【正文】 項(xiàng)目管理制度》）。 在投票權(quán)力方面，對爭議大的項(xiàng)目，總裁擁有一票否決權(quán)，但總裁要為此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。項(xiàng)目管理委員會的日常工作由設(shè)在總公司管理中心的執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。 會議記錄由管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會議結(jié)束1 個(gè)工作日內(nèi)形成會議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)管理中心確定是否需召開臨時(shí)性管理會議。由管理執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會議通知，內(nèi)容應(yīng)包括會議時(shí)間 、地點(diǎn)、參加人員，會議議題等。 （一） 正常程序 管理委員會 執(zhí)行秘書根據(jù)實(shí)際情況首先確定會議召開具體時(shí)間，提前 20個(gè)工作日以書面形式通知各部門。 三、管理執(zhí)行秘書的職責(zé)： 管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)管理委員會的日常事務(wù)和組織召開管理會議。 四、工作程序（詳見《管理委員會工作制度》）。 二、機(jī)構(gòu)： 主任委員：總裁 副主任委員：常務(wù)執(zhí) 行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理 實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計(jì)中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 人力資源中心總經(jīng)理 特約委員 集團(tuán)公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員 會主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員 執(zhí)行秘書： 三、表決方式 管理委員會采取在公開評估的基礎(chǔ)上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)議案。 罰則： 各分支機(jī)構(gòu)和利潤中心各項(xiàng)計(jì)劃每遲報(bào)一天，罰主持工作的負(fù)責(zé)人月工資的10%，部門經(jīng)理月工資的 5%；計(jì)財(cái)中心每遲報(bào)一天，罰中心總經(jīng)理和當(dāng)事人月工資 5%。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經(jīng)營總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)請管理委員會審議通過后進(jìn)行兌現(xiàn)。 總公司實(shí)行授權(quán)經(jīng)營責(zé)任制 （ 1）各利潤單位在授權(quán)經(jīng)營合同書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，每月上繳總公司一次預(yù)繳投資收益和管理費(fèi)，上繳數(shù)額在合同書中分別確定。 二、基本原則 總公司對所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。某某上市公司管理制度大全（ 208P） 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 經(jīng)營管理制度 一、總 則 授 權(quán) 要 立 法 建 制 度，重 獎 要 利 潤 算 成 本 為規(guī)范和強(qiáng)化總公司對所屬企業(yè)的經(jīng)營管理，提高總公司經(jīng)濟(jì)效益，確保總公司向多元化、國際化方向發(fā)展，制定本辦法。對未經(jīng)批準(zhǔn)造成資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責(zé)任人，總公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。連續(xù)三個(gè)月不能實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的分期經(jīng)營指標(biāo)，總公司有權(quán)單方面終止授權(quán)經(jīng)營合同、解除經(jīng)營者的職務(wù)并清算。 三、計(jì) 劃 總公司年度綜合計(jì)劃（以下簡稱計(jì)劃）是組織年度生產(chǎn)經(jīng)營活動及經(jīng)營績效評價(jià)的依據(jù)，審定機(jī)構(gòu)為管理委員會，組織編制、匯總部門為總公司計(jì)財(cái)中心。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理委員會 某某股份有限公司管理委員會是董事會議閉會期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對 公司經(jīng)營管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。 在投票權(quán)力方面，對爭議大的事項(xiàng)總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理委員會工作制度 一、總則： 公司經(jīng)營管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司管理委員會負(fù)責(zé)。 四、會議召開時(shí)間： 管理委員會會議每年固定召開二次，時(shí)間分別為 6 月和 12 月的中旬。 各部門接到會議通知后，按照分管職能在 7 個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需管理委員會研究審議的議題及解決方案，并以書面報(bào)告的形式報(bào)管理執(zhí)行秘書，報(bào)告要詳盡、清晰。 會議表決 管理委員會以公開投票、 70%委員投票同意的方式通過會議結(jié)果，管理委員會委員在表決時(shí)在會議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 對管理委員會形成的決議，如股份公司需對外進(jìn)行披露的，則由管理委員會執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)將決議報(bào)董事會研究確定。 管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。 一、職責(zé) 項(xiàng)目管理委員會負(fù)責(zé)總公司、總公司所屬利潤單位新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目的收購和轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的評審與決策； 項(xiàng)目執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)審核工作的日常事務(wù)和組織召開立項(xiàng)審核會議，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況的跟蹤及 驗(yàn)證。其他委員擁有一票權(quán)力。 某 某 股 份 有 限 總 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 項(xiàng)目管理委員會工作制度 一、總則： 總公司項(xiàng)目管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司的項(xiàng)目管理委員會負(fù)責(zé)。 三、項(xiàng)目管理委員會表決方式： 項(xiàng)目管理委員會采取在公開評估的基礎(chǔ)上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)立項(xiàng)。 總公司科研中心承擔(dān)獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品責(zé)任的同時(shí)，負(fù)有給予制造總公司專業(yè)知識，技術(shù)技能咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，技術(shù)評估和科研成果論證等方面支持的職責(zé)。報(bào)告必須包含以下內(nèi)容，不得缺項(xiàng)： （ 1）產(chǎn)品的構(gòu)成和特性――包括產(chǎn)品名稱、工作原理和功能、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。 （ 5）營銷目標(biāo)――包括產(chǎn)品未來 5 年的發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，確定目標(biāo)市場范圍和階段性市場發(fā)展及占有目標(biāo)，上市首年的年度、季度和月度營銷目標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)。 評審、批復(fù)及實(shí)施 項(xiàng)目申報(bào)單位與總公司項(xiàng)目執(zhí)行秘書共同確定召開項(xiàng)目審核會議的時(shí)間和地點(diǎn)。 （ 2）項(xiàng)目管理委員會單獨(dú)就項(xiàng)目的市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)等方面做出綜合評估并投票決定是否批準(zhǔn)立項(xiàng)。項(xiàng)目委員會審核和批復(fù)周期不應(yīng)超過申報(bào)單位的立項(xiàng)論證會結(jié)束后 48 小時(shí)?？偣局鞴芾麧檰挝坏牟块T承擔(dān)追蹤項(xiàng)目進(jìn)度、組織必 要的階段性評審（如開發(fā)階段、設(shè)計(jì)階段、試制階段等）、協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的責(zé)任和義務(wù)。 六、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和控制： 對項(xiàng)目實(shí)施單位的要求： 項(xiàng)目立項(xiàng)一經(jīng)總公司項(xiàng)目管理委員會批準(zhǔn)，項(xiàng)目申報(bào)單位即轉(zhuǎn)為實(shí)施單位（或轉(zhuǎn)讓給實(shí)施單位），實(shí)施單位應(yīng)立即按照以下要求開展工作： （ 1）詳細(xì)制 定工作分配計(jì)劃和進(jìn)度分解計(jì)劃：實(shí)施單位必須細(xì)化工作范圍，明確每一項(xiàng)工作的完成時(shí)間和執(zhí)行相關(guān)工作的責(zé)任人和實(shí)施監(jiān)督人，詳細(xì)制定工作進(jìn)度分解計(jì)劃和應(yīng)達(dá)成的階段性目標(biāo)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)施單位總經(jīng)理有權(quán)在批準(zhǔn)的方案和計(jì)劃范圍內(nèi)自行安排工作和調(diào)動資源。由項(xiàng)目實(shí)施單位按月匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)展情況。 （ 3）本和預(yù)算控制：總公司通過定期或不定期審計(jì)、以及分析財(cái)務(wù)報(bào)表等手段監(jiān)督實(shí)施單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用狀況和成本狀況。因?qū)嵤﹩挝簧米宰儎诱吆陀?jì)劃導(dǎo)致時(shí)間延誤、目標(biāo)偏離、造成項(xiàng)目運(yùn)做失敗或嚴(yán)重?fù)p失等后果，總公司將嚴(yán)厲追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對于總公司在監(jiān)督實(shí)施情況中指令實(shí)施單位修正或改正的內(nèi)容，實(shí)施單位也必須融入其整體進(jìn)度計(jì)劃。主要評估和檢查產(chǎn)品鋪市狀況、廣告和市場推廣計(jì)劃實(shí)施狀況、市場反映和消費(fèi)者反映、檢討政策和策略的正確性、問題和障礙分析、確定對策和調(diào)整方案等。除常規(guī)性的評估會議外，總公司和實(shí)施單位在發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)做面臨重大危機(jī)時(shí)均應(yīng)召集臨時(shí)會議解決問題。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 價(jià)格管理委員會 某某股份有限公司價(jià)格管理委員會是公司研 究并制定價(jià)格政策的組織機(jī)構(gòu)。 在投票權(quán)力方面，對于爭議大的產(chǎn)品價(jià)格 ,總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。 某某股份有限公司管理制度 編號： QG/ 價(jià)格管理委員會工作制度 一、總則 公司研究并制定價(jià)格政策是由公司價(jià)格委員會負(fù)責(zé)。 四、會議召開時(shí)間： 價(jià)格管理委員會工作會議原則上每季度末召開一次，如有特殊情況，也可臨時(shí)組織。 價(jià)格執(zhí)行秘書接收報(bào)告后，在 2 個(gè)工作日內(nèi)對各部門報(bào)告中提出的議題和解決方案進(jìn)行匯總、平衡，形成書面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。委員在表決時(shí)可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 （二） 臨時(shí)程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書確定是否需召開臨時(shí)性管理會議。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 質(zhì)量管理委員會 某某股份有限公司質(zhì)量管理委員會是由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員參加，對公司質(zhì)量管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的松散型組織機(jī)構(gòu)，其日常工作由設(shè)在總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心的執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。 二、機(jī)構(gòu) 主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁 委 員： 總裁 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理 實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計(jì)中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 特約委員 集團(tuán)公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員會主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員或?qū)I(yè)人士。 質(zhì)量管理委員在表決時(shí)可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 三、質(zhì)量執(zhí)行秘書的職責(zé)： 質(zhì)量委員會執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)質(zhì)量管理委員會的日常事務(wù)和組織召開質(zhì)量會議，并對會議決議執(zhí)行情況跟蹤鑒定。 質(zhì)量管理體系的評價(jià) 公司質(zhì)量管理委員會應(yīng)每半年組織一次對公司整體質(zhì)量管理活動執(zhí)行情況的評價(jià)會議，以質(zhì)量管理活動的正確性和有效性為基礎(chǔ)。表決時(shí)委員在會議意見單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理費(fèi)用考核辦法 一、總則 根據(jù)公司“授權(quán)要立法建制度，重獎要利潤算成本”的原則，為厲行節(jié)約、增收節(jié)支，特制定本辦法。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費(fèi)。 （ 4）固定和專項(xiàng)費(fèi)用：由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。不合理支出部門自負(fù)。 五、指標(biāo)的調(diào)整： 全年費(fèi)用指標(biāo)一旦確定不得更改，應(yīng)列未列入計(jì)劃的、新增、合理超支等可在制定下年計(jì)劃時(shí)參考。為此，總公司特制定《某某股份有限公司制造業(yè)管理制度》，凡本公司有關(guān)制造業(yè)方面的管理事項(xiàng)，均應(yīng)依照本管理制度執(zhí)行。 實(shí)施 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施 ，原頒布的制造業(yè)管理制度