業(yè)務(wù)運行風險(兼反洗錢)季度分析例會(編輯修改稿)
2025-02-05 07:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 電話跟進，最好當天或是次日再與客戶聯(lián)系，多次提醒后客戶基本都能配合。o 把未開通對帳的客戶清單發(fā)放至柜員手中，提醒他們遇到名單中的客戶再提醒下，有的中小企業(yè)出于不會操作不方便操作的可以面對面指導(dǎo)其開通及對帳。 —— 業(yè)務(wù)集中處理 —— 業(yè)務(wù)集中處理 —— 業(yè)務(wù)集中處理一月份全轄對公取現(xiàn)業(yè)務(wù)集中率 %、二月份 %、三月份%；一季度全轄主要品種業(yè)務(wù)集中率 %，全市 %。 —— 遠程授權(quán)質(zhì)量① 影像不全② 憑證錯誤（使用錯、要素錯、要素不全）③ 涂改業(yè)務(wù)憑證或業(yè)務(wù)不合規(guī)、不能代理④ 影像不清⑤ 信息錄入錯誤 —— 支付結(jié)算質(zhì)量u 同城電子交換系統(tǒng)運行被人行列為差錯的（同城清算事后影像未匹配未及時補錄、實時來賬未確認、商戶入賬憑證實時來賬未確認；u 賬戶開銷戶未及時報備及審核、操作、管理不符規(guī)定的；u 同城電子交換系統(tǒng)與賬管系統(tǒng)、主機系統(tǒng)賬戶信息比對不一致u 賬戶年檢率未達到 95%以上的，未參加年檢賬戶未按規(guī)定清理或年檢不符規(guī)定被人行通報的；u 未執(zhí)行支付業(yè)務(wù)紀律造成差錯或不規(guī)范的，柜員原因發(fā)生空頭支票的；u 支付密碼應(yīng)用率低于 95%的；u 對公反洗錢業(yè)務(wù)履職管理不到位的。 —— 現(xiàn)金營運效率 —— 現(xiàn)金營運效率 —— 自助設(shè)備營運效率 —— 電子印鑒卡 —— 電子印鑒卡o 請各網(wǎng)點嚴格按照流程發(fā)放回收印鑒卡 (7592\7598交易 )；o 嚴格把
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