【正文】 5) 審計 委員會秘書應將委員會的會議記錄向董事會全體成員傳閱 。 8) 負責 就本守則條文所載的事宜向董事會匯 報。 2) 負責監(jiān)察 公司 財務 報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項，并須適當考慮任何由 公司 下屬 會計及財務匯報職員或 核數(shù) 師提出的事項 。這一基本原則在項目決策、項目策劃、規(guī)劃設計、施工管理、營銷管理 、營運 管理 等各流程中充分體現(xiàn)，應盡可能使流程的關鍵環(huán)節(jié)由專業(yè)部門、專業(yè)崗位完成，需要多方協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)盡量減少，主導者和責任人需要進一步明確。 第二部分 XX 地產(chǎn) 組織設計 基本 原則 此次組織設計的目標是建立穩(wěn)健和高效的組織 體系 ，以期達成最優(yōu) 的 組織管理績效。 第十部分 商業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)及職責 ...................................... 75 1. 【商業(yè)公司】行政人事部 ..................................................................................................... 76 2. 【商業(yè)公司】財務部 ............................................................................................................ 78 3. 【商業(yè)公司】物管部 ............................................................................................................ 79 4. 【商業(yè)公司】營運部 ............................................................................................................ 80 5. 【商業(yè)公司】企劃部 ............................................................................................................ 81 第一部分 手冊說明 一、手冊的基本內(nèi)容 本 【 手冊 】 是 XX 地產(chǎn)公司 組織管 理的基本文件，用以說明組織結(jié)構(gòu)、部門職責等內(nèi)容，該手冊 共包括 十 部分 。組織結(jié)構(gòu) 與部門職責 確定后，在一定 時期 內(nèi)應保持相對穩(wěn)定。 此次組織設計，是根據(jù) XX 地產(chǎn)公司 的戰(zhàn)略 發(fā)展 要求，結(jié)合 企業(yè) 自身特點 所形成 的。 第 三 部分 XX 地產(chǎn)公司 組織結(jié)構(gòu) 股 東 大 會 審 計 委 員 會薪 酬 委 員 會提 名 委 員 會副 總 裁 決 策 委 員 會 董 事 局 主 席 /總 裁執(zhí) 行 總 裁 董 事 局 副 總 裁 風 險 控 制 部 副 總 裁 執(zhí) 行 董 事 建設開發(fā)中心 技術研發(fā)中心 招商中心 投資發(fā)展中心 商業(yè)管理中心 營銷管理中心 財務管理中心 資本管理中心 人力資源管理中心 總裁辦 各地產(chǎn)公司 稅務部 財務部 資金部 建筑部 環(huán)境部 研發(fā)部 管理部 管理部 工程部 質(zhì)監(jiān)部 裝飾環(huán)境部 銷售部 策劃部 成本控制中心 綜合部 造價部 招標部 采購部 行政人事部 財務部 物管部 營運部 企劃部 信管部 企管部 行政部 法務部 品牌部 招聘部 人事部 培訓部 市場部 拓展部 投資者關系部 投資合作部 招商二部 各商業(yè)公司 招商一部 招商三部 第 四 部分 XX 地產(chǎn)公司 關鍵 職 責 歸屬 及邊 界 主要職責 分項職責描述 職能部門 商業(yè)公司 地產(chǎn)公司 戰(zhàn)略、組織、流程管理 【 總裁辦 】 企管部 人力資源管理 人力資源 管理中心 投資管理 項目拓展 /論證 /獲取 【 投資 發(fā)展中心】拓展部 項目策劃 【 投資發(fā)展中心 】 市場部 設計管理 制定產(chǎn)品標準 【技術研發(fā)中心】研發(fā)部 材料設備選型定板 概念規(guī)劃設計管理 建筑 /室內(nèi) 方案設計管理 建筑 /室內(nèi)擴初 設計管理 建筑 /室內(nèi)施工 圖 設計管理 景觀方案設計管理 【技術研發(fā)中心】環(huán)境部 景觀擴初設計管理 景觀施工圖設計管理 二次專項設計管理 ？？？ 設計成本優(yōu)化 【成本控制中心】造價部 采購管理 合約體系建設 【成本控制中心】招標部 項目開發(fā)類供方 選擇 其他類供方選擇 【成本控制中心】采購部 參與項目開發(fā)類招投標成本意見 【成本控制中心】造價部 參與其他 類招投標成本意見 【商業(yè)管理中心】 工程管理 工程標準化 【建設開發(fā)中心】 工程部 工程 項目檢查 【建設開發(fā)中心】質(zhì)監(jiān)部 項目地盤管理 工程 部 主要職責 分項職責描述 職能部門 商業(yè)公司 地產(chǎn)公司 營運管理 商業(yè)地產(chǎn)研究 【商業(yè)管理中心】營運部 營運模式研究 客戶資源管理 客戶關系管理 商戶招商 【招商中心】 營銷模式研究 【營銷管理中心】策劃部 營銷資源管理 公司品牌管理 【總裁辦】品牌部 營銷推廣 策劃部 營銷部 物業(yè)增值研究 【商業(yè)管理中心】營運部 客戶服務 ？？ 物業(yè)服務 物管組 住宅 /公寓 銷售管理 營銷部 建安 成本 管理 前期建安成本測算 【成本控制中心】造價部 工程量清單及預算編制 造價部 負責， ？？ 審核；如果外包，則 造價部審核 變更 簽證審核 【成本控制中心】造價部二級審核 成本部 一級審核 工程及材料設備合同付款 結(jié)算資料 項目 建安 成本后評估 【成本控制中心】 造價部 計劃管理 編制及跟蹤 公司 年度經(jīng)營計劃 【總裁辦】企管部 編制及跟蹤項目關鍵點計劃 【 總裁辦 】 企管部 編制及跟蹤項目總控計劃 【建設開發(fā)中心】 管理部 報批報建 項目報批報建 辦公室 財務管理 【財務管理中心】 財務部 /會計部 財務部 財務部 /會計部 行政管理 【總裁辦】行政部 行政人事部 辦公室 主要職責 分項職責描述 職能部門 商業(yè)公司 地產(chǎn)公司 法務管理 【總裁辦】法務部 行政人事部 辦公室 信息化管理 【總裁辦】信管部 行政人事部 辦公室 第 五 部分 董事會層面 各 委員會 職責 1. 審計委員會 職責 概述 詳細描述 核數(shù)師管理 1) 負責就外聘核數(shù)師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議 。 3) 負責 主動或應董事會的委派，就有關內(nèi)部監(jiān)控事宜的重要調(diào)查結(jié)果及管理層的響應進行研究 。 2) 委員會主席須由董事會委任，并且應為獨立董事。 3) 負責就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議，應考慮的因素包括同類公司支付的薪 酬、非執(zhí)行董事須付出的時間及職責。 3. 提名委員會 職責 概述 詳細描述 董事評估及提名 1) 負責定期檢討董事會的架構(gòu)、人數(shù)及素 質(zhì)（知識及經(jīng)驗方面 ），并就任何擬作出的變動向董事會提出建議 。 5) 提名 委員會會議次數(shù)應不少于每年一次。 說明： *與上市公司所需各委員會不同，本 委員會為 公司 管理層集體決策機制所需。 第 七 部分 各 中心 /部門 /商業(yè) 和 地產(chǎn)公司 通用職 責 1. 制度 管理 1) 負責本 部門 和本專業(yè)流程與制度的建設和完善。 7) 完成本 部門 各類統(tǒng)計 臺帳、統(tǒng)計報表 的編制、匯總及上報工作。 3) 負責 收集土地信息，建立土地資源信息庫。 項目獲取 1) 負責項目前期與政府相關部門的溝通與協(xié)調(diào) 2) 組織相關 部門對計劃競買的土地進行綜合分析，編制競買方案，向 公司 領導提出競標建議。 4) 負責尋找符合 公司土地儲備要求 的區(qū)域或地塊，謀求合作機會，或通過土地市場招、拍、掛等形式獲得土地。 說明： 拓展一～四部的職責基本相同，主要區(qū)別在于各自的目標市場有所區(qū)分。 3) 組織項目投資決策評審。 設計變更管理 1) 負責組織對設計變更的評審 。 2) 負責總結(jié)和分析已完成產(chǎn)品的設計缺陷 ，并持續(xù)改善和優(yōu)化，完善設計經(jīng)驗教訓知識庫。 2) 負責匯總 本中心 各項目 設計計劃及 專項設計 計劃 ，并跟蹤落實。 2) 組織 建筑 材料設備的選型定板。 設計成本優(yōu)化 3) 負責推行限額設計，確保項目在設計上成本受控 。 9. 【建設開發(fā)中心】 職 責 概述 詳細描述 工程變更管理 1) 負責公司各項目的工程變更 的審核 。 4) 負責對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的和項目部上報的工程管理問題提出整改要求，并監(jiān)督實施。 2) 負責各項目 工程檔案管理 1) 負責項目工程檔案的建立和管理。 工程變更管理 1) 組織各項目的工程變更管理 12.【建設開發(fā)中心】質(zhì)監(jiān)部 職 責 概述 詳細描述 工程 監(jiān)控 1) 負責審核各項目施工組織設計方案、施工進度計劃，為項目部提供技術支持，并監(jiān)控實施 。 其他 1) 組織項目竣工初驗。 5) 組織各專業(yè)測算，包括勘察 設計、管理及財務費用、土地成本費用、營銷費用等的測算，并形成目標成本。 成本數(shù)據(jù)庫 管理 1) 負責 收集、整理 公司 范 圍 內(nèi)的有 關 成本信息，建立成本信息 庫 。 5) 組織供方滿意度調(diào)查工作。 4) 負責組織對 權限范圍內(nèi)合同履 約 情 況 的 檢 查和 監(jiān)督 。 2) 負責調(diào)研、更新 工程項目材料設備有關的價格信息，建立材料及設備價格數(shù)據(jù)庫。 5) 負責工程量清單及施工圖預算的審核。 預算管理 1) 組織 造價咨詢機構(gòu)，編制 工程量清單和 施工圖預算 ，并進行審核 。 2) 負責 整理有關 預結(jié)算 資料 、圖紙 ，做好歸檔工作 。 合同管理 1) 負責合同的標準化工作。 6) 組織建立并完善公司招標文件標準化體系。 合同管理 11) 負責合同的標準化工作。 3) 參與概念、規(guī)劃、建筑方案設計評審工作。 營銷模式研究 1) 負責各類營銷創(chuàng)新手段、營銷渠道的研究和推廣。 4) 負責地產(chǎn) 公司成立前的其他前期介入工作。 4) 負責 商業(yè) 公司成立前的其他前期介入工作。 8) 負責擬定商務方案并與 商戶 進行商務細節(jié)談判，簽訂意向書 。 2) 負責提出商業(yè)定位，組織相關部門深化、細化商業(yè)定位， 設計招商渠道，提出招商策略，并結(jié)合市場價格水平提出租金價格和銷售價格建議。 6) 負責與 有進駐意向 商戶 進行溝通，協(xié)商確定交房標準 。 5) 組織開展客戶滿意度調(diào)查，并對客戶滿意度調(diào)查結(jié)果進