總經(jīng)理 執(zhí)行董事 第五節(jié) 檔案管理制度 一、目的 加強對項目部檔案的管理，對各類檔案有效利用和共享，防止各類檔案的丟失、損壞。 二、范圍 本辦法適用于項目部對工程、文書、聲 像、實物等各類檔案的管理，包括各類檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管等。 三、職責(zé) 綜管部負(fù)責(zé)對項目部的各類檔案實行統(tǒng)一監(jiān)督管理和項目部文書檔案、影像檔案、實物檔案的直接管理；監(jiān)督、檢查本辦法的施行情況，對各職能部門的檔案工作及資料員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。 綜管部負(fù)責(zé)對項目部人事檔案的直接管理。 工程部在綜管部的監(jiān)督、指導(dǎo)下負(fù)責(zé)項目工程檔案的收集、整理、立卷、歸檔和移交工作。 銷售部負(fù)責(zé)銷售檔案、客戶檔案的管理。 四、工作程序 檔案的分類 項目部檔案包括：文書檔案、人 事檔案、會計檔案、工程檔案、影像檔案、實物檔案、經(jīng)營檔案。 立卷、歸檔 （ 1）綜管部及各職能部門應(yīng)定期或不定期的進(jìn)行檔案的收集。 （ 2）立卷歸檔的時間 ①有保留價值的各類法規(guī)、政府文件等外來文件，各部門、項目部在收到或取回文件后，原件必須在 5 個工作日內(nèi)送交綜管部，進(jìn)行統(tǒng)一管理。 ②各類文書文件由綜管部在辦結(jié)后隨時歸檔。 ③規(guī)章制度類文件在成稿后由綜管部歸檔。 ④凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料，均應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)立卷歸檔。 ⑤與項目有關(guān)的證照在項目交用前均在部門保存，房屋交用后須移交綜 管部保存。 （ 3）立卷歸檔的要求 ①歸檔文件要齊全、完整，要按照文件材料形成的規(guī)律進(jìn)行科學(xué)的分類、立卷，要保持文件之間的歷史聯(lián)系。 ②案卷要求 ◎歸檔案卷封面的各個項目均應(yīng)填寫清楚，標(biāo)題簡明，保管期限準(zhǔn)確，裝訂整齊。 ◎歸檔文件要按次序系統(tǒng)排列，編制案卷順序號，案卷目錄一式兩份。 ◎卷內(nèi)文件排列要有順序，便于保管和查找。 ◎填寫案卷一律用鋼筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡清晰。 （ 4）各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)隆⒆C書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須使用原件。 （ 5）影像檔案攝錄必須記錄事由 、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。 檔案交接 （ 1）交接的資料必須完整、準(zhǔn)確，做到文、圖、物相符，簽字手續(xù)完備。 （ 2）歸檔資料必須為原件，如遇特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 3）交接的資料如有缺卷、缺頁、破損或不符合歸檔要求的，無法完善的由移交部門形成書面說明材料報總經(jīng)理審批方可歸檔。 （ 4）交接資料時必須當(dāng)面清點，核對確認(rèn)無誤后，由經(jīng)手人和負(fù)責(zé)人簽字。 （ 5）對工程資料檔案的特殊要求： ◎工程文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)要完 備