【正文】 效控制。公司應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。 (各部 門 ) 評審?fù)瓿珊?，由管理者代表編制《管理評審報告》上報總經(jīng)理批準后簽發(fā)。管理者代表需由總經(jīng)理書面委任。 管理者代表具體負責其控制。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 相關(guān)方要求的重要性； 2．制定公司質(zhì)量管理方針，明確公司總的宗旨和發(fā)展方向，并確保質(zhì)量、環(huán)境管理目標的制定，在相關(guān)職能和層次 上展開，以實現(xiàn)方針和目標； 3．進行管理評審，通過對質(zhì)量管理體系的符合性 、適宜性、充分性和有效性的評價，尋求不斷改進的機會。 質(zhì)量記錄的控制 品管部為記錄的實施管理部門，負責記錄的控制和管理，規(guī)定記錄的編號方式，以便檢 索、查閱，對公司所屬各部門的記錄使用、保管情況進行監(jiān)督檢查。 的運作和對這些過程的監(jiān)視； 5．要求對相關(guān)過程進行測量、監(jiān)控和分析，必要時采取措施以確保實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運行和持續(xù)改進； 6．公司需要的外包過程有： 委外 加工 、 貨物的運輸 ，由有關(guān)部門按規(guī)定對其實施控制和管理，確保外包過程滿足公司一體化管理體系的要求； 7．公司對與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程均按 ISO9001 標準和 CNCA02C023： 2021《機 動車輛強制性認證實施規(guī)則》 的要求進行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運行滿足 ISO9001 標準和 CNCA02C023： 2021《機動車輛強制性認證實施規(guī)則》標準要求，同時也滿足公司的質(zhì)量方針政策和目標要求。 2．組織市場調(diào)研，市場信息 收集、分析，研究產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)品線管理，產(chǎn)品定價及價格政策制定；渠道及市場規(guī)劃，策略規(guī)劃；建立公司 顧客 信息管理系統(tǒng)； 3．建立和完善國內(nèi)、外市場開發(fā)的管理工作，開拓新的需求市場； 4． 負責顧客滿意度調(diào)查 ； 處理 顧客 的來電來函，做好 顧客 的日常接待工作及 顧客 關(guān)系維護工作； 5．負責銷售合同及訂單管理，合同評審。 財務(wù)部 1．負責起草公司財務(wù)管理制度和各項資金、財產(chǎn)管理實施細則，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門嚴格執(zhí)行； 2．根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負責編制公司財 務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。根據(jù)公司人員狀況，制定相關(guān)的培訓(xùn)計劃并實施該培訓(xùn)計劃。 倉儲計劃部 （倉庫、物控） 1．負責倉庫入、出、存管理工作； 2．向其它部門反饋物品情況； 3．根據(jù)生產(chǎn)計劃，有預(yù)見性的制定材料計劃； 4．相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與管理； 5．負責用料管理與控制； 6．負責對庫存物料進行標識并維護和保持； 7．負責對顧客財產(chǎn)的識別和保管 ； 8． 負責 物料 的存儲、 驗收、保管、配送等管理及相關(guān)票據(jù)傳遞工作 。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 管理者代表 1．確 保按 GB/T19001： 2021 標準的要求組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的建立、實施與保持； 2．確保滿足產(chǎn)品 符合 性 要求及產(chǎn)品強制性 要求的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立和保持； 3．向最高管理者報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績情況，包括質(zhì)量管理體系的運行有效性和改進之需求； 4．負責組織內(nèi)部審核； 5．協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審； 6．負責審核質(zhì)量手冊、程序文件； 7．負責就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)和確保公司內(nèi)部的溝通順暢； 8．監(jiān)督各部門質(zhì)量目標的制定與執(zhí)行，確保本公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的 要求和促進公司內(nèi)全體員工形成質(zhì)量的意識；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。陸地方舟聚集了四面八方有志于環(huán)保事業(yè)的大批英才、人杰 ， 同心協(xié)力（同人），共創(chuàng)價值 ， 共同行動 ， 為環(huán)保電動車事業(yè)的發(fā)展，奮力拚搏 ， 生機勃發(fā)！ 天地生萬物，萬物皆有度。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 “長 風破浪會有時，直掛 云帆濟滄海 ” 。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。并收回舊章頁，加蓋“ 作廢 ” 印章后經(jīng)管理者代表批準統(tǒng)一銷毀。 采用的權(quán)威件（原件）由 品管部 指定專人 “ 受控 ” 保管，其他發(fā)放均為原件的復(fù)印件。 手冊中每章經(jīng)修改的有效版本將通過 “ 修改號 ” 來控制，修改號以阿拉伯數(shù)字從零開始，順序依次遞增。 本手冊自即日起生效。 本《質(zhì)量管理手冊》闡述了公司在運行的是 “ 以顧客為關(guān)注焦點 ” 的質(zhì)量管理體系。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。全體員工必須以本《質(zhì)量管理手冊》和相關(guān)支持性程 序文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動，并采取必要的糾正改進措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）管理說明 1． 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù) GB/T19001—2021《質(zhì)量管理體系 —要求》和 CNCA02C023： 2021《機動車輛強制性認證實施規(guī)則》及本公司的實際相結(jié)合編制而成 。 手冊分受控本和非受控本。有下列情況之一時進行更改： 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大變化； 質(zhì)量體系審核與管理評審提出質(zhì)量體系改進要求； 手冊有差錯或含糊不清； 公司質(zhì)量體系中的職能結(jié)構(gòu)及質(zhì)量職能有較大變化； 手冊依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有較大修改。為了積累資料， 品管部 可將作廢章頁保存一份作參考。隨著新能源電動汽車的不斷發(fā)展，響應(yīng)國家節(jié)能減排，發(fā)展新能源電動汽車的政策號召，順應(yīng)歷史發(fā)展潮流，依據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 2021 年，如皋 市 客車 廠 與國家高新技術(shù)企業(yè)深圳市陸地方舟電動車有限公司實施資產(chǎn)重組，更名為江蘇陸地方舟，遷址至如皋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，投資 40億元人民幣，建設(shè)國內(nèi)一流的新能源電動汽車生產(chǎn)基地，進軍純電動、混合動力汽車領(lǐng)域。 管理者代表任命書 《質(zhì)量手冊》全面闡述了公司質(zhì)量方針和公司質(zhì)量體系，是指導(dǎo)本公司實施質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，適用于公司所有的經(jīng)營活動。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。人類和自然界必須和諧相處，科學發(fā) 展，才可持續(xù)。貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策； 2．負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對各部門分解目標的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗證； 3．組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準質(zhì)量手冊及程序文件，建立健全質(zhì)量責任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責； 4． 確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責，任命管理 者 代表 、 CCC 體系責任人 及生產(chǎn)一致性負責 人 ； 5．主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針的實施或改進措施，決定改進管理體系和產(chǎn)品改進的措施； 6．負責解決全公司產(chǎn)品存在的重大質(zhì)量問題和 分歧 ，及協(xié)調(diào)部門之間重大事項； 7．為實施質(zhì)量管理體系正常運行配備必要資源，激勵員工、協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； 8．制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，審定并監(jiān)控業(yè)務(wù)計劃； 9．合同審批； 10．其它事關(guān)公司全局的工作。 4． 確保認證標志的妥善保管及使用； 5． 負責建立文件化的程序， 確保認證標志的妥善保管和使用 ； 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。 采購部 1．原、輔料采購作業(yè)，物料跟進，及來料異常的跟 進處理； 2．負責建立健全供應(yīng)商開發(fā)及認證制度，組織 研發(fā)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和品管部 對新供應(yīng)商的資質(zhì)評審及導(dǎo)入； 3．負責建立、更新并完善合格供應(yīng)商檔案，并定期組織對合格供應(yīng)商進行日?？冃гu估，并落實相應(yīng)獎懲； 4．物料采購訂購狀況資料的及時更新； 5．對所購物料進行費用結(jié)報，并跟蹤款項付出； 6．所有采購物資報價單 (包括單價、規(guī)格，材料 備貨周期 、最小訂購量、單位包裝及運輸方式 )之確認，以及相關(guān)合同的簽署； 7．與研發(fā) /質(zhì)量 /供應(yīng)商等溝通技術(shù) /質(zhì)量 /樣品問題，依據(jù)討論結(jié)果，及時發(fā)出相關(guān)樣品，并處理不良品； 8．負責新產(chǎn)品試制生產(chǎn)所需采購物資的供應(yīng)工作。 8．負責產(chǎn)品質(zhì)量制造過程的檢驗和考核； 9．負責供 應(yīng)商 供貨、外協(xié)外購件、外包工序的質(zhì)量檢驗、 日常考核 及售后件缺陷認定，協(xié)助客戶服務(wù)部通過“二次索賠”向供應(yīng)商索賠 ； 10．負責產(chǎn)品整車和底盤合格證管理及標志管理，辦理車輛入庫手續(xù)及整車合格證的上傳、打印和 發(fā)放； 11．負責編寫檢驗指導(dǎo)書； 12．參與新產(chǎn)品的驗證評審工作； 13．負責實驗室建設(shè)與管理；負責對檢具 量具的送檢管理； 14．負責質(zhì)量管理相關(guān)事宜的處理； 15． 產(chǎn)品標識與可追溯控制處理； 16． 負責出口車的檢驗及相關(guān)事宜； 17．確保加貼強制性認證標識的產(chǎn)品符合要求。員工薪資的計算和發(fā)放，每年定期對公司的薪資架構(gòu)進行更新和調(diào)整； 7．人事檔案管理和社會保險繳納管理； 8．組織特殊工種（專業(yè)）人員培訓(xùn)、考核，對持證上崗負責。合理設(shè)置會計核算項目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關(guān)監(jiān)管部門報送財務(wù)報表，接受監(jiān)督和檢查； 5．負責公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。在實施過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，擴大產(chǎn)品市場，提高聲譽為己任。 質(zhì)量手冊 公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： 1．質(zhì)量管理體系的范圍； 2．為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3．對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。本程序規(guī)定了建立并保持質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、存放、保管和處 置，適用于質(zhì)量體系運行過程中活動記錄的控制和管理。公司總經(jīng)理及相關(guān)部門應(yīng)確保公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望，并通過一定的方法使之轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)這些要求與期望的過程，以達到顧客滿意。 本公司總經(jīng)理在建立質(zhì)量方針時，確保它滿足了以下幾點： 1．由總經(jīng)理制定，與公司的經(jīng)營目標相適應(yīng)； 2．包括公司對于管理管理體系的持續(xù)改進和滿足各方要求的承諾； 3．為質(zhì)量目標的建立和評審提供相應(yīng)的框架； 4．在公司內(nèi)部通過各種宣 傳、培訓(xùn)、會議等形式進行學習和交流，使每位員工都能理解、執(zhí)行質(zhì)量方針； 5．在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進行評審，詳細過程參見《管理評審控制程序》； 6．公司的質(zhì)量方針在本手冊中已對其進行了規(guī)定，詳見第 章。 職 責權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的運作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等各方的要求，進而確保生產(chǎn)服務(wù)滿足 顧客 要求。通過逐級傳達部門會議和小組通報、公告欄等方式將信息傳遞給所有相關(guān)人員 。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 支持文件 《人力資源 控制 程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為使生產(chǎn)產(chǎn)品達到預(yù)期的目的，滿足 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系的有效江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 23 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程及其分順序已予以規(guī)定，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司 ISO9001： 2021 標準 和 CNCA02C023： 2021《機動車輛強制性認證實施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求： 1．公司質(zhì)量目標的要求； 2．針對產(chǎn)品確定過程建立文件和提供資源的要求； 3．對于產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視檢驗和試驗活動的要求，以及產(chǎn)品驗收標準的 要求； 4．以質(zhì)量記錄的形式對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的要求。 需經(jīng)過 這些 階段：市場需求；開發(fā)策劃方案提出；開發(fā)評審會議；策劃方案的核準報價；開發(fā)計劃的擬定；產(chǎn)品設(shè)計與原型樣品試作；報審國家批準及 CCC 認證產(chǎn)品申報 ； 標準建立；設(shè)計、試作評估審查； 小量試作評審鑒定；工藝文件建立及完善；市場確認，量產(chǎn)移交；批量生產(chǎn)等過程，并在每個階段進行評審。設(shè)計和開發(fā)輸出的表現(xiàn)形式一般為：生產(chǎn)、檢驗、包裝的圖紙和文件、采購清單。保存所有更改評審結(jié)果及采取措施的記錄。 《采購 及 外包 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 生產(chǎn)部 通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行控制： 1．得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，在 產(chǎn)品技術(shù)要求 和產(chǎn)品工程圖紙中予以明確； 2．公司研發(fā)部編制產(chǎn)品通用技術(shù)標準、企標和具體產(chǎn)品的技術(shù)文件，并在實際操作中按要求執(zhí)行； 3．使用必要的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備。 并 對 該 工序的質(zhì)量記錄應(yīng)如實填寫，嚴格管理。 為 確保直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，對監(jiān)視和測量裝置進行以下控制： 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 28 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 1．內(nèi)部審核人員由經(jīng)培訓(xùn)合格的人員組成。 支持 文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析： 公司 對數(shù)據(jù) 收集 的內(nèi)容、頻次、傳遞的渠道、分析和處置的方法作了規(guī)定 ，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系的改進機會 。 支持文件 《糾正 與 預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本公司 在產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計（包括供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計）、顧客滿意度測量、市場分析、質(zhì)量體系以往的內(nèi)審報告、管理評審報告、改進、糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄 等 方