【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 型變更2012年3月21日2經(jīng)營(yíng)范圍變更2012年3月28日3投資人變更、認(rèn)繳（實(shí)繳）出資額、認(rèn)繳（實(shí)繳）出資時(shí)間、認(rèn)繳（實(shí)繳）出資方式變更。2012年4月20日4董事成員變更2012年8月1日5經(jīng)營(yíng)范圍變更2012年10月23日6注冊(cè)資本增加、投資人變更、董事成員變更2012年12月17日7經(jīng)營(yíng)范圍變更2013年6月8日8經(jīng)營(yíng)范圍變更2014年1月22日（5） 其他變更事項(xiàng)據(jù)工商材料，公司自成立至本報(bào)告出具之日，公司共進(jìn)行其他工商變更登記的事項(xiàng)5次。1. 經(jīng)營(yíng)范圍變更自設(shè)立至今，公司經(jīng)營(yíng)范圍變更過4次：（1）2012年1月，公司經(jīng)營(yíng)范圍由一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油勘探與開發(fā)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程設(shè)計(jì)；銷售石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。變更為：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油勘探與開發(fā)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程設(shè)計(jì)；銷售及租賃石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（2）2012年10月，經(jīng)營(yíng)范圍增加許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨物道路運(yùn)輸。（3）2013年5月，調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年10月17日）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油勘探與開發(fā)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程設(shè)計(jì)；銷售石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表；石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表租賃；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（4）2014年1月，經(jīng)營(yíng)范圍由許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年10月17日）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油勘探與開發(fā)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程設(shè)計(jì)；銷售石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表；石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表租賃；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。變更為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)、組裝油田測(cè)井儀器；普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年10月17日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油勘探與開發(fā)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；石油行業(yè)軟件的技術(shù)服務(wù)；鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程設(shè)計(jì)；石油機(jī)械、儀器、工具、石油行業(yè)軟件的設(shè)計(jì)；銷售石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品）、計(jì)算機(jī)軟件；石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表租賃；設(shè)備維修（不含行政許可的項(xiàng)目）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（）2. 企業(yè)類型變更2012年3月12日，公司類型由有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）變更為其他有限責(zé)任公司。以上歷次變更均在工商管理部門登記備案。（六）律師意見綜上，本所律師經(jīng)合理核查后認(rèn)為：除本報(bào)告已經(jīng)披露的情況外，公司的歷次股權(quán)變更和存續(xù)均符合國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。四、 公司股東（一）公司股東截止本報(bào)告出具日，公司股東及持股情況如下：表41： 股東及持股情況序號(hào)股東姓名出資額（人民幣，萬(wàn)元）出資方式出資比例（%）1【】2550實(shí)物%貨幣2【】330貨幣%3【】富貨幣%3李麗200貨幣%合計(jì)4880100%1. 自然人股東【】，身份證號(hào)：【】，男，漢族，天津市大港區(qū)古林街世紀(jì)花園28號(hào)樓4門【】號(hào)。李麗，身份證號(hào)：【】，女，回族，天津市大港區(qū)海濱街西苑小區(qū)五里10號(hào)樓3門【】號(hào)?！尽扛唬矸葑C號(hào)：【】，男，漢族，新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)通訊小區(qū)17幢樓房【】號(hào)。據(jù)公司確認(rèn)，【】、李麗二人為夫妻關(guān)系。2. 法人股東名稱:北京【】投資有限公司住所：【】法定代表人：【】 注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資；投資管理；投資咨詢；企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。登記機(jī)關(guān)：北京市工商行政管理局朝陽(yáng)分局成立日期：2012年11月05日營(yíng)業(yè)期限：2012年11月05日至2042年11月04日注冊(cè)號(hào)：[]企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）企業(yè)狀況：正常經(jīng)核查，法人股東系依法在工商行政管理部門注冊(cè)登記并有效存續(xù)的股份公司/有限公司。 （二）控股股東根據(jù)公司提供材料和本所適當(dāng)核查，截至本報(bào)告出具之日，公司的第一大股東為【】，%，為公司的控股股東。五、 公司組織架構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)（一）公司的組織架構(gòu)根據(jù)公司提供的資料，公司的組織結(jié)構(gòu)見下圖：表51：公司組織結(jié)構(gòu)圖 （二）公司的法人治理公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、總經(jīng)理人員根據(jù)公司提供的材料及核查全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，公司目前現(xiàn)任董事、監(jiān)事、總經(jīng)理人員的任職情況如下：表52：董事、監(jiān)事和總經(jīng)理情況序號(hào)姓名學(xué)歷在公司職位曾任職情況兼職單位1.【】大專EMBA董事長(zhǎng)新加坡自主創(chuàng)業(yè)/2.【】富博士董事、總經(jīng)理中國(guó)石油克拉瑪依油田工程院長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院碩士生導(dǎo)師3.李麗/董事//4.劉創(chuàng)業(yè)/董事//5.王曉濱本科EMBA董事副總經(jīng)理河北保定北奧特車公司、黨委副書記北京【】石油設(shè)備有限公司法定代表人/6.全心寬本科監(jiān)事、總經(jīng)理助理中國(guó)石化河南油田工程院測(cè)試所/經(jīng)核查，公司提供的現(xiàn)任董事、監(jiān)事和總經(jīng)理名單與工商備案信息一致。根據(jù)公司介紹，除上述人員外，公司的核心團(tuán)隊(duì)包括：表53：核心團(tuán)隊(duì)成員序號(hào)姓名學(xué)歷在公司職位職稱曾任職情況1.潘家生本科副總經(jīng)理高級(jí)工程師中國(guó)石油塔里木華北鉆井公司總經(jīng)理、黨委書記庫(kù)爾勒華北石油管理局飛達(dá)石油設(shè)備有限公司經(jīng)理2.張慶華大?？偣こ處煾呒?jí)工程師中國(guó)石油大港定向井塔里木技術(shù)部副經(jīng)理3.文趣群碩士總經(jīng)理助理測(cè)井工程師中國(guó)石油長(zhǎng)城鉆探公司項(xiàng)目經(jīng)理北京【】石油設(shè)備公司研發(fā)中心主任4.劉慶波博士首席專家高級(jí)工程師中國(guó)航天科工慣性技術(shù)有限公司旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)、副主任設(shè)計(jì)師 經(jīng)公司確認(rèn)，已與上述核心團(tuán)隊(duì)人員簽訂競(jìng)業(yè)限制及保密協(xié)議。法定代表人、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理人員歷史變化（1）法定代表人變更經(jīng)核查，根據(jù)公司現(xiàn)行章程第二十一條規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。截至本報(bào)告出具之日，公司法定代表人未發(fā)生過變更。（2）董事、監(jiān)事和總經(jīng)理變更公司章程第十四條規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。公司章程第十九條規(guī)定公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年，任期屆滿，可連選連任。n 董事變更公司章程（2011年11月版）第十四條規(guī)定“公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任”。2012年1月公司天津【】向公司增資，公司修訂章程第十四條改為，公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。經(jīng)核查公司工商備案登記資料，截止本報(bào)告出具之日，公司董事有發(fā)生3次變更，具體如下：表54：董事變更情況序號(hào)時(shí)間變更內(nèi)容組成備注1.2012年1月6日免去【】執(zhí)行董事，成立董事會(huì)【】、姚崢、李麗2012年1月天津【】增資2.2012年7月17日免去姚崢董事職務(wù)【】、李麗、潘家生2012年4月天津【】退股3.2012年12月12日免去潘家生董事職務(wù)【】、李麗、【】富2012年12月【】富受讓【】股權(quán)4.2014年5月21日增加董事會(huì)成員【】、【】富、李麗、劉創(chuàng)業(yè)、王曉濱、全心寬n 監(jiān)事變更《公司章程》第十九條規(guī)定，公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。公司成立后由李麗擔(dān)任監(jiān)事。經(jīng)核查公司工商備案登記資料，截止本報(bào)告出具之日，公司監(jiān)事有過1次變更。2012年1月6日通過公司股東會(huì)議同意免去李麗監(jiān)事職務(wù)，選舉郭燕生先生為本公司監(jiān)事。n 總經(jīng)理變更經(jīng)查詢工商檔案及公司提供材料，公司自成立至今，總經(jīng)理未發(fā)生變化。綜上本所認(rèn)為，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員人選符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。（三）公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議及規(guī)范運(yùn)作根據(jù)公司提供的文件及本所適當(dāng)核查，公司已根據(jù)《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立了股東會(huì)、董事會(huì)等公司組織機(jī)構(gòu)。公司章程第十九條規(guī)定公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年，任期屆滿，可連選連任。（四）律師意見本所經(jīng)合理核查后認(rèn)為：除本報(bào)告已經(jīng)披露的情況外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職及公司治理運(yùn)作符合《公司法》及《公司章程》之規(guī)定。六、 公司業(yè)務(wù)（一）公司業(yè)務(wù)范圍經(jīng)核查，公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》顯示公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)、組裝油田測(cè)井儀器；普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年10月17日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油勘探與開發(fā)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；石油行業(yè)軟件的技術(shù)服務(wù)；鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程設(shè)計(jì)；石油機(jī)械、儀器、工具、石油行業(yè)軟件的設(shè)計(jì)；銷售石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品）、計(jì)算機(jī)軟件；石油機(jī)械設(shè)備、五金、電子產(chǎn)品、儀器儀表租賃；設(shè)備維修（不含行政許可的項(xiàng)目）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（）根據(jù)公司確認(rèn)，公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為三部分：定向井工程技術(shù)服務(wù)、石油機(jī)械儀器銷售及鉆井工程。（2） 公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)根據(jù)公司提供的材料，目前取得的合法有效的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)如下： 行政許可類資質(zhì)表61：行政許可資質(zhì)序號(hào)證書名稱證書號(hào)/編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)頒發(fā)日期有效期1.道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局2012年10月18日四年2.安全生產(chǎn)許可證北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013年8月26日三年3.地質(zhì)勘查資質(zhì)證書北京市國(guó)土資源局2013年1月29日五年油田、鉆探服務(wù)公司頒發(fā)的市場(chǎng)準(zhǔn)入證及安全生產(chǎn)許可證表62：油田、鉆探服務(wù)公司頒發(fā)的證書序號(hào)證書名稱證書號(hào)/編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)頒發(fā)日期有效期1.安全生產(chǎn)許可證玉門油田分公司2012年9月1日三年2.玉門油田公司內(nèi)部市場(chǎng)準(zhǔn)入證玉門油田分公司市場(chǎng)管理委員會(huì)2012年9月5日四年3.安全生產(chǎn)許可證西部鉆探工程有限公司質(zhì)量安全環(huán)保處2013年7月12日一年4.西部鉆探工程有限公司工程和服務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入證西部鉆探工程有限公司企管法規(guī)處2012年6月7日兩年5.中國(guó)石油天然氣股份有限公司青海油田分公司市場(chǎng)準(zhǔn)入證中國(guó)石油天然氣股份有限公司青海油田分公司2013年6月25日2014年6月20日一年6.長(zhǎng)城鉆探工程公司工程技術(shù)服務(wù)商準(zhǔn)入許可證長(zhǎng)城鉆探工程有限公司市場(chǎng)管理部2012年10月15日三年7.物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油集團(tuán)長(zhǎng)城鉆探工程有限公司2013年8月10日一年8.吐哈油田公司安全生產(chǎn)許可證吐哈油田分公司安全生產(chǎn)