天使創(chuàng)業(yè)投資管理股份有限公司章程(一)(編輯修改稿)
2024-12-19 18:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會期間，負(fù)責(zé)公司的重大決策。 第四十二條 公司董事會由 19名董事組成，其中董事長 1名、董事 18名 第四十三條 董事會由股東大會選舉產(chǎn)生。每屆董事任期 3年，可以連 任。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東大會決議可罷免。董事只能從法人股東中選出，同時可擔(dān)任公司高級管理人員，因法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派，但須由法人提交有效文件并經(jīng)公司董事會確認(rèn)。 第四十四條 董事會候選人由上屆董事會提名；由達(dá)到公司股份總額 10%以上的股東聯(lián)合提名的人士，亦可作為候選人提交會議選舉。 第四十五條 由股東大會授權(quán)，董事會可在適當(dāng)時候，增加若干名工作董事，并于下屆股東大會追認(rèn)。工作董事由公司管理機(jī)構(gòu)高層管理人員擔(dān)任，其職責(zé)、權(quán)力及待遇與其他董事同等。 第四十六條 董 事會行使下列職權(quán)： 1. 決定召開股東大會并向股東大會報告工作； 2. 執(zhí)行股東大會決議； 3. 審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置； 4. 審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案； 5. 制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購范圍，以及公司股票交易方式的方案； 6. 制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案； 7. 決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓； 8. 制定公司分立、合并、終止的方案； 9. 任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法； 劉肯倍特系統(tǒng)（ YOU CAN BETTER） 6 10. 制定公司章程修改方案； 11. 審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。 12. 聘請公司的名譽(yù)董事及顧問。 13. 其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。 董事會做出前款決議事項，除第 10的決議時須由出席董事會的 2/3以上董事表決同意外，其余可由半數(shù)以上的董事表決同意，董事長在爭議雙方票數(shù)相等時有兩票表決權(quán)。 第四十七條 董事會議至少每半年召開一次，會議至 少有 1/2的董事出席方為有效。董事因故不能出席會議時，可書面委托他人出席會議并表決。董事長認(rèn)為有必要或半數(shù)以上董事提議時，可召集董事會臨時會議。 第四十八條 董事會會議實(shí)行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的組織原則。決議以出席董事過半數(shù)通過為有效。當(dāng)贊成和反對的票數(shù)相等時，董事長有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項時，該董事無權(quán)投票。但在計算董事的出席人數(shù)時，該董事應(yīng)被計入在內(nèi)。 第四十九條 董事長由全部董事的 1/2以上選舉和罷免。 第五十條 董事長為公司法定代表人，公司的開創(chuàng)者周朝江等幾位同志為第一屆董事長及董事侯選人。董事長行使下列職權(quán)： 1. 召集和主持股東大會； 2. 領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集主持董事會會議； 3. 簽署公司股票、債券、重要合同及其他重要文件； 4. 提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表決； 5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合法律規(guī)定和符合公司利益，并在事后向董事會和股東大會報告。 第五十一條 董事長因 故不能履行其職責(zé)時，可指定其他董事行使職權(quán)。 第五十二條 董事對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的活動。 第六章 監(jiān)事會 第五十三條 公司設(shè)立監(jiān)事會，對董事會及其成員和經(jīng)理等公司管理人員行使監(jiān)督職能。監(jiān)事會對公司股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。 第五十四條 監(jiān)事會成員為 8人，其中 3人由公司職工推舉和罷免，另外 5人由股東大會選舉和罷劉肯倍特系統(tǒng)（ YOU CAN BETTER） 7 免。監(jiān)事任期 3年，可連選連任。監(jiān)事不得兼任董事、總經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)。 第五十五條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主 席一人，由監(jiān)事會 2/3監(jiān)事同意當(dāng)選和罷免。監(jiān)事會成員的 2/3以下（含 2/3），但不低于 1/2，由股東大會選舉和罷免。 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 1. 監(jiān)事會主席或監(jiān)事代表列席董事會議； 2. 監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為； 3. 監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)及財
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