【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 磚瓦廠(chǎng) 法定代表人19890712/是宋作文龍口市南山賓館 法定代表人19890329/是宋作文中外合資煙臺(tái)南山佳余大酒店有限公司 法定代表人1992123120201231是宋作文龍口市南山康樂(lè)宮 法定代表人19940606/是宋作文龍口市南山木業(yè)總廠(chǎng) 法定代表人19950414/是宋作文南山集團(tuán)公司北京辦事處 法定代表人19960123/是宋作文南山集團(tuán)公司上海辦事處 法定代表人19960515/是宋作文龍口市南山國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 法定代表人19990226/是宋作文龍口市南山紙箱廠(chǎng) 法定代表人19990227/是宋作文龍口市南山出租汽車(chē)有限公司 法定代表人2000060920060608是宋作文龍口市南山工業(yè)園污水處理廠(chǎng) 法定代表人20010924/是宋作文中外合資煙臺(tái)南山莊園葡萄酒有限公司 法定代表人2001112920211128是宋作文龍口市南山服裝總廠(chǎng) 法定代表人20020313/是宋作文龍口市南山紡織總廠(chǎng) 法定代表人20020713/是宋作文龍口南山國(guó)際會(huì)議中心有限公司 法定代表人2004112220241121是（三）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序：根據(jù)公司2004年2月8日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于董事及其他高級(jí)管理人員報(bào)酬的議案》，并經(jīng)公司2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：根據(jù)股東大會(huì)通過(guò)的決議，確定了公司董事、監(jiān)事及高管的報(bào)酬。報(bào)酬情況單位:元幣種:人民幣董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬總額 1,273,金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額 315,金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額 319,獨(dú)立董事的津貼 每人每年10,獨(dú)立董事的其他待遇 出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)的差旅費(fèi)用及按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)所需的費(fèi)用，均由公司負(fù)擔(dān)。 不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼 宋作文 是 宋文修 是 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共19人，除去不在公司領(lǐng)取報(bào)酬的宋作文、宋文修，其他17人均在公司領(lǐng)取報(bào)酬。報(bào)酬區(qū)間報(bào)酬數(shù)額區(qū)間 人 數(shù) 80000元－120000元 750000元80000元 45000元30000元 310000元 3（四）公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員變動(dòng)情況本報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)董事、監(jiān)事、高管離任。（五）公司員工情況截止報(bào)告期末，公司在職員工為6,608人。 員工的結(jié)構(gòu)如下：專(zhuān)業(yè)構(gòu)成情況專(zhuān)業(yè)構(gòu)成的類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)構(gòu)成的人數(shù) 生產(chǎn)人員3,823銷(xiāo)售人員224技術(shù)人員2,111財(cái)務(wù)人員70行政人員380教育程度情況教育程度的類(lèi)別 教育程度的人數(shù) 大專(zhuān)以上（含大專(zhuān)） 2,896 高中（含中專(zhuān)）及以下 3,712 六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理的情況報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，健康發(fā)展，規(guī)范運(yùn)作，公司法人治理結(jié)構(gòu)與證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理文件基本一致。公司治理的主要方面如下：關(guān)于股東與股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)等相關(guān)程序完全符合《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行，關(guān)聯(lián)股東在表決時(shí)實(shí)行回避，保證關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正、合理的原則。關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系公司與控股股東完全做到了資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的獨(dú)立、分開(kāi)，控股股東沒(méi)有越過(guò)股東大會(huì)干預(yù)公司的決策及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司重大決策由公司獨(dú)立作出和實(shí)施；控制股東沒(méi)有以任何形式占用公司資金的行為也沒(méi)有要求公司為其及他人提供擔(dān)保。關(guān)于董事與董事會(huì)公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，公司董事均能認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉地履行職務(wù)，對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)負(fù)責(zé),公司董事會(huì)設(shè)有3名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事保證有充分的時(shí)間和精力參與公司董事會(huì)的事務(wù)，在公司經(jīng)營(yíng)決策和規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成以及產(chǎn)生程序都符合法律法規(guī)的要求，公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制公司根據(jù)規(guī)定，對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核，根據(jù)公司的經(jīng)濟(jì)效益情況和下達(dá)的考核指標(biāo)完成情況兌現(xiàn)工資和獎(jiǎng)金。關(guān)于相關(guān)利益者公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、客戶(hù)等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，在互惠互利的基礎(chǔ)上努力擴(kuò)大互相間的合作和交流，共同推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。關(guān)于信息披露與透明度公司按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《信息披露管理辦法》及《投資者關(guān)系管理制度》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確的披露信息，公司證券部通過(guò)接待股東來(lái)訪(fǎng)、回答咨詢(xún)、聯(lián)系股東等其他方式來(lái)增強(qiáng)信息披露的透明度，使所有股東都有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。 （二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 劉廣祿181800周宗安181800劉嘉厚181800公司三名獨(dú)立董事自上任以來(lái)，確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，能夠按時(shí)參加公司所有董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易事前進(jìn)行認(rèn)真的審核、了解，并向董事會(huì)出具意見(jiàn)，事后切實(shí)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，嚴(yán)格做到對(duì)公司及全體股東的誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。維護(hù)了公司及股東的整體利益，尤其保護(hù)了公司中小股東的合法權(quán)益。 獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。 （三）公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況1)、業(yè)務(wù)方面：公司擁有獨(dú)立的采購(gòu)和銷(xiāo)售系統(tǒng)，主要原材料和產(chǎn)品的采購(gòu)和銷(xiāo)售分別由本公司的外貿(mào)部、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部以及下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)并具體承辦，不依賴(lài)南山集團(tuán)進(jìn)行。2)、人員方面：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員專(zhuān)職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，沒(méi)有在南山集團(tuán)處兼任職務(wù)的情況。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定通過(guò)合法程序選舉或聘任，不存在南山集團(tuán)干預(yù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)已經(jīng)做出的人事任免決定的情況。3)、資產(chǎn)方面：公司與南山集團(tuán)之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，擁有獨(dú)立于南山集團(tuán)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施。4)、機(jī)構(gòu)方面：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理（包括勞動(dòng)、人事及工資管理等）獨(dú)立于南山集團(tuán)；辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與南山集團(tuán)相分離，不存在“兩塊牌子，一套人馬”，混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情況。5)、財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，并已建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度；公司的財(cái)務(wù)人員均在公司處領(lǐng)薪且不在其他單位兼職；公司獨(dú)立在銀行開(kāi)立銀行帳戶(hù)；公司獨(dú)立辦理稅務(wù)登記并已依法獨(dú)立納稅；公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方。綜上所述，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。（四）高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況考評(píng)機(jī)制：董事會(huì)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案對(duì)總經(jīng)理的業(yè)績(jī)和履職情況進(jìn)行考評(píng)；公司人力資源部根據(jù)總經(jīng)理對(duì)其他高級(jí)管理人員制定的目標(biāo)任務(wù)，對(duì)其業(yè)績(jī)和履職情況進(jìn)行考評(píng)；董事會(huì)根據(jù)對(duì)總經(jīng)理的考評(píng)結(jié)果和總經(jīng)理對(duì)其他高級(jí)管理人員的考評(píng)結(jié)果決定高級(jí)管理人員下一年度的年薪定級(jí)，崗位安排直至聘用與否。激勵(lì)機(jī)制：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員酬金由股東大會(huì)決定，公司根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，建立有效的企業(yè)激勵(lì)機(jī)制，發(fā)揮高級(jí)管理人員和技術(shù)骨干的核心作用。 七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介（一）年度股東大會(huì)情況1)、股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況： 公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定召開(kāi)2003年度股東大會(huì)，會(huì)議通知刊登在2004年2月10日的《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，會(huì)議于2004年3月12日上午9時(shí)在南山賓館會(huì)賓樓東會(huì)議室召開(kāi)，參加會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，所持股份為122,029,000股，%，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決， 股東大會(huì)通過(guò)的決議及披露情況： （1）2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；（2）2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（3）2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（4）2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案；（5）關(guān)于續(xù)聘2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度報(bào)酬的議案；（6）以特別決議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；（7）關(guān)于簽訂“2004年度綜合服務(wù)協(xié)議”附表的議案；（8）關(guān)于董事及其他高級(jí)管理人員報(bào)酬的議案；（9）關(guān)于監(jiān)事報(bào)酬的議案。 公司年度股東大會(huì)決議公告已于2004年3月13日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。 （二）臨時(shí)股東大會(huì)情況1)、第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況： 公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決定召開(kāi)2004度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知刊登在2004年8月10日的《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，會(huì)議于2004年9月9日上午9時(shí)在南山賓館怡賓樓東會(huì)議室召開(kāi)，參加會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)4人，所持股份為122,009,200股，%，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決， 股東大會(huì)通過(guò)的決議及披露情況： （1）以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；（2）以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及授權(quán)事宜有效期的議案》；（3）以特別決議逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于2004年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》；（4）以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性的議案》。 公司臨時(shí)股東大會(huì)決議公告已于2004年9月10日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。 八、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析報(bào)告期內(nèi)，公司面對(duì)外部形勢(shì)發(fā)生的變化，特別是針對(duì)原料煤炭、氧化鋁粉價(jià)格的上漲，從內(nèi)部加強(qiáng)管理，充公利用公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，采取得力措施，消化增支因素，保持了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基本穩(wěn)定。針對(duì)原料價(jià)格的上漲，公司根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)情況，提高了鋁材產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，%。充分利用南山牌鋁型材和精紡呢絨面料國(guó)家免檢產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)，搞好產(chǎn)品宣傳和推廣市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，努力擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售。%%，增加公司收入8,711萬(wàn)元。通過(guò)技術(shù)改造，設(shè)備和技術(shù)的更新，提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和工藝加工水平，使公司主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)量和附加值得到提高。努力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需要的、附加值高的新品種。報(bào)告期公司工業(yè)型材的產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到2,370多噸，毛利水平較高；精紡呢絨面料由于增加新的花色品種，使精紡產(chǎn)品的整體毛利率比上年提高近7個(gè)百分點(diǎn)?？傊?，通過(guò)上述措施的實(shí)施，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入119,%；%%以及增加了可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司仍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,%，如果剔除可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用因素,凈利潤(rùn)與上年基本持平，并略有增長(zhǎng)。公司可轉(zhuǎn)債募集資金建設(shè)的高精度新型鋁合金材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目,有1+4熱軋生產(chǎn)線(xiàn)、熔鑄生產(chǎn)線(xiàn)、鑄錠鋸銑生產(chǎn)線(xiàn)、推進(jìn)式鑄錠加熱爐和軋輥磨床等主要設(shè)備，自開(kāi)工建設(shè)以來(lái)進(jìn)展順利，各項(xiàng)目進(jìn)展情況簡(jiǎn)述如下：1+4熱軋生產(chǎn)線(xiàn)主體設(shè)備基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，目前正在進(jìn)行配套設(shè)備的基礎(chǔ)施工，生產(chǎn)線(xiàn)的國(guó)外進(jìn)口設(shè)備已經(jīng)基本到貨，國(guó)內(nèi)制作的部分也陸續(xù)進(jìn)入工廠(chǎng)組裝階段；預(yù)計(jì)設(shè)備安裝工作年底前完成，然后進(jìn)入調(diào)試和試車(chē)工作；熔鑄生產(chǎn)線(xiàn)國(guó)外設(shè)備全部到貨，目前正在進(jìn)行設(shè)備安裝工作，預(yù)計(jì)今年8月底完成負(fù)荷試車(chē)。鑄錠鋸銑生產(chǎn)線(xiàn)的鋸床設(shè)備（引進(jìn)）已經(jīng)到貨，引進(jìn)的銑床設(shè)備即將進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，計(jì)劃9月份進(jìn)入設(shè)備試車(chē)驗(yàn)收。推進(jìn)式鑄錠加熱爐引進(jìn)設(shè)備已經(jīng)全部到位，設(shè)備基礎(chǔ)即將完工，計(jì)劃4月份開(kāi)始設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入調(diào)試和冷試車(chē)工作。軋輥磨床已經(jīng)開(kāi)始設(shè)備驗(yàn)收，計(jì)劃10月份完成安裝調(diào)試工作。 （二）報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)情況(1)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的說(shuō)明公司是以建材業(yè)務(wù)為主、紡織業(yè)務(wù)為輔的大型綜合型工業(yè)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為鋁制品、毛紡織品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售、電力的生產(chǎn)及供應(yīng)。主導(dǎo)產(chǎn)品為“南山”牌系列鋁型材、精紡呢絨面料和熱電。(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表 單位:元幣種:人民幣分行業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例(%) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比例(%) 紡織 310,764, 92,617, 建材 834,772, 160,401,