【文章內(nèi)容簡介】 管理 制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 【技術(shù)研發(fā)中心】研發(fā)部 材料設(shè)備選型定板 概念規(guī)劃設(shè)計(jì)管理 建筑 /室內(nèi) 方案設(shè)計(jì)管理 建筑 /室內(nèi)擴(kuò)初 設(shè)計(jì)管理 建筑 /室內(nèi)施工 圖 設(shè)計(jì)管理 景觀方案設(shè)計(jì)管理 【技術(shù)研發(fā)中心】環(huán)境部 景觀擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理 景觀施工圖設(shè)計(jì)管理 二次專項(xiàng)設(shè)計(jì)管理 ？？？ 設(shè)計(jì)成本優(yōu)化 【成本控制中心】造價部 采購管理 合約體系建設(shè) 【成本控制中心】招標(biāo)部 項(xiàng)目開發(fā)類供方 選擇 其他類供方選擇 【成本控制中心】采購部 參與項(xiàng)目開發(fā)類招投標(biāo)成本意見 【成本控制中心】造價部 參與其他 類招投標(biāo)成本意見 【商業(yè)管理中心】 工程管理 工程標(biāo)準(zhǔn)化 【建設(shè)開發(fā)中心】 工程部 工程 項(xiàng)目檢查 【建設(shè)開發(fā)中心】質(zhì)監(jiān)部 項(xiàng)目地盤管理 工程 部 主要職責(zé) 分項(xiàng)職責(zé)描述 職能部門 商業(yè)公司 地產(chǎn)公司 營運(yùn)管理 商業(yè)地產(chǎn)研究 【商業(yè)管理中心】營運(yùn)部 營運(yùn)模式研究 客戶資源管理 客戶關(guān)系管理 商戶招商 【招商中心】 營銷模式研究 【營銷管理中心】策劃部 營銷資源管理 公司品牌管理 【總裁辦】品牌部 營銷推廣 策劃部 營銷部 物業(yè)增值研究 【商業(yè)管理中心】營運(yùn)部 客戶服務(wù) ？？ 物業(yè)服務(wù) 物管組 住宅 /公寓 銷售管理 營銷部 建安 成本 管理 前期建安成本測算 【成本控制中心】造價部 工程量清單及預(yù)算編制 造價部 負(fù)責(zé)， ？？ 審核；如果外包，則 造價部審核 變更 簽證審核 【成本控制中心】造價部二級審核 成本部 一級審核 工程及材料設(shè)備合同付款 結(jié)算資料 項(xiàng)目 建安 成本后評估 【成本控制中心】 造價部 計(jì)劃管理 編制及跟蹤 公司 年度經(jīng)營計(jì)劃 【總裁辦】企管部 編制及跟蹤項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)計(jì)劃 【 總裁辦 】 企管部 編制及跟蹤項(xiàng)目總控計(jì)劃 【建設(shè)開發(fā)中心】 管理部 報批報建 項(xiàng)目報批報建 辦公室 財務(wù)管理 【財務(wù)管理中心】 財務(wù)部 /會計(jì)部 財務(wù)部 財務(wù)部 /會計(jì)部 行政管理 【總裁辦】行政部 行政人事部 辦公室 主要職責(zé) 分項(xiàng)職責(zé)描述 職能部門 商業(yè)公司 地產(chǎn)公司 法務(wù)管理 【總裁辦】法務(wù)部 行政人事部 辦公室 信息化管理 【總裁辦】信管部 行政人事部 辦公室 第 五 部分 董事會層面 各 委員會 職責(zé) 1. 審計(jì)委員會 職責(zé) 概述 詳細(xì)描述 核數(shù)師管理 1) 負(fù)責(zé)就外聘核數(shù)師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議 。 2) 負(fù)責(zé) 批準(zhǔn)外聘核數(shù)師的 薪酬及聘用條款，及處理任何有關(guān)該核數(shù)師辭職或辭退的問題。 3) 負(fù)責(zé)按適用的標(biāo)準(zhǔn)檢討及監(jiān)察外聘核數(shù)師是否獨(dú)立客觀及核數(shù)程序是否有效。 4) 負(fù) 責(zé) 就外聘核數(shù)師提供非核數(shù)服務(wù)制定政策，并予以執(zhí)行。 財務(wù) 監(jiān)察 1) 負(fù)責(zé) 監(jiān)察 公司 的財務(wù)報表 、 年度報告及賬目、半年度報告 、 季度報告的完整性，并審閱報表及報告所載有關(guān)財務(wù)申報的重大意見。 2) 負(fù)責(zé)監(jiān)察 公司 財務(wù) 報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項(xiàng)，并須適當(dāng)考慮任何由 公司 下屬 會計(jì)及財務(wù)匯報職員或 核數(shù) 師提出的事項(xiàng) 。 內(nèi)控 檢討 1) 負(fù)責(zé) 檢討 公司 的財務(wù)監(jiān)控、內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險 管理制度。 2) 負(fù)責(zé) 與管理層討論內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，確保管理層已 履 行職責(zé)建立有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，包括考慮 公司 在會計(jì)及財務(wù)匯報 職責(zé) 方面的資源 、員工資歷 及經(jīng)驗(yàn)是否足 夠，以及員工所接受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算 是否充 足。 3) 負(fù)責(zé) 主動或應(yīng)董事會的委派，就有關(guān)內(nèi)部監(jiān)控事宜的重要調(diào)查結(jié)果及管理層的響應(yīng)進(jìn)行研究 。 4) 負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)部 審計(jì)部門 和外聘核數(shù)師的工作協(xié)調(diào) 。 5) 負(fù)責(zé) 檢討 公司 的財務(wù)、 會計(jì)政策及實(shí) 務(wù)。 6) 負(fù)責(zé) 檢查外聘核數(shù)師給予管理層的 【 審核情況說明函件 】 、核數(shù)師就會計(jì)紀(jì)錄、財務(wù)賬目或監(jiān)控系統(tǒng)向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的響 應(yīng)。 7) 負(fù)責(zé) 確保董事會及時回應(yīng)于外聘核數(shù)師給予管理層的 【 審核情況說明函件 】 中提出的事宜 。 8) 負(fù)責(zé) 就本守則條文所載的事宜向董事會匯 報。 9) 負(fù)責(zé) 研究 其他 由董事會界定的課題。 其 他 1) 審計(jì) 委員會成員須由董事會從非執(zhí)行董事中委任，委員會最少須由三名成員組成。 2) 委員會主席須由董事會委任，并且應(yīng)為獨(dú)立董事。 3) 財務(wù)董事一般須出席 審計(jì)委員會 會議。如有需要，委員會應(yīng)在不論董事會執(zhí)行董事出席與否的情況下，與外聘核數(shù)師舉行會議。 4) 每年 審計(jì)委員會 會議次數(shù)應(yīng)不少于兩次。外聘核數(shù)師如認(rèn)為有需要，可要求召開會議。 5) 審計(jì) 委員會秘書應(yīng)將委員會的會議記錄向董事會全體成員傳閱 。 2. 薪酬委員會 職責(zé) 概述 詳細(xì)描述 高 管 薪酬政策建議 1) 負(fù)責(zé)就 公司 董事及高級 管理人員的全體薪酬政策及架構(gòu)，及就設(shè)立正規(guī)而具透明度的程 序 制定 等薪酬政策，向董事會提出建議。 2) 負(fù)責(zé) 厘 定全體執(zhí)行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇 (包括薪 酬及費(fèi)用、退休金權(quán)利及賠償金額，任何喪失或終止職務(wù)或委任的賠償， 及非金錢利益 )。 3) 負(fù)責(zé)就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議，應(yīng)考慮的因素包括同類公司支付的薪 酬、非執(zhí)行董事須付出的時間及職責(zé)。 4) 負(fù)責(zé) 檢討、厘定及批準(zhǔn)向執(zhí)行董事及高級管理人員支付有關(guān)喪失或終止職務(wù)或委任的賠償，以確保該等賠償按有關(guān)合約條款厘定；若未能按有關(guān)合約條款厘定，賠償亦須公平合理，不會對本公司造成過重負(fù)擔(dān) 。 5) 負(fù)責(zé) 檢討及批準(zhǔn)因董事行為失當(dāng)而解雇或罷 免有關(guān)董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關(guān)合約條款厘定；若未能按有關(guān)合約條款 厘定，有關(guān)賠償亦須合理及適當(dāng)。 6) 負(fù)責(zé)確保任何董事或其任何聯(lián)系人不得自行厘定薪酬。 其他 1) 薪酬委員會成員須由董事會從董事中委任，而且須最少有三名成員，大部份成員應(yīng)為獨(dú)立非執(zhí)行董事。 2) 薪酬委員會會議的法定人數(shù)為兩人。 3) 薪酬 委員會主席須由董事會委任。 4) 薪酬 委員會會議次數(shù)應(yīng)不少于每年一次。 3. 提名委員會 職責(zé) 概述 詳細(xì)描述 董事評估及提名 1) 負(fù)責(zé)定期檢討董事會的架構(gòu)、人數(shù)及素 質(zhì)（知識及經(jīng)驗(yàn)方面 ），并就任何擬作出的變動向董事會提出建議 。 2) 負(fù)責(zé) 物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并挑選提名有關(guān)人士出任董事或就此向董事會提供意見 。 3) 負(fù)責(zé) 評核獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性 。 4) 負(fù)責(zé) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及總裁）繼任計(jì)劃的有關(guān)事宜向董事會提出建議 。 其他 1) 提名 委員會成員須由董事會委任，而且須最少有三名成員，大部份成員應(yīng)為獨(dú)立非執(zhí)行董事。 2) 提名委員會會議的法定人數(shù)為兩人。 3) 其他董事會成員均有權(quán)出席會議。 4) 提名 委員會主席須由董事會委任。 5) 提名 委員會會議次數(shù)應(yīng)不少于每年一次。 說明： *上述委員會 的名稱、職責(zé)、成員組成、議事規(guī)則等等，完全按照 香港聯(lián)交所 關(guān)于 證券上市規(guī)則附錄十四的企業(yè)管治常規(guī)守則 【 企業(yè)管治守則 】 制定。 *其中需要特別說明的 是，某些專業(yè)詞匯在內(nèi)地上市 公司治理結(jié)構(gòu)要求 與香港的有所不同，如 “薪酬與考核委員會”，在香港被 直接稱為“薪酬委員會”；內(nèi)地的“審計(jì)師”，在香港稱為“核數(shù)師”等等。 第 六 部分 決策委員會及 副總裁 /執(zhí)行董事 層 職 責(zé) 1. 決策委員會 職責(zé) 概述 詳細(xì)描述 人員組成 1) 總裁、 執(zhí)行 總裁 、副總裁 及執(zhí)行董事 作為決策委員會固定參與人員， 總裁助理根據(jù)需要參與 。 決策機(jī)制 1) 決策委 員會采取會議決策的機(jī)制，即：固定參與人員三分之二 以上 人員出席，對于決策事項(xiàng)， 須總參加人數(shù) 半數(shù)以上通過，且總裁同意方為通過。 決策事項(xiàng) 1) 負(fù)責(zé)評議和審批 公司 層面戰(zhàn)略、管理、業(yè)務(wù)、財務(wù)類重大事項(xiàng) ， 詳 見 【 授權(quán)手冊 】 。 2) 負(fù)責(zé)評議和審批 公司 層面重大危機(jī)事項(xiàng)的解決預(yù)案和方案。 3) 負(fù)責(zé)評議和審批 總裁、 執(zhí)行 總裁指定的其他事項(xiàng)。 說明： *與上市公司所需各委員會不同，本 委員會為 公司 管理層集體決策機(jī)制所需。 2. 副總裁 /執(zhí)行董事層 職責(zé) 概述 詳細(xì)描述 高層管理 1) 負(fù)責(zé) 所 分管 的各中心 的專業(yè)指導(dǎo)。 2) 負(fù)責(zé) 所 分管 的各中心 負(fù)責(zé)人的績 效評價。 3) 負(fù)責(zé) 所 分管 的各 中心 業(yè)務(wù)的流程、制度建設(shè)。 4) 負(fù)責(zé) 所 分管 的各中心 的計(jì)劃指導(dǎo)、工作完成情況監(jiān)督。 5) 負(fù)責(zé) 所 分管 的各 中心 內(nèi) 重大事項(xiàng)的 審核、 審批 ， 詳見 【 授權(quán)手冊 】 。 6) 參與 決策委員會， 對 公司 重大事項(xiàng) 行使 決策職責(zé) 。 7) 負(fù)責(zé) 完成 總裁 、 執(zhí)行 總裁指定的其他工作。 第 七 部分 各 中心 /部門 /商業(yè) 和 地產(chǎn)公司 通用職 責(zé) 1. 制度 管理 1) 負(fù)責(zé)本 部門 和本專業(yè)流程與制度的建設(shè)和完善。 2) 負(fù)責(zé)本 部門 員工的培訓(xùn)，確保員工理解和遵守 公司 與 本 部門 規(guī)章制度。 2. 日常管理 1) 負(fù)責(zé) 本 部 門 專業(yè)能力的建設(shè)。 2) 負(fù)責(zé) 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展 需要 ，制定創(chuàng)新課題，不斷進(jìn)行 本 部門 業(yè)務(wù)與管理的創(chuàng)新。 3) 根據(jù) 公司 戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營 計(jì)劃 ，編制 本 部門 年度、季度和月度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的 實(shí)施與控制。 4) 負(fù)責(zé)安排 本 部門 員工的重點(diǎn)工作任務(wù)，輔導(dǎo)、考核員工，并收集、上報績效數(shù)據(jù)。 5) 負(fù)責(zé)本 部門 員工的 能力 開發(fā)及培養(yǎng)。 6) 在人力資源管理部門的組織下，完成本 部門 職位說明書的修訂、完善工作。 7) 完成本 部門 各類統(tǒng)計(jì) 臺帳、統(tǒng)計(jì)報表 的編制、匯總及上報工作。 8) 負(fù)責(zé) 本 部門 設(shè)施、設(shè)備及辦公用品的日常維護(hù)、管理工作。 3. 知識管理 1) 總結(jié)本 部門 業(yè)務(wù)工作開展過程中的成功 經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，形成案例和知識庫。 2) 整理、管理 本 部門 文件檔案。 4. 協(xié)作配合 1) 完成流程與制度規(guī)定的 本 部門 配合工作。 2) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的 其他 工作 。 第 八 部分 公司 各 中心及部門 職 責(zé) 1. 【 投資發(fā)展中心 】 職 責(zé) 概述 詳細(xì)描述 項(xiàng)目拓展 1) 負(fù)責(zé) 根據(jù) 公司 發(fā)展戰(zhàn)略， 對 公司 擬拓展 的目標(biāo)城市 進(jìn)行研究和評價 。 2) 負(fù)責(zé) 根據(jù) 公司 發(fā)展戰(zhàn)略 ， 制定土地儲備計(jì)劃。 3) 負(fù)責(zé) 收集土地信息，建立土地資源信息庫。 4) 負(fù)責(zé)尋找符合 公司 土地儲備要求 的區(qū)域或地塊，謀求合作機(jī)會，或通過土地市場招、拍、掛等形式獲得土地。 市場調(diào)研 1) 負(fù)責(zé)根據(jù) 目標(biāo) 地塊信息和公司市場 開發(fā)戰(zhàn)略 ， 組織市場 調(diào)研 。 2) 負(fù)責(zé)研究目標(biāo)地塊所在區(qū)域的土地、房地產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)費(fèi)政策，并提出對策。 3) 負(fù)責(zé) 撰寫調(diào)查 報告 ，并 組織相關(guān)部門 進(jìn)行 可行性研究 。 項(xiàng)目投資 論證 1) 負(fù)責(zé) 對意向項(xiàng)目 進(jìn)行評估分析，提出 投資建議。 2) 組織相關(guān)部門完成項(xiàng)目投資論證。 3) 組織項(xiàng)目投資決策評審。 項(xiàng)目獲取 1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期與政府相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào) 2) 組織相關(guān) 部門對計(jì)劃競買的土地進(jìn)行綜合分析，編制競買方案，向 公司 領(lǐng)導(dǎo)提出競標(biāo)建議。 3) 組織進(jìn)行競買投標(biāo)文件的準(zhǔn)備，遞交競買申請書及競標(biāo)投標(biāo)文件，配合 公司 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行競標(biāo)工作。 4) 負(fù)責(zé) 或協(xié)助 公司 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng) 目談判，完成項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議的草擬和簽署。 5) 負(fù)責(zé) 跟進(jìn)和監(jiān)督 土地或項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同的履行，負(fù)責(zé)合同款的支付和補(bǔ)充協(xié)議的簽訂工作。 6) 負(fù)責(zé)辦理土地獲取的其他相關(guān)手續(xù)。 2. 【投資發(fā)展中心】拓展部 職 責(zé) 概述 詳細(xì)描述 項(xiàng)目拓展 1) 負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，對公司擬拓展 的目標(biāo)城市 進(jìn)行研究和評價。 2) 負(fù)責(zé) 根據(jù) 公司 發(fā)展戰(zhàn)略 ， 制定土地儲備計(jì)劃。 3) 負(fù)責(zé) 收集土地信息，建立土地資源信息庫。 4) 負(fù)責(zé)尋找符合 公司土地儲備要求 的區(qū)域或地塊，謀求合作機(jī)會，或通過土地市場招、拍、掛等形式獲得土地。 市場調(diào)研 1) 負(fù)責(zé)對意向項(xiàng)目進(jìn)行初步市場調(diào)研