【文章內(nèi)容簡介】 施培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)； 6．薪酬管理。薪酬制度的建立和定期修正。員工薪資的計(jì)算和發(fā)放，每年定期對(duì)公司的薪資架構(gòu)進(jìn)行更新和調(diào)整； 7．人事檔案管理和社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理； 8．組織特殊工種（專業(yè)）人員培訓(xùn)、考核，對(duì)持證上崗負(fù)責(zé)。 行政部 1．行政、后勤工作的管理和實(shí)施； 2．行政規(guī)章制度管理，行政文件控制； 3．負(fù)責(zé)公司行政會(huì)議的組織、記錄及記錄歸檔工作； 4．負(fù)責(zé)法務(wù)管理； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 15 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 5．負(fù)責(zé)公司 公車 管理； 6．基礎(chǔ)設(shè)施、消防安全及 廠區(qū)安全 管理工作； 7．負(fù)責(zé)公司辦公用固定資產(chǎn)管理； 8．負(fù)責(zé)公司食堂與綠化管理； 9． 負(fù)責(zé)公司基建管理。 信息部 1．公司信息化工作的規(guī)劃、調(diào)研，公司信息化項(xiàng)目硬軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)集成的選型、談判、經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 2．公司信息化的各分系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的組織、協(xié)調(diào)； 3． 公司信息化系統(tǒng)的軟、硬件、網(wǎng)絡(luò)的建立和維護(hù)。 財(cái)務(wù)部 1．負(fù)責(zé)起草公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門嚴(yán)格執(zhí)行； 2．根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)編制公司財(cái) 務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進(jìn)行季度和年度財(cái)務(wù)情況分析，及時(shí)全面準(zhǔn)確地反映財(cái)務(wù)狀況，提出改進(jìn)工作的意見和建議； 3．按照公司章程的規(guī)定，合法籌集和使用公司的經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)公司工會(huì)費(fèi)，以及公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的收入和所屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體按規(guī)定上繳的利潤等經(jīng)費(fèi)的收繳和管理工作； 4．負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。合理設(shè)置會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目，及時(shí)記帳、算帳、結(jié)帳，保證會(huì)計(jì)資料的合法，真實(shí)，準(zhǔn)確、完整；按規(guī)定時(shí)間和要求，及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，接受監(jiān)督和檢查； 5．負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。嚴(yán)格按國家現(xiàn)金管理規(guī)定管 好現(xiàn)金，實(shí)行帳錢分管，建立現(xiàn)金日記帳，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符；設(shè)立公司基本存款銀行帳戶；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)公章的管理； 6．加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)的管理，防止資產(chǎn)流失。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)購入、維修、報(bào)廢的審查，并提出處理意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行； 7．負(fù)責(zé)公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關(guān)經(jīng)費(fèi)，正確提取和使用各項(xiàng)專用基金； 8．負(fù)責(zé)起草公司年度財(cái)務(wù)工作總結(jié) 、 財(cái)務(wù)工作報(bào)告 及質(zhì)量成本控制； 9．負(fù)責(zé)參與公司資產(chǎn)清算工作。 營銷中心（銷售部 、 客 戶 服務(wù)部 ） 1．參與編制公司年銷售方針、目標(biāo)，并組織實(shí)施； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 16 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 2．組織市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)信息 收集、分析，研究產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)品線管理，產(chǎn)品定價(jià)及價(jià)格政策制定；渠道及市場(chǎng)規(guī)劃，策略規(guī)劃；建立公司 顧客 信息管理系統(tǒng)； 3．建立和完善國內(nèi)、外市場(chǎng)開發(fā)的管理工作，開拓新的需求市場(chǎng)； 4． 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查 ； 處理 顧客 的來電來函，做好 顧客 的日常接待工作及 顧客 關(guān)系維護(hù)工作； 5．負(fù)責(zé)銷售合同及訂單管理，合同評(píng)審。跟蹤落實(shí)生產(chǎn)，并提供相關(guān)技術(shù)支持，以確保訂單的按時(shí)完成；整車及備件的發(fā)票管理，定金及貨款回籠管理等； 6．訂單過程中的變更，顧客財(cái)產(chǎn)的確認(rèn)； 7．建立、健全銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)； 8．負(fù)責(zé)庫存車管理、車輛交接及售前培 訓(xùn)工作； 9．建立已售車輛檔案，負(fù)責(zé)三包索賠及二次索賠工作；索賠的審查、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、 舊件處理及二次索賠工作的分類統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)，以及產(chǎn)品質(zhì)量的反饋工作等； 10．負(fù)責(zé)售后服務(wù)配件管理； 11．負(fù)責(zé)公司特約維修網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理； 12．負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)人員的管理 ； 13． 制定出貨計(jì)劃，根據(jù) 銷售訂單 要求下達(dá)生產(chǎn) 任務(wù)單 ； 14． 負(fù)責(zé) 成品車 存儲(chǔ)、驗(yàn)收、保管、 發(fā) 送等管理工作。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 GB/T190012021 即 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)及國家強(qiáng)制認(rèn)證 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證 能力的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 /產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)表格），并予以頒布和保持。在實(shí)施過程中，對(duì)質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，提高聲譽(yù)為己任。 1．在建立 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系時(shí)，公司對(duì) ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的條款和公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行了識(shí)別，認(rèn)為 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)各條款都適用公司目前建立的質(zhì)量管理體系； 2．對(duì)各個(gè)過程，公司都在建立的文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）中予以規(guī)定，同時(shí)將 這些過程的相互作用在文件中進(jìn)行了說明或需要時(shí)的引用； 3．公司識(shí)別、確定了對(duì)有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系和過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行。以確保各過程有效運(yùn)作和控制； 4．在運(yùn)行過程，按要求進(jìn)行必要的記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)控。確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 17 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視； 5．要求對(duì)相關(guān)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，必要時(shí)采取措施以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 6．公司需要的外包過程有： 委外 加工 、 貨物的運(yùn)輸 ，由有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)其實(shí)施控制和管理，確保外包過程滿足公司一體化管理體系的要求； 7．公司對(duì)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程均按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 2021《機(jī) 動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 的要求進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿足公司的質(zhì)量方針政策和目標(biāo)要求。實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系文件 要求 公司質(zhì)量管理體系文 件應(yīng)該包括： 1．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2．質(zhì)量手冊(cè)； 3．標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； 4．確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的三級(jí)文件（如 ： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作保養(yǎng)規(guī)程性作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類指導(dǎo)文件和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范類文件和檢驗(yàn)技術(shù)資料 /外來文件等）； 5．質(zhì)量記錄（屬于特殊類型的文件）。 質(zhì)量手冊(cè) 公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括： 1．質(zhì)量管理體系的范圍； 2．為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3．對(duì)質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。 文件控制 質(zhì) 量管理體系所要求的文件及外來文件由品管部依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行控制，確保： 1．文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的 、適宜的 ； 2．必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、予以更新并再次批準(zhǔn)； 3．確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 4．確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； 5．確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 18 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 6．確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 7．防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 注：外來文件包括：和產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、安規(guī)等；和生產(chǎn)、顧客法規(guī)、安全法律有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等。 質(zhì)量記錄的控制 品管部為記錄的實(shí)施管理部門，負(fù)責(zé)記錄的控制和管理，規(guī)定記錄的編號(hào)方式，以便檢 索、查閱，對(duì)公司所屬各部門的記錄使用、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，保證質(zhì)量體系符合規(guī)定要求 。 記錄具有可追溯性和可見證性，為糾正預(yù)防和改進(jìn) 措施提供依據(jù)，公司制定并實(shí)施《 記錄控制程序》。本程序規(guī)定了建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、存放、保管和處 置，適用于質(zhì)量體系運(yùn)行過程中活動(dòng)記錄的控制和管理。 1．各部門負(fù)責(zé)本部門所使用記錄的編制、修改、使用、保存等控制工作，并監(jiān)督和檢查記錄管理的執(zhí)行情況。對(duì)儲(chǔ)存期內(nèi)的記錄必須妥善保管，做好防潮、防曬、防火、防盜工作，要有適宜的保管環(huán)境； 2．填寫記錄的部門和人員應(yīng)對(duì)其質(zhì)量記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，要求字跡清晰、填寫及時(shí)、項(xiàng)目齊全； 3．《 記錄控制程序》規(guī)定了體系運(yùn)行記錄的保存期，如超過規(guī)定保存期限或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由文檔管理人員集中匯總，交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀； 4．針 對(duì)公司各部門的電子文件的管理，依據(jù)《 電子類技術(shù)信息保密管理規(guī)定 》要求實(shí)施。 支持文件 《文件控制程序》 《 記錄控制程序》 管理職責(zé) 管理承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的本手冊(cè)是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，公司依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾，并通過以下活動(dòng)不斷完善和發(fā)展公司的質(zhì)量管理體系： 1．向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以及加強(qiáng)環(huán)境管理以滿足員工、江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 19 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 相關(guān)方要求的重要性； 2．制定公司質(zhì)量管理方針，明確公司總的宗旨和發(fā)展方向，并確保質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的制定，在相關(guān)職能和層次 上展開，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)； 3．進(jìn)行管理評(píng)審，通過對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性 、適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)。確保質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效； 4．為確保 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施的有效性和持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理承諾提供充分必要的資源。 支持 文件 《管理評(píng)審 控制 程序》 以 顧客 為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理確保 顧客 的需求及期望已被確定并轉(zhuǎn)化成為實(shí)現(xiàn) 顧客 信任為目的的要求，總經(jīng)理與管理者代表及各部 門負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求，組織制訂相應(yīng)的程序文件，使部門人員完全理解并滿足 顧客 要求。公司總經(jīng)理及相關(guān)部門應(yīng)確保公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望，并通過一定的方法使之轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)這些要求與期望的過程，以達(dá)到顧客滿意。 本公司在實(shí)際運(yùn)作過程中，通過調(diào)查與了解市場(chǎng)行情，以及指導(dǎo)本公司產(chǎn)品應(yīng)符合的有關(guān)法律、法規(guī)的要求予以識(shí)別，再通過相關(guān)途徑并在相關(guān)過程中予以滿足。由本 公司營銷中心通過 顧客 意見調(diào)查、產(chǎn)品信息管理、顧客溝通等方式，讓公司能夠及時(shí) 了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)（質(zhì)量）滿意程度及興趣 需求方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)分析研發(fā)，以滿足顧客需求。 支持 文件 《顧客服務(wù)控制程序》 質(zhì)量方針 收集相關(guān)文件資料： 1．與企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法規(guī)； 2．企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)所造成的環(huán)境影響； 3．質(zhì)量管理活動(dòng)趨勢(shì)； 4．推行質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)企業(yè)的利益； 5．周圍環(huán)境與社會(huì)環(huán)境變化的影響； 6．同業(yè)競(jìng)爭對(duì)手分析資料； 7． 顧客 滿意度調(diào)查資料； 8． 顧客 現(xiàn)在與未來的期望。 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 20 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 借由收集的資料，進(jìn)行外在、內(nèi)在及同業(yè)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)的分析，將分析檢查的結(jié)果，作為執(zhí)行質(zhì)量 管理體系評(píng)估、計(jì)劃、目標(biāo)等相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的參考，并據(jù)以判斷質(zhì)量管理變化的趨勢(shì)，預(yù)知未來質(zhì)量管理的要求。 質(zhì)量方針及承諾是建立在質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展與實(shí)際的承諾的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司自身狀況、法規(guī)的需求、顧客的需求、持續(xù)改善的目標(biāo)相結(jié)合達(dá)成顧客滿意的目標(biāo)，而建立起來的。 本公司總經(jīng)理在建立質(zhì)量方針時(shí)，確保它滿足了以下幾點(diǎn)： 1．由總經(jīng)理制定，與公司的經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)； 2．包括公司對(duì)于管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足各方要求的承諾； 3．為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供相應(yīng)的框架； 4．在公司內(nèi)部通過各種宣 傳、培訓(xùn)、會(huì)議等