【正文】 東決定自行召集臨時股東大會的，須書面通知董事會。董事會同意召開臨時股東大會的，應在作出董事會決議后的日內發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知中對原提議的提案內容變更，應征得監(jiān)事會的同意。第四十五條 年度股東大會每年召開次，于上一個會計年度完結后的個月之內召開。第四十條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：（一）單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；（二）單獨或者與他人一致行動時，可以行使本行以上的表決權或者可以控制本行以上表決權的行使；（三）單獨或者與他人一致行動時，持有本行以上的股份；（四）單獨或者與他人一致行動時，可以以其他方式在事實上控制本行。本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；本行股東濫用本行法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害本行債權人利益的，應當對本行債務承擔連帶責任；（八）本行法人股東應及時、真實、完整地向本行董事會報告與其他股東的關聯關系及其參股其他金融機構的情況；（九）本行法人股東中，如發(fā)生法定代表人、公司名稱、注冊地址、經營范圍等重大事項變更，以及公司解散、被撤銷或與其他公司合并、被其他公司兼并時，應在日內書面通知本行；（十）股東應當依法對本行履行誠信義務，確保提交的股東資格資料真實、完整、有效。股東提出查閱前條第（五）項所述有關信息或者索取資料的，應當向本行提供證明其持有本行股份的書面文件，本行經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。本行股東在本行的借款余額超過其持有的經審計的上一年度的股權凈值，不得將本行股票再行質押。本行公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自本行股票上市交易之日起年內不得轉讓。第二十三條 本行可以采用下列方式增加資本：（一）公開發(fā)行股份；（二）非公開發(fā)行股份；（三）向現有股東派送紅股；（四）以公積金轉增股本；（五）向現有股東配售股份；（六）法律法規(guī)、行政規(guī)章以及國家有關主管部門允許的其他方式。第十七條 本行已發(fā)行股份萬股，全部以貨幣資金方式認購并一次性募足，其構成如下：股 東 名 稱出資額（萬元）股 份（萬股）占比山東壽光農村商業(yè)銀行股份有限公司山東壽光天成食品集團有限公司武城縣興宏物流倉儲有限公司武城?？栖嚇I(yè)科技有限公司山東興恒環(huán)境科技有限公司夏津海天博遠燃氣有限公司武城縣銀海棉花加工廠中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司合 計第十八條 本行印發(fā)記名股權證書，以人民幣標明面值，作為入股股東的所有權憑證和參與利益分配的依據。第三章 股 份第一節(jié) 股份發(fā)行第十四條 本行注冊資本為人民幣萬元。第七條 本行下設的分支機構不具備法人資格，在本行授權范圍內依法開展業(yè)務，其民事責任由本行承擔。武城圓融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程（年 月 日經年度股東大會審議通過）目 錄第一章 總 則 第二章 經營宗旨和業(yè)務范圍 第三章 股 份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購 第三節(jié) 股份轉讓和質押 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股 東 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會的召集 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 第五節(jié) 股東大會的召開 第六節(jié) 股東大會的表決和決議 第五章 董事會 第一節(jié) 董 事 第二節(jié) 董事會 第六章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān) 事 第二節(jié) 監(jiān)事會 第七章 高級管理人員 第八章 經營管理 第九章 財務會計制度、利潤分配和審計 第一節(jié) 財務會計制度 第二節(jié) 內部審計 第三節(jié) 會計師事務所的聘任 第十章 通知和公告 第一節(jié) 通 知 第二節(jié) 公 告 第十一章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 第二節(jié) 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 則 第一章 總 則第一條 為維護武城圓融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）、股東和債權人的合法權益，規(guī)范本行的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》及其他有關法律、法規(guī)等規(guī)定，制定本章程。第八條 本行遵守國家有關法律法規(guī)和行政規(guī)章，執(zhí)行國家金融方針和政策，依法接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)督管理。根據資本金來源和歸屬設置法人股和自然人股。第十九條 本行發(fā)行的股權證書，采用一戶一證制，載明下列事項：（一）本行名稱；（二）本行登記成立日期；（三）股權證書票面金額及代表的股份數；（四）持有股權證書的股東姓名或名稱；（五）股權證書的編號。本行發(fā)行新股時，股東有權依其原持有的股份比例優(yōu)先認購新股。第二十七條 本行董事、監(jiān)事、高級管理人員持有的股份在任職期間不得轉讓；所持本行股份自本行股票上市交易之日起年內不得轉讓。股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的時，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權應受到限制。第三十四條 本行股東大會、董事會決議內容違反法律法規(guī)、行政規(guī)章的，股東有權請求人民法院認定無效。主要股東應當真實、準確、完整地向董事會披露關聯方情況，并承諾當關聯關系發(fā)生變化時及時向董事會報告。本條所稱“一致行動”是指兩個及以上股東以協議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一方取得對本行的投票權，以達到或者鞏固控制本行的目的的行為。因特殊情況需延期召開的，應當及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報告，說明延期召開的理由并公告。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第五十二條 對于監(jiān)事會或連續(xù)日以上單獨或者合計持有本行以上股份的股東自行召集的臨時股東大會，董事會應予配合。股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少個工作日（不包括會議召開當日）公告并說明原因。委托書應當注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事長主持。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、其他方式表決情況的有效資料一并永久保存。本行持有的本行股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。第八十條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉名股東代表和名監(jiān)事參加計票和監(jiān)票。公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占本行有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。任期屆滿，連選可以連任，獨立董事在本行任職時間累計不得超過年。前款第（二）項中能夠證明本人沒有過錯的除外。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：、法律有規(guī)定的；、公眾利益有要求的。如果本行董事在本行首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的內容，本行日后達成的合同、交易、安排與其有利益關系，則在通知闡明的范圍內，有關董事視為做了本章前條所規(guī)定的關聯關系披露。第一百零二條 董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內辭職導致董事會低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，履行董事職責。第一百零七條 獨立董事每屆任期與董事任期相同。第二節(jié) 董事會第一百一十一條 本行設董事會，對股東大會負責。第一百一十六條 董事會應制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。第一百二十二條 董事會應當定期評估本行的經營狀況，評估包括財務指標和非財務指標，并以此全面評價高級管理層成員的履職情況。非董事會成員的本行高級管理層成員、審議事項涉及的本行相關部門負責人或其他相關人員可以列席董事會會議。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。第一百三十五條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第一百四十二條 本章程規(guī)定的不得擔任本行董事的規(guī)定適用于監(jiān)事。第一百四十七條 監(jiān)事不得利用其關聯關系損害本行利益，若給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。第一百五十三條 本行稽核部門的稽核報告應當及時報送監(jiān)事會，監(jiān)事會對稽核結果有疑問的，有權要求高級管理人員和稽核部門作出解釋。監(jiān)事會應于會議召開日前，將書面通知送達全體監(jiān)事。委托書應當載明代理監(jiān)事的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名。第一百六十八條 監(jiān)事會會議應有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。財務負責人等其他高級管理人員由行長提名，董事會聘任。第一百七十八條 行長、副行長列席董事會會議。第一百八十二條 行長可以在任期屆滿以前提出辭職。對同一借款人授信余額與本行資本凈額的比例，應與其關聯企業(yè)的授信合并計算。第一百九十二條 本行除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。本行持有的本行股份不參與分配利潤。第3節(jié) 會計師事務所的聘任第二百零一條 本行聘用經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認可的有資質的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業(yè)務。第二百零八條 本行通知以專人送出的，由被送人在送達回執(zhí)上簽名，被送達人簽收日期為送達日期；本行通知以郵件發(fā)出的，自交付郵局之日起第個工作日為送達日期；本行通知以郵件、傳真發(fā)出的，自郵件、傳真發(fā)出的日期為送達日期。第二百一十三條 本行合并或者分立，按照下列程序辦理：（一）董事會擬定合并或者分立方案；（二）股東大會依照章程的規(guī)定作出決議；（三）各方當事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關審批手續(xù)；（五）處理債權、債務等各項合并或者分立事宜；（六）辦理變更登記或者解散登記。第二百一十七條 本行分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。本行增加或者減少注冊資本，應當經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準后依法向公司登記機關辦理變更登記。第二百二十三條 清算組成立后，董事會、高級管理層的職權立即停止。第二百二十六條 清算組在清理本行財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會、人民法院或者有關主管機關確認。第二百三十條 清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行財產。第十三章 附 則第二百三十六條 本章程未盡事宜，依照中華人民共和國有關法律法規(guī)、行政規(guī)章及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定辦理。第二百三十八條 除本章程另有規(guī)定外，本章程所稱“以上”、“以下”、“以內”都含本數；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”、“過”不含本數。第二百三十一條 本行被依法宣告破產的，依照有關企業(yè)破產的法律實施破產清算。本行財產按前款第（一）至（五）項規(guī)定清償前，不得分配給股東。第二百二十四條 清算組在清算期間行使下列職權：（一）清理本行財產、編制資產負債表和財產清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛嗳?；（三）處理本行未了結的業(yè)務；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權、債務；（六）處理本行清償債務后的剩余財產；（七）代表本行參與民事訴訟活動。本行解散須報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準。第二百一十八條 本行合并或者分立時，本行董事會應當采取必要的措施保護反對本行合并或者分立的股東的合法權益。本行應當自作出合并決議之日起日內通知債權人，并于日內在符合要求的報紙上公告。第二百零九條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。第二百零三條 本行應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料。法定公積金轉增實收資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前注冊資本的。第一百九十三條 本行遵守國家及地方稅法規(guī)定，依法納稅。第一百八十七條 本行不向股東發(fā)放信用貸款，發(fā)放擔保貸款不得優(yōu)于其他借款人同類貸款條件。行長、副行長必須在完成離任審計后方可離任。行長每年接受監(jiān)事會的專項審計，審計結果向股東大會報告，并告知董事會。本章程關于董事忠實義務和勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。監(jiān)事會會議記錄作為本行檔案由監(jiān)事會永久保存。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第一百六十條 監(jiān)事會召開臨時監(jiān)事會會議的通知方式為：書面通知，包括掛號信、電報、電傳、特快專遞及經確認收到的傳真、電子郵件；通知時限為：會議召開日前應送達各監(jiān)事。第一百五十五條 監(jiān)事會設監(jiān)事長名，由主發(fā)起人提名，經全體監(jiān)事過半數選舉產生，經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準任職資格后履行職責。第二節(jié) 監(jiān)事會第一百四十九條 本行設監(jiān)事會，監(jiān)事會是本行的監(jiān)督機構，對股東