【正文】 第一百一十六條 董事會應(yīng)制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。董事長不能履行職權(quán)時，可指定其他董事代行其職權(quán)。董事長每屆任期年，可連選連任，離任時須進(jìn)行離任審計。第一百一十二條 董事會由名董事組成，其中主發(fā)起人提名擔(dān)任董事名,由其他共同發(fā)起人提名擔(dān)任的董事名。第二節(jié) 董事會第一百一十一條 本行設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。第一百一十條 國家機(jī)關(guān)工作人員不得兼任本行獨立董事。第一百零九條 下列人員不得擔(dān)任本行獨立董事：（一）本人或其近親屬持有本行以上股份或股權(quán)；（二）本人或其近親屬在持有本行以上股份或股權(quán)的股東單位任職；（三）本人或其近親屬在本行、本行控股或者實際控制的機(jī)構(gòu)任職；（四）本人或其近親屬在不能按期償還本行貸款的機(jī)構(gòu)任職；（五）本人或其近親屬任職的機(jī)構(gòu)與本行之間存在法律、會計、審計、管理咨詢等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán)債務(wù)等方面的利益關(guān)系；（六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響，以致于妨礙其履職獨立性的其他情形。年期滿，可以連續(xù)擔(dān)任本行董事，但不得再擔(dān)任獨立董事。第一百零七條 獨立董事每屆任期與董事任期相同。第一百零六條 本行董事會可設(shè)獨立董事。任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使本行造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；任職結(jié)束的董事，對其違反義務(wù)造成本行的損失，仍應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與本行的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第一百零二條 董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。如因董事的辭職導(dǎo)致本行董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在補選出新的董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第一百條 對不履行或不能履行職責(zé)的董事，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。如果本行董事在本行首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的內(nèi)容，本行日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系披露。第九十八條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與本行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)及時向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第九十七條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得代表本行或者董事會行事。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸本行所有；給本行造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：、法律有規(guī)定的；、公眾利益有要求的。第九十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程，忠實履行職責(zé)，維護(hù)本行利益。董事在任職期間出現(xiàn)上述情形的，本行有權(quán)解除其職務(wù)。前款第（四）項中能夠證明貸款與本人及其配偶沒有關(guān)系的除外。前款第（二）項中能夠證明本人沒有過錯的除外。董事會應(yīng)當(dāng)向股東披露董事候選人的簡歷和基本情況；（三）董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整并保證當(dāng)選后切實履行董事義務(wù)；（四）遇有臨時增補董事的，由董事會提出，建議股東大會予以選舉；（五）本行第一屆董事會董事候選人由本行籌建工作小組提名。第九十一條 董事候選人提名的方式和程序：（一）董事候選人在本章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，分別由董事會和股東提名；（二）董事會負(fù)責(zé)對董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選提交董事會審議。董事任期自就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。任期屆滿，連選可以連任，獨立董事在本行任職時間累計不得超過年。第九十條 除獨立董事外，董事應(yīng)由本行股東擔(dān)任。第八十八條 本行股東大會實行律師見證制度，并由律師就股東大會召集召開程序、出席會議的股東（股東代理人）資格、表決程序及決議內(nèi)容和結(jié)果是否合法有效等事項出具法律意見書。第八十六條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，本行將在股東大會結(jié)束后個月內(nèi)實施具體方案。公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細(xì)內(nèi)容。第八十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點算；如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。第八十二條 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。第八十條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉名股東代表和名監(jiān)事參加計票和監(jiān)票。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，本行在征得非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議作出說明。第七十七條 股東大會審議提案時，不得對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。第七十六條 股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。本行持有的本行股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。第七十三條 下列事項由股東大會以特別決議通過：（一）本行增加或者減少注冊資本；（二）本行的分立、合并、解散、清算；（三）本行變更組織形式；（四）本行發(fā)行債券和公開發(fā)行股份；（五）本章程的制定或修改；（六）本行在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過本行最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)（含）的事項；（七）本行股權(quán)激勵計劃；（八）法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對本行產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。第七十二條 股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、其他方式表決情況的有效資料一并永久保存。召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。除涉及本行商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議應(yīng)作出解釋和說明。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事長主持。第六十七條 股東大會由董事長主持。登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和投票代理委托書均備置于本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十三條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人姓名；（二）是否有表決權(quán)；（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；（四）對可能納入股東大會議程的每一事項是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。第六十二條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少個工作日（不包括會議召開當(dāng)日）公告并說明原因。經(jīng)公告通知，本行可以召開股東大會。第五十九條 擬出席股東大會的股東，應(yīng)于會議召開日前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)本行。第五十七條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：（一）會議的日期、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和提案；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；（五）表決投票代理委托書送達(dá)時間和地點；（六）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。連續(xù)日以上單獨或者合計持有本行以上股份的股東，可以在股東大會召開日前提出臨時提案并書面提交召集人。第四節(jié) 股東大會的提案與通知第五十三條 股東大會提案的內(nèi)容應(yīng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。第五十二條 對于監(jiān)事會或連續(xù)日以上單獨或者合計持有本行以上股份的股東自行召集的臨時股東大會，董事會應(yīng)予配合。 監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不能召集和主持股東大會，連續(xù)日以上單獨或者合計持有本行以上股份的股東可以自行召集和主持。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后日內(nèi)未作出反饋的，連續(xù)日以上單獨或者合計持有本行以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，在收到請求后日內(nèi)作出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程的規(guī)定，在收到提案后日內(nèi)作出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。第三節(jié) 股東大會的召集第四十八條 股東大會由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不能召集和主持的，連續(xù)日以上單獨或者合并持有本行以上股份的股東可以自行召集和主持。第四十七條 本行股東大會以現(xiàn)場會議形式召開。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當(dāng)及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告，說明延期召開的理由并公告。第四十四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。前述所稱融資性擔(dān)保是指本行為股東及其關(guān)聯(lián)單位的融資行為提供的擔(dān)保。本行股東在本行的授信總額嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東貸款關(guān)聯(lián)交易的具體辦法由董事會另行規(guī)定。本條所稱“一致行動”是指兩個及以上股東以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任何一方取得對本行的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制本行的目的的行為。第三十九條 本行與控股股東和實際控制人之間發(fā)生提供資金、商品、勞務(wù)等交易時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易決策制度履行董事會、股東大會的審議程序，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。第三十七條 在本行資本充足率低于法定標(biāo)準(zhǔn)時，股東應(yīng)支持董事會提出的提高資本充足率的措施。（十二）主要股東應(yīng)當(dāng)以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，并作為本行資本規(guī)劃的一部分。主要股東應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整地向董事會披露關(guān)聯(lián)方情況，并承諾當(dāng)關(guān)聯(lián)關(guān)系發(fā)生變化時及時向董事會報告。第三十六條 本行股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程；（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外不得退股；（四）以其所持本行股份為限對本行債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（五）維護(hù)本行的利益和信譽，支持本行合法開展各項業(yè)務(wù)；（六）服從和履行股東大會決議；（七）不得濫用股東權(quán)利損害本行或者其他股東的利益，不得濫用本行法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害本行債權(quán)人的利益。他人侵犯本行合法權(quán)益，給本行造成損失的，本條上述股東可以依照本條規(guī)定向人民法院提起訴訟。第三十五條 董事和高級管理人員執(zhí)行本行職務(wù)時違反法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，連續(xù)日以上單獨或合并持有本行以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行本行職務(wù)時違反法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。第三十四條 本行股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律法規(guī)、行政規(guī)章的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。第三十三條 本行股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；（三）對本行的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（四）依照法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份； （五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（六）本行終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加本行剩余財產(chǎn)的分配； （七）對股東大會作出的本行合并、分立決議持異議的股東，有權(quán)要求本行收購其股份；（八）法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程所賦予的其他權(quán)利。本行股東必須符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的向村鎮(zhèn)