【導讀】?？偣鞠蚨嘣H化方向發(fā)展，制定本辦法。則，報經(jīng)總公司管理中心批準后執(zhí)行。況進行監(jiān)督、檢查和指導。實行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負責相結合的管理模式。對未經(jīng)批準造成資。本結構發(fā)生變化的直接責任人，總公司追究其經(jīng)濟責任。委員會批準后的計劃組織生產(chǎn)經(jīng)營；關規(guī)定給予獎勵，未完成經(jīng)營指標的按授權經(jīng)營合同書的規(guī)定處罰。各利潤單位在授權經(jīng)營合同書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營，自負盈虧，每月上繳總公司一次預繳投資收益和管理費，上繳數(shù)額在合同書中分別確定。同、解除經(jīng)營者的職務并清算。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經(jīng)營總結和?？己藘冬F(xiàn)方案，報請管理委員會審議通過后進行兌現(xiàn)。意見，提供給總公司領導及各部門，在次月工作中加以改進和調(diào)整。個工作日以書面形式通知各部門。匯總，形成書面報告報常務執(zhí)行總裁審定。

　　

【正文】 方可執(zhí)行。 付款 （ 1）采購（供應）部門應按照已獲準的《物資采購申報單》和《入庫單》， 經(jīng)核對無誤后，送財務部門辦理付款手續(xù)。 （ 2）貨物短交應補足的，應按照實收數(shù)量，進行整理付款。 （ 3）貨物超交的，經(jīng)主管核準后，方能按照實收數(shù)量進行整理付款，否則， 只能按照訂貨數(shù)量付款。 供應商管理 （ 1）為使企業(yè)擁有長期、可靠、優(yōu)良的供貨渠道，采購（ 供應）部門應建 立供應商資料檔案，并對供應商采取分級（ A 級、 B 級、 C 級）管理的方式。供應商分級辦法參見本制度外協(xié)加工部分的第 8 條之規(guī)定。 （ 2）采購（供應）部門應對供應商資料檔案隨時進行更新，定期對供應商 的等級進行評定，對不合格的供應商應及時淘汰，并重新尋找新的供應商加以代替。 三、外協(xié)加工 適用范圍 （ 1）由于本企業(yè)人力、設備不足或生產(chǎn)能力已達飽和時。 （ 2）特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。 （ 3）協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質(zhì)量較佳并且價格較廉。 審批 （ 1）外協(xié)管理人員應提供三家以上 的外協(xié)廠商資料，由企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、 技術、外協(xié)管理部門的人員組成管理小組，經(jīng)實地審查后，確定外協(xié)廠商。 （ 2）審查基準 ① 加工質(zhì)量 ② 供應能力 ③ 價格 ④ 管理 試用規(guī)定 （ 1）經(jīng)確定的外協(xié)廠商必須經(jīng)過試用期，待使用期考核達到標準以上時， 才能正式成為本企業(yè)的外協(xié)廠商。 （ 2）試用期規(guī)定為三個月，每個月要考核一次，并將考核結果通知試用廠 商。特殊情況下應延長試用期。 （ 3）試用廠商應先進行小量試生產(chǎn)，并將樣品提交檢查，經(jīng)技術、質(zhì)檢人 員確認合格后，可進行正式小批量生產(chǎn)。正式樣品經(jīng)技術、質(zhì)檢、使用部 門人員確認合格后，可按合同數(shù)量進行正式批量生產(chǎn)。 （ 4）無論對正式、試用外協(xié)廠商，每一種新外協(xié)件都必須遵守小量試生產(chǎn)、 正式小批量生產(chǎn)、正式批量生產(chǎn)程序。 外協(xié)資料 為保證外協(xié)加工的質(zhì)量，應由技術部門向試用、正式外協(xié)廠商提供外協(xié)件的技術資料。 （ 1）技術圖紙 （ 2）質(zhì)量、檢驗標準 外協(xié)加工質(zhì)量管理 （ 1）按照雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣方案對外協(xié)件進行驗收。 （ 2）對協(xié)作廠商實行定期審查制，對每個協(xié)作廠商三個月中至少做一次或二次以上的審查。 （ 3）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題的主要原因是由于外協(xié)件而發(fā)生的，生產(chǎn)部 門應 通知質(zhì)量部門對該批次外協(xié)件進行重檢。并由外協(xié)管理人員通知外協(xié)廠商及時進行改進，同時將有關資料存檔，作為今后驗收、考核的依據(jù)。 外協(xié)廠商考核及等級評定 （ 1）考核項目及所占考核比例 ①質(zhì) 量 50% ②供貨期 30% ③價 格 5% ④管理及其它 15% 2．考核說明 （ 1）質(zhì)量 合格率（ %） 98 以上 9098 8590 8085 7580 7075 6570 65 以下 得 分 4550 4030 30 25 20 15 5 0 合格率 合格總數(shù) /交貨總數(shù) （ 2）供貨期 逾期率（ %） 以下 得 分 30 3020 2010 105 3 2 1 0 逾期率 逾期批數(shù) /交貨批數(shù) （ 3）價格 以本企業(yè)所定的標準價格為準，未定標準者，依前批價格為準。 比較的結果 低于 5% 相同 高于 5%以內(nèi) 高于 10%以內(nèi) 高于 10%以上 得分 54 3 2 1 0 （ 4）管理及其它項主要以交貨后服務質(zhì)量評定。 （ 5）考核及等級評定的劃分 等級 A B C 不適合為本公司的外協(xié)廠商 總分 90 以上 8090 7080 70 以下 外協(xié)廠商考核及等級管理小組 外協(xié)廠商考核及等級管理小組由企業(yè)的質(zhì)量、生產(chǎn)、技術、外協(xié)部門的人 員組成。 外協(xié)廠商的管理 （ 1）外協(xié)管理部門對現(xiàn)有的協(xié)作廠商實施考核及等級評定管理，依據(jù)等級的升降，作為外協(xié)訂制及付款的依據(jù)。 （ 2）根據(jù)外協(xié)廠商的要求，對提出申請的外協(xié)廠商重新進行等級評 定。 （ 3）試用廠商在試用期結束時，其考核評分在 70 分以上時，則通知其成為本企業(yè)正式外協(xié)廠商，并劃分其等級。 （ 4）外協(xié)廠商交貨驗收不合格率過高時，或?qū)е缕髽I(yè)生產(chǎn)、工作出現(xiàn)重大 問題，并且經(jīng)通知亦未能有效改進時，則予以重新考核評定等級，直至取消其外協(xié)廠商資格。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 倉儲管理制度 一、總則 倉儲擔負著企業(yè)各種原輔材料、產(chǎn)品的接收、保管、調(diào)運等多項職能，是企 業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)。倉儲工作應做到：數(shù)量準確，質(zhì)量完好、確保安全，收發(fā)迅速，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 二、庫位規(guī)劃 倉庫設置要根據(jù)各企業(yè)不同的行業(yè)特點和要求，結合企業(yè)現(xiàn)有的廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃。 庫位劃分 （ 1）配合倉庫內(nèi)的設備（如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 （ 2）依據(jù)原輔材料和產(chǎn)品類別分區(qū)存放。不合格、積壓產(chǎn)品應單獨存放。 （ 3）對易燃、易爆、腐蝕性強、毒性大等危險性物品應設置單獨倉庫，按規(guī)定要求隔離存放。 （ 4）對于收發(fā)頻繁的原輔材 料和產(chǎn)品，應落地堆放，并配置于進出便捷的庫位。 （ 5）原則上同規(guī)格原輔材料和產(chǎn)品應配備兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，達到“先進先出”的要求。 （ 6）庫管人員應將劃定的庫位標明在“庫位配置圖”上，該圖要能夠隨時顯示庫存動態(tài)。 堆放 （ 1）堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到過目見數(shù)、查點方便。 （ 2）對待發(fā)出產(chǎn)品，依照產(chǎn)品包裝形態(tài)和質(zhì)量要求設定堆積層數(shù)及堆放方式，以免保管不當影響質(zhì)量。 標識 （ 1）庫位編號依下列原則辦理，并在適當位置做明顯標志： 層次類別，依 A、 B、 C 順序 由上而下編訂。 庫位流水編號。 通道類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 倉庫類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 （ 2）每一庫位應設置標示牌，標示所存物品的品名、規(guī)格及單位包裝量。 （ 3）倉管人員應將庫位配置情況繪制成“庫位標示圖”， 并懸掛在倉庫的明顯處。 三、收貨管理 每批待入庫物品，必須經(jīng)過使用部門及技術、質(zhì)量、采購部門驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 由繳庫部門填寫“入庫明細表”，連同入庫物品送至倉管人員指定的倉庫，經(jīng)倉管人員驗貨簽收后，存放于指定的庫位。 待入庫物品與“入庫明細表”所標明的名稱、代號、 規(guī)格、數(shù)量、包裝等內(nèi)容有不符合之處時，倉管人員應及時通知繳庫部門更正，否則不予辦理入庫手續(xù)。 四、發(fā)貨管理 倉儲物品的發(fā)放應堅持“推陳儲新，先進先出”及“一盤底。二核對，三發(fā)放，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)放原則造成庫存物品失效、變質(zhì)、積壓等損失，倉管人員應負經(jīng)濟責任。 對原輔材料，倉管人員在確認使用部門填報的領料單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。 對產(chǎn)品調(diào)運，倉管人員在確認調(diào)撥單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。產(chǎn)品出庫時，倉管人員必須詳細填寫產(chǎn)品出庫記錄，掌握每一批出庫產(chǎn)品的去向，做到必 要時可及時收回。出庫記錄至少保存到產(chǎn)品“三包”期或有效期后的一年。 倉庫貨運人員在接到產(chǎn)品調(diào)撥單后，應根據(jù)調(diào)撥單上的時間要求，確定運輸方式（汽、鐵、空），并辦理相關手續(xù)。 客戶要求自提產(chǎn)品時，倉庫貨運人員應與相關業(yè)務部門確認后，方可辦理相關手續(xù)。 五、退貨品管理 退貨品運回工廠后，倉管人員應會同有關人員確認退回產(chǎn)品的退回原因是否屬實，若確屬事實，應按照退貨單內(nèi)容進行清點，經(jīng)相關人員簽字后，辦理入庫手續(xù)。 若退回產(chǎn)品的退回原因與事實不符，倉管人員應立即通知有關部門作出更改，及時運回發(fā)貨單位。 若退回產(chǎn)品與退貨單內(nèi)容不符，倉管人員應在退貨單上注明實收情況，并通知有關部門立即更正，在更正之前對該批退回產(chǎn)品暫予保管（不入庫）。按實收情況更正后再辦理入庫手續(xù)。 退回產(chǎn)品入庫后，倉管人員應及時通知有關部門對該批產(chǎn)品作出處理意見。 六、儲存管理 庫存盤點 （ 1）庫管人員應對庫存物品進行每月定期盤點，根據(jù)實際盤點數(shù)量如實填報“庫存物品盤點表”，并報送財務部門總公司實業(yè)發(fā)展中心。 （ 2）財務部門應將“庫存物品盤點表”與財務帳面數(shù)量進行核對，如有差錯應立即填報“盤點異常報告單”，同時計算出盤點盈虧數(shù)及 金額，交倉儲部門查明原因，并共同制定改善措施后上報總經(jīng)理（廠長）。 （ 3）盤虧盤贏數(shù)量經(jīng)總經(jīng)理（廠長）核準后，由財務部門和倉儲部門對原有數(shù)據(jù)進行調(diào)整。 帳務 倉儲部門應將新入庫的物品隨時填寫在“庫存物品明細表”中，并及時與相關部門核對有關數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。 安全庫存 制造公司（工廠）應根據(jù)本企業(yè)實際的生產(chǎn)、銷售情況，制定出各類原輔材料和產(chǎn)品的最高、最低庫存安全警戒線，倉儲部門在發(fā)現(xiàn)庫存物品有超出或低于警戒線的情況，應立即通報有關部門進行調(diào)整。 日常 （ 1）為保證倉儲 物品的安全和質(zhì)量，倉管人員應定期對倉庫的通風、濕度、溫度、潮濕等情況進行巡查，并維持倉庫內(nèi)的清潔。發(fā)現(xiàn)異常要及時上報主管處理。 （ 2）倉庫為企業(yè)一級防火單位，倉庫內(nèi)嚴禁煙火。倉庫內(nèi)應設立明顯的“嚴禁煙火”標志，并按有關規(guī)定設置消防設備并定期進行檢查。所有倉管人員均應熟知倉庫內(nèi)的各種消防設備的使用。 （ 3）嚴禁任何部門和個人將易燃、易爆品或危險品攜如倉庫。 （ 4）未經(jīng)倉庫主管批準，任何人員不得擅自進入倉庫，搬運貨物人員在搬運完畢后，亦不得在倉庫內(nèi)逗留。 （ 5）工廠倉管人員由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）提名經(jīng)總公司實業(yè)發(fā) 展中心任命上崗，行政權在各工廠經(jīng)理。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 設備管理制度 一、總則 為提高設備管理水平和設備綜合效率，做到對企業(yè)設備的購置、安裝使用、維護、更新改造直至報廢的全過程進行綜合管理，以獲得設備壽命周期最長、費用最經(jīng)濟、綜合效率最高的管理目標。 各制造公司（工廠）根據(jù)本企業(yè)特點制定相應的設備管理細則。 二、設備前期管理 制造公司（工廠）應根據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn) 經(jīng)營計劃和技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)計劃等編制本年度設備購置、設備改造計劃。 設備計劃的編制既要考慮生產(chǎn)發(fā)展的需要，又要充分發(fā)揮現(xiàn)有設備的潛力，以及企業(yè)的資金籌措能力。 設備的選型應考慮設備的生產(chǎn)效率、工作精度、性能（穩(wěn)定地滿足工藝和產(chǎn)品的要求）、可靠性、適應性、維修性、標準化程度，與本企業(yè)設備的配套、操作要求及人機關系、安全環(huán)保要求、經(jīng)濟效果及設備生產(chǎn)廠的產(chǎn)品信譽和服務、價格、交貨期等因素。 設備到貨后，制造公司（工廠）設備管理部門應組織相關部門對設備進行開箱驗收，并填寫“設備開箱檢查驗收單”。開箱 檢查的主要內(nèi)容包括： （ 1）外觀及包裝情況。 （ 2）按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品備件、說明書和其它技術文件是否齊全，有無缺損。如發(fā)現(xiàn)有破損、缺件或嚴重銹蝕等情況，應由采購部門負責向設備生產(chǎn)廠家聯(lián)系修復、更換、增補、賠償?shù)染唧w事項。 檢驗合格的設備，應由設備管理部門按照相應技術文件負責組織安裝。 設備安裝、試車全部完成后，由設備管理部門組織相關部門做出鑒定，由設備管理部門根據(jù)安裝調(diào)試記錄填寫“設備安裝移交驗收單”，經(jīng)有關人員簽字后正式移交使用部門。 三、設備臺帳管理 新設備安裝完畢交 付使用后，按公司固定資產(chǎn)管理制度進行管理。 設備應進行統(tǒng)一編號，由設備管理部門負責建立設備臺帳、設備卡片，做到各部門的設備帳、卡、物相符。各制造公司（工廠）的設備臺帳必須報公司實業(yè)發(fā)展中心備案。 3 、 設 備 的 新 增 、 調(diào) 撥 、 封 存 、 啟 封 以 及 報 廢 ， 設 備