【導(dǎo)讀】以統(tǒng)一的形象面對顧客，成為廣西乃至周邊省區(qū)公路運輸和汽車服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的，全國一流的，在東盟地區(qū)具有國際影響力的，擁有很高品牌價值的國際性現(xiàn)代企業(yè)集團！汽車服務(wù)與銷售業(yè)務(wù)是運德今后三年應(yīng)該著重培養(yǎng)的業(yè)務(wù)，物流業(yè)務(wù)作為運德重點觀察和侯選的業(yè)務(wù)，首先。旅游業(yè)務(wù)作為運德客運戰(zhàn)略主業(yè)的輔助業(yè)務(wù)。模式上進行創(chuàng)新。的資金支持的業(yè)務(wù)，暫定位為一種機會型業(yè)務(wù)。組織設(shè)計不能有效支撐戰(zhàn)略的執(zhí)行；的主要問題，具體一些講，市場、公關(guān)、監(jiān)管等職能，腫，模糊了總部定位；關(guān)部門，把現(xiàn)經(jīng)理辦的計劃管理職能轉(zhuǎn)入經(jīng)營管理部。等方面的職能轉(zhuǎn)入其他有關(guān)部門。

　　

【正文】 源部 審計監(jiān)察部 董事長總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 經(jīng)理 副經(jīng)理 會計 內(nèi)行會計 子公司管理會計 出納 統(tǒng)計 經(jīng)理 招聘培訓(xùn)管理 薪酬考核管理 福利管理 經(jīng)理 副經(jīng)理 財務(wù)審計 經(jīng)營管理審計 投資工程審計 法務(wù)管理 1 4 4 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 經(jīng)營管理部 市場開發(fā)部 戰(zhàn)略投資部 工程管理部 經(jīng)理 副經(jīng)理 計劃管理 服務(wù)質(zhì)量管理 經(jīng)營信息管理 客運管理 汽車服務(wù)管理 其他業(yè)務(wù)管理 經(jīng)理 品牌管理 班線開發(fā)管理 市場研究 經(jīng)理 戰(zhàn)略研究 項目開發(fā) 參股公司管理 經(jīng)理 工程預(yù)決算 內(nèi)部監(jiān)理 工程申報 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 安全機務(wù)部 資產(chǎn)管理部 集團辦公室 黨群辦公室 經(jīng)理 副經(jīng)理 駕駛員安全管理 保險統(tǒng)籌管理 設(shè)備設(shè)施安全管理 車輛機務(wù)管理 技術(shù)管理 經(jīng)理 資產(chǎn)管理 輔業(yè)管理 主任 副主任 董事會秘書 文秘 檔案管理 IT主管 IT技術(shù)員 主任 黨團事務(wù) 工會事務(wù) 宣傳干事 女工計生 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 第 74頁 2020年 4月 18日 目 錄 一、集團架構(gòu)建議 二、管理模式建議 三、總部組織結(jié)構(gòu)及部門職責 四、核心管控流程設(shè)計 第 75頁 2020年 4月 18日 管理流程綜述 設(shè)計目標： 完善總部監(jiān)控與決策職能，明確組織各層次權(quán)限劃分，理順總部與下屬企業(yè)管理關(guān)系，清晰總部各部門職能界限，提高總部管理效率。 設(shè)計方法： 基于 模式和組織結(jié)構(gòu)設(shè)計建議及對集分權(quán)關(guān)系的要求，同時考慮到運德集團內(nèi)控管理流程制度的現(xiàn)狀與特色。 設(shè)計原則： 完整、清晰、高效、增值性和可操作性。 第 76頁 2020年 4月 18日 流程符號解釋 表示工作過程 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程 表示文檔信息 表示流程中的關(guān)鍵文檔信息 表示多文檔信息 表示判斷過程 表示文件存檔 表示流程動作或信息的流動方向 表示流程動作涉及部門或相關(guān)人 表示對流程關(guān)鍵點的解釋 表示“不交叉”含義 表示關(guān)鍵協(xié)調(diào)部門或協(xié)調(diào)人 第 77頁 2020年 4月 18日 戰(zhàn)略投資管理 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 投資管理流程 人力資源管理 ? 下屬公司干部任用管理流程 ? 下屬公司干部考核薪酬管理流程 審計監(jiān)察管理 ? 常規(guī)審計流程 ? 專項審計流程 財務(wù)管理 ? 財務(wù)信息管理流程 ? 財務(wù)計劃、預(yù)算編制流程 ? 收支管理流程 ? 固定資產(chǎn)管理流程 經(jīng)營管理 ? 年度經(jīng)營計劃工作流程 ? 承包經(jīng)營責任制簽訂流程 ? 承包經(jīng)營責任制考核流程 ? 春運組織工作管理流程 ? 服務(wù)質(zhì)量管理流程 安全機務(wù)管理 ? 行車安全質(zhì)量控制流程 ? 工業(yè)安全管理流程 ? 運營車輛更新購置管理流程 運德集團核心管理流程清單 市場開發(fā)管理 ? 客運班線規(guī)劃流程 ? 客運班線開發(fā)流程 第 78頁 2020年 4月 18日 第 79頁 2020年 4月 18日 提出項目建議 通過？ 投資管理流程 審核 股東大會 經(jīng)營班子 戰(zhàn)略投資部 編制可行性研究報告 組織論證 提交股東大會審議 審議 表決 通過？ 組織實施 項目可行性研究報告 提出項目發(fā)展方向 審計監(jiān)察部 提出專業(yè)意見 審計 ? 項目價值 ? 戰(zhàn)略協(xié)同性 ? 可行性 否 是 否 是 第 80頁 2020年 4月 18日 下屬公司干部任用管理流程 經(jīng)營班子 考核小組 人力資源部 執(zhí)行年度考核 中層干部考核辦法 制定干部調(diào)整方案 干部留用決定 年度考核結(jié)果 調(diào)整嗎？ 干部調(diào)整決定 考核候選人 任職意見 任用嗎？ （續(xù)）聘任職務(wù) 審核 是 否 是 否 第 81頁 2020年 4月 18日 下屬公司干部考核薪酬管理流程 經(jīng)營管理部 財務(wù)管理部 人力資源部 安全處 年度財務(wù)報表 考核年度工作完成情況 年度承包合同 統(tǒng)計分析 安全控制指標 考核安全工作結(jié)果 安全考核結(jié)果 崗位效益浮動工資考核規(guī)定 核發(fā)管理人員績效工資 經(jīng)營考核結(jié)果 核發(fā)年終獎，調(diào)整工資級別 審核 第 82頁 2020年 4月 18日 常規(guī)審計流程 得到審計通知 提出審計計劃 被審計單位 審計監(jiān)察部 董事長 審批 擬訂審計方案 審計通知 配合審計要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計意見 擬訂審計報告 接受審計意見 審批 審計報告 擬訂審計決定 審批 執(zhí)行審計決定 下達審計決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 第 83頁 2020年 4月 18日 專項審計流程 被審計單位 審計監(jiān)察部 審批 審批 審批 安排審計任務(wù) 董事長 得到審計通知 擬訂審計方案 審計通知 配合審計要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計意見 擬訂審計報告 接受審計意見 審計報告 擬訂審計決定 執(zhí)行審計決定 下達審計決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 提出專項審計建議 第 84頁 2020年 4月 18日 財務(wù)信息管理流程 相關(guān)職能部門 經(jīng)營管理部 各公司 財務(wù)管理部 考核各單位月度指標完成情況 審批各單位經(jīng)營報告 月度各級指標計劃匯總 支出費用 驗收管理 月度財務(wù)報表 審核 填制記帳憑證 審核、匯總 記帳、算帳 財務(wù)系統(tǒng) 制定財務(wù)報告 分析各級指標完成情況 執(zhí)行公司財務(wù)計劃 填制月度財務(wù)報表 原始憑證、其他相關(guān)信息 第 85頁 2020年 4月 18日 財務(wù)計劃預(yù)算編制流程 經(jīng)營管理部 各部門 各公司 財務(wù)管理部 執(zhí)行 編制本職能范圍內(nèi)年度投資計劃 財務(wù)預(yù)算計劃草案 月度計劃預(yù)算 制定年度財務(wù)計劃預(yù)算 制定本單位財務(wù)計劃預(yù)算 分解年度計劃預(yù)算 編制各部門年度開支計劃 公司年度經(jīng)營計劃 年度財務(wù)計劃預(yù)算 審批 下達年度計劃預(yù)算 執(zhí)行 財務(wù)計劃預(yù)算草案 審核 年度經(jīng)營計劃是財務(wù)計劃預(yù)算的綱領(lǐng)性文件 股東大會 第 86頁 2020年 4月 18日 財務(wù)收支管理流程 各下屬公司 財務(wù)管理部 設(shè)置與登記帳簿 審核 按計劃進行經(jīng)營管理活動 編制經(jīng)費報銷報表 經(jīng)費報表 確認收支 設(shè)置、登記帳簿 財務(wù)系統(tǒng) 編制相關(guān)考核報表 月度、年度報表 各下屬公司 申請開支款項 審核通過？ 撥款 記帳憑證 原始憑證 開支 設(shè)置與登記帳簿 按計劃進行經(jīng)營管理活動 編制收入報表 收入報表 收取款項 記帳憑證 原始憑證 否 是 第 87頁 2020年 4月 18日 固定資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理部 各分公司 財務(wù)管理部 辦理資產(chǎn)報廢、轉(zhuǎn)讓手續(xù) 資產(chǎn)購建、清理報告 審核 更改相關(guān)資產(chǎn)臺帳 資產(chǎn)變動 安全機務(wù)部 招標、采購 取得發(fā)票及相關(guān)原始憑證 審核 資產(chǎn)點收單、工程竣工結(jié)算審批表 審核 填制記帳憑證 財務(wù)系統(tǒng) 工程管理部 減少 增加 第 88頁 2020年 4月 18日 年度經(jīng)營計劃工作流程 公司經(jīng)營層 經(jīng)營管理部 財務(wù)管理部 分析整理 各分公司 編制本單位計劃草案 經(jīng)營計劃草案 年度財務(wù)計劃 制定年度財務(wù)預(yù)算計劃 討論、修改、匯總 年度計劃草案 討論、修改 提交股東會審議 落實責任、確保完成 年度經(jīng)營計劃 執(zhí)行計劃 年度財務(wù)預(yù)算草案 測算年度成本費用 編制年度經(jīng)營計劃草案 下達年度經(jīng)營計劃編制通知 第 89頁 2020年 4月 18日 承包經(jīng)營責任制簽訂流程 公司經(jīng)營層 經(jīng)營管理部 組織擬定經(jīng)濟承包指標 審核 擬定經(jīng)濟承包經(jīng)營合同 報送承包指標、合同至經(jīng)營層 組織簽訂經(jīng)濟承包合同 各分公司 確認年度經(jīng)營計劃 經(jīng)營計劃細化 經(jīng)營承包合同 簽收、認可 材料歸檔 否 是 每年 12月份開始，下年 1月結(jié)束。 分解年度經(jīng)營計劃 第 90頁 2020年 4月 18日 承包經(jīng)營責任制考核流程 經(jīng)營管理部 財務(wù)管理部 分析經(jīng)營情況 分析、核算收支情況 是否需要糾偏？ 考核經(jīng)濟指標完成情況 提供考核信息 各分公司 組織解決 材料歸檔 經(jīng)營承包合同 月度、年度報表 公司經(jīng)營層 提出糾正要求 接受匯報 無 有 考核按季度進行，以保證問題的及時糾正。 人力資源部 執(zhí)行獎懲措施 獎扣款 第 91頁 2020年 4月 18日 春運組織工作管理流程 各下屬公司 經(jīng)營管理部 制定實施方案 上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批 制定 春運實施計劃 計劃實施 匯總 總結(jié)資料 報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審閱 上報總結(jié) 進行客源調(diào)查和信息收集 起草文件 文件下達 組織實施 制定 總結(jié)方案 行業(yè)主管部門關(guān)于春運的有關(guān)文件 安全機務(wù)部 制定春運安全保障方案 春運安全保障方案 春運實施計劃 經(jīng)營管理部和安全機務(wù)部聯(lián)合審核 第 92頁 2020年 4月 18日 服務(wù)質(zhì)量管理流程 各下屬公司 經(jīng)營管理部 指出下屬公司服務(wù)中存在的問題 作出整改審核意見 整改審核意見 組織調(diào)查 實施整改 按照整改審核意見繼續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量 進行不定期 監(jiān)督檢查 制定整改措施、下發(fā)整改通知書 服務(wù)質(zhì)量 整改報告 審核 作出整改 書面報告 制定服務(wù)質(zhì)量總體要求 服務(wù)質(zhì)量總體要求 服務(wù)質(zhì)量建設(shè)工作具體實施 第 93頁 2020年 4月 18日 第 94頁 2020年 4月 18日 工業(yè)安全管理流程 各下屬公司 安全機務(wù)部 財務(wù)管理部 審核 部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂責任書 生產(chǎn) 檢查評分 下文公布檢查結(jié)果 制定 獎罰方案 下屬公司領(lǐng)導(dǎo)簽責任書 兌現(xiàn) 風險金 制定目標管理承包責任書 收取 風險責任金 監(jiān)督落實 主管領(lǐng)導(dǎo) 集團主管領(lǐng)