【文章內(nèi)容簡介】 序 價(jià)格執(zhí)行秘書首先確定會(huì)議召開具體時(shí)間，并提前 10 個(gè)工作日以書面形式通知各部門。 各部門接到會(huì)議通知后，在 3 個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需價(jià)格管理委員會(huì)研究審議的議題及解決方案，并以書面報(bào)告的形式報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書。 價(jià)格執(zhí)行秘書接收?qǐng)?bào)告后，在 2 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門報(bào)告中提出的議題和解決方案進(jìn)行匯總、平衡，形成書面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。 常務(wù)執(zhí)行總裁在 3 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由價(jià)格執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會(huì)議通知，內(nèi)容 應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，會(huì)議議題等。 會(huì)議表決 委員會(huì)以公開投票、 70%委員投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果。委員在表決時(shí)可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意見）。 會(huì)議記錄由委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，并在會(huì)議結(jié)束 2 個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)后下發(fā)各部門。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)確定解決方案及完成日期，并由實(shí)業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行 的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書確定是否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議解決。 （二） 臨時(shí)程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。 由于國家或上級(jí)主管部門政策的變化影響到公司的價(jià)格體系不能正常運(yùn)行時(shí)； 經(jīng)驗(yàn)證現(xiàn)行價(jià)格嚴(yán)重影響公司效益時(shí)； 常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開臨時(shí)性價(jià)格管理委員會(huì)會(huì)議時(shí)； 臨時(shí)程序： 各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)常務(wù)呈執(zhí)行總裁，根據(jù)議案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)間和參加人員。 會(huì)議記錄由價(jià)格 管理委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束 1 個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。 價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書確定是否需召開臨時(shí)性管理會(huì)議。 凡申請(qǐng)調(diào)價(jià)的產(chǎn)品，提出單位必須提出書面申請(qǐng)，闡明調(diào)價(jià)理由，并向?qū)崢I(yè)發(fā)展中心報(bào)告。實(shí)業(yè)發(fā)展中心不同意調(diào)價(jià)可直接批示，同意調(diào)價(jià)的，由實(shí)業(yè)發(fā)展中心提出方案，經(jīng)價(jià)格管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后 執(zhí)行。 其他相關(guān)事宜詳見實(shí)業(yè)發(fā)展中心制定的《價(jià)格管理辦法》。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 質(zhì)量管理委員會(huì) 某某股份有限公司質(zhì)量管理委員會(huì)是由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員參加，對(duì)公司質(zhì)量管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的松散型組織機(jī)構(gòu)，其日常工作由設(shè)在總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心的執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。 一、職責(zé) 公司質(zhì)量管理委員會(huì)由總裁、常務(wù)執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各中心總經(jīng)理和委員會(huì)執(zhí)行秘書組成， 如需要質(zhì)量專業(yè)人員參加由委員會(huì)主任指定。質(zhì)量管理委員會(huì)主任由總裁擔(dān)任，副主任由常務(wù)執(zhí)行總裁或執(zhí)行總裁擔(dān)任。公司質(zhì)量管理委員會(huì)主要職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)審議、通過公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)研究并解決質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議的各項(xiàng)議題； 負(fù)責(zé)保持公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行并使其持續(xù)的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)研究并制定重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)研究解決為保證公司質(zhì)量管理體系政黨運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必需配備的各種資源； 負(fù)責(zé)審議、批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 二、機(jī)構(gòu) 主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁 委 員： 總裁 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理 實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計(jì)中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 特約委員 集團(tuán)公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員或?qū)I(yè)人士。 執(zhí)行秘書： 三、表決方式 質(zhì)量委員會(huì)以 公開投票、 70%成員投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果。 在投票權(quán)力方面，對(duì)于質(zhì)量問題爭議大的，上報(bào)董事長審批。其他委員擁有一票權(quán)力。 質(zhì)量管理委員在表決時(shí)可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意見）。 四、工作程序（詳見《質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度》）。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度 一、總則 公司質(zhì)量管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策均由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員組成的質(zhì)量委員會(huì)負(fù)責(zé)，日常工作由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心設(shè)質(zhì)量執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。 二、質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé) 負(fù)責(zé)審議、通過公司的質(zhì)量方針目標(biāo)； 負(fù)責(zé)研究并解決質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議的各項(xiàng)議題； 負(fù)責(zé)保持公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行并使其持續(xù)的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)研究并制定重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)研究解決為保證公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必需配備的各種資源； 負(fù)責(zé)審議、批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 三、質(zhì)量執(zhí)行秘書的職責(zé)： 質(zhì)量委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)質(zhì)量管理委員會(huì)的日常事務(wù)和組織召開質(zhì)量會(huì)議，并對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況跟蹤鑒定。 四、會(huì)議召開時(shí)間： 質(zhì)量委員會(huì)工作會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)間分別為 6 月和 12 月中旬，臨時(shí)性會(huì)議隨時(shí)召開。 五、工作程序 本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)的編制、審批 根據(jù)公司總體經(jīng)營計(jì)劃，公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)于每年 12 月 10 日前組織編制下一年度質(zhì)量方針和目標(biāo)，報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量管理委員會(huì)審議。公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)組織施行。 質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià) 公司質(zhì)量管理委員會(huì)應(yīng)每半年組織一次對(duì)公司整體質(zhì)量管理活動(dòng)執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)會(huì)議，以質(zhì)量管理活動(dòng)的正確性和有效性為基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)內(nèi)容必須包括質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)中所覆蓋的范圍。質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議對(duì)公司整體質(zhì)量管理活動(dòng)執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)結(jié)果，贊成票必須占 70%才予以通過。 會(huì)議表決 委員會(huì)以公開投票、 70%委員 投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果。表決時(shí)委員在會(huì)議意見單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明對(duì)議案的意見，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意見）。 紀(jì)要的整理 質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)記錄和整理。經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)主任簽批后，由公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門組織實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果作為下步?jīng)Q策的依據(jù)。 其他相關(guān)事宜詳見制造業(yè)《質(zhì)量管理制度》。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 管理費(fèi)用考核辦法 一、總則 根據(jù)公司“授權(quán)要立法建制度，重獎(jiǎng)要利潤算成本”的原則，為厲行節(jié)約、增收節(jié)支，特制定本辦法。在年初確定公司總部各部門管理費(fèi)用定額，按月分解到各月，進(jìn)行月考核。年末核定全年實(shí)際發(fā)生與定額指標(biāo)的差額，節(jié)余有獎(jiǎng)，超支自負(fù)。 二、計(jì)劃指標(biāo)的制定： 總部管理費(fèi)用指標(biāo)的制定：根據(jù)公司年初確定的總體經(jīng)營計(jì)劃，制定年費(fèi)用計(jì)劃。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費(fèi)。 各部門管理 費(fèi)用指標(biāo)的制定：各部門根據(jù)本部門上年發(fā)生額結(jié)合本年實(shí)際，編制本年度管理費(fèi)用預(yù)算，填寫《管理費(fèi)用預(yù)算表》并附《預(yù)算說明》上報(bào)總部計(jì)財(cái)中心，計(jì)財(cái)中心會(huì)同管理中心按總部管理費(fèi)用總指標(biāo)進(jìn)行平衡、匯總，上報(bào)管理委員會(huì)審定后下發(fā)、執(zhí)行。 三、費(fèi)用的審批： 審批程序： （ 1）計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用的審批：部門在計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用的支出原則上由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，計(jì)財(cái)中心審核后支付或核銷，現(xiàn)機(jī)構(gòu)改革初期，核銷費(fèi)用由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一由常務(wù)執(zhí)行總裁簽批，執(zhí)行一段時(shí)間后由部門領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 2）超支費(fèi)用：如部門費(fèi)用當(dāng)月超支，累計(jì)不超支，予以核銷；如累 計(jì)超支，由計(jì)財(cái)中心把關(guān)，不予核銷，特殊原因需做說明，由常務(wù)執(zhí)行總裁特批后，計(jì)財(cái)中心予以核銷。 （ 3）劃外費(fèi)用（包括應(yīng)列未列入計(jì)劃的、新增等）由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。 （ 4）固定和專項(xiàng)費(fèi)用：由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。 （ 5）審批時(shí)間：日常請(qǐng)款隨時(shí)審批，票據(jù)報(bào)銷于每周二、周四下午集中交到常務(wù)執(zhí)行總裁辦公室，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽批。 四、指標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲： 月考核：每月月末由計(jì)財(cái)中心核定各部門實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，下發(fā)《（）月部門管理費(fèi)用表》，由各部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后匯總，報(bào)管理中心、 常務(wù)執(zhí)行總裁各一份，節(jié)余部門在年末一并兌現(xiàn)。 考核：根據(jù)每月各部門確認(rèn)的管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額核定部門全年的費(fèi)用，節(jié)余的部門按節(jié)余額（經(jīng)管理中心、計(jì)財(cái)中心、審計(jì)中心認(rèn)定，其中工資及福利節(jié)余扣除）的 30%獎(jiǎng)勵(lì)部門，由部門領(lǐng)導(dǎo)按級(jí)別比例對(duì)部門員工進(jìn)行分配，分配方案報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁審批后兌現(xiàn)；超支部門對(duì)超支原因進(jìn)行說明，由審計(jì)中心審計(jì)后上報(bào)管理中心和常務(wù)執(zhí)行總裁，合理支出經(jīng)批準(zhǔn)予以核銷，但扣減部門相應(yīng)超支比例的下年度第一月的考評(píng)工資。不合理支出部門自負(fù)。部門領(lǐng)導(dǎo)的人員變動(dòng)、離任審計(jì)時(shí)，同時(shí)審計(jì)部門費(fèi)用是否超支。 考核部門：總部管理中心。由計(jì)財(cái)中心在每月費(fèi)用請(qǐng)領(lǐng)、核銷時(shí)予以控制。 五、指標(biāo)的調(diào)整： 全年費(fèi)用指標(biāo)一旦確定不得更改，應(yīng)列未列入計(jì)劃的、新增、合理超支等可在制定下年計(jì)劃時(shí)參考。 六、附則： 本辦法適用于股份公司總部，由管理中心負(fù)責(zé)解釋。 本辦法處發(fā)布之日起開始試行。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 制造業(yè)管理制度 總 則 目的 建立健全科學(xué)、簡潔、實(shí)用、有效的管理制 度，是保證某某股份有限公司在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為此，總公司特制定《某某股份有限公司制造業(yè)管理制度》，凡本公司有關(guān)制造業(yè)方面的管理事項(xiàng)，均應(yīng)依照本管理制度執(zhí)行。 適用范圍 本制度適用于總公司所屬全部制造公司（工廠），公司依照本制度對(duì)所屬制造公司（工廠）的管理工作進(jìn)行考核。 使用要求 制造公司（工廠）在執(zhí)行本制度過程中，應(yīng)根據(jù)本單位的行業(yè)特點(diǎn)制定相應(yīng)的操作規(guī)范、規(guī)定、細(xì)則。 解釋權(quán) 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心。 實(shí)施 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施 ，原頒布的制造業(yè)管理制度與本制度不符之處，按本制度執(zhí)行。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 生產(chǎn)、技術(shù)管理制度 生產(chǎn)管理 一、生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃編制的依據(jù) （ 1）制造公司（工廠）應(yīng)根據(jù)年初與公司簽訂的總體經(jīng)營目標(biāo)編制本企業(yè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。 （ 2）企業(yè)生產(chǎn)管理部門依據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃編制季度、月生產(chǎn)計(jì)劃。 計(jì)劃編制的要求 （ 1）生產(chǎn)計(jì)劃的編制應(yīng)根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的原則，并充分考慮企業(yè)的資 金、設(shè)備、技術(shù)、加工能力進(jìn)行，本著既科學(xué)、又實(shí)事求是，做到先進(jìn)合理切可行。 （ 2）生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)細(xì)化、量化到每個(gè)工位和每種產(chǎn)品。 （ 3）企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的銷售量、資金、原輔材料供應(yīng)等方面的變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整現(xiàn)有的生產(chǎn)計(jì)劃，以保證企業(yè)的最大效益。 計(jì)劃編制的審批程序 （ 1）制造公司（工廠）的年度經(jīng)營目標(biāo)由總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心審批，依據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)編制的年生產(chǎn)計(jì)劃以及生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整由制造公司（工廠）總經(jīng)理（廠長）審批。 （ 2）季度、月生產(chǎn)計(jì)劃由廠生產(chǎn)主管提出報(bào)總經(jīng)理（廠長）審批。 （ 3）制造公司（工廠） 的各種生產(chǎn)計(jì)劃均應(yīng)報(bào)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。