【正文】 東決定自行召集臨時(shí)股東大會的，須書面通知董事會。董事會同意召開臨時(shí)股東大會的，應(yīng)在作出董事會決議后的日內(nèi)發(fā)出召開臨時(shí)股東大會的通知，通知中對原提議的提案內(nèi)容變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。第四十五條 年度股東大會每年召開次，于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)后的個(gè)月之內(nèi)召開。第四十條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：（一）單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；（二）單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，可以行使本行以上的表決權(quán)或者可以控制本行以上表決權(quán)的行使；（三）單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，持有本行以上的股份；（四）單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制本行。本行股東濫用股東權(quán)利給本行或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；本行股東濫用本行法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害本行債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對本行債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；（八）本行法人股東應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整地向本行董事會報(bào)告與其他股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其參股其他金融機(jī)構(gòu)的情況；（九）本行法人股東中，如發(fā)生法定代表人、公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等重大事項(xiàng)變更，以及公司解散、被撤銷或與其他公司合并、被其他公司兼并時(shí)，應(yīng)在日內(nèi)書面通知本行；（十）股東應(yīng)當(dāng)依法對本行履行誠信義務(wù)，確保提交的股東資格資料真實(shí)、完整、有效。股東提出查閱前條第（五）項(xiàng)所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向本行提供證明其持有本行股份的書面文件，本行經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。本行股東在本行的借款余額超過其持有的經(jīng)審計(jì)的上一年度的股權(quán)凈值，不得將本行股票再行質(zhì)押。本行公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自本行股票上市交易之日起年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第二十三條 本行可以采用下列方式增加資本：（一）公開發(fā)行股份；（二）非公開發(fā)行股份；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）向現(xiàn)有股東配售股份；（六）法律法規(guī)、行政規(guī)章以及國家有關(guān)主管部門允許的其他方式。第十七條 本行已發(fā)行股份萬股，全部以貨幣資金方式認(rèn)購并一次性募足，其構(gòu)成如下：股 東 名 稱出資額（萬元）股 份（萬股）占比山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山東壽光天成食品集團(tuán)有限公司武城縣興宏物流倉儲有限公司武城?？栖嚇I(yè)科技有限公司山東興恒環(huán)境科技有限公司夏津海天博遠(yuǎn)燃?xì)庥邢薰疚涑强h銀海棉花加工廠中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司合 計(jì)第十八條 本行印發(fā)記名股權(quán)證書，以人民幣標(biāo)明面值，作為入股股東的所有權(quán)憑證和參與利益分配的依據(jù)。第三章 股 份第一節(jié) 股份發(fā)行第十四條 本行注冊資本為人民幣萬元。第七條 本行下設(shè)的分支機(jī)構(gòu)不具備法人資格，在本行授權(quán)范圍內(nèi)依法開展業(yè)務(wù)，其民事責(zé)任由本行承擔(dān)。武城圓融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程（年 月 日經(jīng)年度股東大會審議通過）目 錄第一章 總 則 第二章 經(jīng)營宗旨和業(yè)務(wù)范圍 第三章 股 份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股 東 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會的召集 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 第五節(jié) 股東大會的召開 第六節(jié) 股東大會的表決和決議 第五章 董事會 第一節(jié) 董 事 第二節(jié) 董事會 第六章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān) 事 第二節(jié) 監(jiān)事會 第七章 高級管理人員 第八章 經(jīng)營管理 第九章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審計(jì) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)制度 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) 第三節(jié) 會計(jì)師事務(wù)所的聘任 第十章 通知和公告 第一節(jié) 通 知 第二節(jié) 公 告 第十一章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 第二節(jié) 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 則 第一章 總 則第一條 為維護(hù)武城圓融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范本行的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》及其他有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，制定本章程。第八條 本行遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章，執(zhí)行國家金融方針和政策，依法接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。根據(jù)資本金來源和歸屬設(shè)置法人股和自然人股。第十九條 本行發(fā)行的股權(quán)證書，采用一戶一證制，載明下列事項(xiàng)：（一）本行名稱；（二）本行登記成立日期；（三）股權(quán)證書票面金額及代表的股份數(shù)；（四）持有股權(quán)證書的股東姓名或名稱；（五）股權(quán)證書的編號。本行發(fā)行新股時(shí)，股東有權(quán)依其原持有的股份比例優(yōu)先認(rèn)購新股。第二十七條 本行董事、監(jiān)事、高級管理人員持有的股份在任職期間不得轉(zhuǎn)讓；所持本行股份自本行股票上市交易之日起年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的時(shí)，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權(quán)應(yīng)受到限制。第三十四條 本行股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律法規(guī)、行政規(guī)章的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。主要股東應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會披露關(guān)聯(lián)方情況，并承諾當(dāng)關(guān)聯(lián)關(guān)系發(fā)生變化時(shí)及時(shí)向董事會報(bào)告。本條所稱“一致行動”是指兩個(gè)及以上股東以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任何一方取得對本行的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制本行的目的的行為。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告，說明延期召開的理由并公告。董事會不同意召開臨時(shí)股東大會，或者在收到提案后日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第五十二條 對于監(jiān)事會或連續(xù)日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行以上股份的股東自行召集的臨時(shí)股東大會，董事會應(yīng)予配合。股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少個(gè)工作日（不包括會議召開當(dāng)日）公告并說明原因。委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事長主持。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、其他方式表決情況的有效資料一并永久保存。本行持有的本行股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。第八十條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉名股東代表和名監(jiān)事參加計(jì)票和監(jiān)票。公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。任期屆滿，連選可以連任，獨(dú)立董事在本行任職時(shí)間累計(jì)不得超過年。前款第（二）項(xiàng)中能夠證明本人沒有過錯的除外。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：、法律有規(guī)定的；、公眾利益有要求的。如果本行董事在本行首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的內(nèi)容，本行日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系披露。第一百零二條 董事任期屆滿未及時(shí)改選或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。第一百零七條 獨(dú)立董事每屆任期與董事任期相同。第二節(jié) 董事會第一百一十一條 本行設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。第一百一十六條 董事會應(yīng)制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。第一百二十二條 董事會應(yīng)當(dāng)定期評估本行的經(jīng)營狀況，評估包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)，并以此全面評價(jià)高級管理層成員的履職情況。非董事會成員的本行高級管理層成員、審議事項(xiàng)涉及的本行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員可以列席董事會會議。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第一百三十五條 董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第一百四十二條 本章程規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的規(guī)定適用于監(jiān)事。第一百四十七條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害本行利益，若給本行造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百五十三條 本行稽核部門的稽核報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送監(jiān)事會，監(jiān)事會對稽核結(jié)果有疑問的，有權(quán)要求高級管理人員和稽核部門作出解釋。監(jiān)事會應(yīng)于會議召開日前，將書面通知送達(dá)全體監(jiān)事。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。第一百六十八條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他高級管理人員由行長提名，董事會聘任。第一百七十八條 行長、副行長列席董事會會議。第一百八十二條 行長可以在任期屆滿以前提出辭職。對同一借款人授信余額與本行資本凈額的比例，應(yīng)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)的授信合并計(jì)算。第一百九十二條 本行除法定的會計(jì)賬冊外，不另立會計(jì)賬冊。本行持有的本行股份不參與分配利潤。第3節(jié) 會計(jì)師事務(wù)所的聘任第二百零一條 本行聘用經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認(rèn)可的有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。第二百零八條 本行通知以專人送出的，由被送人在送達(dá)回執(zhí)上簽名，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；本行通知以郵件發(fā)出的，自交付郵局之日起第個(gè)工作日為送達(dá)日期；本行通知以郵件、傳真發(fā)出的，自郵件、傳真發(fā)出的日期為送達(dá)日期。第二百一十三條 本行合并或者分立，按照下列程序辦理：（一）董事會擬定合并或者分立方案；（二）股東大會依照章程的規(guī)定作出決議；（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；（五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；（六）辦理變更登記或者解散登記。第二百一十七條 本行分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。本行增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二百二十三條 清算組成立后，董事會、高級管理層的職權(quán)立即停止。第二百二十六條 清算組在清理本行財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會、人民法院或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第二百三十條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行財(cái)產(chǎn)。第十三章 附 則第二百三十六條 本章程未盡事宜，依照中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。第二百三十八條 除本章程另有規(guī)定外，本章程所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”、“過”不含本數(shù)。第二百三十一條 本行被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。本行財(cái)產(chǎn)按前款第（一）至（五）項(xiàng)規(guī)定清償前，不得分配給股東。第二百二十四條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理本行財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理本行未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理本行清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表本行參與民事訴訟活動。本行解散須報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第二百一十八條 本行合并或者分立時(shí)，本行董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對本行合并或者分立的股東的合法權(quán)益。本行應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起日內(nèi)通知債權(quán)人，并于日內(nèi)在符合要求的報(bào)紙上公告。第二百零九條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。第二百零三條 本行應(yīng)當(dāng)向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料。法定公積金轉(zhuǎn)增實(shí)收資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前注冊資本的。第一百九十三條 本行遵守國家及地方稅法規(guī)定，依法納稅。第一百八十七條 本行不向股東發(fā)放信用貸款，發(fā)放擔(dān)保貸款不得優(yōu)于其他借款人同類貸款條件。行長、副行長必須在完成離任審計(jì)后方可離任。行長每年接受監(jiān)事會的專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果向股東大會報(bào)告，并告知董事會。本章程關(guān)于董事忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級管理人員。監(jiān)事會會議記錄作為本行檔案由監(jiān)事會永久保存。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第一百六十條 監(jiān)事會召開臨時(shí)監(jiān)事會會議的通知方式為：書面通知，包括掛號信、電報(bào)、電傳、特快專遞及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真、電子郵件；通知時(shí)限為：會議召開日前應(yīng)送達(dá)各監(jiān)事。第一百五十五條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長名，由主發(fā)起人提名，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。第二節(jié) 監(jiān)事會第一百四十九條 本行設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會是本行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東