【正文】 部門的質(zhì)量職責(zé)； 4． 確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)，任命管理 者 代表 、 CCC 體系責(zé)任人 及生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé) 人 ； 5．主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針的實施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； 6．負(fù)責(zé)解決全公司產(chǎn)品存在的重大質(zhì)量問題和 分歧 ，及協(xié)調(diào)部門之間重大事項； 7．為實施質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行配備必要資源，激勵員工、協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； 8．制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，審定并監(jiān)控業(yè)務(wù)計劃； 9．合同審批； 10．其它事關(guān)公司全局的工作。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 監(jiān)察與審計室 1．監(jiān)察與審計工作直接對集團(tuán)總裁和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2．對公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行審查，并提出改善措施； 3．對公司中層和經(jīng)營責(zé)任人在任期屆滿或離任時進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計； 4．對財務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督，在財務(wù)收支、財經(jīng)法紀(jì)、財務(wù)管理等方面的合法性進(jìn)行審計； 5．參與公司重大投資項目的可行性分析、論證和評價； 6．其他公司要求的專項審計。 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1． 負(fù)責(zé)對與 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的人員進(jìn)行管理； 2． 負(fù)責(zé)建立滿足 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持； 3． 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 11 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 4． 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管及使用； 5． 負(fù)責(zé)建立文件化的程序， 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 ； 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 研發(fā)部 1．參與制訂并執(zhí)行公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃； 2．根據(jù)市場需求預(yù)測，開發(fā)新產(chǎn)品 ； 3．組織并決定新產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)評審；組織制定及修訂新產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件，對新產(chǎn)品技術(shù)檔案進(jìn)行歸口管理； 4．建立和完善新產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范； 5． 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試驗 大 綱的編制 ； 6． 對銷售公司訂單配置及技術(shù)狀態(tài)的技術(shù)審核，確定技術(shù)的可實施性并落實技術(shù)準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)整理研發(fā)部下發(fā)的各類技術(shù)文件、通知單、圖紙、 整車 BOM；進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)； 7．收集整理有關(guān)汽車領(lǐng)域的各種法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參加國家和汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化活動 ， 跟蹤法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的演變，公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或高于相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)； 8．負(fù)責(zé) CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的申報及維護(hù) ； 9．負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)協(xié)議的簽訂，并參與新供應(yīng)商的開發(fā)。對制造工藝問題匯總，提出工藝改進(jìn)措施，并對內(nèi)部流程提出優(yōu)化方案； 7．負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改進(jìn)項目中工藝規(guī)劃內(nèi)容； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 12 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 8．組織工藝紀(jì)律檢查活動； 9．對 新技術(shù)、新材料、新工藝開展實驗研究，對其引進(jìn)使用進(jìn)行論證和轉(zhuǎn)化 ； 10．建立和維護(hù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，進(jìn)行 BOM 日常管理和維護(hù) ； 11．對材料消耗定額、工時定額進(jìn)行測定、統(tǒng)計分析和修改 ； 12．參與新供應(yīng)商的開發(fā)。 采購部 1．原、輔料采購作業(yè)，物料跟進(jìn)，及來料異常的跟 進(jìn)處理； 2．負(fù)責(zé)建立健全供應(yīng)商開發(fā)及認(rèn)證制度，組織 研發(fā)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和品管部 對新供應(yīng)商的資質(zhì)評審及導(dǎo)入； 3．負(fù)責(zé)建立、更新并完善合格供應(yīng)商檔案，并定期組織對合格供應(yīng)商進(jìn)行日?？冃гu估，并落實相應(yīng)獎懲； 4．物料采購訂購狀況資料的及時更新； 5．對所購物料進(jìn)行費用結(jié)報，并跟蹤款項付出； 6．所有采購物資報價單 (包括單價、規(guī)格，材料 備貨周期 、最小訂購量、單位包裝及運(yùn)輸方式 )之確認(rèn)，以及相關(guān)合同的簽署； 7．與研發(fā) /質(zhì)量 /供應(yīng)商等溝通技術(shù) /質(zhì)量 /樣品問題，依據(jù)討論結(jié)果，及時發(fā)出相關(guān)樣品，并處理不良品； 8．負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制生產(chǎn)所需采購物資的供應(yīng)工作。落實生產(chǎn)計劃并跟進(jìn)及反饋； 2．生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、異常分析和處理； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 13 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 3．生產(chǎn)設(shè)備的管理維護(hù)； 4．生產(chǎn)員工的管理，新進(jìn)員工的技能教育和培訓(xùn)，員工工作期間績效管理； 5．生產(chǎn)現(xiàn)場管理； 6．生產(chǎn)成本管理，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程以達(dá)成制造成本控制，提高設(shè)備利用率和人員效率； 7．協(xié)助技術(shù)研發(fā)部完成新產(chǎn)品試制、新產(chǎn)品導(dǎo)入； 8． 與技術(shù) 部、品管部合作進(jìn)行生產(chǎn)效率的 管理與改善，實施標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)方法 ； 9． 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備 ； 10． 確保設(shè)備正常運(yùn)行，保持設(shè)備完好 ； 11． 不斷改善企業(yè)的技術(shù)裝備素質(zhì)，充分發(fā)揮設(shè)備效能， 保證產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和設(shè)備的安全運(yùn)行 。 品管部 1．制訂和執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建設(shè)和完善有效運(yùn)行，質(zhì)量手冊修訂；品質(zhì)計劃制定，組織完成質(zhì)量內(nèi)部體系審核及管理評審；對質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、審核、改進(jìn)等； 2．執(zhí)行對公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的匯總、考核及報告；對產(chǎn)品及生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量抽查并形成報告；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的收集及管理； 3．負(fù)責(zé)公司相關(guān)質(zhì)量體系第三方認(rèn)證工作的完成及事宜； 4．多渠道收集產(chǎn)品質(zhì)量信息 ， 進(jìn)行質(zhì)量分析，提出質(zhì)量改進(jìn)及預(yù)防措施，并有計劃地加以推廣； 5．品管部經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可獨立行使質(zhì)量 職權(quán)； 6．負(fù)責(zé)與供 應(yīng)商 簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，對供 應(yīng)商 質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量稽核； 7．對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的合理化建議的收集、追蹤與落實整改項目的實施情況； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 14 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 8．負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量制造過程的檢驗和考核； 9．負(fù)責(zé)供 應(yīng)商 供貨、外協(xié)外購件、外包工序的質(zhì)量檢驗、 日?？己?及售后件缺陷認(rèn)定，協(xié)助客戶服務(wù)部通過“二次索賠”向供應(yīng)商索賠 ； 10．負(fù)責(zé)產(chǎn)品整車和底盤合格證管理及標(biāo)志管理，辦理車輛入庫手續(xù)及整車合格證的上傳、打印和 發(fā)放； 11．負(fù)責(zé)編寫檢驗指導(dǎo)書； 12．參與新產(chǎn)品的驗證評審工作； 13．負(fù)責(zé)實驗室建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對檢具 量具的送檢管理； 14．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理相關(guān)事宜的處理； 15． 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯控制處理； 16． 負(fù)責(zé)出口車的檢驗及相關(guān)事宜； 17．確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識的產(chǎn)品符合要求。人力資源支出預(yù)算編制，成本控制； 3．人力資源規(guī)章制度管理。根據(jù)公司生產(chǎn)狀況，制定 公司人力資源需求計劃，為公司招聘到合適的人員； 5．培訓(xùn)管理。組織實施培訓(xùn)計劃并對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)； 6．薪酬管理。員工薪資的計算和發(fā)放，每年定期對公司的薪資架構(gòu)進(jìn)行更新和調(diào)整； 7．人事檔案管理和社會保險繳納管理； 8．組織特殊工種（專業(yè)）人員培訓(xùn)、考核，對持證上崗負(fù)責(zé)。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 信息部 1．公司信息化工作的規(guī)劃、調(diào)研，公司信息化項目硬軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)集成的選型、談判、經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施； 2．公司信息化的各分系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的組織、協(xié)調(diào)； 3． 公司信息化系統(tǒng)的軟、硬件、網(wǎng)絡(luò)的建立和維護(hù)。定期進(jìn)行季度和年度財務(wù)情況分析，及時全面準(zhǔn)確地反映財務(wù)狀況，提出改進(jìn)工作的意見和建議； 3．按照公司章程的規(guī)定，合法籌集和使用公司的經(jīng)費。合理設(shè)置會計核算項目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準(zhǔn)確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關(guān)監(jiān)管部門報送財務(wù)報表，接受監(jiān)督和檢查； 5．負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)購入、維修、報廢的審查，并提出處理意見報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行； 7．負(fù)責(zé)公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關(guān)經(jīng)費，正確提取和使用各項專用基金； 8．負(fù)責(zé)起草公司年度財務(wù)工作總結(jié) 、 財務(wù)工作報告 及質(zhì)量成本控制； 9．負(fù)責(zé)參與公司資產(chǎn)清算工作。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。跟蹤落實生產(chǎn)，并提供相關(guān)技術(shù)支持，以確保訂單的按時完成；整車及備件的發(fā)票管理，定金及貨款回籠管理等； 6．訂單過程中的變更，顧客財產(chǎn)的確認(rèn)； 7．建立、健全銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)； 8．負(fù)責(zé)庫存車管理、車輛交接及售前培 訓(xùn)工作； 9．建立已售車輛檔案，負(fù)責(zé)三包索賠及二次索賠工作；索賠的審查、統(tǒng)計、結(jié)算、 舊件處理及二次索賠工作的分類統(tǒng)計和確認(rèn)，以及產(chǎn)品質(zhì)量的反饋工作等； 10．負(fù)責(zé)售后服務(wù)配件管理； 11．負(fù)責(zé)公司特約維修網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理； 12．負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)人員的管理 ； 13． 制定出貨計劃，根據(jù) 銷售訂單 要求下達(dá)生產(chǎn) 任務(wù)單 ； 14． 負(fù)責(zé) 成品車 存儲、驗收、保管、 發(fā) 送等管理工作。在實施過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場，提高聲譽(yù)為己任。以確保各過程有效運(yùn)作和控制； 4．在運(yùn)行過程，按要求進(jìn)行必要的記錄，并對記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對過程的監(jiān)控。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊 公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： 1．質(zhì)量管理體系的范圍； 2．為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3．對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 注：外來文件包括：和產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、安規(guī)等；和生產(chǎn)、顧客法規(guī)、安全法律有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等。對記錄進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，保證質(zhì)量體系符合規(guī)定要求 。本程序規(guī)定了建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、存放、保管和處 置，適用于質(zhì)量體系運(yùn)行過程中活動記錄的控制和管理。對儲存期內(nèi)的記錄必須妥善保管，做好防潮、防曬、防火、防盜工作，要有適宜的保管環(huán)境； 2．填寫記錄的部門和人員應(yīng)對其質(zhì)量記錄的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，要求字跡清晰、填寫及時、項目齊全； 3．《 記錄控制程序》規(guī)定了體系運(yùn)行記錄的保存期，如超過規(guī)定保存期限或因其他特殊情況需要銷毀時，由文檔管理人員集中匯總，交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀； 4．針 對公司各部門的電子文件的管理，依據(jù)《 電子類技術(shù)信息保密管理規(guī)定 》要求實施。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。確保質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效； 4．為確保 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系的建立、實施的有效性和持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理承諾提供充分必要的資源。公司總經(jīng)理及相關(guān)部門應(yīng)確保公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望，并通過一定的方法使之轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)這些要求與期望的過程，以達(dá)到顧客滿意。由本 公司營銷中心通過 顧客 意見調(diào)查、產(chǎn)品信息管理、顧客溝通等方式，讓公司能夠及時 了解顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)（質(zhì)量）滿意程度及興趣 需求方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及 時分析研發(fā)，以滿足顧客需求。 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 20 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 借由收集的資料，進(jìn)行外在、內(nèi)在及同業(yè)對手優(yōu)劣勢的分析，將分析檢查的結(jié)果，作為執(zhí)行質(zhì)量 管理體系評估、計劃、目標(biāo)等相關(guān)質(zhì)量活動的參考，并據(jù)以判斷質(zhì)量管理變化的趨勢，預(yù)知未來質(zhì)量管理的要求。 本公司總經(jīng)理在建立質(zhì)量方針時，確保它滿足了以下幾點： 1．由總經(jīng)理制定，與公司的經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)； 2．包括公司對于管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足各方要求的承諾； 3．為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評審提供相應(yīng)的框架； 4．在公司內(nèi)部通過各種宣 傳、培訓(xùn)、會議等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，使每位員工都能理解、執(zhí)行質(zhì)量方針； 5．在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進(jìn)行評審，詳細(xì)過程參見《管理評審控制程序》； 6．公司的質(zhì)量方針在本手冊中已對其進(jìn)行了規(guī)定，詳見第 章。依據(jù)質(zhì)量方針的要求，同時考慮公司目前相應(yīng)的情況，經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo)，同時將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，使公司各級相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； 2．質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門進(jìn)行測量，并進(jìn)行統(tǒng)計，在管理評審會議中予以評審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致； 3．質(zhì)量目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品服務(wù)要求所需要的內(nèi)容。公司總經(jīng)理識別并策劃為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需的活動和資源； 2． 在持續(xù)改進(jìn)的前提下，對質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修