【文章內(nèi)容簡介】 控制； 技術(shù) 部 為技術(shù)文件和資料的主控部門，負責(zé)技術(shù)文件和相關(guān)資料的管理。 記錄控制 (1)管理體系運行記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)予以妥善保存，以證實提供產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，為管理體系有效運行提供證據(jù)。 (2)公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》。程序中對記錄的標(biāo)識 、貯存、保護、檢索、保存期和處置等的控制做出了具體規(guī)定。 1)記錄編號應(yīng)與相關(guān)的程序文件相對應(yīng)，記錄的順序號可采用產(chǎn)生的時間或順序 三 種方式； 2)記錄貯存的責(zé)任單位應(yīng)安排干燥、通風(fēng)的地點進行貯存； 3)記錄在保存期內(nèi)應(yīng)妥善保護，防止霉變、蟲蛀、污穢等損傷，并應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保不丟失及不發(fā)生火災(zāi)等意外損害； 4)記錄應(yīng)按分類號和流水號依次順序排列進行記帳和存放，保持清晰、便于檢索； 5)記錄按程序文件和作業(yè)文件要求的保存期限進行定期保存； 6)對逾期的記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定的程序和批準權(quán)限進 行登記造冊，提出銷毀報告，經(jīng)規(guī)定的主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀，并要到指定地點由 三 人以上進行監(jiān)銷。 、法規(guī)和其他要求 質(zhì)檢部 制定并組織貫徹實施《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，確定公司 質(zhì)量 體系 運行所適用的法規(guī)和其它要求，建立相應(yīng)的跟蹤、獲取的渠道，確保將法規(guī)和其他要求傳達給員工和相關(guān)方，確保持續(xù)地符合法規(guī)和其他要求。 a) 適用的國家法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準、規(guī)范性文件等； b) 適用的行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程、方法、標(biāo)準、驗收標(biāo)準、標(biāo)準圖集等； c) 適用的地方政府法規(guī)、標(biāo)準、細則、管理辦法 、通知等； d) 上級下發(fā)的有關(guān)管理辦法、規(guī)定、通知等； e) 其他與 質(zhì)量管理體系 運行控制有關(guān)的要求。 a) 訂閱報刊、雜志、書籍、購買電子光盤等； b) 網(wǎng)上查詢； c) 與質(zhì)檢、環(huán)保管理部門、上級部門建立聯(lián)系； d) 與圖書館、出版社建立聯(lián)系及與有關(guān)單位交流。 a) 質(zhì)檢部 編制下發(fā)公司《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 b) 適用的法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，如修訂、換版、作廢時，公司 辦公室 應(yīng)及時對 《法律、法規(guī)和其它要求清單》予以更新，并將更新的信息傳遞到各部門 。 c) 各職能部門獲取到新的法規(guī)和其他要求時，應(yīng)及 時傳遞給 辦公室 。 d) 質(zhì)檢部 應(yīng)定期收集有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，及時更新法律、法規(guī)要求清單。 e) 質(zhì)檢部 應(yīng)組織摘編法規(guī)中適用的內(nèi)容，并下發(fā)到各部門。 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 13 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司 總經(jīng)理 的管理承諾是：有效地建立和實施管理體系，持續(xù)改進其有效性，逐步增強顧客滿意程度，并通過開展下列活動來實現(xiàn)承諾： (1)向公司各職能部門和全體員工以文件、會議和培訓(xùn)等形式傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強全體員工“ 顧客至上”、 “遵規(guī)守法” 的意識； (2)制定和發(fā)布公司的管理方針，并確保得到全面貫徹和分級落實； (3)依據(jù)管理方針制定目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督各級相關(guān)部門按各部門分解的目標(biāo)進行工作； (4)對公司的管理體系進行管理評審，確保管理體系的持續(xù)改進； (5)為公司管理體系有效和高效地運行配備適當(dāng)?shù)娜肆?、物力和設(shè)備資源。 以顧客為關(guān)注焦點 顧客是我們生存和發(fā)展的原動力。我們一切行動，以確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)為準則，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。我們的目標(biāo)是讓顧客都滿意，我們將竭盡全力把 生產(chǎn) 質(zhì)量 抓 好，打造優(yōu)良企業(yè)品牌。 顧客需求和期望的確定 通過市場調(diào)研、市場預(yù)測和 與顧客的直接接觸，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，確定顧客的需求和期望。一般包括：符合性、可信性、可用性、耐久性、交付能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價格，以及滿足國家規(guī)范和合同要求的程度。 為滿足顧客的需求和期望，必須以顧客為中心，確立相應(yīng)的體系運行方法，建立必要的制度，制定相應(yīng)的職責(zé)，配備并培訓(xùn)相關(guān)的人員，堅持產(chǎn)品質(zhì)量最終的監(jiān)視和測量是顧客的原則。 顧客需求和期望變化后的滿足 顧客的需求和期望、法律法規(guī)、相應(yīng)的國家及行業(yè)標(biāo)準隨時間變化 而不斷變化，因此，公司所制定的要求應(yīng) 根據(jù)不斷識別的顧客需求加以改進和完善，已建立起來的管理體系也應(yīng)不斷的改進。 管理方針 總經(jīng)理 組織制定、批準發(fā)布公司管理方針（見本手冊 章節(jié)“管理方針批準令”） ,并采取相應(yīng)措施以確保公司的管理方針得到全員理解、貫徹和執(zhí)行。 a) 方針應(yīng) 與公司總的宗旨、公司的活動、產(chǎn)品、性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)，具有 行業(yè)及其管理的特點，體現(xiàn)對提高產(chǎn)品質(zhì)量 的 追求。 b) 管理方針應(yīng)對滿足顧客要求、法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性作出承諾。 c) 管理方針應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和依據(jù)。 d) 采用多種方式宣傳管理方針，使其在公司各個層次和全 體員工中得到傳達和溝通，得到一致的理解并付諸實施。 e) 利用媒體和投標(biāo)、與顧客、相關(guān)方接觸等各種機會，公示、公開宣傳公司的管理方針，使公眾和相關(guān)方能夠獲取。 f) 在管理評審時對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審。 方針應(yīng)形成文件，其評審、修訂等執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)要求。 策劃 管理者代表負責(zé)組織對管理體系進行策劃，策劃的目的是確定管理方針，實現(xiàn)目標(biāo)，并對實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配備、過程識別和控制進行策劃。 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo) (1)制定質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé) 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 14 頁 1)總經(jīng)理 負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的審批； 2)管理者代表負責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)的策劃和確定； 3)辦公室 負責(zé)匯總質(zhì)量目標(biāo)草案。 (2)制定質(zhì)量目標(biāo)的原則 1)質(zhì)量目標(biāo)在管理方針的基礎(chǔ)上展開，更加細化和定量化，符合公司的自身特點，并且是可以測量的，與管理方針保持一致，便于考核評審。 2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)有助于不斷的改進和提高質(zhì)量，使顧客滿意，并且要在各級相關(guān)部門和各個層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)得到分解落實。 (3)公司質(zhì)量目標(biāo)見發(fā)布令。 (4)質(zhì)量目標(biāo)的分解、批準和實施 1)各職能部門，在全面貫徹公司管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)各自承擔(dān)的職責(zé)和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的需求和期望，在 各級相關(guān)部門和各個層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，分解落實公司總的質(zhì)量目標(biāo)。 2)各職能部門制定的質(zhì)量目標(biāo)，均由公司 總經(jīng)理 批準后實施。 3)由管理者代表負責(zé)組織有關(guān)部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的實施績效進行定期考核評審，做出效果結(jié)論并輸入管理評審。 ①經(jīng)驗證無效或效果不理想，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門重新策劃質(zhì)量目標(biāo)實施方案，采取糾正和預(yù)防措施，經(jīng)驗證達到預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次管理評審。 ②經(jīng)驗證有效或甚佳，管理者代表應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性做出分析，為新的更進一步的質(zhì)量目標(biāo)的制定提供科學(xué)的依據(jù)。 管理體系 策劃 為了確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)及管理體系滿足本手冊中 的總要求， 總經(jīng)理 負責(zé)主持相關(guān)職能部門對管理體系進行策劃，包括確定每一管理體系過程的輸入、輸出和活動以及資源配置要求，并做出相應(yīng)規(guī)定。 (1)管理體系策劃的輸入 a)顧客和其他相關(guān)方的需求和期望； b)產(chǎn)品達到預(yù)期性能的程度； c)管理體系運行的狀況； d)從過去的經(jīng)驗中所獲得的教訓(xùn)； e)改進的機會 和 減少的風(fēng)險。 (2)管理體系策劃的輸出 a)管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減； b)包括實施改進的職責(zé)和權(quán)限； c)管理體系的職能分配； d)所需的 資源； e)管理體系的持續(xù)改進。 (3)管理體系的重新策劃 a)每當(dāng)發(fā)生下列情形時， 總經(jīng)理 應(yīng)對管理體系變更的必要性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議（見 ），以最終確認管理體系變更的必要性。 ①公司的管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化； ②公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、 技術(shù)和資源狀況發(fā)生重大改變時； ③公司的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等； 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 15 頁 ④ 總經(jīng)理 認為有必要的其他情形。 b)當(dāng)確認須對管理體系進行變更時， 總經(jīng)理 應(yīng)組織相關(guān)部門按照前述同樣的要求并結(jié)合實際變化的情況對管理體系進行重新策劃。 c)管理體系的重新策劃應(yīng)確保策劃過程在受控狀態(tài)下進行，并保證變更期間管理體系的完整性和有效運行，確保按照完整的變更的管理體系的要求實施。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進有效管理，公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織機構(gòu)，并繪制了“組織結(jié)構(gòu)圖”；以文件化 形式明確規(guī)定了各級相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并編制了“職能 分配表”；對與 質(zhì)量 有關(guān)的工作崗位，建立了崗位標(biāo)準；為內(nèi)部溝通規(guī)定了方式方法和信息交流的渠道，確保全體員工各負其職，相互配合，有效地開展各項活動，為 質(zhì)量管理體系 的持續(xù)提高做出貢獻。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) 1主管領(lǐng)導(dǎo)：公司董事長 2主要職責(zé) ， 保證經(jīng)營、管理等各項工作的正常運行。 。 ， 督促建立管理體系 ， 督促保證其有效運行并持續(xù)改進。 ， 批準相關(guān)的文件。 。 。 。 ，確保顧客的要求得到滿足，增強顧客滿意。 的組織機構(gòu)，確定部門職責(zé)。 ，就公司運營及體系運行的各類信息進行交流。 管理者代表職責(zé) 1主管領(lǐng)導(dǎo)：公司經(jīng)理 2 主要職責(zé) 、質(zhì)量及其他方面的工作。 。 、實施和改善管理體系。 ， 以作評審和作為管理體系改進的基礎(chǔ)。 。 ，并監(jiān)督各部門糾正措施的實施。 。 。 。 。 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 16 頁 辦公室 1主管領(lǐng)導(dǎo)：公司經(jīng)理 2主要職責(zé) 負責(zé)組織業(yè)務(wù)流程設(shè)計、企業(yè)機構(gòu)設(shè)置和制定部門職責(zé)范圍。 負責(zé)建立健全公司行政管理的有關(guān)規(guī)章制度。 組織匯總編制完善《經(jīng)濟責(zé)任制方案及考核細則》，并組織實施，負責(zé)對 各部門的總體考核。 負責(zé)對企業(yè)運行機制、企業(yè)內(nèi)部管理等體系的調(diào)研分析，為經(jīng)理決策提供 參考。 負責(zé)各部門黨政正職的全員績效考核。 負責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照的年檢和變更事宜。 負責(zé)行政會務(wù)管理 負責(zé)經(jīng)理辦公會的有關(guān)會務(wù)工作，做好會議紀錄和會議紀要，協(xié)助經(jīng)理檢 查決議執(zhí)行情況。 按照公司經(jīng)理或副經(jīng)理的要求，負責(zé)重要行政會議的會務(wù)工作。 負責(zé)會議室的日常管理。 負責(zé)行政文件的管理 負責(zé)組織起草企業(yè)工作計劃、工作總結(jié)、行政領(lǐng)導(dǎo)重要講話、企業(yè)大事記 等文件資料。 負責(zé)公司內(nèi)行政文件的審定和印發(fā)。 負 責(zé)行政文件的收發(fā)、傳遞和督辦工作。 負責(zé)行政文件的歸檔。 負責(zé)信訪工作。 負責(zé)重大外事活動以及重要來賓的接待工作。 負責(zé)公務(wù)車輛的調(diào)度及車務(wù)日常管理。 負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的日常事務(wù)管理。 負責(zé)公司印鑒的管理。 3 與各部門的協(xié)調(diào)配合 每月及時將考核信息及獎金兌現(xiàn)情況反饋到人教部及其他有關(guān)部門。 做好經(jīng)理辦公會決議及公司領(lǐng)導(dǎo)指派工作等事項的溝通與協(xié)調(diào)。 做好行政文件的督辦和信息反饋。 協(xié)助經(jīng)營計劃部等部門做好顧客的接待工作。 財務(wù) 部 1 主管領(lǐng)導(dǎo)：公司經(jīng)理 2 主要職責(zé) 、會計制度。 負責(zé)編制財務(wù)成本計劃、銀行借款計劃、流動資金計劃等工作，并組織實施。 負責(zé)各項資金的會計核算，辦理庫存現(xiàn)金、銀行存款的出納及保管工作。 根據(jù)國家規(guī)定的會計制度，負責(zé)組織與指導(dǎo)公司的會計核算工作。 負責(zé)考核各部門相關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況。 負責(zé)會計檔案的存檔管理工作。 負責(zé)公司財務(wù)狀況的綜合分析。 制定公司的成本考核細則，定期進行企業(yè)成本分析，提出改進 意見。 負責(zé)組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 負責(zé)每月組織進行經(jīng)濟活動分析。 3 與各部門的協(xié)調(diào)配合 每月及時編制財務(wù)報表，并反饋到經(jīng)理辦等相關(guān)部門。 每月對各部門的經(jīng)濟指標(biāo)和成本考核情況反饋到經(jīng)理辦。 協(xié)助經(jīng)營計劃部做好天津石化公司內(nèi)部貨款回收工作。 質(zhì)檢部 1 主管領(lǐng)導(dǎo)：副總工程師 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 17 頁 2 主要職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的法規(guī)政策，建立健全公司質(zhì)量管理體系。 負責(zé)質(zhì)量管理體系資質(zhì)的認證及日常管理工作。 負責(zé)一、二、三類壓力容器制造資 質(zhì)資質(zhì)的認證、換證及日常管理工作。 負責(zé)壓力管道安裝取證及日常管理。 牽頭組織壓力容器產(chǎn)品實驗并負責(zé)日常管理。 2. 2 負責(zé)公司質(zhì)量的總體實施 負責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和修改，負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解與統(tǒng) 計分析。