【正文】 在相關(guān)過(guò)程中予以滿足。 支持 文件 《管理評(píng)審 控制 程序》 以 顧客 為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理確保 顧客 的需求及期望已被確定并轉(zhuǎn)化成為實(shí)現(xiàn) 顧客 信任為目的的要求，總經(jīng)理與管理者代表及各部 門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求，組織制訂相應(yīng)的程序文件，使部門(mén)人員完全理解并滿足 顧客 要求。 相關(guān)方要求的重要性； 2．制定公司質(zhì)量管理方針，明確公司總的宗旨和發(fā)展方向，并確保質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的制定，在相關(guān)職能和層次 上展開(kāi)，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)； 3．進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性 、適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 支持文件 《文件控制程序》 《 記錄控制程序》 管理職責(zé) 管理承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的本手冊(cè)是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，公司依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)不斷完善和發(fā)展公司的質(zhì)量管理體系： 1．向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以及加強(qiáng)環(huán)境管理以滿足員工、江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 1．各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用記錄的編制、修改、使用、保存等控制工作，并監(jiān)督和檢查記錄管理的執(zhí)行情況。 記錄具有可追溯性和可見(jiàn)證性，為糾正預(yù)防和改進(jìn) 措施提供依據(jù)，公司制定并實(shí)施《 記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄的控制 品管部為記錄的實(shí)施管理部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的控制和管理，規(guī)定記錄的編號(hào)方式，以便檢 索、查閱，對(duì)公司所屬各部門(mén)的記錄使用、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 6．確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 7．防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件控制 質(zhì) 量管理體系所要求的文件及外來(lái)文件由品管部依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行控制，確保： 1．文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的 、適宜的 ； 2．必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、予以更新并再次批準(zhǔn)； 3．確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 4．確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； 5．確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 質(zhì)量管理體系文件 要求 公司質(zhì)量管理體系文 件應(yīng)該包括： 1．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2．質(zhì)量手冊(cè)； 3．標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； 4．確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的三級(jí)文件（如 ： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作保養(yǎng)規(guī)程性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)指導(dǎo)文件和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范類(lèi)文件和檢驗(yàn)技術(shù)資料 /外來(lái)文件等）； 5．質(zhì)量記錄（屬于特殊類(lèi)型的文件）。 的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 5．要求對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，必要時(shí)采取措施以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 6．公司需要的外包過(guò)程有： 委外 加工 、 貨物的運(yùn)輸 ，由有關(guān)部門(mén)按規(guī)定對(duì)其實(shí)施控制和管理，確保外包過(guò)程滿足公司一體化管理體系的要求； 7．公司對(duì)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過(guò)程均按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 2021《機(jī) 動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 的要求進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿足公司的質(zhì)量方針政策和目標(biāo)要求。確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 17 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 1．在建立 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系時(shí)，公司對(duì) ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的條款和公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，認(rèn)為 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)各條款都適用公司目前建立的質(zhì)量管理體系； 2．對(duì)各個(gè)過(guò)程，公司都在建立的文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）中予以規(guī)定，同時(shí)將 這些過(guò)程的相互作用在文件中進(jìn)行了說(shuō)明或需要時(shí)的引用； 3．公司識(shí)別、確定了對(duì)有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系和過(guò)程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 GB/T190012021 即 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證 能力的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫(xiě)體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)表格），并予以頒布和保持。 2．組織市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)信息 收集、分析，研究產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)品線管理，產(chǎn)品定價(jià)及價(jià)格政策制定；渠道及市場(chǎng)規(guī)劃，策略規(guī)劃；建立公司 顧客 信息管理系統(tǒng)； 3．建立和完善國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的管理工作，開(kāi)拓新的需求市場(chǎng)； 4． 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查 ； 處理 顧客 的來(lái)電來(lái)函，做好 顧客 的日常接待工作及 顧客 關(guān)系維護(hù)工作； 5．負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同及訂單管理，合同評(píng)審。 營(yíng)銷(xiāo)中心（銷(xiāo)售部 、 客 戶 服務(wù)部 ） 1．參與編制公司年銷(xiāo)售方針、目標(biāo)，并組織實(shí)施； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 16 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。嚴(yán)格按國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定管 好現(xiàn)金，實(shí)行帳錢(qián)分管，建立現(xiàn)金日記帳，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符；設(shè)立公司基本存款銀行帳戶；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)公章的管理； 6．加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)的管理，防止資產(chǎn)流失。負(fù)責(zé)公司工會(huì)費(fèi)，以及公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的收入和所屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體按規(guī)定上繳的利潤(rùn)等經(jīng)費(fèi)的收繳和管理工作； 4．負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)部 1．負(fù)責(zé)起草公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行； 2．根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)編制公司財(cái) 務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。 5．負(fù)責(zé)公司 公車(chē) 管理； 6．基礎(chǔ)設(shè)施、消防安全及 廠區(qū)安全 管理工作； 7．負(fù)責(zé)公司辦公用固定資產(chǎn)管理； 8．負(fù)責(zé)公司食堂與綠化管理； 9． 負(fù)責(zé)公司基建管理。 行政部 1．行政、后勤工作的管理和實(shí)施； 2．行政規(guī)章制度管理，行政文件控制； 3．負(fù)責(zé)公司行政會(huì)議的組織、記錄及記錄歸檔工作； 4．負(fù)責(zé)法務(wù)管理； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 15 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。薪酬制度的建立和定期修正。根據(jù)公司人員狀況，制定相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施該培訓(xùn)計(jì)劃。人力資源管理制度的制定、修訂、更正和廢止；執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理制度； 4．招聘管理。 人力資源部 1．負(fù)責(zé)組織公司人員崗前、在崗人員、管理人員的技能和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育，提高公司全員質(zhì)量素質(zhì)； 2．根據(jù)公司狀況制定人力資源規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)該規(guī)劃的實(shí)施。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃部 （倉(cāng)庫(kù)、物控） 1．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)入、出、存管理工作； 2．向其它部門(mén)反饋物品情況； 3．根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，有預(yù)見(jiàn)性的制定材料計(jì)劃； 4．相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與管理； 5．負(fù)責(zé)用料管理與控制； 6．負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)并維護(hù)和保持； 7．負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和保管 ； 8． 負(fù)責(zé) 物料 的存儲(chǔ)、 驗(yàn)收、保管、配送等管理及相關(guān)票據(jù)傳遞工作 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 生產(chǎn) 部 （ 生產(chǎn) 車(chē)間 、設(shè)備科） 1．根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)狀況，配合 倉(cāng)儲(chǔ) 計(jì)劃部制定年度、月度、每周的生產(chǎn)計(jì)劃。 測(cè)試部 1． 根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，完成公司各類(lèi)車(chē)型的國(guó)家公告、 CCC 認(rèn)證、地方及國(guó)家環(huán)保項(xiàng)目的試驗(yàn)、申報(bào)、維護(hù) ； 2． 車(chē)型等級(jí)評(píng)定 ； 3．負(fù)責(zé)公司下達(dá)各項(xiàng)試驗(yàn)測(cè)試，出具報(bào)告 并提供改進(jìn)的途徑 ； 4． 負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的 選購(gòu)、 調(diào)試、使用、培訓(xùn) ； 5． 負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的保管、維護(hù)、保養(yǎng)、計(jì)量 ； 6． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)支持 ； 7． 協(xié)助完成質(zhì)量體系認(rèn)證工作 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 技術(shù)部 1．制定公司相關(guān)工藝管理制度和工藝作業(yè)程序； 2．參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工藝評(píng)審，對(duì)新產(chǎn)品技術(shù)圖紙的制作性 進(jìn)行分析，判斷零部件的加工工藝性和結(jié)構(gòu)的批量生產(chǎn)工藝性； 3． 對(duì)研發(fā)部輸出文件進(jìn)行工藝審核； 4． 負(fù)責(zé)編寫(xiě)新產(chǎn)品工藝方案，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)； 5．與研發(fā)部銜接，對(duì)新產(chǎn)品制作工藝流程，設(shè)計(jì)有關(guān)工藝裝備； 6．與 生產(chǎn)部 技術(shù)人員協(xié)調(diào)，提出解決現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題的思路。 生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé) 人 1． 建立和完善生產(chǎn)一致性管理體系 ，保證車(chē)輛產(chǎn)品一致性，即保證實(shí)際生產(chǎn)銷(xiāo)售的車(chē)輛產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)，與《公告》批準(zhǔn)的車(chē)輛產(chǎn)品、用于試驗(yàn)的車(chē)輛樣品、產(chǎn)品《 合格證》及出廠車(chē)輛上傳信息中的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)一致； 2． 組 織召開(kāi)確認(rèn)生產(chǎn)一致性檢查的方案、時(shí)間，對(duì)生產(chǎn)一致性進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 管理者代表 1．確 保按 GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與保持； 2．確保滿足產(chǎn)品 符合 性 要求及產(chǎn)品強(qiáng)制性 要求的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立和保持； 3．向最高管理者報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)情況，包括質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性和改進(jìn)之需求； 4．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核； 5．協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審； 6．負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 7．負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部各方的聯(lián)絡(luò)和確保公司內(nèi)部的溝通順暢； 8．監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制定與執(zhí)行，確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的 要求和促進(jìn)公司內(nèi)全體員工形成質(zhì)量的意識(shí)；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 8．負(fù)責(zé)公司工商登記、年審等協(xié)調(diào)工作； 9．負(fù)責(zé)總經(jīng)理行程安排； 10．完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性的工作。 總經(jīng)辦 1．負(fù)責(zé)公司賓客的接待工作及參觀事宜； 2．負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議組織及會(huì)議記錄； 3．負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理匯報(bào)材料及會(huì)議講話稿； 4．負(fù)責(zé)總經(jīng)理工作會(huì)議、精神向各部門(mén)轉(zhuǎn)達(dá)工作； 5．負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)工作計(jì)劃完成情況，落實(shí)中層干部例會(huì)布置的工作任務(wù)，按制度進(jìn)行考核； 6．協(xié)調(diào)公司與各級(jí)政府職能部門(mén)的銜接工作； 7．按照要求保管 好公司印章，嚴(yán)格執(zhí)行用印制度； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 第 10 頁(yè) 共 37 頁(yè) 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄 1） 職責(zé)及權(quán)限 總經(jīng)理 1．全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn) 作決策 ， 以便保證公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。只要抓住時(shí)機(jī)，科學(xué)發(fā)展，即可實(shí)現(xiàn) “ 大有 ” ，集大成 ， 讓陸地方舟電動(dòng)車(chē)跨過(guò)四大洲、五大洋，馳騁全球！以真正實(shí)現(xiàn) “ 環(huán)保共同行動(dòng)，還地球一個(gè)藍(lán)色天空 ” 的理想！ 2．質(zhì) 量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 是本公司的質(zhì)量宗旨和方向 ， 各級(jí)員工必須理解其中的內(nèi)容和意義 ， 并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 3． 每次的管理評(píng)審會(huì)議上必須評(píng)審質(zhì)量方針政策和目標(biāo)的適宜性 ， 是否滿足我們的承諾 ； 統(tǒng)計(jì) 出服務(wù)成本的高低，找出事故頻率，制定改進(jìn)措施，驗(yàn)證改進(jìn)措施的落實(shí)及效果，促使 我公司的質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定上升。這就是 “ 天道 ” （天道，即 “ 科學(xué)發(fā)展觀 ” ）。任何事物的發(fā)展均有其內(nèi)在的過(guò)程并遵循一定的規(guī)律。陸地方舟聚集了四面八方有志于環(huán)保事業(yè)的大批英才、人杰 ， 同心協(xié)力（同人），共創(chuàng)價(jià)值 ， 共同行動(dòng) ， 為環(huán)保電動(dòng)車(chē)事業(yè)的發(fā)展，奮力拚搏 ， 生機(jī)勃發(fā)！ 天地生萬(wàn)物，萬(wàn)物皆有度。 陸地方舟的成功，一是天時(shí)，二是地利，三是人和。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 持續(xù)改進(jìn) 科學(xué)發(fā)展 還地球一個(gè)藍(lán)色的天空 質(zhì)量目標(biāo) 1． 產(chǎn)品出廠合格率 100% 2．整車(chē) 下線 一次交檢合格率 ≥90% 3． 顧客 滿意度 ≥85% 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明： 1． 質(zhì)量方針內(nèi)涵的解釋?zhuān)? 人類(lèi)居住的陸地上有道路千萬(wàn)條，縱橫交錯(cuò)，四通 八達(dá)，通向遠(yuǎn)方，條條道路上自由自在地飛馳著陸地方舟的電動(dòng)車(chē)。 總經(jīng)理： 日期 : 2021 年