業(yè)務運行風險(兼反洗錢)季度分析例會(文件)
【正文】 行在 “業(yè)務運營管理系統(tǒng) ”的子系統(tǒng) “網(wǎng)點運營管理 ”下配套開發(fā)了 “網(wǎng)絡查控系統(tǒng)推送信息 ”功能。 （四）做好客戶服務和客戶關系維護工作。o 主要功能： 營業(yè)網(wǎng)點可查詢被本地區(qū)（指本機構所在省、直轄市、自治區(qū)范圍內(nèi)，下同）的人民法院，對歸屬地在本地區(qū)和非本地區(qū)賬戶的網(wǎng)絡查控信息；查詢非本地區(qū)人民法院對歸屬地在本地區(qū)賬戶的網(wǎng)絡查控信息。 （五）做好其他有權機關現(xiàn)場查控的協(xié)調(diào)工作。 （二）為營業(yè)網(wǎng)點處理或協(xié)助一級、直屬分行業(yè)務處理中心處理網(wǎng)絡執(zhí)行查控可疑交易時，提供可疑交易的詳細信息，并與業(yè)務處理中心的 OMBM網(wǎng)絡執(zhí)行查控系統(tǒng)用戶建立聯(lián)系渠道。o 總行于 2023年 11月投產(chǎn)了網(wǎng)絡執(zhí)行查控系統(tǒng)，為全國各級人民法院通過與我行對接的網(wǎng)絡專線發(fā)送查控指令，對被執(zhí)行人在我行各機構開立賬戶內(nèi)的存款及其他金融資產(chǎn)，實施網(wǎng)絡查詢、網(wǎng)絡凍結、網(wǎng)絡續(xù)凍、網(wǎng)絡解凍、網(wǎng)絡扣劃等查控措施。一是推行網(wǎng)點全窗口叫號。 —— 現(xiàn)金營運效率 —— 現(xiàn)金營運效率 —— 自助設備營運效率 —— 電子印鑒卡 —— 電子印鑒卡o 請各網(wǎng)點嚴格按照流程發(fā)放回收印鑒卡 (7592\7598交易 )；o 嚴格把控預留印鑒質(zhì)量，并將新變更和新開戶印鑒及時上帶營業(yè)部完成建庫，確保電子印鑒的采集在預留印鑒建立之日起三個工作日內(nèi)完成；o 請各網(wǎng)點加強柜員電子驗印流程培訓學習
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