【正文】 某某上市公司管理制度大全（ 208P） 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 經(jīng)營(yíng)管理制度 一、總 則 授 權(quán) 要 立 法 建 制 度，重 獎(jiǎng) 要 利 潤(rùn) 算 成 本 為規(guī)范和強(qiáng)化總公司對(duì)所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，提高總公司經(jīng)濟(jì)效益，確?？偣鞠蚨嘣?、國(guó)際化方向發(fā)展，制定本辦法。 總公司所屬各單位按本辦法的有關(guān)規(guī)定制定各自的經(jīng)營(yíng)管理制度實(shí)施細(xì)則，報(bào)經(jīng)總公司管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。 本辦法由總公司管理中心負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)施，并對(duì)所屬企業(yè)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 二、基本原則 總公司對(duì)所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)造成資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責(zé)任人，總公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 總公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以計(jì)劃管理為主要手段，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利、有序地進(jìn)行。 （ 1）總公司對(duì)內(nèi)實(shí)行計(jì)劃管理，并將計(jì)劃以授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)的形式落 實(shí)到各利潤(rùn)單位； （ 2）所屬利潤(rùn)單位按時(shí)按要求編報(bào)中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃，并經(jīng)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)； （ 3）對(duì)超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的各利潤(rùn)單位，總公司依據(jù)授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)，未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)的規(guī)定處罰。 總公司實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制 （ 1）各利潤(rùn)單位在授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，每月上繳總公司一次預(yù)繳投資收益和管理費(fèi)，上繳數(shù)額在合同書(shū)中分別確定。連續(xù)三個(gè)月不能實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的分期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，總公司有權(quán)單方面終止授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同、解除經(jīng)營(yíng)者的職務(wù)并清算。 （ 2）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)由管理委員會(huì)確定，對(duì)各利潤(rùn)單位直接管理的職能部門(mén)負(fù)責(zé)制作 合同文本。并由各主管利潤(rùn)單位的職能部門(mén)牽頭，會(huì)同審計(jì)中心、計(jì)財(cái)中心、人力資源中心按月對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行考核，形成月經(jīng)營(yíng)總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。年終由各主管利潤(rùn)單位職能部門(mén)提出全年經(jīng)營(yíng)總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行兌現(xiàn)。 三、計(jì) 劃 總公司年度綜合計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱計(jì)劃）是組織年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)，審定機(jī)構(gòu)為管理委員會(huì)，組織編制、匯總部門(mén)為總公司計(jì)財(cái)中心。 計(jì)劃編制程序和時(shí)間要求： 各項(xiàng)計(jì)劃的編制： 序號(hào) 計(jì)劃名稱 負(fù)責(zé)部門(mén) 考核部門(mén) 要求 1 營(yíng)業(yè)收入 主管各利潤(rùn)單位的職能部門(mén) 主管各利潤(rùn)單位職能部門(mén) 2 利潤(rùn)計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 3 資金計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 流動(dòng)、固定及其他資產(chǎn) 4 投資計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 管理中心 新開(kāi)及原有項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱、投資額、投資回收期、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益 5 成本計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 直接（間接）成本和期間費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)收支 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 7 生產(chǎn)計(jì)劃 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 以目標(biāo)利潤(rùn)為依據(jù) 8 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量 9 科技進(jìn)步 實(shí)業(yè)發(fā) 展中心 管理中心 項(xiàng)目名稱、投資額、資金來(lái)源產(chǎn)品技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、工作進(jìn)度安排 10 人事工資 人力資源中心 人力資源中心 員工人數(shù)、工資總額、獎(jiǎng)金、新招員工人數(shù) 11 員工培訓(xùn) 人力資源中心 人力資源中心 12 員工福利 人力資源中心 人力資源中心 改善生活水平的福利項(xiàng)目、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn) 計(jì)劃的執(zhí)行： 總公司綜合計(jì)劃由管理中心負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、協(xié)調(diào)與考核。管理中心對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行月分析、季小結(jié)，由分管分支機(jī)構(gòu)、利潤(rùn)中心的職能部門(mén)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)總結(jié)和分析，報(bào)管理中心匯總，并由管理中心根據(jù)實(shí)際完 成與計(jì)劃的偏差提出改進(jìn)意見(jiàn)，提供給總公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)，在次月工作中加以改進(jìn)和調(diào)整。 罰則： 各分支機(jī)構(gòu)和利潤(rùn)中心各項(xiàng)計(jì)劃每遲報(bào)一天，罰主持工作的負(fù)責(zé)人月工資的10%，部門(mén)經(jīng)理月工資的 5%；計(jì)財(cái)中心每遲報(bào)一天，罰中心總經(jīng)理和當(dāng)事人月工資 5%。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 管理委員會(huì) 某某股份有限公司管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對(duì) 公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)日常工作由公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)。 一、職責(zé) 審議、通過(guò)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃及實(shí)施情況； 審議、通過(guò)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)情況； 審議、通過(guò)公司股份收購(gòu)、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)； 研究確定各部門(mén)的年度工作責(zé)任指標(biāo)； 協(xié)調(diào)并處理各部門(mén)之間的重大糾紛和沖突； 經(jīng)營(yíng)管理工作中的其他重要事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)： 主任委員：總裁 副主任委員：常務(wù)執(zhí) 行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理 實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計(jì)中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 人力資源中心總經(jīng)理 特約委員 集團(tuán)公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書(shū)提出，委員 會(huì)主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員 執(zhí)行秘書(shū)： 三、表決方式 管理委員會(huì)采取在公開(kāi)評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開(kāi)投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)議案。 在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的事項(xiàng)總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的議案，該委員無(wú)投票權(quán)；執(zhí)行秘書(shū)、相關(guān)人員無(wú)投票權(quán)。 管理委員會(huì)委員在表決時(shí)可投“同意”“完善修改”或“不同意”票，并提出具體意見(jiàn)，不允許棄權(quán)（注：委員會(huì)委員如因故不能參加投票的，必須以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)前提出意見(jiàn)并闡明是否同意議案 ，并委托其他委員在會(huì)議上代為表決）。 四、工作程序（詳見(jiàn)《管理委員會(huì)工作制度》）。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 管理委員會(huì)工作制度 一、總則： 公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。管理委員會(huì)日常工作由總公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書(shū)（無(wú)投票權(quán)）負(fù)責(zé)。 二、管理委員會(huì)職責(zé) 審議、通過(guò)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃及實(shí)施情況； 審議、通過(guò)公司的機(jī) 構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)情況； 審議、通過(guò)公司股份收購(gòu)、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)； 研究確定各部門(mén)的年度工作責(zé)任指標(biāo)； 協(xié)調(diào)并處理各部門(mén)之間的重大糾紛和沖突； 經(jīng)營(yíng)管理工作中的其他重要事項(xiàng)。 三、管理執(zhí)行秘書(shū)的職責(zé)： 管理執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)管理委員會(huì)的日常事務(wù)和組織召開(kāi)管理會(huì)議。 四、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 管理委員會(huì)會(huì)議每年固定召開(kāi)二次，時(shí)間分別為 6 月和 12 月的中旬。特殊情況可臨時(shí)召集。 五、工作程序 管理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常程序和臨時(shí)程序。 （一） 正常程序 管理委員會(huì) 執(zhí)行秘書(shū)根據(jù)實(shí)際情況首先確定會(huì)議召開(kāi)具體時(shí)間，提前 20個(gè)工作日以書(shū)面形式通知各部門(mén)。 各部門(mén)接到會(huì)議通知后，按照分管職能在 7 個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需管理委員會(huì)研究審議的議題及解決方案，并以書(shū)面報(bào)告的形式報(bào)管理執(zhí)行秘書(shū)，報(bào)告要詳盡、清晰。 管理執(zhí)行秘書(shū)接收?qǐng)?bào)告后，在 5 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門(mén)報(bào)告中提出的議題和解決方案進(jìn)行平衡，對(duì)報(bào)告中未盡事宜提出意見(jiàn)，交由報(bào)告部門(mén)修改、完善后匯總，形成書(shū)面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。 常務(wù)執(zhí)行總裁在 3 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由管理執(zhí)行秘書(shū)下發(fā)正式的會(huì)議通知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間 、地點(diǎn)、參加人員，會(huì)議議題等。 會(huì)議表決 管理委員會(huì)以公開(kāi)投票、 70%委員投票同意的方式通過(guò)會(huì)議結(jié)果，管理委員會(huì)委員在表決時(shí)在會(huì)議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見(jiàn)，不允許棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)前提出意見(jiàn)并闡明對(duì)議案的意見(jiàn)，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意見(jiàn)）。 會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)起草并在會(huì)議結(jié)束 2 個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)委員會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)提出解決方案及完成日期，并由執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn) 證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，批準(zhǔn)后由各部門(mén)列入相關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)重新提出方案，報(bào)管理中心確定是否需召開(kāi)臨時(shí)性管理會(huì)議。 對(duì)管理委員會(huì)形成的決議，如股份公司需對(duì)外進(jìn)行披露的，則由管理委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)將決議報(bào)董事會(huì)研究確定。 （二） 臨時(shí)程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。 由于國(guó)家或上級(jí)主管部門(mén)政策的變化影響到公司的重大方針、目標(biāo)不能繼續(xù)執(zhí)行時(shí)； 組織機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； 各部門(mén)有臨時(shí)性重大問(wèn)題需管理委員會(huì)研究解決時(shí)； 常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí) 性管理委員會(huì)會(huì)議時(shí)； 臨時(shí)程序： 各部門(mén)提出的臨時(shí)性議案，報(bào)管理執(zhí)行秘書(shū)轉(zhuǎn)呈常務(wù)執(zhí)行總裁，根據(jù)議案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)間和參加人員。 會(huì)議記錄由管理執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束1 個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 管理執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。如在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)重新提出方案，報(bào)管理執(zhí)行秘書(shū)確定是否需召開(kāi)下一次臨時(shí)性管理會(huì)議。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號(hào)： QG/ 項(xiàng)目管理委員會(huì) 某某股份有限公司項(xiàng)目管理委員會(huì)是對(duì)總公司項(xiàng)目管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目管理委員會(huì)的日常工作由設(shè)在總公司管理中心的執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)。 一、職責(zé) 項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)總公司、總公司所屬利潤(rùn)單位新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目的收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的評(píng)審與決策； 項(xiàng)目執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)審核工作的日常事務(wù)和組織召開(kāi)立項(xiàng)審核會(huì)議，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況的跟蹤及 驗(yàn)證。 二、機(jī)構(gòu)： 主任委員：總裁 副主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理 實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計(jì)中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 特約委員 集團(tuán)公司總經(jīng)理 顧問(wèn)： 由執(zhí) 行秘書(shū)提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的專業(yè)人士。 執(zhí)行秘書(shū)： 三、表決方式 項(xiàng)目管理委員會(huì)采取在公開(kāi)評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開(kāi)投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)立項(xiàng)。 在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的項(xiàng)目，總裁擁有一票否決權(quán)，但總裁要為此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。其他委員擁有一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的項(xiàng)目，該委員無(wú)投票權(quán)；執(zhí)行秘書(shū)、顧問(wèn)無(wú)投票權(quán)。 項(xiàng)目審核委員在表決時(shí)可投“同意”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（注：審核委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)前提出意見(jiàn)并闡明 是否同意立項(xiàng)，并委托其他委員在會(huì)議上代為表決）。 四、工作程序（詳見(jiàn)《項(xiàng)目管理制度》）。 某 某 股 份 有 限 總 公 司 管 理 制 度