【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 授權(quán)董事會(huì)對(duì)單筆不超過(guò)1億元（含1億元）人民幣的借款或擔(dān)保行使職權(quán)。股東大會(huì)議事規(guī)則與湖南亞華種業(yè)股份有限公司實(shí)行貸款交叉擔(dān)保與湖南金健米業(yè)股份有限公司實(shí)行貸款交叉擔(dān)保公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登在2002年1月16日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。（四）報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有選舉、更換董事、監(jiān)事的情況。2001年12月18日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，就董事會(huì)成員任期問(wèn)題作出決議，2002年1月公司首屆董事會(huì)成員任期屆滿后繼續(xù)履行公司董事的職責(zé)，直至在2001年年度股東大會(huì)以提案形式提出公司第二屆董事會(huì)人選名單，并選出新一屆董事會(huì)為止。公司首屆全體董事承諾在繼續(xù)履職期間本著誠(chéng)實(shí)信用的原則，以股東利益最大化為已任，履行勤勉盡責(zé)的義務(wù)。公司董事會(huì)將在2001年年度股東大會(huì)上作出有關(guān)繼續(xù)履行職責(zé)期間情況的書(shū)面報(bào)告。第七節(jié)董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況本公司所處的行業(yè)為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，母公司主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)淡水魚(yú)及特種水產(chǎn)品，主要品種有洞庭湖大閘蟹及鳙、草、鰱、鯉四大商品魚(yú)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：水產(chǎn)品養(yǎng)殖及銷售、投資中成藥生產(chǎn)銷售和醫(yī)藥貿(mào)易以及白酒類產(chǎn)品的銷售等。（1）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)主要來(lái)自于水產(chǎn)品養(yǎng)殖銷售、中成藥生產(chǎn)銷售、白酒類產(chǎn)品銷售和藥品批發(fā)零售。產(chǎn)品及分類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)水產(chǎn)品養(yǎng)殖銷售50,833,19,467,中成藥生產(chǎn)銷售20,979,12,355,白酒類產(chǎn)品銷售60,205,22,698,藥品批發(fā)零售21,749,2,157,其他8,044,1,265,合計(jì)161,812,57,943,（2）占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主要產(chǎn)品銷售收入、銷售成本、毛利率產(chǎn)品銷售收入銷售成本毛利率（%）水產(chǎn)品50,833,27,908,中成藥20,979,8,520,白酒60,205,37,034,醫(yī)藥貿(mào)易21,749,19,590,2001年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與2000年度相比有較大變化，除中成藥生產(chǎn)銷售增長(zhǎng)的因素外，主要是因?yàn)樵黾恿税拙祁惍a(chǎn)品的銷售和藥品的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。公司主要控股子公司和參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)（1）湖南德海制藥有限公司為本公司的主要控股子公司，注冊(cè)資本為人民幣4000萬(wàn)元。該公司主要從事中成藥制造及銷售，主要產(chǎn)品為列入國(guó)家中藥保護(hù)品種和國(guó)家基本藥物目錄的天麻首烏片和增光片以及藿香正氣膠囊、降脂靈、六味地黃丸等59種傳統(tǒng)中成藥。截止2001年12月31日，萬(wàn)元，萬(wàn)元，2001，萬(wàn)元。（2）湖南德山酒業(yè)營(yíng)銷有限公司為本公司的控股子公司，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，該公司主要從事曲酒系列產(chǎn)品、果酒系列產(chǎn)品、食品、飲料的銷售。截止2001年12月31日，萬(wàn)元，萬(wàn)元，2001萬(wàn)元，萬(wàn)元。（3）深圳市金晟安智能系統(tǒng)有限公司為本公司控股子公司，注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元，該公司主要從事計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，IC卡設(shè)備及智能化管理系統(tǒng)，路橋收費(fèi)管理系統(tǒng)及自動(dòng)欄桿機(jī)、自動(dòng)收發(fā)卡機(jī)等相關(guān)設(shè)備技術(shù)開(kāi)發(fā)、經(jīng)銷與系統(tǒng)安裝。截止2001年12月31日，萬(wàn)元，萬(wàn)元，萬(wàn)元，萬(wàn)元。主要供應(yīng)商、客戶情況報(bào)告期內(nèi)，%，%。在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案2001年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有較大幅度上升，表明主營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整有了一定的起色，但經(jīng)營(yíng)中仍存在不少問(wèn)題和不利因素，主要表現(xiàn)在：（1）水產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的季節(jié)性特征仍很明顯，銷售旺季主要集中在冬季，且受價(jià)格波動(dòng)的影響較大，收益的提高仍有潛力可挖。（2）中成藥產(chǎn)品生產(chǎn)銷售規(guī)模仍然偏小，市場(chǎng)份額的擴(kuò)大還有賴于營(yíng)銷力度的加大。（3）醫(yī)藥貿(mào)易和白酒銷售的區(qū)域性特征比較明顯，主要客戶和銷售對(duì)象相對(duì)集中在當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)，銷售輻射面還不廣。（4）新產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣力度還不夠，影響公司可持續(xù)發(fā)展的后勁。（5）水產(chǎn)品的深加工業(yè)務(wù)還有待于進(jìn)一步開(kāi)拓，目前的加工手段還比較原始和傳統(tǒng)，難以上批量上規(guī)模。針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和不利因素，公司采取以下解決方案：（1）在科學(xué)養(yǎng)殖，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的基礎(chǔ)上，循序漸進(jìn)地開(kāi)展鮮活水產(chǎn)品貿(mào)易，充分發(fā)揮公司流動(dòng)資金充裕的優(yōu)勢(shì)，采取旺季購(gòu)進(jìn)鮮魚(yú)囤養(yǎng)，淡季供應(yīng)市場(chǎng)需要，逐步解決因季節(jié)性原因造成的水產(chǎn)品銷售不均和價(jià)格波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響。（2）按照藥品生產(chǎn)“GMP”認(rèn)證的要求，抓緊現(xiàn)有制藥項(xiàng)目的工程建設(shè)，力爭(zhēng)2002年內(nèi)竣工，改善技術(shù)設(shè)施，提高科技含量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)，通過(guò)多種營(yíng)銷手段進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，以主導(dǎo)產(chǎn)品為龍頭，逐步提高公司中成藥產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。（3）針對(duì)公司藥品批發(fā)零售和白酒銷售的特點(diǎn)，按照消費(fèi)者需求進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，通過(guò)擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)、尋求代理、分級(jí)經(jīng)銷等多種途徑提高銷售覆蓋率，在鞏固本地市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，逐步向全省和全國(guó)各地市場(chǎng)輻射。（4）根據(jù)市場(chǎng)需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大技改投入和新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)，以市場(chǎng)檢驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化。（5）根據(jù)水產(chǎn)品的資源條件和市場(chǎng)需要，有選擇地開(kāi)展水產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)，逐步形成一定的加工能力和生產(chǎn)規(guī)模，滿足消費(fèi)者的不同需求。公司未公開(kāi)披露本年度盈利預(yù)測(cè)。（二）報(bào)告期內(nèi)的投資情況截止2001年12月31日，，%。被投資公司名稱主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)權(quán)益比例%湖南德海制藥有限公司中成藥制造銷售95湖南德山酒業(yè)營(yíng)銷有限公司酒類產(chǎn)品銷售99湖南洞庭水殖置業(yè)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)30湖南陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司乳品生產(chǎn)及加工銷售海南中漁生物技術(shù)有限責(zé)任公司水產(chǎn)品養(yǎng)殖銷售75深圳市金晟安智能系統(tǒng)有限公司智能系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售60報(bào)告期內(nèi)募集資金運(yùn)用情況項(xiàng)目名稱募集資金2000年2001年2000年2001年差額進(jìn)度擬投入計(jì)劃投入實(shí)際投（+、）（%）水禽養(yǎng)殖及開(kāi)發(fā)00珊泊湖改造及開(kāi)發(fā)0100種苗工程+催乳素烏鱧口服顆粒劑活性珍珠膠囊補(bǔ)充流動(dòng)資金0100合計(jì)注：上述募集資金實(shí)際投入合計(jì)數(shù)未包含變更項(xiàng)目后改投的金額。說(shuō)明：（1）、水禽養(yǎng)殖及深度綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目變更情況水禽養(yǎng)殖及深度綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，1995年由湖南省計(jì)委立項(xiàng)，后經(jīng)調(diào)整，由國(guó)家計(jì)委于1999年批準(zhǔn)以11455萬(wàn)元（其中募股資金7890萬(wàn)元）投資建設(shè)。項(xiàng)目建成后計(jì)劃年出籠肉鴨500萬(wàn)羽，屠宰肉鴨500萬(wàn)羽，加工羽絨制品450噸，預(yù)計(jì)年銷售收入23471萬(wàn)元，利潤(rùn)4809萬(wàn)元。①變更原因由于“水禽養(yǎng)殖及深度綜合開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間較早，近年來(lái)禽類及其加工產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，鴨肉及其制品供大于求，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，行業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越??；隨著我國(guó)加入WTO，項(xiàng)目將直接面對(duì)國(guó)際上有實(shí)力的禽類養(yǎng)殖加工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，加之歐美市場(chǎng)對(duì)發(fā)展中國(guó)家的禽類產(chǎn)品進(jìn)口條件十分苛刻，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)將十分困難，盈利空間也將越來(lái)越小，因此該項(xiàng)目的預(yù)期收益已受多種變化因素影響，公司本著謹(jǐn)慎性原則，多次組織有關(guān)專家和技術(shù)人員進(jìn)行市場(chǎng)考察與調(diào)研后認(rèn)為，該項(xiàng)目實(shí)施難以確保穩(wěn)定收益，投入存在較高風(fēng)險(xiǎn)。鑒于目前實(shí)際情況，為適應(yīng)市場(chǎng)變化，避免投資風(fēng)險(xiǎn)，確保股東利益最大化，有必要對(duì)該募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更。募集資金新投資項(xiàng)目為：A；B、萬(wàn)元，用于設(shè)立醫(yī)藥貿(mào)易公司；C、增加“種苗開(kāi)發(fā)工程”項(xiàng)目投資額1870萬(wàn)元。②變更程序2001年12月11日，公司首屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于變更募集資金用途的決議；2002年1月15日，公司董事會(huì)將上述變更募集資金用途的議案提交本公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，大會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)了變更部分募集資金投資項(xiàng)目的決議。上述董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在2001年12月13日和2002年1月16日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。③項(xiàng)目資金的投入情況，；，已實(shí)際投資990萬(wàn)元；增加“種苗開(kāi)發(fā)工程”項(xiàng)目投資1870萬(wàn)元，已實(shí)際投入120萬(wàn)元。④項(xiàng)目的進(jìn)度及預(yù)計(jì)收益常德北民湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司股權(quán)收購(gòu)正按協(xié)議執(zhí)行，相關(guān)權(quán)益的變更登記和過(guò)戶手續(xù)正在辦理。該公司被整體收購(gòu)后，將成為本公司的分公司，主要從事水產(chǎn)品養(yǎng)殖及銷售。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目能增加本公司水產(chǎn)品生產(chǎn)能力300萬(wàn)公斤，年銷售收入1500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬(wàn)元。該項(xiàng)目報(bào)告期未并表，故未體現(xiàn)收益。增加對(duì)德海制藥投資，組建醫(yī)藥貿(mào)易公司的項(xiàng)目正在實(shí)施，該項(xiàng)目由于準(zhǔn)備較早，已有一定的收益。，萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資完成后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)零售收入2500萬(wàn)元，批發(fā)業(yè)務(wù)收入8000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額600萬(wàn)元，凈利潤(rùn)400萬(wàn)元。增加“種苗開(kāi)發(fā)工程”項(xiàng)目投資1870萬(wàn)元，主要用于辦理該項(xiàng)目用地248110平方米（畝）土地出讓手續(xù)。該項(xiàng)目尚在建設(shè)中，報(bào)告期無(wú)收益。（2）珊泊湖改造及綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目該項(xiàng)目總投資為3794萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年利潤(rùn)可達(dá)1547萬(wàn)元。該項(xiàng)目建設(shè)已按進(jìn)度計(jì)劃基本完工，報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目已開(kāi)始發(fā)揮效益，全年收益水平與項(xiàng)目的預(yù)期收益大體相符。（3）西湖漁場(chǎng)種苗開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目該項(xiàng)目原計(jì)劃投資2608萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年利潤(rùn)626萬(wàn)元。根據(jù)常德市人民政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃的要求，經(jīng)常德市計(jì)委常計(jì)農(nóng)[2001]386號(hào)文件批復(fù)同意，該項(xiàng)目建設(shè)地址由津市西湖漁場(chǎng)遷移到鼎城區(qū)白鶴山鄉(xiāng)萬(wàn)金障垸內(nèi)，需辦理項(xiàng)目用地248110平方米（畝）土地出讓手續(xù)，經(jīng)湖南萬(wàn)源評(píng)估咨詢有限公司[湘土價(jià)估案（2001）字第041號(hào)]評(píng)估，元，萬(wàn)元。該項(xiàng)目原投資計(jì)劃中未包含土地出讓費(fèi)，為保證種苗開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目按本公司《招股說(shuō)明書(shū)》中建設(shè)內(nèi)容及計(jì)劃完成，需增加募集資金投資額1870萬(wàn)元，即該項(xiàng)目投資額由2608萬(wàn)元變更為4478萬(wàn)元。上述變更事項(xiàng)已經(jīng)公司首屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。首屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告刊登在2001年12月13日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登在2002年1月16日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)目已累計(jì)完成投資2728萬(wàn)元，%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在2002年上半年竣工。（4）催乳素、烏鱧口服顆粒劑、萬(wàn)元、萬(wàn)元。截止報(bào)告期末，萬(wàn)元，%，實(shí)際投資進(jìn)度低于計(jì)劃進(jìn)度。主要原因是國(guó)家醫(yī)藥管理部門對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件和環(huán)境提出了GMP新標(biāo)準(zhǔn)，該三個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施單位即本公司的控股子公司湖南德海制藥有限公司必須重新聘請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的設(shè)計(jì)單位按照GMP要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，故而延緩了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)目已完成和通過(guò)了項(xiàng)目環(huán)境評(píng)估和GMP設(shè)計(jì)及相關(guān)的建設(shè)、工藝、設(shè)備安裝設(shè)計(jì)，現(xiàn)已進(jìn)入工程建設(shè)施工階段，預(yù)計(jì)上述項(xiàng)目可在2002年內(nèi)基本竣工。上述三個(gè)項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年收益2472萬(wàn)元。（5）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目已按計(jì)劃完成，資金已經(jīng)到位。（6）截止報(bào)告期末，本公司募集資金投資項(xiàng)目（不含補(bǔ)充流動(dòng)資金）共完成投資12,，%，余下募集資金10,萬(wàn)元全部存放在銀行。報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資情況（1）2001年1月，公司出資人民幣90萬(wàn)元與常德市醬廠共同設(shè)立常德德山酒業(yè)銷售有限公司。新公司注冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元，公司擁有其90%的權(quán)益。2001年11月，公司以人民幣900萬(wàn)元對(duì)常德德山酒業(yè)銷售有限公司增資，增資后該公司注冊(cè)資本變更為人民幣1000萬(wàn)元，并更名為湖南德山酒業(yè)營(yíng)銷有限公司，本公司擁有其99%的權(quán)益。（2）2001年1月，公司出資人民幣300萬(wàn)元與湖南泓鑫控股有限公司共同設(shè)立湖南洞庭水殖置業(yè)有限