【正文】 58 四、工作程序 58財務(wù)付款審批權(quán)限 58因公借款 58財務(wù)付款簽報審核 59項目前期及土地轉(zhuǎn)讓 費 59工程類付款 59甲方采購材料、設(shè)備款的支付 60工程水電費 60業(yè)務(wù)招待費 60差旅費 60銷售費用 601日常辦公用品 601固定資產(chǎn) 601稅金 61 五、本管理辦法主要附表 61有合同類申請用款 63無合同類（零星）付款申請 64 第五章 工程管理系統(tǒng) 64 第一節(jié) 進(jìn)度及結(jié)算操作流程 64合同進(jìn)度造價審核操作流程 64合同竣工結(jié)算造價審核操作流程 64工作表式 64（ 1）合同進(jìn)度造價審核申請表 65（ 2）合同進(jìn)度造價審核意見表 66（ 3）合同進(jìn)度造價審核確認(rèn)表 67（ 4）合同結(jié)算審核申請表 68（ 5）合同結(jié)算審核意見表 69（ 6）合同結(jié)算審核確認(rèn)表 70 第二節(jié) 工程檔案資料管理制度 70 第一小節(jié) 總則 70 第二小節(jié) 工程檔案資料的范圍及整理保管責(zé)任 70 一、項目部工程檔案資料的分類 70 二、項目前期工程檔案 71 三、勘察、測繪文件 71 四、規(guī)劃、設(shè)計文件 71 五、工程招投標(biāo)及承包合同等文件 72 六、工程施 工相關(guān)文件 72 七、工程施工監(jiān)理檔案資料 72 八、工程施工管理檔案 72 九、工程竣工備案文件 72 十、其他文件 73 第三小節(jié) 檔案的收集與管理 73 第四小節(jié) 工程檔案的移交 73 第五小節(jié) 工程檔案的收發(fā)、調(diào)閱 73 第六小節(jié) 處罰措施 74 第三節(jié) 現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)類工程用表 74技術(shù)核定單 75現(xiàn)場簽證單 76認(rèn)價單 77設(shè)計變更單 78派工單 79 第五章 銷售管理系統(tǒng) 第一章 組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 第一節(jié) 項目 部管理崗位架構(gòu)及崗位職責(zé) 一、項目部管理崗位架構(gòu) 二、崗位職責(zé) （一）項目總經(jīng)理崗位職責(zé) 職務(wù)名稱：項目總經(jīng)理 直接上級：董事長、執(zhí)行董事 直接下屬：工程部經(jīng)理、銷售部總監(jiān)、綜管部主任、報建主管 本職工作：組織、實施、領(lǐng)導(dǎo)項目部的正常運(yùn)作，使項目部獲得經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 ◆合同簽訂與管理，政府部門有關(guān)文件與項目部文件的處理及工程技術(shù)、質(zhì)量資料的日常管理與監(jiān)督工作。 ◆制定工作計劃，召開工作例會，監(jiān)控工作流程，考核目標(biāo)實施，審核財務(wù)報表，協(xié)調(diào)部門合作，評估工作績效，年終工作總結(jié)； ◆主持召開各種專題會議、總經(jīng)理辦公會議，在授權(quán)范圍內(nèi)主持與管理項目部日常工作； ◆在項目部授權(quán)及崗位職責(zé)范圍內(nèi)，全面主持項目開發(fā)管理工作。 ◆負(fù)責(zé)定期組織工程質(zhì)量安全的檢查活動，及時總結(jié)上報。 （三）銷售部總監(jiān)崗位職責(zé) 職務(wù)名稱：銷售部總監(jiān) 直接上級：項目總經(jīng)理 直接下屬：置業(yè)顧問、客服人員 本職工作：本項目部所有物業(yè)的銷售工作 直接責(zé)任： ◆技巧性的有計劃的做好房屋的營銷策劃工作。 ◆對營銷策劃組的員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核和綜合評價工作。 ◆負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目的現(xiàn)場管理，合理規(guī)范施工現(xiàn)場，推進(jìn)現(xiàn)場文明施工，創(chuàng)建標(biāo) 準(zhǔn)化工地。 ◆負(fù)責(zé)工程款支付憑證的審核確認(rèn)工作。 ◆協(xié)調(diào)基建工程項目現(xiàn)場配套工作及開工前的準(zhǔn)備工作。 ◆發(fā)生工程安全質(zhì)量事故，及時向上級報告，參與事故的處理。 ◆按照規(guī)范收集和匯總工程前期和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位立卷歸檔的檔案資料，并負(fù)責(zé)辦理移交手續(xù)。 ◆負(fù)責(zé)收集并保管項目部和各項目監(jiān)理部拍攝的各種會議，工程業(yè)務(wù)上的照片和像片。 ◆掌握并執(zhí)行項目部總體銷售計劃，制定階段性營銷重點。 ◆收集房地產(chǎn)綜合信息，定期調(diào)研市場走勢，并結(jié)合項目提出對策，及時向銷售經(jīng)理匯報。 ◆做好市場調(diào)研統(tǒng)計、分析工作。 ◆加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高自身的素質(zhì)； ◆嚴(yán)格執(zhí)行項目部各項管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。由綜管部負(fù)責(zé)打考勤。 二、請假 ◆請假申請：任何請假都應(yīng)填寫《請假申請單》，向部門或總經(jīng)理提前報請，并 送到綜管部備案。 員工應(yīng)一次性享受婚假，不得分期享受； 除工作需要外，員工應(yīng)在結(jié)婚當(dāng)年享受婚假，以結(jié)婚證時間為準(zhǔn)，如無特殊情況，超過一年的按自動放棄處理。 ◆公假：公假需按照規(guī)定辦理正常的請假手續(xù)，凡符合項目部規(guī)定的公假要求的請假情況，均不扣工資。 ◆未經(jīng)項目部同意，凡項目部正式員工均不得在外兼職，或參與項目部以外的經(jīng)營活動。 ◆上班時間長時間外出需關(guān)閉燈及門窗，并將門鎖好，下班需將文件收歸整齊，電源、燈及門窗需關(guān)好鎖門后方可離開。 第三節(jié) 項目部會議制度 一、目的 根據(jù)公司有關(guān)精神，結(jié)合五指山項目部實際情況，制定本會議制度。 ◆涉及投資、經(jīng)營、管理、流程、重大活動的問題以及需辦公會議討論解決的重大問題。 （三）每日早會 時間：無特殊情況，于每周一至周四上午 8： 15 召開早會。 項目總體開發(fā)計劃會：擬定項目總體開發(fā)計劃。 ◆“三通一平”階段、第一棟樓基礎(chǔ)開工階段、第一棟樓主 體開工階段、第一棟樓三層階段、第一棟樓主體結(jié)構(gòu)封頂階段、工程完工階段、室外工程施工階段、竣工驗收階段。 所有與會人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。 二、范圍 適用于項目部內(nèi)部固定資產(chǎn)與辦公用品的管理。 （ 2）組織采 購 ①物資采購由綜管部負(fù)責(zé)，采用定點、就近、兩人經(jīng)手的原則進(jìn)行。綜管部及各部門一經(jīng)領(lǐng)用，就是財產(chǎn)直接責(zé)任人，對資產(chǎn)的遺失、損壞等負(fù)有直接責(zé)任。對報廢、報損的固定資產(chǎn)，要求出示損壞的原物，填寫《資產(chǎn)報廢（出售）清單》由部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜管部核實，綜管部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理同意，由綜管部按照項目部綜管部規(guī)定統(tǒng)一處置。 三、職責(zé) 綜管部負(fù)責(zé)對項目部的各類檔案實行統(tǒng)一監(jiān)督管理和項目部文書檔案、影像檔案、實物檔案的直接管理；監(jiān)督、檢查本辦法的施行情況，對各職能部門的檔案工作及資料員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。 ③規(guī)章制度類文件在成稿后由綜管部歸檔。 （ 4）各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)?、證書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須使用原件。 （ 5）對工程資料檔案的特殊要求： ◎工程文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)要完 備。 ◎卷內(nèi)文件排列要有順序，便于保管和查找。 （ 2）立卷歸檔的時間 ①有保留價值的各類法規(guī)、政府文件等外來文件，各部門、項目部在收到或取回文件后，原件必須在 5 個工作日內(nèi)送交綜管部，進(jìn)行統(tǒng)一管理。 資產(chǎn)報廢（出售）清單 資產(chǎn)報廢（出售）清單 原資產(chǎn)使用部門： 資產(chǎn)編號： 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 購置日期 單 位 數(shù)量 使用年限 原 價 折舊 現(xiàn) 價 報廢及出售原因 原資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人 綜管部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 項目總經(jīng)理 執(zhí)行董事 第五節(jié) 檔案管理制度 一、目的 加強(qiáng)對項目部檔案的管理，對各類檔案有效利用和共享，防止各類檔案的丟失、損壞。 （ 6）綜管部與財務(wù)部不定期對項目部固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，力求賬目相符，各崗位要給予支持配合。在 借用期間由借用人負(fù)責(zé)該物品的保管，如有損失責(zé)任由借用人承擔(dān)。 ③綜管部對申購行為有異議或否決，應(yīng)及時與申購部門溝通。山語公寓”項目（ ）月 /周工作總結(jié)及計劃 提交部門： 部門月工作總結(jié) 本月計劃完成工作 本月實際完成工作 下月計劃完成工作 說 明 個人月工作總結(jié) 部門周工作總結(jié) 本周計劃完成工作 本周實際完成工作 下周計劃完成工作 說 明 個人周工作總結(jié) 其它需補(bǔ)充的內(nèi)容 提交時間： 年 月 日 （四）月 /周工作總結(jié)計劃模板 “潤城所有例會的會議紀(jì)要由會議記錄員在例會結(jié)束后一個工作日內(nèi)整理出來，并文件（含電子文檔）備案。 合同分類劃分討論會：擬定合同分類。 ◆調(diào)查周邊地產(chǎn)投資、銷售狀況，價格趨勢。 要求以部門及員工個人形式提前提交周工作總結(jié)及計劃。下月工作計劃的匯報與審議。 ◆參加會議過程中，員工應(yīng)將手機(jī)調(diào)為振動或關(guān)閉手機(jī)。 ◆嚴(yán)禁員工因私事長時間占用項目部電話，不得隨意進(jìn)入其它部門擅自動用他人物品。 一、員工行為準(zhǔn)則 ◆遵守國家法律法規(guī)和項目部各項規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德，尊重領(lǐng)導(dǎo)和同事，嚴(yán)禁漫罵、詆毀他人的不文明行為。 —— 產(chǎn)假遇公休日和節(jié)假日不順延； —— 妊娠期間常規(guī)檢查，不計扣薪資； —— 孩子未滿 1 周歲前的一年內(nèi)，女員工可享受 1 小時 /天的哺乳假。 月請假天數(shù)在 15 天以內(nèi)的，按實際請假天數(shù)扣除日工資額的相應(yīng)部分，日工資額為月基本工資總額的 1/30，超過 2 小時不足 4 小時的按半天計扣； 月請假天數(shù) 在 15 天以上的，按實際請假天數(shù)扣除相應(yīng)天數(shù)的日全額工資，日全額工資為月薪資全額的 1/30，具體視扣發(fā)情況，由項目部考慮適當(dāng)給予生活補(bǔ)貼。 ◆公務(wù)外出：員工因工作需要直接外出，上班不能按時到項目部報到的，向本直屬領(lǐng)導(dǎo)說明，按正常出勤處理。 ◆留意各通道之燈光是否足夠或需要調(diào)換，更換、修理； ◆如發(fā)現(xiàn)任何在監(jiān)控區(qū)域內(nèi)留連或舉止可疑的人，應(yīng)立即加以盤問或勸離，并立即匯報直接領(lǐng)導(dǎo)； ◆如發(fā)現(xiàn)公共設(shè)備有任何損 壞或個別單位有特別情況，例如爆水管、漏氣、滲水、冒濃煙或異常響動等情況，應(yīng)立即向行政領(lǐng)導(dǎo)報告，以安排適當(dāng)人員進(jìn)行維修，避免業(yè)戶或公共財產(chǎn)遭受損失； ◆規(guī)范、準(zhǔn)確指揮進(jìn)入辦公區(qū)域或小區(qū)的車輛的進(jìn)出及停放； ◆認(rèn)真對對所有進(jìn)出辦公區(qū)域的人員和車輛進(jìn)行登記 ,未經(jīng)相關(guān)人員許可禁止人員與車輛進(jìn)入； ◆監(jiān)督各區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，協(xié)助保潔員完成所轄區(qū)域衛(wèi)生； （六）、司機(jī)崗位職責(zé) 職務(wù)名稱：司機(jī) 直接上級：綜管部經(jīng)理 本職工作：協(xié)助綜管部經(jīng)理做好相關(guān)工作 直接責(zé)任： ◆每日按行政領(lǐng)導(dǎo)安排的時間和地點， 安全完成出車任務(wù)，并填寫行車日記； ◆負(fù)責(zé)所管車輛的系統(tǒng)安全、日常清潔、維護(hù)和保養(yǎng)工作，按規(guī)定停放車輛； ◆負(fù)責(zé)車況檢查，提出維修申請，按規(guī)定到項目部指定的汽車修理廠進(jìn)行維修； ◆嚴(yán)格按項目部指定地點和規(guī)定車輛進(jìn)行加油； ◆注意個人形象，加強(qiáng)服務(wù)意識，做好服務(wù)工作； ◆未經(jīng)部門經(jīng)理許可，不得將車輛借給他人使用或項目部指定以外人員駕駛； ◆遵守交通法規(guī)，執(zhí)行行車規(guī)定，安全駕駛，發(fā)生事故或違章要及時匯報； ◆協(xié)助部門完成其他管理工作； ◆完成上級交辦的其他工作。 ◆報表的制作 (日報 ,周報 ,月報 )。 ◆做好住戶的回訪工作，及時處理住戶的投訴。 ◆完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 ◆負(fù)責(zé)市場調(diào)研與市場預(yù)測工作，及時掌握市場行情動態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，對房地產(chǎn)市場重大變動和政策變動情況及時上報項目部領(lǐng)導(dǎo)。工程竣工后，將所有工程檔案、資料移交相關(guān)部門存檔。 ◆銜接并配合物業(yè)交接工作，做好相關(guān)售后維修工作。 ◆嚴(yán)格按照國家的施工驗收規(guī)范進(jìn)行檢查驗收，對不符合工程質(zhì)量評定要求的分部分項工程，勒令其停工整改。 ◆負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程施工技術(shù)變更處理和現(xiàn)場簽證管理，確認(rèn)設(shè)計變更。 ◆負(fù)責(zé)制定工程成本控制指標(biāo)，編制成本控制計劃并組織實施。 ◆負(fù)責(zé)建設(shè)項目的初步設(shè)計與施工圖設(shè)計委托書的和委托工作；負(fù)責(zé)設(shè)計監(jiān)理及設(shè)計協(xié)調(diào)工作，組織施工圖設(shè)計會審和技術(shù)交底及施工過程中的設(shè)計變更工作。 ◆不斷追蹤國內(nèi)外先進(jìn)的營銷理念和營銷技巧，收集和剖析案例并與項目部比較，對