【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，其次追查執(zhí)行部門(mén)的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款 50500 元。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專(zhuān)業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不具備者短期內(nèi)自行解決。 每月 5 日、 20 日 9： 30在公司召開(kāi)主管級(jí)人員例會(huì)。節(jié)假日順延至第一個(gè)工作日。 1吸煙區(qū)指定地點(diǎn)設(shè)在洽談室、會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室，其他非指定地點(diǎn)內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)總經(jīng)理審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 四、預(yù)算員將預(yù)決算書(shū)交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 五、預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書(shū)編制工料分析總表 → 主管經(jīng)理 → 總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù) → 詢(xún)價(jià) → 行政管理部 → 總經(jīng)理 → 預(yù)算員各一份。 施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫(xiě)施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 四、經(jīng)手人將合同交 財(cái)務(wù)部一份，作為收款依據(jù)，交行政管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 材料物品申購(gòu)程序 附頁(yè) 申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢(xún)價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。 一、 申請(qǐng)程序： 工程開(kāi)工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫(xiě)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫(xiě)每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫(xiě)材料計(jì)劃審 批單。 材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份。 二、 詢(xún)價(jià)程序： 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢(xún)價(jià)工作。 詢(xún)價(jià)后，采購(gòu)部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱(chēng)、地址、電話。 采購(gòu)部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。 三、審批程序： 財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。 成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位，采購(gòu)部對(duì)于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái)務(wù)主 管一份，自留一份（復(fù)印件）。 比價(jià)范圍：材料、修車(chē)購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。 四、借款程序 采購(gòu)部在日常采購(gòu)工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫(xiě)借據(jù)，注明工程名稱(chēng)、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 采購(gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購(gòu)程序 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購(gòu)部為執(zhí)行部門(mén)，比價(jià)部為審批部門(mén)。 比 價(jià)程序 一、材料物品采購(gòu)成本控制 材料物品采購(gòu)前進(jìn)行比價(jià)工作。 材料物品采購(gòu)后，審核采購(gòu)內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢 查入庫(kù)單與出庫(kù)單加剩余材料是否相平衡。 對(duì)單項(xiàng)材料采購(gòu)總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書(shū)定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對(duì)檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、比價(jià)部門(mén)應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 一、 申領(lǐng)人員填寫(xiě)發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫(xiě)申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、 付款內(nèi)容、付款金額。二、 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開(kāi)付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開(kāi)付收款憑證。 五、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 六、 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 出入庫(kù)程序 一、入庫(kù)程序 保管員依據(jù)收到物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開(kāi) 據(jù)入庫(kù)單。 2 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫(kù)單上注明賒帳字樣。 工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 二、出庫(kù)程序 工地材料出庫(kù)程序 （ 1）、班組長(zhǎng)填寫(xiě)出庫(kù)單（領(lǐng)料單），注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、下班時(shí)班組長(zhǎng)審核當(dāng)日材料返庫(kù)情況和使用數(shù)量，填寫(xiě)在出庫(kù)單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫(kù)程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫(kù)程序 （ 1）、需方工地保管員填寫(xiě)轉(zhuǎn)庫(kù)單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱(chēng)、轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2） 、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫(kù)單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。審批后，供方保管員填寫(xiě)出庫(kù)單，（注明所需工地名稱(chēng)）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫(kù)。出庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫(kù)程序，入庫(kù)單上注明供方工地轉(zhuǎn)來(lái)字樣。入庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)。 蓋章程序 一、 申請(qǐng)人登記填寫(xiě)《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人姓名。 二、行政主管審核后蓋章。 三、對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 開(kāi)支程序 一、 公司員工開(kāi)支程序 財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 財(cái)務(wù)部主 管審批。 總經(jīng)理審批后開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)。 二、 工地施工人員開(kāi)支程序 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)副總審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。 出納員依據(jù)工資表開(kāi)支。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由工程部主管指定專(zhuān)人處理 → 部門(mén)主管 出具憑證 → 持憑證到出納交款。 辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序 一、需求者 → 書(shū)面申請(qǐng) → 主管領(lǐng)導(dǎo) → 行政主管 → 總經(jīng)理審批 → 遞至行政部購(gòu)買(mǎi) 二 、各部門(mén)所需專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料： 需求者 → 書(shū)面申請(qǐng) → 主管領(lǐng)導(dǎo) → 行政主管 → 總經(jīng)理審批 → 自行購(gòu)買(mǎi) → 辦公文員建檔。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請(qǐng)、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 一、 申請(qǐng)程序： 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表。 申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 申請(qǐng)表報(bào)行政管理部審批。 申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請(qǐng)表的要求，通 過(guò)各種渠道選拔公司需要的人才。 三、 考核程序： 行政管理部與申請(qǐng)部門(mén)共同對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專(zhuān)業(yè)考核及素質(zhì)考核。 四、 崗前培訓(xùn)程序： 行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)工作。 所在部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作程序的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請(qǐng)部門(mén)通過(guò)后進(jìn)入員工檔案存檔。 五、 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 六、 上崗程序：應(yīng)聘者通過(guò)以上程序后上崗工作。 福利活動(dòng)申請(qǐng)程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫(xiě)福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫(xiě)明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 二、辦公部主管將福利活動(dòng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序 請(qǐng)假程序 請(qǐng)假人填《請(qǐng)假單》 → 主管 → 行政管理部主管 → 總經(jīng)理 → 辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 出差程序 出差人 → 管理部取《出差申請(qǐng)單》 → 主管 → 總經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)借款 → 辦公文員考勤備案 車(chē)輛維修及外借程序 一、申請(qǐng)人 → 辦公文員 → 填制請(qǐng)修審批單 → 詢(xún)價(jià)、比價(jià) → 財(cái)務(wù)借款 二、車(chē)輛外借申請(qǐng)人 → 辦公文員取借車(chē)審批單 → 行政主管審批 → 送至辦公文員留存統(tǒng)計(jì) 離職程序 離職人員 → 管理部取《離職通知單》 → 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 → 管理部主管 → 總經(jīng)理審批 → 管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》 → 按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù) → 財(cái)務(wù) → 辦公存檔 獎(jiǎng)罰程序 一、 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)?yīng)劻P單，注明獎(jiǎng)罰內(nèi)容、金額、獎(jiǎng)罰時(shí)間、申請(qǐng)日期、獎(jiǎng)罰人意見(jiàn)、主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。 二、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與行政管理部主管審批。 三、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與總經(jīng)理審批。 四、 審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單交財(cái)務(wù)部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 報(bào)廢程序 一、 申請(qǐng)人填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期及購(gòu) 買(mǎi)日期。 二、申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 三、審批后，申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品交財(cái)務(wù)部。 四、財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 五、申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)報(bào)帳，完成審批程序。 崗位規(guī)范 級(jí)別：高級(jí) 崗位名稱(chēng)：公司總經(jīng)理 一、 職責(zé)總述 ： 遵守國(guó)家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)方面及管理方面日常工作。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接受董事會(huì)監(jiān)督。 在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，正常處理公司事情。有關(guān)重要決策及事情，須向董事會(huì)呈 報(bào)提出議案后執(zhí)行。 三、 所施監(jiān)督： 有直屬下級(jí)，生產(chǎn)副總、經(jīng)營(yíng)副總、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、管理部部長(zhǎng)等。 四、工作范圍： 經(jīng)營(yíng)方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。 B、組織實(shí)施公司年度預(yù)算計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 C、根據(jù)董事會(huì)決定的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，組織制定公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案。 D、開(kāi)拓市場(chǎng)洽談工程項(xiàng)目。 E、與在建及竣工工程、建設(shè)單位保持良好合作關(guān)系。 管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 B、擬訂公司的基本管理制度，組織建立和完善公司的工作程序。 C、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（財(cái)務(wù)總監(jiān)除外 ）， 并提出總監(jiān)級(jí)管理人員獎(jiǎng)懲建議。 D、決定公司部門(mén)經(jīng)理級(jí)管理人員的聘任或解聘事項(xiàng)。 E、定期向董事會(huì)提出營(yíng)業(yè)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，并接受質(zhì)詢(xún)。 F、檢查企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、工作程序及有關(guān)規(guī)定的落實(shí)程度。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 H、保障公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的合法性，保證公司員工以及公司員工的合法權(quán)益不受侵犯。 I、在權(quán)限內(nèi)代表公司對(duì)外開(kāi)展 商務(wù)活動(dòng)。 五、管轄范圍： 公司所屬員工。 公司全部區(qū)域及各種設(shè)備、設(shè)施。 六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 對(duì)全公司中心工作目標(biāo)完成負(fù)責(zé)。 對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。 對(duì)公司員工的紀(jì)律行為、工作秩序、企業(yè)精神負(fù)責(zé)。 對(duì)各個(gè)部門(mén)給公司造成影響負(fù)責(zé)。 對(duì)工程利潤(rùn)成本負(fù)責(zé)。 對(duì)規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 對(duì)所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。 對(duì)公司人員及財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。 公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)負(fù)責(zé)。 七、所需資條件： 高等管理學(xué) 校畢業(yè)，有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn) 5 年以上。 了解國(guó)家的法令、法規(guī)及相應(yīng)政策。 具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。 身體健康，無(wú)不良愛(ài)好。 八、 工作環(huán)境： 公司經(jīng)理辦公室 九、工作時(shí)間： 早 8 點(diǎn)至晚 5 點(diǎn) 級(jí)別：高級(jí) 崗位名稱(chēng)：副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)、行政） 一、 職責(zé)總述： 本類(lèi)工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 遵守國(guó)家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面與行政方面管理工作。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接接受公司總經(jīng)理的指令和監(jiān) 督。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，有重要事情向總經(jīng)理匯報(bào)。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級(jí)，有直接監(jiān)督他人與本工作有關(guān)的權(quán)限 四、工作范圍 ： （一）、財(cái)務(wù)方面： 主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)管工作的規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和工作程序，