【文章內容簡介】 XXXXXXX有限公司 記錄控制程序 文件編號 NDⅡ 02 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好便于檢索，存放于通風、干燥的地方，所有記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 各部門負責 編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，部門經理審核，管理者代表批準。 記錄保存期限是從記錄的發(fā)生年度的下一年的 1 月 1 日起到保留期限結束年的 1月 1日。 辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況，填寫《監(jiān)督檢查記錄》。 記錄發(fā)放、借閱和復制 ，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 ，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時，由各部門主管填寫《文件銷毀記錄》辦公室確認、審核，報管理者代表批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制，部門經理審批，交辦公室備案。 各部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 《文件控制程序》 NDⅡ 01 《記錄清單》 NDⅡ 0201 《監(jiān)督檢查記錄》 NDT（通用） 18 XXXXXXX有限公司 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 1/3 管理承諾 公司總經理是質量管理體系的建立、保持及持續(xù)有效的運行的決策者，并通過履行以下職責為其承諾提供證據： a) 采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工宣傳滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質量方針和質量目標，并使其有效地貫徹、實施； c) 確定組織機構； d) 對公司最終產品結果和質量管理工作全面負責，并親自組織管理評審； e) 為質量方針、目標的實現，提供充足的資源（包括人、財、物等）； f) 任命管理者代表； 以顧客為關注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應確保顧客明示和隱含及必須履行的需求得到確定，提供的產品達到顧客滿意。詳見 和 的規(guī)定。 a) 在產品中了解并掌握顧客的需求和期望相結合； a） 公司的質量目標與顧客的需求和期望相結合； b） 公司向全體員工宣傳顧客需求和期望； c） 采取一定的措施來測量顧客的滿意程度； 質量方針 總經理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況制定公司的質量方針，并行成文件傳達 到全體員工，同時確保質量方針： a）與公司總的發(fā)展宗旨相一致； b）適合公司的性質和規(guī)模； c）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾； d）為建立和評審質量目標提供框架和基礎； e）制定特別是實施過程中，全體員工要達到充分溝通和理解； f）管理評審時對其適宜性和實施情況進行評審，不適宜適時應重新制定； 公司質量方針：見（ 章節(jié)號 質量方針、質量目標 ） 19 XXXXXXX有限公司 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 2/3 策劃 公司 質量目標 ：見（ 章節(jié)號 、質量目標 ） 總經理批準質量目標，質量目標要在相關單位進行分解，直到為實現質量目標而進行的相關活動能得到充分控制； ，建立各部門的質量目標（見質量目標分解）。在適當時機對各部門的質量目標實施情況進行考核、統計，評價質量目標完成情況以及與質量方針框架的一致性。管理者代表 /辦公室負責監(jiān)督檢查。 質量管理體系策劃 公司開展有效的質量管理體系策劃，確保質量管理體系在受控狀態(tài)下運行，即使體系發(fā)生 變更仍保持質量管理體系的完好運行，最終實現公司的質量目標； a) 公司最高管理者依據 ISO9001:20xx 標準及公司實際情況建立文件化的質量管理體系，編制了質量管理手冊、 15 個控制程序。 b) 公司的質量管理體系的更改，不應違背 ISO9001:20xx 標準要求，以保證質量管理體系運行的完整性。 c) 確定質量管理體系有關的過程； d) 確定為實現質量目標而建立的過程中需要投入的總體資源； e) 不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現情況，尋找差距和改進機會，保證質量管理體系的持續(xù)改進。 職責、權限和溝通 職責和權限 公司質量管理體系組織結構圖（ 章節(jié)號 ） 質量管理體系職能分配表（ 章節(jié)號 ） 各部門崗位職責及權限（附錄 1） 管理者代表 總經理任命管理者代表，其職責如下： a) 確保公司按照 ISO9001:20xx 標準建立、實施、保持質量管理體系； b) 向公司總經理報告質量管理體系運行情況和改進的建議； c) 確保通過各種形式提高全體員工中顧客至上的意識； d) 作為公司代表，與外部機構聯系和辦理有關質量管理體系的事宜。 20 XXXXXXX 有限公司 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 3/3 內部溝通 公司確保在不同的部門、崗位之間，有關產品質量要求、產品質量問題，目標及完成情況等產品質量信息得以及時傳遞和溝通，管理者代表負責統籌策劃，可以利用適宜的溝通工具，如：書面資料、記錄、公告、內部刊物、電子媒體、聲像、會議、也可用《信息聯絡處理單》 NDT（通用）等促進內部溝通。 管理評審 （見《管理評審控制程序》 NDⅡ 03） 21 XXXXXXX有限公司 管理評審控制程序 文 件編號 NDⅡ 03 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 1/3 1． 目的 本程序的目的是為規(guī)范和有效地進行管理評審，確保公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質量方針和目標適合公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。 2． 適用范圍 本程序適用于總經理組織管理層進行的管理評審活動。 3． 職責 公司總經理負責主持管理評審活動，并對質量體系運行的情況作出評價。 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系的運行情況，監(jiān)督評審糾正措施、預防措施的實施工作 。 辦公室負責管理評審的準備、組織、記錄工作，整理評審報告并存檔。 各參評部門、工廠準備相關的質量體系運行資料，并負責落實評審后的糾正措施、預防措施和改進的措施的實施。 4． 工作程序 評審頻次 正常情況下，管理評審會議每年召開一次（時間間隔不超過 12個月）。 當出現如下情況時，應增加評審頻次： a) 公司的組織結構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或客戶有嚴重投訴時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 質量審核中發(fā)生嚴重不合 格時； f) 其它情況需要時。 臨時增加的管理評審，總經理批準后按本程序實施。 評審人員 正常情況下，參加管理評審的人員應包括：總經理、總經理助理、管理者代表及各有關職能部門負責人。 特殊情況下，經總經理批準，可擴大參加管理評審的人員和范圍。 22 XXXXXXX有限公司 管理評審控制程序 文件編號 NDⅡ 03 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 2/3 評審計劃 辦公室負責編制、下發(fā)《管理評審計劃》，內容包括： a) 評審目的； b) 參加部門及人員； c) 評審內容及評審的準備工作要求； d) 評審依據； e) 評審大概時間。 管理評審前一周下發(fā)《管理評審通知》，由管理者代表審核，總經理批準后，下發(fā)到參評部門。 各參加評審的部門，根據本身的職責，收集評審需輸入的信息（見 ），經分析整理后在評審會上發(fā)言。 評審輸入 a) 內、外部審核各項結果； b) 顧客反饋信息，包括投訴情況、滿意程度等； c) 過程的業(yè)績和產品的符合程度； d) 糾正和預防措施實施的情況及其結果； e) 對以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質量管理體系的變更； g) 對不 合理方面的改進建議； h) 其它：在通知中規(guī)定。 評審實施 總經理介紹公司面臨的內、外部形勢以及下步發(fā)展的打算。 管理者代表介紹公司年度內部審核的結果、公司質量管理體系的運行情況及發(fā)展趨勢。 各職能部門介紹各自根據《管理評審計劃》的安排準備的評審材料。 與會者依次對所提交的材料進行評審，評審后重點確定下一步改進的需要及可能性。 討論并達成一致意見后，由總經理做出質量體系和方針目標的適宜性、有效性評價，形成本次管理評審的結論。 23 XXXXXXX有限公 司 管理評審控制程序 文件編號 NDⅡ 03 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 3/3 辦公室填寫《管理評審記錄》。 會議結束后 2日內由辦公室依據評審結果記錄編寫《管理評審報告》，總經理批準后發(fā)放給有關部門。 評審輸出 管理評審后形成《管理評審報告》，其內容至少應包含： a) 管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針和目標、組織結構、產品、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需 要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c) 資源需求等。 管理評審的輸出應指明改進的責任部門 /人員、跟蹤核查實施改進情況及改進結果的人員。 評審的后續(xù)管理 對管理評審中提出的改進意見，由各責任部門制定相應的糾正和預防措施，經管理者代表審核，總經理批準后遵照實施。 辦公室及時記錄實施情況并驗證改進結果。 糾正和預防措施的實施及驗證按《改進、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 評審記錄 管理評審產生的各種記錄，由辦公室按《記錄控制程序》的要求保存。 5． 相 關文件 《記錄控制程序》 NDⅡ 02 《內部審核控制程序》 NDⅡ 11 《改進、糾正和預防措施控制程序》 NDⅡ 15 6． 記錄 《管理評審計劃》 NDⅡ 0301 《管理評審通知》 NDⅡ 0302 《管理評審記錄》 NDⅡ 0303 《管理評審報告》 NDⅡ 0304 24 XXXXXXX有限公司 資 源 管 理 章 節(jié) 號 6 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 1/1 資源提供 公司的各個相關部門及時識別并提供質量管理體系實施所必需的資源，包括：人力、設施、工作環(huán)境。公司確定并提供的資源主要應用于： a）為實施和保持質量管理體系的有效性，并達到持續(xù)改進所須的資源。 b）通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。 人力資源 （見《人力資源控制程序》 NDⅡ 04） 基礎設施 （見《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 NDⅡ 05） 工作環(huán)境 （見《基礎設施和工作環(huán)境控制程序 》 NDⅡ 06） 25 XXXXXXX有限公司 人力資源控制程序 文件編號 NDⅡ 04 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 1/2 識別員工能力并制定和實施計劃，提高全體員工的產品質量意識，以及重要崗位員工的操作技能，確保公司質量管理體系的有效運行。 與產品質量有關人員能力識別及員工的教育和培訓。 辦公室主控部門，根據需求對員工進行考評、培訓，編制公司《年度培訓計劃》及實施，并制定各部門的《崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定》 ，經總經理批準作為考評、培訓依據。 各部門、工廠負責歸口管理并且與產品質量有關人員的培訓與考核。 4 工作程序 人員能力： 辦公室根據影響產品質量的工作崗位對人員的能力要求，從教育、培訓、技能和經驗等方面，評定人員能力和選擇勝任的人員，從事該崗位工作。 辦公室組織編制《崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定》，對從事影響產品質量工作人員所必要的能力進行確定，同時做為公司人員選擇、安排和考評的主要依據。經總經理批準后，做為選擇、招聘人員的根據 ，填寫《公司人員臺帳》。 人員培訓 通過培訓使公司人員熟知公司的文件要求，具備保證質量體系運行的知識和經