【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 息。公司已根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》，結(jié)合實(shí)際情況，修改了公司章程，進(jìn)一步完善了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《信息披露管理制度》等，在經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通過(guò)或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告期內(nèi)公司尚未聘請(qǐng)獨(dú)立董事。公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，修改了公司章程的相關(guān)條款，并已確定了2名獨(dú)立董事候選人，待2001年度股東大會(huì)審議通過(guò)后到任，公司將確保在2002年6月30日前按照規(guī)定建立獨(dú)立董事制度。（三）、公司與控股股東（北京西單友誼集團(tuán)）在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面完全分開(kāi)，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。人員獨(dú)立公司在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在控股股東單位領(lǐng)取報(bào)酬、擔(dān)任職務(wù)。資產(chǎn)完整公司與大股東之間產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，公司對(duì)所屬資產(chǎn)擁有完整的所有權(quán)。本公司擁有獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)體系、輔助體系和配套設(shè)施。財(cái)務(wù)獨(dú)立公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度。公司獨(dú)立在銀行開(kāi)戶，不存在與控股股東共用銀行帳戶的情況，并獨(dú)立依法納稅。機(jī)構(gòu)獨(dú)立公司設(shè)立了獨(dú)立健全的組織機(jī)構(gòu)體系，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及公司各職能部門獨(dú)立運(yùn)作，不存在與控股股東職能部門之間的從屬關(guān)系。業(yè)務(wù)獨(dú)立完整公司業(yè)務(wù)完全獨(dú)立于控股股東，自主經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整。（四）、報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)高級(jí)管理人員考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)情況公司制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》及各項(xiàng)工作制度，從制度上對(duì)高級(jí)管理人員的工作進(jìn)行約束。公司高級(jí)管理人員向董事會(huì)負(fù)責(zé)，接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的考核監(jiān)督。六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介（一）、報(bào)告期內(nèi)公司召開(kāi)股東大會(huì)情況公司召開(kāi)了兩次股東大會(huì)，分別是2000年度股東大會(huì)和2001年臨時(shí)股東大會(huì)。公司于2001年4月11日在《上海證券報(bào)》上刊登了關(guān)于公司召開(kāi)2000年年度股東大會(huì)的通知，公司2000年年度股東大會(huì)于2001年5月11日召開(kāi)，出席股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表37人，代表股份218,860,904股，%，大會(huì)審議并通過(guò)了如下決議：（1）審議并通過(guò)了董事會(huì)2000年度工作報(bào)告；（2）審議并通過(guò)了監(jiān)事會(huì)2000年度工作報(bào)告；（3）審議并通過(guò)了公司2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2001年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；（4）審議并通過(guò)了公司2000年度利潤(rùn)分配方案；（5）審議并通過(guò)了調(diào)整董事會(huì)成員的議案；2000年年度股東大會(huì)決議刊登于2001年5月12日的《上海證券報(bào)》上。公司2001年度臨時(shí)股東大會(huì)于2001年12月18日召開(kāi)，出席會(huì)議的股東代表30人，代表股份212,985,431股，%，大會(huì)審議并通過(guò)了如下議案：（1）審議并通過(guò)了核銷公司對(duì)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司投資損失的議案。（2）審議并通過(guò)了北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司與北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司進(jìn)行吸收合并的議案。（3）審議并通過(guò)了轉(zhuǎn)讓北京燕京啤酒股份有限公司股權(quán)的議案。（4）審議并通過(guò)了變更部分募集資金投向的議案。2001年臨時(shí)股東大會(huì)決議刊登于2001年12月19日的《上海證券報(bào)》上。（二）、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整董事情況：2001年5月11日召開(kāi)的2000年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了公司調(diào)整董事會(huì)成員的議案，董事丁淑芳女士、牟力群先生因工作變動(dòng)，辭去公司董事職務(wù)，于學(xué)忠先生、王翼龍先生出任公司董事。七、董事會(huì)報(bào)告一、公司經(jīng)營(yíng)情況（一）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)情況公司所處行業(yè)及在本行業(yè)中的地位北京市西單商場(chǎng)股份有限公司是一家以商業(yè)零售、批發(fā)為主業(yè)的大型綜合性商業(yè)類股份制企業(yè)。據(jù)北京商業(yè)信息咨詢中心的統(tǒng)計(jì)表明，公司商品零售額排名位居北京市單體店第一。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)情況主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：零售、批發(fā)、代購(gòu)、代銷：針織、百貨、五金、機(jī)械、家具、建材、食品、美容美發(fā)、驗(yàn)光配鏡、承辦展覽展示等。報(bào)告期內(nèi)，億元，%，凈利潤(rùn)5,648萬(wàn)元，%。2001年工作回顧：2001年，是公司面對(duì)市場(chǎng)新形勢(shì)，艱苦奮斗、努力拼搏的一年。公司全體員工緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)、管理、改革的中心工作，解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、開(kāi)拓進(jìn)取，在宏觀市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，仍取得了良好的成績(jī)，西單商場(chǎng)的年銷售額繼續(xù)位居京城單體店排名首位。2001年，公司主要做了以下工作：1）、圍繞經(jīng)營(yíng)做文章，調(diào)整結(jié)構(gòu)、開(kāi)拓市場(chǎng)初見(jiàn)成效2001年，公司在搞好百貨經(jīng)營(yíng)上，堅(jiān)持思想創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，緊抓機(jī)遇，以商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)整體效益；以假日消費(fèi)為重點(diǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；以商品渠道優(yōu)勢(shì)，不斷向外延伸。第一，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的不斷變化，公司在商品經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整上，緊跟市場(chǎng)銷售熱點(diǎn)，不斷滿足消費(fèi)者的購(gòu)物需求，取得了較為明顯的效果，公司在國(guó)家信息中心和北京商業(yè)信息咨詢中心舉辦的北京市億元商場(chǎng)3大類34種商品年度評(píng)比中獲得了28個(gè)第一，其中，有13種商品獲得了銷售額和銷售量的雙項(xiàng)第一。第二，公司把握假日商機(jī)，緊密圍繞假日消費(fèi)，使促銷擴(kuò)銷與假日經(jīng)濟(jì)成為緊密結(jié)合的互動(dòng)整體。在春節(jié)、五一、十一等各大節(jié)日，分別開(kāi)展“喜迎新世紀(jì)的第一春”、“勞動(dòng)者的節(jié)日，消費(fèi)者的節(jié)日”、“中秋國(guó)慶喜相逢，奧運(yùn)團(tuán)圓在北京”等整體促銷活動(dòng)，取得了很好的效果。在年底，推出了力度大、范圍廣、聲勢(shì)強(qiáng)的店慶讓利促銷連環(huán)送活動(dòng)，三天實(shí)現(xiàn)銷售6300萬(wàn)元，刷新了去年店慶活動(dòng)的銷售記錄。第三，公司在以發(fā)展求生存的思想指導(dǎo)下，開(kāi)拓進(jìn)取，率先利用西單商場(chǎng)的商譽(yù)優(yōu)勢(shì)和商品供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，以批發(fā)代理、專賣店、店中店、租賃等方式將銷售的空間逐步向外延伸，使我們的經(jīng)營(yíng)空間得到了拓展，市場(chǎng)份額不斷增加。目前公司以各種形式在外的銷售網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)48個(gè)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售額8010多萬(wàn)元，為西單商場(chǎng)本店對(duì)外擴(kuò)張開(kāi)辟了新路。第四，公司通過(guò)政府的公開(kāi)招標(biāo)，已被北京市財(cái)政局、中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中組部等機(jī)關(guān)確定為綜合商品定點(diǎn)供應(yīng)商，使我們?cè)诖笞跇I(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)上有了量的突破，開(kāi)辟了經(jīng)營(yíng)工作新途徑。（2）、深化制度改革，提升企業(yè)管理水平2001年，公司繼續(xù)深化服務(wù)體制和管理體制的改革，取得了明顯效果。第一，在服務(wù)方面，公司強(qiáng)化員工服務(wù)意識(shí)，全面提升服務(wù)水平，在轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化意識(shí)上下功夫，把管理監(jiān)督與培養(yǎng)教育有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，開(kāi)展了以“轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，提高服務(wù)技能”為主題的系列培訓(xùn)工作，使員工從“被動(dòng)接受管理”向“主動(dòng)參與管理”轉(zhuǎn)變，使公司整體服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提高，受到了顧客的歡迎和好評(píng)。第二，公司建立了一套較為完善的合同管理制度，有效控制了商品進(jìn)銷存的各個(gè)環(huán)節(jié)，使合同管理科學(xué)化、規(guī)范化，同時(shí)，增強(qiáng)了各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增加了企業(yè)的信譽(yù)度，確保了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)較前一報(bào)告期沒(méi)有發(fā)生較大變化。(二)主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)1）%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本8,377萬(wàn)元，總資產(chǎn)18,828萬(wàn)元，凈利潤(rùn)496萬(wàn)元。友誼商店是以服務(wù)外賓和旅游團(tuán)為主的特色商店，在創(chuàng)新促銷手段、探索以文興商方面做了大量工作。事件的影響，但他們及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，積極尋找國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，圓滿完成今年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2）北京萬(wàn)方西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司為本公司擁有其52%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本6,400萬(wàn)元，總資產(chǎn)13,223萬(wàn)元，凈利潤(rùn)336萬(wàn)元。萬(wàn)方西單商場(chǎng)是以服務(wù)社區(qū)為經(jīng)營(yíng)特色的中型商場(chǎng)，2001年，萬(wàn)方西單商場(chǎng)明確經(jīng)營(yíng)思路，突出經(jīng)營(yíng)特色，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和布局，加大對(duì)外開(kāi)發(fā)擴(kuò)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的步伐，在繼續(xù)做好主食大廚房的同時(shí)，適時(shí)增加綠色商品專柜，被市政府授予首家“綠色商店”稱號(hào)；同時(shí)，對(duì)內(nèi)進(jìn)行了大膽的經(jīng)營(yíng)管理改革，初步建立了超市經(jīng)營(yíng)管理體制。2001年虧損的主要原因是所在社區(qū)因大量拆遷，居民外流，因此造成購(gòu)買力下降。3)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司為本公司擁有其98%權(quán)益的子公司，注冊(cè)資本2,000萬(wàn)元。由于經(jīng)營(yíng)管理方式、市場(chǎng)定位等諸多方面存在較大的偏差，盡管采取了多種減虧措施，始終不能扭轉(zhuǎn)虧損的局面，經(jīng)公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司在核銷對(duì)繁星公司的投資損失后，由本公司另一控股公司北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限責(zé)任公司吸收合并，臨時(shí)股東大會(huì)決議刊登于2001年12月19日《上海證券報(bào)》上。4）北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司為本公司擁有其60%權(quán)益的子公司，注冊(cè)資本4,000萬(wàn)元，總資產(chǎn)7,370萬(wàn)元，凈利潤(rùn)50萬(wàn)元。該公司主要引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名品牌，做品牌代理業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，與百威啤酒、貝克啤酒、雀巢冰激凌及多種日化知名品牌簽署了長(zhǎng)期代理協(xié)議。該公司現(xiàn)已與北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司進(jìn)行了吸收合并。合并后的新公司，一方面繼續(xù)強(qiáng)化光彩偉業(yè)品牌代理業(yè)務(wù)，啟動(dòng)第三方物流；另一方面借助品牌代理優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)先進(jìn)管理技術(shù)，為創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益打下基礎(chǔ)。5）%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本4,800萬(wàn)元，總資產(chǎn)5,535萬(wàn)元，凈利潤(rùn)884萬(wàn)元。公司從事蔬菜類罐頭制造業(yè)務(wù)，由于今年蘆筍原料價(jià)格明顯上漲，雖然及時(shí)壓縮產(chǎn)量，仍造成比較嚴(yán)重的虧損。今年該公司將進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，將重心向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展旺盛的蘑菇產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。6）北京誼星商業(yè)投資發(fā)展有限公司為本公司擁有其75%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本7,000萬(wàn)元，總資產(chǎn)7,732萬(wàn)元，凈利潤(rùn)538萬(wàn)元。7）北京西單電子商務(wù)有限責(zé)任公司為本公司擁有其80%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，公司成立于2001年10月18日。該公司是主要從事網(wǎng)上零售的高新技術(shù)商業(yè)企業(yè)，2001年底尚處于籌建期。8）%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本12,000萬(wàn)元。目前該公司尚處于籌建期。（三）、主要供應(yīng)商、客戶情況%，本公司為商業(yè)零售企業(yè)，銷售對(duì)象為消費(fèi)者個(gè)人或機(jī)關(guān)團(tuán)體，銷售較為分散。（四）、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決辦法2001年，已進(jìn)入微利時(shí)代的京城商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也進(jìn)一步增大，這對(duì)于本公司的銷售收入與利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)造成了一定的困難；由于公司尚未形成西單商場(chǎng)本店以外的規(guī)模較大的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，銷售規(guī)模增長(zhǎng)緩慢；由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，為了保證公司的市場(chǎng)份額不減，采取多種促銷手段，導(dǎo)致毛利率下降。為此，公司決定采取有力的措施，確保經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)定和公司的可持續(xù)發(fā)展。第一,利用北京申奧成功給公司帶來(lái)的商機(jī)，發(fā)揮品牌經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，積極調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，結(jié)合市場(chǎng)需求，關(guān)注“逢節(jié)必過(guò)”的消費(fèi)新現(xiàn)象，緊抓節(jié)日、假日消費(fèi)熱點(diǎn)，采取各種促銷措施，擴(kuò)大銷售；第二，充分發(fā)揮西單商場(chǎng)良好的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)和商品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展“天通苑西單商場(chǎng)綜合商業(yè)中心”等社區(qū)商業(yè)中心和各類專營(yíng)專賣店，拓展經(jīng)營(yíng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；第三，大力發(fā)展電子商務(wù)，使傳統(tǒng)商業(yè)零售業(yè)同新興IT業(yè)更好的結(jié)合起來(lái)，培養(yǎng)未來(lái)消費(fèi)群體，使其成為提高公司經(jīng)濟(jì)效益的又一良好渠道。二、報(bào)告期內(nèi)公司投資情況（一）募集資金使用情況1）未變更的投資項(xiàng)目募集時(shí)承諾投資項(xiàng)目計(jì)劃投資額實(shí)際投資額投資進(jìn)度陽(yáng)光西單娛樂(lè)購(gòu)物中心25,000萬(wàn)元00控股河北金鷹食品有限公司3,000萬(wàn)元3,000萬(wàn)元100%西單商場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心3,000萬(wàn)元800萬(wàn)元%陽(yáng)光西單娛樂(lè)購(gòu)物中心因規(guī)劃問(wèn)題還未投入；河北金鷹食品有限公司，實(shí)際投資額3,000萬(wàn)元，%股權(quán)，凈利潤(rùn)884萬(wàn)元，公司從事蔬菜類罐頭制造業(yè)務(wù)，由于今年蘆筍原料價(jià)格明顯上漲，雖然及時(shí)壓縮產(chǎn)量，仍造成比較嚴(yán)重的虧損。今年該公司將進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，將重心向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展旺盛的蘑菇產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。計(jì)劃投資3,000萬(wàn)元建設(shè)西單商場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心，實(shí)際公司已投資800萬(wàn)元，設(shè)立北京市西單電子商務(wù)有限責(zé)任公司，占80%股權(quán)。該公司在2001年底處于籌建期，尚未產(chǎn)生收益。2）變更的投資項(xiàng)目募集時(shí)承諾投資項(xiàng)目變更投資項(xiàng)目計(jì)劃投入投入情況項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況參股清華永新信息工天通苑西單商場(chǎng)綜6,000萬(wàn)元1,000萬(wàn)元16%程有限公司合商業(yè)中心尚未產(chǎn)生收益變更原因：自2000年初雙方合作以來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)DVB和CA標(biāo)準(zhǔn)的確立，雙方?jīng)Q定合作時(shí)所擁有的技術(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)發(fā)展的需求，該公司必須在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上，尋求有更強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的合作者加盟，以保證該公司的生存和發(fā)展。為此，雙方合作時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，必然發(fā)生重大變化，將會(huì)給本公司投資項(xiàng)目在投資時(shí)間、投資方式、投資