【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 小時(shí)需提前準(zhǔn)備的材料：材料? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 )? 各業(yè)務(wù)單元和新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部戰(zhàn)略規(guī)劃 (戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容見(jiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃程序手冊(cè) )提前量3周4周1周會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批16SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：材料? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)的會(huì)議議程，規(guī)則及對(duì)提交材料的要求? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 )? 各業(yè)務(wù)單元提交戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )? 規(guī)劃與發(fā)展部準(zhǔn)備新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )提前量3周4周1周1周會(huì)議規(guī)則：? 各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式? 質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)? 質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人? 與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有最終決定權(quán)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：? 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批資料來(lái)源： 麥肯錫分析 17SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個(gè)業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對(duì)其業(yè)務(wù)單元短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過(guò)分析？他對(duì)其自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及該優(yōu)勢(shì)的來(lái)源是否了解透徹？他對(duì)其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個(gè)業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來(lái)實(shí)施這個(gè)方案？他對(duì)提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過(guò)于樂(lè)觀？他似乎對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！資料來(lái)源： 麥肯錫分析 18SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述資料來(lái)源：麥肯錫分析 19SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板2宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析具體內(nèi)容中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)需求特點(diǎn)行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn)行業(yè)平衡行業(yè)進(jìn)入壁壘價(jià)值鏈分析行業(yè)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià)所含議題? 中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)目前的環(huán)保狀況? 主要的污染 /污染源治理種類? 主要投資省市 /地區(qū)? 環(huán)保項(xiàng)目以規(guī)模 /資金來(lái)源來(lái)分，獲得的可能性? 行業(yè)內(nèi)在各種環(huán)保領(lǐng)域中的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手? SEPG與這些國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者相比的優(yōu)勢(shì)? 各價(jià)值鏈上的每一種服務(wù)提供商的經(jīng)濟(jì)利益的商業(yè)模式? WTO的影響? 行業(yè)內(nèi)主要供需不平衡點(diǎn) /待滿足的需求增長(zhǎng)點(diǎn)? 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響? 投資需求? 政府政策控制? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì)? 這些機(jī)會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的潛力? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率分析20SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析? 銷售收入? 市場(chǎng)份額? ROIC或 ROE? 銷售收入比上年增長(zhǎng)率? 投資回報(bào)率比上年增長(zhǎng)率? 風(fēng)險(xiǎn)管理X業(yè)務(wù)單元 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析差異分析該行業(yè)的機(jī)會(huì)行業(yè)成功要素21SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書未來(lái)五年戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略舉措：各種項(xiàng)目的投入不能超過(guò) X%， 在各種項(xiàng)目中的總承包商贏利和運(yùn)營(yíng)贏利率分別不能少于 X%和 X%. . . . . 2023 2023 2023 2023 2023項(xiàng)目收入? 水業(yè)務(wù)單元項(xiàng)目預(yù)測(cè)– 大型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 )– 中型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 )– 小型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 )? 固廢項(xiàng)目預(yù)測(cè)– 大型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 )– 中型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 )– 小型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 )– 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 )? 其它新業(yè)務(wù)單元關(guān)鍵假設(shè)? 每個(gè)項(xiàng)目的股本投入? 在每個(gè)項(xiàng)目中的總承包贏利? 運(yùn)營(yíng)的贏利率– 處理費(fèi)– 政府補(bǔ)貼– 附帶產(chǎn)品收入各種項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流量22SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板財(cái)務(wù)分析SEPG收入? 項(xiàng)目建造收入? 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本? 毛利潤(rùn) 銷售與行政管理費(fèi)? 股息前利潤(rùn) 所得稅? 稅后息前利潤(rùn) 折舊 資本性投入 運(yùn)營(yíng)資本變動(dòng)? 現(xiàn)金流? 投資資本回報(bào)2023 2023 2023 2023 202323SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板主要資源需求財(cái)務(wù)資源資本資本來(lái)源2023 2023 2023 2023 2023人力資源人才需求人才來(lái)源技術(shù)資源技術(shù)需求技術(shù)來(lái)源24SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板聯(lián)盟合作伙伴需求總結(jié)資金技術(shù)管理對(duì)特定地區(qū)市場(chǎng)的了解2023 2023 2023 2023 202325SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)26SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 /預(yù)算的目的及原則目的? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預(yù)算第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的管理合同。這個(gè)合同同時(shí)被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作務(wù)單元計(jì)劃季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和半年度修訂1. 集團(tuán)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)2. 業(yè)務(wù)單元制定經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃3. 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃原則? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)來(lái)自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之目標(biāo)? 集團(tuán)總部制定業(yè)績(jī)的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢保證業(yè)績(jī)期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn)? 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃提供明確的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的依據(jù)? 定期業(yè)績(jī)考核包括對(duì)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問(wèn)題預(yù)期效果? 公司總部 /業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃以及第一年目標(biāo)總結(jié)? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)和計(jì)劃? 行動(dòng)，時(shí)間表，負(fù)責(zé)人和達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)所需的資源、以及業(yè)績(jī)指標(biāo)? 目前的規(guī)劃和公司目標(biāo)的差距以及彌補(bǔ)這些差距所建議的行動(dòng)? 達(dá)到運(yùn)營(yíng)目標(biāo)過(guò)程中，會(huì)碰到的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，影