【文章內(nèi)容簡介】 （ 6） 審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。 （ 7） 定期對(duì)公司現(xiàn)存庫存、銀行存款進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。 （ 8） 負(fù)責(zé)匯總公司各部門資金使用情況，并提出分析意見。 本資料來 自 （ 9） 負(fù)責(zé)融資資料和信息的收集和分析，為融資提供決策。 （ 10） 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門人員進(jìn)行財(cái)務(wù)紀(jì)律、業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)意識(shí)的培訓(xùn)。 （ 11） 完成上級(jí)安排的其他工作。 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 18 頁 共 43 頁 資材部 (1) 負(fù)責(zé)實(shí)施采購計(jì)劃。 (2) 跟蹤訂購單的實(shí)施情況，并及時(shí)調(diào)整。 (3) 記錄供應(yīng)商供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期、每批次檢驗(yàn)結(jié)果，并將有關(guān)采購物料的質(zhì)量問題反饋給供應(yīng)商 。 (4) 建立采購臺(tái)帳，協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款核對(duì)。 (5) 跟催采購物料的交貨期。 (6) 開發(fā)新的供應(yīng)商。 (7) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)所需新物料的采購。 (8) 負(fù)責(zé)收集物料采購市場(chǎng)資訊。 (9) 負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，妥善保 管供應(yīng)商有關(guān)資料。 (10) 完成上級(jí)安排的其他工作。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 19 頁 共 43 頁 品管 部 （ 1） 編制公司年、季、月度產(chǎn)品研究開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 （ 2） 主持編制公司年度研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并控制經(jīng)費(fèi)的總體支出。 （ 3） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的研究、試制及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作。 （ 4） 主持公司產(chǎn)品性能分析、技術(shù)可行性研究與評(píng)定工作。 （ 5） 組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝方案，編制工藝文件。 （ 6） 建立公司的質(zhì)量保證體系，制定產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。 （ 7） 組建實(shí)驗(yàn)室，為產(chǎn)品性能測(cè)試及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)提供必備條件。 （ 8） 對(duì)公司產(chǎn)品的研究開發(fā)負(fù)組織責(zé)任。 （ 9） 對(duì)產(chǎn)品性能測(cè)試和質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)組織責(zé)任。 （ 10） 完成上級(jí)安排的其他工作。 儲(chǔ)油部 (1) 負(fù)責(zé)進(jìn)口原料的報(bào)關(guān)報(bào)檢和原料產(chǎn)品的接收、儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn) (2) 及時(shí)了解罐區(qū)原油、成品油的存儲(chǔ)情況。 (3) 負(fù)責(zé)原料裝卸過程中的管理，維持有序的裝卸秩序。 (4) 跟蹤和了解運(yùn)輸狀況，確保物資安全運(yùn)輸。 (5) 配合做好進(jìn)出物資的計(jì)量協(xié)助工作。 (6) 做好月度、季度、年度進(jìn)、出資記錄。 本資料來 自 (7) 完成上級(jí)安排的其它工作。 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 20 頁 共 43 頁 質(zhì)量 安全 管理體系 總要求 : 為實(shí)現(xiàn)和證實(shí)規(guī)定的過程，本公司應(yīng)按 QS、 GB153 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn) 及 HACCP 的要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成質(zhì)量管理體系文件 ,通過獲得必要的資源和信息加以實(shí)施和保持，并通過監(jiān)視、測(cè)量、分析予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。 為此本公司應(yīng)： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程及其應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別； b) 明確過程之間的順序和相互接口關(guān)系； c) 為保證上述過程的有效運(yùn)行和控制，確定其準(zhǔn)則和方法； d) 確保過程運(yùn)行和監(jiān)視可以獲得必要的資源和信息； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取措施以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的； f) 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)所識(shí)別的過程進(jìn)行全面管理，并對(duì)任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程加以控制。經(jīng)識(shí)別本公司運(yùn)輸過程為外包過程，按 要求控制。 本公司既存在資源管理、測(cè)量、分析和 改進(jìn)、管理職責(zé)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等四大過程，也具有策劃管理評(píng)審、生產(chǎn)過程的控制和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等具體的小過程，其中包括貫徹實(shí)施 HACCP 計(jì)劃所確定的關(guān)鍵過程。（即 HACCP 計(jì)劃確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)）。本公司應(yīng)按 QS、 GB153 GB15680、 GB/T19001— 20xx idt IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 HACCP要求對(duì)其加以控制。 本公司委托專門配送公司，對(duì)植物油制成品運(yùn)輸和部份精煉實(shí)施外包， 本資料來 自 同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，將由投資公司開發(fā)并由集團(tuán)其他工廠完成生產(chǎn)。 文件要求 : 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 21 頁 共 43 頁 一般要求 : 本公司質(zhì)量管理體系文件有： a) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) (見本 質(zhì)量安全手冊(cè) ) b) 質(zhì)量安全手冊(cè) （第一層） c) 按標(biāo)準(zhǔn)所寫的覆蓋質(zhì)量 安全 管理體系的程序文件 (第二層 ) d) 本公司為保證質(zhì)量 安全 管理體系有效策劃、運(yùn)作與控制的三級(jí)文件 (管理制度、 技術(shù)文件。包括工藝文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄 表式等 ) 質(zhì)量安全手冊(cè) 本公司制定符合 ISO9001： 20xx 版 并覆蓋 HACCP 與 QS 要求 的 質(zhì)量安全手冊(cè) ，且保持該 質(zhì)量安全手冊(cè) 。 本 質(zhì)量安全手冊(cè) 內(nèi)容包括： a） 手冊(cè)覆蓋了 GB/T19001— 20xx idt IS09001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款（除 外） 。 由于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均按國標(biāo)組織生產(chǎn)，工藝成熟，故刪減 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 條款。 b） 為質(zhì)量管理體系編制程序文件或?qū)ζ湟茫? c） 表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系、作用。 文件控制 本公司編制文件控制的程序見《文件控制程序》 a）對(duì)于要發(fā)布的文件都要有制訂、審核、批準(zhǔn)人的簽名。批準(zhǔn)人對(duì)文件的適用性負(fù)責(zé)，然后才能發(fā)布文件。 b）管理者代表對(duì)正在編制與現(xiàn)行使用的文件都應(yīng)根據(jù)情況適時(shí)評(píng)審，必要時(shí) 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 22 頁 共 43 頁 加以修改并重新批準(zhǔn)。 c）文件修訂、更新與更改前后，要通過標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，并由 檔案 管理人員定期編制質(zhì)量管 理體系文件一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；。 d） 檔案 管理人員將所有的外來與內(nèi)部文件及時(shí)發(fā)放到各相應(yīng)區(qū)域且保持文件的適用性。 e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f）對(duì)來自國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與顧客提供的方法等外來文件，要進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)。 g）作廢與過期文件要及時(shí)從各區(qū)域收回，作廢文件原件應(yīng)保留與標(biāo)識(shí)。 記錄的控制 本公司制定《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出相應(yīng)規(guī)定，并監(jiān)督實(shí)施，以提供 產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本章所涉及的程序文件有： 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 :管理職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 第 23 頁 共 43 頁 管理職責(zé) 管理承諾： 總經(jīng)理必須承諾依據(jù) GB/T1900120xxidt IS0900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 并覆蓋 HACCP與 QS的要求 ,并通過履行以下職責(zé)和開展相關(guān)的活動(dòng)為其承諾提 供證據(jù) : a） 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí) ,采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式 ,向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) ,并將質(zhì)量 安全 目標(biāo)展開到相關(guān)層次； c） 確定組織結(jié)構(gòu)并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； d） 為質(zhì)量 安全 管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源 (包括人、財(cái)、物、技術(shù)等 )； e） 任命管理者代表 ,HACCP 小組組長、 QS 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的具體事宜； f） 主持進(jìn)行管理評(píng)審工作。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必 須遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則 ,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解、確定顧客當(dāng)前和未來的需求，并轉(zhuǎn)化成具體的要求 (包括對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系等方面的要求 )，并在公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； 質(zhì)量 安全 方針 公司總經(jīng)理及管理層以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況， 本資料來 自 適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定明確的質(zhì)量 安全 方針 (詳見本手冊(cè) 部分 )，傳達(dá)到 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 24 頁 共 43 頁 全體員工，且確保其有效地實(shí)施，同時(shí)，質(zhì)量 安全 方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨和經(jīng)營總方針相一致，相適應(yīng)，同時(shí)，質(zhì)量 安全 方針應(yīng)與組織的日常行政管理與經(jīng)營手段協(xié)調(diào)，體現(xiàn)以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則。 b) 質(zhì)量 安全 方針應(yīng)滿足顧客的要求，有量化的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾與手段。 c) 質(zhì)量 安全 方針中明確顧客要求為質(zhì)量工作的方向，通過量化與層層考核評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，用獎(jiǎng)懲手段來傳達(dá)質(zhì)量 安全 方針。 d) 通過大會(huì)形式與張貼宣傳頁來傳達(dá)質(zhì)量 安全 方針。 e) 總經(jīng)理通過管理評(píng)審來審核質(zhì)量 安全 方針的持續(xù)適宜性，一般一年一次（間隔不超過 12 個(gè)月）。 策劃 質(zhì)量 安全 目標(biāo) 公司總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)貫徹到各部門，且量化考核，通過管理評(píng)審，分析是否滿足顧客要求 ,以及目前的生產(chǎn)與質(zhì)量水平﹒要求各部門對(duì)質(zhì)量 安全 目標(biāo)及分目標(biāo)的完成情況定期上報(bào)，具體分目標(biāo)見《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》。 質(zhì)量策劃 公司總經(jīng)理為了達(dá)到組織的質(zhì)量 安全 方針與質(zhì)量 安全 目標(biāo)，應(yīng)進(jìn)行如下策劃： a） 考慮整個(gè) 質(zhì)量管理體系的過程策劃。 b） 需要的人力資源、設(shè)備資源與工作環(huán)境資源要充分。 c） 通過明確各部門職責(zé)和權(quán)限，并制定《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》，將質(zhì)量 安全目標(biāo)的層層落實(shí)，同時(shí)，通過內(nèi)審與管理評(píng)審來評(píng)價(jià)執(zhí)行情況。 d） 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 本資料來 自 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 25 頁 共 43 頁 職責(zé)與權(quán)限 公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)中涉及的各部分負(fù)責(zé)人規(guī)定明確的職責(zé)與權(quán)限。為促進(jìn)質(zhì)量管理的有效性，在本手冊(cè)和《職位說明書》中明確規(guī)定，并通過質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理過程職能分配表來限定相互關(guān)系，以達(dá)到將職能和權(quán)限落實(shí)到各有關(guān)部門的目的。 管理者代表 本公司指定一名管理層人員為管理者代表?？紤]到質(zhì)量 安全 管理體系的運(yùn)作，現(xiàn)任命 湯建秋 先生為管理者代表。 其職責(zé)為： a）編制和協(xié)調(diào)整個(gè)質(zhì)量管理體系，包括建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，組織編制 質(zhì)量安全手冊(cè) 與程序文件，相應(yīng)的作 業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程及報(bào)告，協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)公司的員工培訓(xùn)，指導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)。 b）及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，對(duì)體系運(yùn)作中存在的重大問題要及時(shí)報(bào)告，盡快解決。 c）管理者代表通過質(zhì)量 安全 方針、目標(biāo)的貫徹；顧客反饋的處理來提高整個(gè)組織的顧客要求意識(shí)。 d）還包括與第三方認(rèn)證公司聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜，且負(fù)責(zé)其他外部溝通。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理與管理層負(fù)責(zé)將組織的質(zhì)量 安全 方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程的要求利用會(huì)議、宣傳資料等形式傳達(dá)到全體人員，同時(shí)明確 各部門之間的接口，不定期對(duì)各部門質(zhì)量工作與持續(xù)改進(jìn)情況的進(jìn)行交流。 管理評(píng)審 總則 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 26 頁 共 43 頁 本公司總經(jīng)理按計(jì)劃至少一年進(jìn)行一次 (兩次間隔不超過 12 個(gè)月 )管理評(píng)審，見《管理評(píng)審程序》。管理評(píng)審主要是評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況。以內(nèi)部質(zhì)量審