【文章內容簡介】 是否應由其他 部門 傳閱 辦理 N Y 傳閱并批示文件 1 2 3 4 6 外來文件及 擬辦意見 5 外來文件 外來文件 結束 時間 綜合部催辦 綜合部部長擬辦 接收文件 第 21 頁 流程名稱：收文管理流程說明 流程編號： 流程負責部門：綜合部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 接收外來文件 外來文件 外來文件 外來文登記臺帳 2. 綜合部部長批閱 ， 簽署擬辦意見 外來文件 外來文件及擬辦意見 3. 按照文件傳閱范圍的要求交分管副總裁傳閱并審批 外來文件 外來文件 傳閱單 4. 判斷文件指示事項是否需要其他部門 傳閱 辦理 外來文件 5. 如需其他部門 傳閱或 按照文件精神辦理相關事項 ，則將文件交其按要求辦理或傳閱 外來文件 、 擬辦及分管副總裁批示意見 外來文件 、 擬辦及分管副總裁批示意見 傳閱單 7. 負責將傳閱文件定期收回 、 分類存檔以備查閱 ， 定期銷毀 外來文件 外來文件存檔 第 22 頁 流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程 流程編號： 流程負責部門：綜合部 分管副總裁 /總裁 綜合部 外部媒體 草擬宣傳文稿 開始 1 綜合部部長審核 擬稿單 是否需要修改 網站 /內部刊物 外部媒體 聯(lián)系外部媒體 是否需要修改 文稿發(fā)布 歸檔保存 信息發(fā)布 結束 對外信息發(fā)布文稿單 2 3 6 定稿 N Y 7 10 8 9 是否需要修改 5 11 Y N Y N 第 23 頁 流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程說明 流程編號： 流程負責部門：綜合部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 按照公司有關要求草擬對外宣傳文稿 相關企業(yè)信息 草擬文稿 2. 將草擬文稿送交綜合部部長審閱 草擬文稿 3. 綜合部部長審閱并判斷是否進行行文修改 擬稿單及草擬文稿 4. 若不需修改 ， 送分管副總審核 ， 有需要修改之處返回修改 ， 若不需修改 ， 簽字確認 5. 送分管副總裁 /總裁審核 ， 有需要修改之處返回修改 ，若不需修改 ， 簽字確認 擬稿單及草擬文稿 擬稿單 6. 綜合部形成宣傳終稿 宣傳文稿 7. 若需要外部媒體發(fā)布 ， 聯(lián)絡外部媒體 8. 媒體審核 ， 若需要修改 ， 綜合部根據要求修改 9. 文稿發(fā)布 10. 若需公司網站發(fā)布 ， 由綜合部信息管理崗位負責發(fā)布文稿 11. 綜合部將發(fā)布的文稿歸檔留存 正式文稿存檔版 第 24 頁 流程名稱：會務管理流程 流程編號： 流程負責部門：綜合部 分管副總裁 /總裁 綜合部 開始 會務方案擬定 是否同意 審批 其他部門 是否需要與 相關部門協(xié)調 Y N 是否需要會同相關部門 進行會議準備 是否需要會同相關部門 組織會議 修改會務方案 傳達會議決定 會后整理 成文并存檔 會議記錄 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 結束 時間 Y N Y N Y N 會議申請 （議題、與會資料） 1 就相關事宜與相關部門協(xié)調 會議分類、制定計劃 進行會議準備 組織會議 會同綜合部進行會議準備 會同相關部門組織會議 第 25 頁 流程名稱：會務管理流程說明 流程編號： 流程負責部門：綜合部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 其他部門根據要求提出會議申請 （ 包括會議議題 ， 主要內容等 ） ， 提供會議相關資料 會議申請 1. 綜合部負責將一周之內的會議分類 ， 并制定會議計劃 會議信息 會議計劃 2. 判斷該會議是否需要與其他部門協(xié)調共同組織 會議計劃 3. 如需要與其他部門協(xié)調共同組織 ， 則就相關事宜雙方協(xié)調 ， 落實責任 會議計劃 4. 綜合部負責擬定會務方案 ， 如發(fā)生費用 ， 則進行相關的費用審批手續(xù) 會議計劃 會務初案 5. 會務方案交相關分管副總裁審批 會務初案 6. 相關領導審批會務方案是否可行 會務初案 7. 如相關領導對會務方案提出修改意見 ， 則由綜合部按意見進行會務方案修改 會務初案 會務正式方案 8. 綜合部判斷會務準備工作是否需要相關部門協(xié)同組織 會務正式方案 9. 相關部門協(xié)助綜合部一同籌備會議 會務正式方案 10. 會議前期準備：議程 、 主持人 、 場所 、 相關資料準備等 會務正式方案 11. 綜合部判斷會議的過程組織是否需要相關部門協(xié)助 會務正式方案 第 26 頁 流程名稱：會務管理流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程負責部門：綜合部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 12. 相關部門協(xié)助配合綜合部一同組織會議 會務正式方案 13. 會議過程組織：資料發(fā)放 、 議程執(zhí)行 、 食宿安排等 會務正式方案 14. 負責會議記錄 會議記錄 15. 會議記錄須在會后及時正式成文存檔 會議記錄文件 16. 綜合部負責將會議精神和會議決定以文件形式傳達 會議決定 第 27 頁 導讀 ? 管理主流程 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 行政管理流程 ? 財務管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 法律事務流程 ? 采購管理流程 ? 銷售管理流程 ? 考核管理流程 ? 其他管理流程 第 28 頁 流程名稱：預算啟動流程 流程編號： 流程擁有者：財務部 時間 各部門 /各下屬單位 根據公司年度經營計劃 ,制定 /修改預算指導原則 財務部 總裁辦公會 開始 年度經營計劃 審批 匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預算執(zhí)行情況 各部門、各單位上一周期預算執(zhí)行情況 Y N 2 3 5 6 每年 2月 Y N 4 審核 預算委員會 財務預算編制流程 結束 匯總本部門、本單位上一周期預算執(zhí)行情況 1 第 29 頁 流程名稱：預算啟動流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 各單位 、 各部門向財務部匯報上一周期的預算執(zhí)行情況 預算執(zhí)行情況 2. 財務部匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預算執(zhí)行情況 各部門 /單位預算執(zhí)行情況 3. 財務部根據公司年度經營計劃 ,制定 /修改預算指導原則 年度經營計劃 預算執(zhí)行分析表 預算指導原則 4. 預算委員會對預算指導原則進行審批 ， 沒有通過則返回重新修訂 預算指導原則 5. 由總裁辦公會審批 預算制定指導原則 審批結果 6. 進入預算編制流程 第 30 頁 流程名稱：預算編制和審批流程 流程編號： 流程擁有者：財務部 時間 每年 12月 各部門 /下屬單位財務 召開各部門及下屬單位預算規(guī)劃會議 ,討論 /平衡預算 根據指導原則和公司經營目標，平衡各部門財務預算，制定預算草案 根據預算制定指導原則和經營目標 ,制定本部門或本單位財務預算 匯總調整后的各部門及下屬單位預算 集團財務部 總裁辦公會 1 2 3 4 5 7 審批 N Y 8 開始 6 審核 N Y 預算審計委員會 結束 審核 Y N 結合目標和平衡結果，調整