【文章內(nèi)容簡介】 。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應(yīng)當由律師、股東代表與監(jiān)事共同負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)果。第八十一條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會提案是否通過，并應(yīng)當在會議上宣布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。第八十二條 出席股東大會的股東，應(yīng)當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。第八十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當即時點票。第八十四條 股東大會決議應(yīng)當及時公告。公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。第八十五條 提案未獲通過，應(yīng)當在股東大會決議公告中作特別提示。第八十六條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，本行將在股東大會結(jié)束后個月內(nèi)實施具體方案。第八十七條 本行股東大會會議記錄、股東大會決議報送銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。第八十八條 本行股東大會實行律師見證制度，并由律師就股東大會召集召開程序、出席會議的股東（股東代理人）資格、表決程序及決議內(nèi)容和結(jié)果是否合法有效等事項出具法律意見書。第五章 董事會第一節(jié) 董 事第八十九條 本行董事為自然人，由股東大會選舉或更換，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準任職資格后履行職責。第九十條 除獨立董事外，董事應(yīng)由本行股東擔任。董事每屆任期年。任期屆滿，連選可以連任，獨立董事在本行任職時間累計不得超過年。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期自就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事可以由行長或者其他高級管理人員兼任。第九十一條 董事候選人提名的方式和程序：（一）董事候選人在本章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，分別由董事會和股東提名；（二）董事會負責對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選提交董事會審議。經(jīng)董事會審議通過后，以書面提案的方式向股東大會提出董事候選人。董事會應(yīng)當向股東披露董事候選人的簡歷和基本情況；（三）董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事義務(wù)；（四）遇有臨時增補董事的，由董事會提出，建議股東大會予以選舉；（五）本行第一屆董事會董事候選人由本行籌建工作小組提名。第九十二條 除《公司法》、《商業(yè)銀行法》和其他行政規(guī)章規(guī)定的不得擔任董事的人員外，下列人員不得擔任本行的董事：（一）有故意或重大過失犯罪記錄的；（二）擔任或曾任被接管、撤銷、宣告破產(chǎn)或吊銷營業(yè)執(zhí)照的機構(gòu)的董事或高級管理人員的；（三）違反職業(yè)道德、操守或者工作嚴重失職造成重大損失或者惡劣影響的；（四）指使、參與所任職機構(gòu)對抗依法監(jiān)管或案件查處，情節(jié)嚴重的；（五）受到監(jiān)管機構(gòu)或其他金融監(jiān)管當局處罰累計達到次的；（六）有法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定的不符合任職資格條件的情形，但采用不正當手段企圖獲得任職資格核準的。前款第（二）項中能夠證明本人沒有過錯的除外。第九十三條 有下列情形之一的，不得擔任本行的董事：（一）本人或其配偶負有數(shù)額較大的債務(wù)且未能按期償還的；（二）本人或其配偶不能按期償還從本行獲得的貸款；（三）本人、其配偶或本人三代以內(nèi)直系血親持有本行以上股份或股權(quán)，且從本行獲得的貸款明顯超過其持有的本行股權(quán)凈值；（四）本人或其配偶在持有本行以上股份或股權(quán)的股東單位任職，且該股東從本行獲得的貸款明顯超過其持有的本行股權(quán)凈值；（五）在其他經(jīng)濟組織任職，且所任職務(wù)與本行擬任職務(wù)存在明顯利益沖突或明顯分散其在本行履職時間和精力。前款第（四）項中能夠證明貸款與本人及其配偶沒有關(guān)系的除外。違反第九十二條、第九十三條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)上述情形的，本行有權(quán)解除其職務(wù)。第九十四條 董事依法有權(quán)了解本行的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,有權(quán)對其他董事和高級管理層成員履行職責情況實施監(jiān)督。第九十五條 董事應(yīng)當遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程，忠實履行職責，維護本行利益。當其自身利益與本行、股東利益相沖突時，應(yīng)以本行和股東的最大利益為行為準則，并保證：（一）在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)本章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準，不得同本行訂立合同或者進行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與本行同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本行利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受、索取賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行的財產(chǎn)；（六）不得挪用本行資金；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受應(yīng)屬于本行的商業(yè)機會；（八）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與本行交易有關(guān)的傭金；（九）不得將本行資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存； （十）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將本行資金借貸給他人或以本行財產(chǎn)為他人提供擔保； （十一）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本行的機密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關(guān)披露該信息：、法律有規(guī)定的；、公眾利益有要求的。（十二）法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸本行所有；給本行造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。第九十六條 董事應(yīng)當遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程，對本行負有下列勤勉義務(wù)，以保證：（一）本行的經(jīng)營行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家經(jīng)濟政策的要求；（二）公平對待所有股東；（三）認真閱讀本行的各項經(jīng)營、財務(wù)報告，及時了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議；（五）法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九十七條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得代表本行或者董事會行事。董事以個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表本行或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份，未聲明其立場和身份的言行不代表本行或董事會。第九十八條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與本行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應(yīng)及時向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項，否則本行有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但對方是善意第三人的情況除外。如果本行董事在本行首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的內(nèi)容，本行日后達成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系披露。第九十九條 董事應(yīng)當在法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán),不得違反本行的議事制度和決策程序越權(quán)干預高級管理層的經(jīng)營管理活動。第一百條 對不履行或不能履行職責的董事，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。董事連續(xù)次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議，或者年內(nèi)親自出席董事會會議的次數(shù)少于董事會會議總數(shù)的，視為不能履行職責。第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。如因董事的辭職導致本行董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當在補選出新的董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。第一百零二條 董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，履行董事職責。第一百零三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對本行和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當然解除，其對本行商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與本行的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第一百零四條 董事執(zhí)行本行職務(wù)時違反法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使本行造成的損失，應(yīng)當承擔賠償責任；任職結(jié)束的董事，對其違反義務(wù)造成本行的損失，仍應(yīng)當承擔賠償責任。第一百零五條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于本行監(jiān)事、行長和其他高級管理人員。第一百零六條 本行董事會可設(shè)獨立董事。獨立董事是指不在本行擔任除董事外的其他職務(wù)，并與本行及主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。第一百零七條 獨立董事每屆任期與董事任期相同。獨立董事在本行任職時間累計不得超過年。年期滿，可以連續(xù)擔任本行董事，但不得再擔任獨立董事。第一百零八條 獨立董事應(yīng)當具備較高的專業(yè)素質(zhì)和良好信譽，且同時應(yīng)當滿足以下條件：（一）具有本科以上學歷或相關(guān)專業(yè)中級以上職稱；（二）具有年以上的法律、經(jīng)濟、金融、財務(wù)或其他有利于履行獨立董事職責的工作經(jīng)歷；（三）熟悉商業(yè)銀行經(jīng)營管理相關(guān)的法律法規(guī)；（四）能夠閱讀、理解和分析商業(yè)銀行的信貸統(tǒng)計報表和財務(wù)報表。第一百零九條 下列人員不得擔任本行獨立董事：（一）本人或其近親屬持有本行以上股份或股權(quán)；（二）本人或其近親屬在持有本行以上股份或股權(quán)的股東單位任職；（三）本人或其近親屬在本行、本行控股或者實際控制的機構(gòu)任職；（四）本人或其近親屬在不能按期償還本行貸款的機構(gòu)任職；（五）本人或其近親屬任職的機構(gòu)與本行之間存在法律、會計、審計、管理咨詢等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán)債務(wù)等方面的利益關(guān)系；（六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響，以致于妨礙其履職獨立性的其他情形。本條所稱近親屬包括夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。第一百一十條 國家機關(guān)工作人員不得兼任本行獨立董事。獨立董事不得在其他商業(yè)銀行兼職。第二節(jié) 董事會第一百一十一條 本行設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會是股東大會的執(zhí)行機構(gòu)和本行的經(jīng)營決策機構(gòu)。第一百一十二條 董事會由名董事組成，其中主發(fā)起人提名擔任董事名,由其他共同發(fā)起人提名擔任的董事名。第一百一十三條 董事會設(shè)董事長名，由主發(fā)起人提名，經(jīng)全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長每屆任期年，可連選連任，離任時須進行離任審計。第一百一十四條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）檢查、督促董事會決議的執(zhí)行，并向董事會報告；（三）簽署本行股權(quán)證書和債券；（四）簽署董事會重要文件和應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向本行董事會和股東大會報告；（七）在董事會閉會期間行使由董事會授予的其他職權(quán)。董事長不能履行職權(quán)時，可指定其他董事代行其職權(quán)。第一百一十五條 董事會行使下列職權(quán)：（一）制定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略實施；（二）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（三）執(zhí)行股東大會決議；（四）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定本行的購買、出售重大資產(chǎn)等事項；（五）決定本行內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu)的設(shè)置；（六）聘任或者解聘本行行長；根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘本行副行長、財務(wù)負責人等其他高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；（七）制訂本行的基本管理制度； （八）制訂本章程的修改方案；（九）負責本行的信息披露，并對本行會計和財務(wù)報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任；（十）制訂本行的經(jīng)營計劃和投資方案；（十一）制訂本行的年度財務(wù)預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；（十二）制訂本行增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（十三）擬定本行公開發(fā)行股份或者合并、分立和解散及變更組織形式方案；（十四）聘請或者更換為本行審計的會計師事務(wù)所；（十五）監(jiān)督高級管理層有效履行管理職責情況；（十六）負責定期評估并完善本行的公司治理狀況；（十七）對各董事的履職情況作出評價，并向股東大會報告；（十八）維護存款人和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益；（十九）建立本行與股東特別是主要股東之間的利益沖突的識別、審查和管理機制等；（二十）法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第一百一十六條 董事會應(yīng)制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。第一百一十七條 董事會可合理設(shè)置專門委員會。各專門委員會委員由董事?lián)?，議事規(guī)則和工作職責由董事會另行制定。第一百一十八條 董事會和高級管理層的權(quán)利和責任應(yīng)當以書面形式清晰界定，并作為董事會和高級管理層有效履行職責的依據(jù)。第一百一十九條