【正文】 項目管理制度》）。 在投票權(quán)力方面，對爭議大的項目，總裁擁有一票否決權(quán)，但總裁要為此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。項目管理委員會的日常工作由設(shè)在總公司管理中心的執(zhí)行秘書負責(zé)。 會議記錄由管理執(zhí)行秘書負責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會議結(jié)束1 個工作日內(nèi)形成會議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報管理中心確定是否需召開臨時性管理會議。由管理執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會議通知，內(nèi)容應(yīng)包括會議時間 、地點、參加人員，會議議題等。 （一） 正常程序 管理委員會 執(zhí)行秘書根據(jù)實際情況首先確定會議召開具體時間，提前 20個工作日以書面形式通知各部門。 三、管理執(zhí)行秘書的職責(zé)： 管理執(zhí)行秘書負責(zé)管理委員會的日常事務(wù)和組織召開管理會議。 四、工作程序（詳見《管理委員會工作制度》）。 二、機構(gòu)： 主任委員：總裁 副主任委員：常務(wù)執(zhí) 行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計財中心總經(jīng)理 實業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 人力資源中心總經(jīng)理 特約委員 集團公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員 會主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員 執(zhí)行秘書： 三、表決方式 管理委員會采取在公開評估的基礎(chǔ)上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)議案。 罰則： 各分支機構(gòu)和利潤中心各項計劃每遲報一天，罰主持工作的負責(zé)人月工資的10%，部門經(jīng)理月工資的 5%；計財中心每遲報一天，罰中心總經(jīng)理和當(dāng)事人月工資 5%。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經(jīng)營總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報請管理委員會審議通過后進行兌現(xiàn)。 總公司實行授權(quán)經(jīng)營責(zé)任制 （ 1）各利潤單位在授權(quán)經(jīng)營合同書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營，自負盈虧，每月上繳總公司一次預(yù)繳投資收益和管理費，上繳數(shù)額在合同書中分別確定。 二、基本原則 總公司對所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，實行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負責(zé)相結(jié)合的管理模式。某某上市公司管理制度大全（ 208P） 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 經(jīng)營管理制度 一、總 則 授 權(quán) 要 立 法 建 制 度，重 獎 要 利 潤 算 成 本 為規(guī)范和強化總公司對所屬企業(yè)的經(jīng)營管理，提高總公司經(jīng)濟效益，確?？偣鞠蚨嘣?、國際化方向發(fā)展，制定本辦法。對未經(jīng)批準(zhǔn)造成資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責(zé)任人，總公司追究其經(jīng)濟責(zé)任。連續(xù)三個月不能實現(xiàn)合同規(guī)定的分期經(jīng)營指標(biāo)，總公司有權(quán)單方面終止授權(quán)經(jīng)營合同、解除經(jīng)營者的職務(wù)并清算。 三、計 劃 總公司年度綜合計劃（以下簡稱計劃）是組織年度生產(chǎn)經(jīng)營活動及經(jīng)營績效評價的依據(jù)，審定機構(gòu)為管理委員會，組織編制、匯總部門為總公司計財中心。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理委員會 某某股份有限公司管理委員會是董事會議閉會期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對 公司經(jīng)營管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構(gòu)。 在投票權(quán)力方面，對爭議大的事項總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理委員會工作制度 一、總則： 公司經(jīng)營管理工作中的重大事項的研究和決策均由總公司管理委員會負責(zé)。 四、會議召開時間： 管理委員會會議每年固定召開二次，時間分別為 6 月和 12 月的中旬。 各部門接到會議通知后，按照分管職能在 7 個工作日內(nèi)負責(zé)提出需管理委員會研究審議的議題及解決方案，并以書面報告的形式報管理執(zhí)行秘書，報告要詳盡、清晰。 會議表決 管理委員會以公開投票、 70%委員投票同意的方式通過會議結(jié)果，管理委員會委員在表決時在會議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 對管理委員會形成的決議，如股份公司需對外進行披露的，則由管理委員會執(zhí)行秘書負責(zé)將決議報董事會研究確定。 管理執(zhí)行秘書負責(zé)對紀(jì)要執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，經(jīng)驗證可行的方案，報常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。 一、職責(zé) 項目管理委員會負責(zé)總公司、總公司所屬利潤單位新產(chǎn)品、新項目立項、技術(shù)改造項目、項目的收購和轉(zhuǎn)讓等事項的評審與決策； 項目執(zhí)行秘書負責(zé)新產(chǎn)品、新項目立項審核工作的日常事務(wù)和組織召開立項審核會議，同時負責(zé)項目進度執(zhí)行情況的跟蹤及 驗證。其他委員擁有一票權(quán)力。 某 某 股 份 有 限 總 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 項目管理委員會工作制度 一、總則： 總公司項目管理工作中的重大事項的研究和決策均由總公司的項目管理委員會負責(zé)。 三、項目管理委員會表決方式： 項目管理委員會采取在公開評估的基礎(chǔ)上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)立項。 總公司科研中心承擔(dān)獨立開發(fā)新產(chǎn)品責(zé)任的同時，負有給予制造總公司專業(yè)知識，技術(shù)技能咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，技術(shù)評估和科研成果論證等方面支持的職責(zé)。報告必須包含以下內(nèi)容，不得缺項： （ 1）產(chǎn)品的構(gòu)成和特性――包括產(chǎn)品名稱、工作原理和功能、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。 （ 5）營銷目標(biāo)――包括產(chǎn)品未來 5 年的發(fā)展遠景規(guī)劃，確定目標(biāo)市場范圍和階段性市場發(fā)展及占有目標(biāo)，上市首年的年度、季度和月度營銷目標(biāo)及財務(wù)指標(biāo)。 評審、批復(fù)及實施 項目申報單位與總公司項目執(zhí)行秘書共同確定召開項目審核會議的時間和地點。 （ 2）項目管理委員會單獨就項目的市場、技術(shù)、財務(wù)等方面做出綜合評估并投票決定是否批準(zhǔn)立項。項目委員會審核和批復(fù)周期不應(yīng)超過申報單位的立項論證會結(jié)束后 48 小時?？偣局鞴芾麧檰挝坏牟块T承擔(dān)追蹤項目進度、組織必 要的階段性評審（如開發(fā)階段、設(shè)計階段、試制階段等）、協(xié)調(diào)項目實施的責(zé)任和義務(wù)。 六、項目實施的監(jiān)督和控制： 對項目實施單位的要求： 項目立項一經(jīng)總公司項目管理委員會批準(zhǔn)，項目申報單位即轉(zhuǎn)為實施單位（或轉(zhuǎn)讓給實施單位），實施單位應(yīng)立即按照以下要求開展工作： （ 1）詳細制 定工作分配計劃和進度分解計劃：實施單位必須細化工作范圍，明確每一項工作的完成時間和執(zhí)行相關(guān)工作的責(zé)任人和實施監(jiān)督人，詳細制定工作進度分解計劃和應(yīng)達成的階段性目標(biāo)。在項目實施過程中，實施單位總經(jīng)理有權(quán)在批準(zhǔn)的方案和計劃范圍內(nèi)自行安排工作和調(diào)動資源。由項目實施單位按月匯報項目運作進展情況。 （ 3）本和預(yù)算控制：總公司通過定期或不定期審計、以及分析財務(wù)報表等手段監(jiān)督實施單位預(yù)算經(jīng)費使用狀況和成本狀況。因?qū)嵤﹩挝簧米宰儎诱吆陀媱潓?dǎo)致時間延誤、目標(biāo)偏離、造成項目運做失敗或嚴重損失等后果，總公司將嚴厲追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟責(zé)任。對于總公司在監(jiān)督實施情況中指令實施單位修正或改正的內(nèi)容，實施單位也必須融入其整體進度計劃。主要評估和檢查產(chǎn)品鋪市狀況、廣告和市場推廣計劃實施狀況、市場反映和消費者反映、檢討政策和策略的正確性、問題和障礙分析、確定對策和調(diào)整方案等。除常規(guī)性的評估會議外，總公司和實施單位在發(fā)現(xiàn)項目運做面臨重大危機時均應(yīng)召集臨時會議解決問題。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 價格管理委員會 某某股份有限公司價格管理委員會是公司研 究并制定價格政策的組織機構(gòu)。 在投票權(quán)力方面，對于爭議大的產(chǎn)品價格 ,總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。 某某股份有限公司管理制度 編號： QG/ 價格管理委員會工作制度 一、總則 公司研究并制定價格政策是由公司價格委員會負責(zé)。 四、會議召開時間： 價格管理委員會工作會議原則上每季度末召開一次，如有特殊情況，也可臨時組織。 價格執(zhí)行秘書接收報告后，在 2 個工作日內(nèi)對各部門報告中提出的議題和解決方案進行匯總、平衡，形成書面報告報常務(wù)執(zhí)行總裁審定。委員在表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 （二） 臨時程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時程序。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報價格執(zhí)行秘書確定是否需召開臨時性管理會議。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 質(zhì)量管理委員會 某某股份有限公司質(zhì)量管理委員會是由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員參加，對公司質(zhì)量管理工作中的重大事項進行研究和決策的松散型組織機構(gòu)，其日常工作由設(shè)在總公司實業(yè)發(fā)展中心的執(zhí)行秘書負責(zé)。 二、機構(gòu) 主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁 委 員： 總裁 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計財中心總經(jīng)理 實業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 特約委員 集團公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員會主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員或?qū)I(yè)人士。 質(zhì)量管理委員在表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 三、質(zhì)量執(zhí)行秘書的職責(zé)： 質(zhì)量委員會執(zhí)行秘書負責(zé)質(zhì)量管理委員會的日常事務(wù)和組織召開質(zhì)量會議，并對會議決議執(zhí)行情況跟蹤鑒定。 質(zhì)量管理體系的評價 公司質(zhì)量管理委員會應(yīng)每半年組織一次對公司整體質(zhì)量管理活動執(zhí)行情況的評價會議，以質(zhì)量管理活動的正確性和有效性為基礎(chǔ)。表決時委員在會議意見單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理費用考核辦法 一、總則 根據(jù)公司“授權(quán)要立法建制度，重獎要利潤算成本”的原則，為厲行節(jié)約、增收節(jié)支，特制定本辦法。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費。 （ 4）固定和專項費用：由計財中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。不合理支出部門自負。 五、指標(biāo)的調(diào)整： 全年費用指標(biāo)一旦確定不得更改，應(yīng)列未列入計劃的、新增、合理超支等可在制定下年計劃時參考。為此，總公司特制定《某某股份有限公司制造業(yè)管理制度》，凡本公司有關(guān)制造業(yè)方面的管理事項，均應(yīng)依照本管理制度執(zhí)行。 實施 本制度自下發(fā)之日起實施 ，原頒布的制造業(yè)管理制度