廣西興安民興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司年度報告(編輯修改稿)
2024-08-30 04:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)事會與專門委員會本行監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事名、監(jiān)事長名，外部監(jiān)事名。本行監(jiān)事會下設(shè)審計委員會、提名委員會兩個專門委員會。各委員會成員均由監(jiān)事?lián)巍蟾嫫趦?nèi)，高級管理層認真執(zhí)行董事會決議，落實年度預(yù)算，圓滿完成年度經(jīng)營任務(wù)。（四）關(guān)于信息披露及透明度報告期內(nèi)，本行完成了《廣西興安民興村鎮(zhèn)銀行年度報告》編撰工作，在本行各網(wǎng)點備置年報，供投資者及利益相關(guān)人查閱。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。二、組織機構(gòu)報告期末，本行共有六部一室，分別為個人金融部、風(fēng)險管理部、財務(wù)會計部、信貸業(yè)務(wù)部、三農(nóng)金融服務(wù)部、營業(yè)部以及辦公室，九個支行，三個金融服務(wù)點。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。 廣西興安民興村鎮(zhèn)銀行組織構(gòu)架圖第八章 股東大會情況廣西興安民興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司二〇一六年度股東大會于年月日在廣西興安民興村鎮(zhèn)銀行三樓會議室召開。本次會議由董事會召集，董事長賈軍先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。會議應(yīng)到股東人，實到股東人，會議召開符合《公司法》及本行章程的規(guī)定，股東聽取并審議通過議案項。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報。 第九章 董事會報告一、董事會會議情況本行嚴格按照公司章程要求，按時、定期召開董事會會議。年，共召開董事會會議次，共審議通過議案項。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。二、董事會工作情況 （一）加強“三會一層”建設(shè)，努力提升公司治理水平 報告期內(nèi)，本行著重從制度建設(shè)與履職能力建設(shè)兩方面入手，不 斷強化“三會一層”建設(shè)，努力提升公司治理水平。 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。（2） 認真履職和執(zhí)行股東大會決議，順利完成各項計劃目標 。三、年度利潤分配方案截至年月日，在冊股本總額萬元（其中萬元為當年新增股本），按照比例發(fā)放股金紅利，當年新增股本部分，按照股金轉(zhuǎn)入的實際天數(shù)核算分紅。其中法人股萬股，發(fā)放股金紅利萬元；自然人股萬股，發(fā)放股金紅利萬元，合計發(fā)放股金紅利萬元。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜。四、年度利潤分配預(yù)案 按照本行年財務(wù)預(yù)算，本行年末預(yù)計實現(xiàn)利潤總額萬元，按照規(guī)定計提盈余公積、計提一般風(fēng)險準備后，擬按照股本總額萬股，力爭分紅率為，股金紅利為萬元。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。五、信息披露情況報告期內(nèi)，本行進一步強化了對信息披露的規(guī)范化、專業(yè)化要求，全面提升了信息披露功能，按時對《年年度報告》進行了披露。使股東大會召開、年度分紅方案等重大事項得到了利益相關(guān)方的及時知悉和大力支持。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。第十章 監(jiān)事會報告一、監(jiān)事會會議情況年，本行共召開監(jiān)事會會議次，共審議通報事項項。二、監(jiān)事會就相關(guān)事項發(fā)表的意見（一）董事會 、高級管理層履職盡職情況報告期內(nèi)，董事會按照本行《章程》、《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引》等規(guī)定認真履職，勤勉盡責，認真貫徹執(zhí)行國家金融方針政策和股東大會決議；高度重視公司治理和內(nèi)控管理，自覺接受監(jiān)事會監(jiān)督；準確把握宏觀形勢和本行發(fā)展方向，適時做出重要決策和調(diào)整，推動了本行年度各項業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。 報告期內(nèi)，本行高級管理層認真執(zhí)行國家監(jiān)管部門對本行的監(jiān)管要求和董事會、監(jiān)事會決議；全面拓展業(yè)務(wù)，依法審慎經(jīng)營；強化內(nèi)部管理，建立案件防范機制；加強合規(guī)文化建設(shè)，在全行上下樹立合規(guī)意識；創(chuàng)新經(jīng)營機制，勇于開拓，勤勉履職，帶領(lǐng)全行員工奮力拼搏，完成董事會下達的各項經(jīng)營指標。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻。報告期內(nèi)，本行董事及高級管理層在經(jīng)營決策和管理過程中，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)及本行《章程》規(guī)定的情況和損害股東利益的行為。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。（二）公司依法經(jīng)營情況報告期內(nèi)，本行堅持依法合規(guī)經(jīng)營，不斷完善內(nèi)部控制制度，決策程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會、高級管理層成員認真履行職責，未發(fā)現(xiàn)其履行職務(wù)時有違反法律、法規(guī)或損害公司利益的行為。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門。（三）股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會對本行董事會提交股東大會審議的各項報告和提案沒有異議，對股東大會相關(guān)決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認為本行董事會認真貫徹落實了股東大會決議。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐。第十一章 年度重大事項一、報告期內(nèi)重大訴訟仲裁事項報告期內(nèi)，本行共發(fā)生訴訟筆，訴訟標的額合計萬元（其中勝訴案件筆，訴訟標的額萬元；未決訴訟筆，訴訟標的額萬元；撤訴筆，金額萬元,二審上訴筆，訴訟標的額萬元），主要為正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中涉及的信貸業(yè)務(wù)訴訟。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝。二、報告期內(nèi)重大案件情況報告期內(nèi)，本行未發(fā)生重大案件。三、報告期內(nèi)重大的托管、擔保、承諾、委托資產(chǎn)管理情況報告期內(nèi)，本行未發(fā)生重大的托管、擔保、承諾、委托資產(chǎn)管理情況。四、報告期內(nèi)本行及其董事、高級管理人員受到相關(guān)監(jiān)管部門和司法部門處罰情況報告期內(nèi)，未發(fā)生本行及其董事、高級管理人員受到相關(guān)監(jiān)管部門和司法部門處罰的情況。五、報告期內(nèi)其他重大事項(一)年月日，本行
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