20xx年全面風險管理報告(編輯修改稿)
2024-10-14 04:25 本頁面
【文章內容簡介】 司對重大風險管理采取提前預防、重點控制、專人監(jiān)控、專項處理的管理策略。公司對風險控制措施得當，運行有效，未發(fā)生風險事件。對于重大風險的應對方案，公司采取演練重大風險發(fā)生，尋找處理過程中的不足，對應對方案進行優(yōu)化和改進，同時加強風險知識學習與經(jīng)驗交流，樹立風險意識和危機意識，提前做好重大風險的預防工作。（二）企業(yè)重大風險管理情況。做好了重大風險預警機制。公司風險管理小組對已確立的風險事件進行監(jiān)控，定期對風險事件發(fā)生的可能性進行評估，當估值達到預警指標值時啟動預警機制，根據(jù)預警機制對風險事件因素進行處理，防范避免風險事件發(fā)生。本企業(yè)在2014無重大風險情況。（三）風險管理體系建立運行情況。風險管理組織體系公司經(jīng)營班子設臵總經(jīng)辦，下設綜合管理部，生產(chǎn)部、運輸部、質量部和銷售部，組織結構圖如下：公司領導對全面風險管理工作高度重視，公司專門成立了全面風險管理小組，總經(jīng)理和副總經(jīng)理直接指導，各部門負責人為成員，主管部門為綜合部，運輸部外勤事務兼任安全員，負責風險管理工作，不斷組織和推動公司的風險管理工作。公司全面風險管理的職責落實到相應的職能部門，由指定人員負責全面風險管理工作的實施。全面風險管理的理念已在逐步樹立，風險防范意識也在各級領導及工作人員的思想中進一步強化。（二）風險管理職能部門和風險管理信息化有關情況。公司風險管理的職能部門為綜合管理部，運輸部外勤事務兼職風險管理員。辦公室具體履行以下職責：貫徹落實國家有關法律、行政規(guī)章；組織公司全面風險管理體系的建立、日常維護及改進，建立健全組織機構、工作流程和規(guī)章制度；提出企業(yè)風險管理組織機構設臵及其職責方案；組織收集公司風險管理相關信息，建立風險信息庫；對公司全面風險管理情況進行動態(tài)監(jiān)控，定期組織系統(tǒng)性風險的辨識、分析、評估及應對，提出全面風險分析報告、風險管理策略和風險應對方案，跟蹤方案落實情況，并負責日常監(jiān)控；按照上級公司的要求，組織撰寫并上報公司全面風險管理報告；組織協(xié)調全面風險管理日常工作。（三）風險管理相關制度和流程根據(jù)上級公司的風險管理相關制度制定了本公司的風險管理規(guī)章制度： 《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應遵循的原則和審核流程。該辦法可進一步提高公司規(guī)章制度制定的質量，規(guī)范規(guī)章制度的合法性審核工作?！逗弦?guī)風險管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負責人和合規(guī)管理員的職責。該辦法可增強公司的內部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營，提高公司抗風險能力與發(fā)展能力?！斗娠L險管理辦法（試行）》規(guī)定了法律風險管理的 3 目標、管理機構及其職責、工作內容和流程等。該辦法可提高公司的法律風險管理水平及抗風險能力?！斗杉m紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進公司建立健全法律風險防范機制，維護公司的合法權益。對風險管理分成五個步驟：風險識別、風險分析、風險計劃、風險監(jiān)控、和風險應對。（1）風險識別過程是將本公司存在的不確定性風險轉變?yōu)槊鞔_的風險陳述。根據(jù)上級公司的風險資料庫、項目進行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經(jīng)驗交流等方式對項目進行過程中可能存在的風險進行識別明確。（2）風險分析過程是將風險陳述轉變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風險列表。根據(jù)公司對風險級別的劃分對項目已識別的風險進行評定。（3）風險計劃過程是將按優(yōu)先級排列的風險列表轉變?yōu)轱L險應對計劃。公司根據(jù)風險分析結果制定相應的風險應對措施。（4）風險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風險應對行動。（5）風險應對過程是執(zhí)行風險行動計劃，以求將風險降至可接受程度。公司對風險事件作出反應，并根據(jù)已制定的應對措施實施風險行動計劃，并做好風險處理過程記錄及總結。（四）應急和事故處理機制為貫徹落實安全生產(chǎn)工作要求，進一步完善企業(yè)應急預案體系建設，我司根據(jù)自身情況完善應急預案體系，組織定期演練，加強規(guī)范管理。公司風險管理人員負責風險事故的應急處理工作。各項事故應急預案總計5份，包括以下內容：傷害事故應急預案、火災事故應急預案、生化事故應急預案、臺風災害應急預案、汛期水災應急預案。應急預案明確了應急和事故處理組織和責任處罰等內容。（五）全面風險管理專項提升工作情況。公司在上述工作的基礎上，以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務流程為重點，對風險管理初始信息、風險評估、風險管理策略、關鍵控制活動及風險管理解決方案的實施情況進行監(jiān)督。公司各有關部門和業(yè)務部門定期對風險管理工作進行了自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進。公司關注風險管理的目標、深思熟慮的對風險管理進行分析、集中發(fā)現(xiàn)關于重大風險、重大事件、重要管理及業(yè)務流程的風險管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進行改進，持續(xù)提升風險管理水平。綜上所述，本在上級公司大力支持下，針對辨識評、估出的風險，公司集體討論、研究，初步掌握了風險的管理現(xiàn)狀，并將資金和工程建設等方面的管理作為突破口，對與其相關的管理制度和流程進行梳理、分析，進一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風險為主線，各項工作取得了明顯成效。二、2015企業(yè)風險評估情況（一）公司面臨的重大風險 1．重大風險描述公司在制造過程中，進入正常的生產(chǎn)階段。預計2015，我司不存在重大風險。2．風險管理人員組織結構圖如下三、2015全面風險管理工作安排和相關計劃：結合本工作中存在的問題與不足，我司對2015年的風險管理計劃如下：公司要進一步加強對于合同風險、資金風險、安
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