【文章內(nèi)容簡介】 d) 為公司管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源，包括人、財、物、技術、信息等：e) 任命并授權管理者代表負責公司管理體系的建立、實施和保持的具體事宜：f) 主持公司管理評審。 公司管理體系文件　 5． 2以顧客為關注焦點★ 總裁應遵循并在公司認真貫徹 “以顧客為關注焦點 ’’的原則，以確保：　 a)識別顧客明確的或隱含的要求和期望，包括公司應盡的責任或義務及法律、法規(guī)方面的要求；　 b)確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標、有關規(guī)定和各項合同條款，并在公司內(nèi)部各個層次上進行充分的溝通，通過合理調(diào)配公司的整體資源和管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；　 c)公司承諾對所生產(chǎn)的產(chǎn)品和公司的顧客終身負責，并對各相關方負責?！?確定顧客的需求和期望 公司管理體系文件 5． 3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針　 a)與公司的經(jīng)營宗旨相適應； b)體現(xiàn)了滿足顧客要求并超越顧客期望以及持續(xù)改進和污染預防、確保員工健康安全的承諾，對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾；c)為建立和評審質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全目標提供框架和基礎；d)體現(xiàn)了 “八項質(zhì)量管理原則 ”；e)便于在各部門進行溝通和理解，并予貫徹執(zhí)行；f)通過公司對外信息交流的部門，向相關方宣傳公司的質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針，并可為公眾獲??；g)便于對其在執(zhí)行中的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。 公司管理體系文件　公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康　　安全一體化管理方針是： p　　 質(zhì)量為魂 行業(yè)爭先p　　預防污染 節(jié)約挖潛p　　以人為本 確保安全p　　遵規(guī)守法 持續(xù)發(fā)展 公司管理體系文件◇ ５ .４ .1目標、指標和管理方案◇ 公司年度目標以文件形式下發(fā)、分解和考核。各單位根據(jù)公司目標和本單位具體情況制訂本單位目標并在內(nèi)部適當層次上進行分解和落實?！?企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責組織制訂質(zhì)量目標及環(huán)境／職業(yè)健康安全目標、指標，并將目標、指標落實到各相關部門，由管理者代表審定、總裁批準后下發(fā)各相關部門執(zhí)行。◇ 企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責對目標、指標的實施情況進行監(jiān)測，并及時將情況向管理者代表匯報。 ◇ 當公司方針、產(chǎn)品、活動、服務、過程和法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化或公司重要環(huán)境因素和重大危險源發(fā)生改變時，應對目標、指標作及時的更新和調(diào)整?！?根據(jù)每年管理評審結果，依據(jù)更新的方針、重要環(huán)境因素／重大危險源及當前的環(huán)境與安全績效制定新的目標、指標。 公司管理體系文件． 2管理體系策劃n 總裁應組織有關部門對管理體系進行總體策劃，形成公司的 《 質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全一體化管理體系文件 》 ，并通過活動確保公司目標的實現(xiàn)。n 環(huán)境因素及危險源的識別n 環(huán)境因素及危險源的評價n 環(huán)境因素和危險源的更新 n 法律、法規(guī)及其它要求 公司管理體系文件◎ 5． 5． 1職責和權限n 公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營工作的特點和需要，設置相應的組織結構。n 組織結構及職責的確定與變更，由總裁批準后以公司文件形式發(fā)布。n 公司的管理體系組織結構主要分為決策、管理和執(zhí)行三個層次： a)決策：管理決策和管理體系總責任人為總裁 . b)管理：管理策劃和體系運行監(jiān)督由管理者代表負責。管理體系運行的日常性管理為質(zhì)管部及其他職能部門 c)執(zhí)行：公司各部門在主管的領導下，按管理體系要求，全面負責本部門所承擔的相應管理工作。n 各級人員和部門的職責 …… 公司管理體系文件n 5． 5． 2管理者代表總裁任命常務副總裁為公司管理者代表，并明確其職責和權限 ☆ 管理者代表的決定☆ 為確保本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的 正常有效運行，特任命集團公司常務副總裁李富生為公司管理 者代表，代表本人全權處理質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體 系的建立、運行及管理等相關事宜。公司將在人力物力和資金 上給予充分的支持?！?望公司所有有關人員認真服從管理者代表的協(xié)調(diào)和指揮，共 同履行好各自的管理職能，以確保公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康 安全管理體系的有效運行。 總 裁： 王紀年 2023年 10月 20日 公司管理體系文件 ☆ (內(nèi)外信息交流與溝通 )u 外部信息交流 公司各部門與政府有關部門、供方、顧客等進行書面或口頭的信息交流， 對涉及重要的質(zhì)量問題、顧客投訴、重要環(huán)境因素／重大危險源等外部信 息應進行及時交流和處理，并記錄其交流和處理決定。n 內(nèi)部信息交流 a)總裁對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健埭安全工作做出的決定，由管理者代表組織 通過在工作區(qū)域內(nèi)引導、宣傳等多種途徑傳達到各部門； b)各部門通過本部門負責人進行信息交流； c)質(zhì)管部進行各部門之間相互溝通的協(xié)凋； d)公司設有專門的員工安全代表，負責員工與管理者之間的信息溝通，員 工代表由工會人士擔任。n 質(zhì)管部負責和管理體系有關信息的分類 …… 建立公司的管理信息庫。n 各部門負責對信息進行歸納、分析，尋找管理體系持續(xù)改進的機會n 公司建立并保持 《 內(nèi)外信息交流與溝通程序 》 ，對要求做出明確規(guī)定 。 公司管理體系文件 5． 6管理評審n 總裁每年定期主持進行一次管理評審，評價公司管理體系改進的機會和變更的需要，確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率，以更好的實現(xiàn)公司的管理方針和目標。出現(xiàn)環(huán)境變化以及有關標準、法律、法規(guī)變化等偶然情況時，也可適時安排管理評審。n 管理評審的內(nèi)容包括以下幾個方面 : a)評審管理體系的符合性、適宜性、充分性、有效性以使其持續(xù)保持； b)貫徹質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、達到質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全目標的狀況及存在的問題； c)評審公司的管理體系是否需要改進。 公司管理體系文件 5． 6． 3評審輸入為使管理評審有效的實施，質(zhì)管部要為管理評審提供充分、準確的信息作為管理評審的輸入。n 管理評審的輸入包括：① 審核和合規(guī)性評價結果，包括公司內(nèi)部審核的結果，合規(guī)性評價結果以及第三方審核的結果；② 相關方投訴的處理，顧客滿意度的測量結果以及顧客反饋的重要質(zhì)量信息等；③ 重大質(zhì)量／環(huán)境／安全事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量／環(huán)境／安全趨勢；④ 重要環(huán)境因素／重大危險源的控制情況；⑤ 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效；⑥ 過程的實現(xiàn)結果，即公司通過貫標在各個環(huán)節(jié)上實現(xiàn)的改進和存在的問題，既包括體系的實現(xiàn)過程，又包括產(chǎn)品的實現(xiàn)過程；⑦ 方針、目標、管理方案以及糾正措施和預防措施的實現(xiàn)情況和改進機會；⑧ 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；⑨ 管理體系客觀環(huán)境的變化 (如產(chǎn)品市場的變化、公司組織結構的變化，相關法律、法規(guī)的變化等 )；⑩ 由于各種原因 (包括競爭對手業(yè)績的評價 )而引起的有關產(chǎn)品、過程和 (或 )體系改進的建議等。 公司管理體系文件 5． 6． 4評審輸出n 通過管理評審輸出的有效實施，推動公司管理體系和產(chǎn)品實物質(zhì)量／環(huán)保／安全工作的不斷改進。n 質(zhì)管部負責將管理評審的輸出形成文件，發(fā)放至各有關部門，并與管理者代表共同監(jiān)督管理評審決定的執(zhí)行情況。p 管理評審的輸出包括以下內(nèi)容：① 管理體系的過程及相應的文件是否有修訂的需要；② 方針、目標是否正在實現(xiàn)和需要更新；③ 公司對管理體系運行提出的改進措施；④ 是否需要進行與顧客有關要求的過程、產(chǎn)品的審核和改進；⑤ 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針和目標，并保證管理體系有效地運行對資源的需求及解決辦法；⑥ 組織結構是否適宜；⑦ 對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和效率的總體評價。 公司管理體系文件p　 6資源管理 （ ）：為實施和改進管理體系的各個過程，滿足顧客要求，增強顧客滿意，預防環(huán)境污染，確保員工的職業(yè)健康安全，公司應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方和合作者、自然資源和財務資源等方面。：人員、設施、信息、工作環(huán)境和資金?！?⒈ 人力資源 a)所需人員的能力應滿足要求 b)補充的人員應與原有人員相　互配合 c)應及時提供以保證需求　 ：滿足需求、及時提供 a)滿足需求 b)符合法律 、 法規(guī)要求 c)及時提供 滿足要求、及時提供 公司管理體系文件n ６ .２ .１ 人力資源管理　 總裁根據(jù)公司的實際需要，決定機構設置，并聘用各部門負責人。n ６ .２ .２能力、意識和培訓n 人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和各部門對人才的需求，結合公司情況，編制人才需求計劃。n 人力資源部負責根據(jù)國家法律、法規(guī)、相關標準及公司有關規(guī)章制度要求，確定各類人員的培訓需求。教育中心為滿足這些要求制定培訓計劃，并組織實施使各類培訓人員具備所從事工作必須的能力和資格。n 對于重要環(huán)境／安全崗位的操作人員，必須進行專門培訓及應急處理培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。n 培訓結束后，人力資源部和教育中心負責考察、評價培訓的有效性，以便制訂以后的培訓計劃，更有效地開展培訓工作，達到提高員工的能力、滿足需求的目的。n 培訓人員范圍：公司全體員工，包括臨時雇用人員?！? 公司管理體系文件p 6． 3基礎設施管理p 基礎設施包括建筑物、工作場所及相關設施 (如水、汽、電供應 )、工具和過程設備 (包括各類過程運行、控制和測試的硬件設備和軟件、支持性服務 (如交付后的維護網(wǎng)點、運輸和通訊等 )。p 動力設備公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、工藝所等部門負責確定、提供并維護作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎設施。p 有關部門對基礎設施應進行有效的管理，詳見 Q／ XJl3． 09《 設備設施管理程序 》 公司管理體系文件＊ 6． 4工作環(huán)境管理◎ 動力設備公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、工藝所、人力資源部、質(zhì)管部等部門負責確定達到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中相關的物理的、心理的和環(huán)境的因素，并努力營造一個良好的工作環(huán)境，以確保環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，從而提高公司的業(yè)績。＊ 企業(yè)文化252。 建立、保持良好的企業(yè)文化是建立良好的工作環(huán)境的重要方向。 a)弘揚公司企業(yè)文化，發(fā)揮企業(yè)文化的導向功能，統(tǒng)一整個公司和全體員工的行動方向，使員工深化和認同企業(yè)共同的利益和目標； b)發(fā)揮企業(yè)文化的約束功能，制定統(tǒng)一的行為規(guī)范，使全體員工達到協(xié)調(diào)行為、自我控制的目的； c)發(fā)揮企業(yè)文化的凝聚功能，使員工充分認識公司利益的重要性，使公司各方面力量凝聚起來。252。 員工參與 a)在公司的重大決策中要堅持 “民主集中制 ”的原則，為員工提供參與公司重大決策的機會； b)在公司的經(jīng)營活動中，要注意征集并采納員工的合理化建議，為員工提供參與公司管理和經(jīng)營活動的機會。 公司管理體系文件p 7． 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◎ 科技部、工藝所、質(zhì)管部負責組織設計、工藝、生產(chǎn)等部門根據(jù)不同產(chǎn)品／項目的特點和顧客的要求以及公司的質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標的總體要求，對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，明確產(chǎn)品的目標和要求，確定過程、文件和資源的需求，所要求的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動以及產(chǎn)品接收準則和記錄要求。并重點考慮與顧客有關的過程、設計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程，以公司 《 管理體系文件 》 和有關技術、管理文件的方式予以規(guī)定?！?對于特定產(chǎn)品、合同、項目，當公司管理體系文件的規(guī)定不能覆蓋其要求或合同有特殊要求時，科技部、質(zhì)管部組織并督促各子公司質(zhì)量、技術部門編制相應的質(zhì)量計劃 》 ，確定以下適用的內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求； b)針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實施的階段有關人員的職責、權限，所需配備的資源； d)應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； e)具體的試驗、檢驗和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄，如：工藝參數(shù)監(jiān)控和測量記錄； g)為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。◎ 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，建立并保持相關記錄以便對產(chǎn)品的符合性提供必要的證據(jù) 公司管理體系文件 7． 2與顧客有關的過程n n 銷售、設計等部門負責在投標、報價、合同洽談、市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程中注重信息收集、識別顧客需求，確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求。n 與產(chǎn)品有關的要求包括對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求、對產(chǎn)品交付的要求以及交付后的要求等。如習慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關的法律法規(guī)國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務的要求，對人身的健康、安全和環(huán)境等方面的要求以及其它公司規(guī)定的任何附加要求 (可以是內(nèi)控標準 )。n 與產(chǎn)品有關的要求可以通過合同或協(xié)議、合同評審記錄、標書評審記錄、技術協(xié)議、設計開發(fā)任務書等形式予以記錄或明確 . 公司管理體系文件 7 2． 2與產(chǎn)品有關的要