【文章內(nèi)容簡介】 002年重點(diǎn)做好以下工作：修訂《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》，理順和規(guī)范公司與控股股東的關(guān)系，建立關(guān)聯(lián)交易公允決策制度；完善董事選聘程序，推行累積投票制度，進(jìn)一步明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)，建立董事責(zé)任追究制度；進(jìn)一步完善“三會”職能，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，設(shè)立董事會審計(jì)委員會、提名委員會，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》修訂投資決策委員會、薪酬考核委員會的職能，并制定相應(yīng)議事制度；建立健全公司《財(cái)務(wù)、會計(jì)管理和內(nèi)控制度》，加強(qiáng)內(nèi)部控制，發(fā)揮監(jiān)事會的作用，建立建全監(jiān)督管理運(yùn)行機(jī)制、績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制；嚴(yán)格遵守2002年1月新制定的《信息披露工作條例》，形成統(tǒng)一、規(guī)范的公司內(nèi)部信息采集、傳遞、審核、披露的有序流程，提高信息披露質(zhì)量。三、獨(dú)立董事履行責(zé)任的情況經(jīng)2000年10月20日公司2000年度第二次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)，公司聘請艾豐、劉更另擔(dān)任獨(dú)立董事。獨(dú)立董事基本能夠履行《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)，獨(dú)立董事在公司董事會會議上對投資項(xiàng)目、制度建設(shè)等事項(xiàng)能積極發(fā)表意見；公司將按照中國證監(jiān)會制訂的《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定的要求，完善獨(dú)立董事制度，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，使公司運(yùn)作更加規(guī)范。四、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開的情況業(yè)務(wù)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的供應(yīng)采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，有獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營場所，公司具有獨(dú)立、完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力。人員獨(dú)立：公司在勞動、人事及工資管理等方面獨(dú)立于控股股東，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員均屬專職，未在股東單位擔(dān)任職務(wù)，公司總經(jīng)理及其它高級管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。資產(chǎn)獨(dú)立：公司獨(dú)立擁有生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、房屋建筑等固定資產(chǎn)，資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰、明確；公司獨(dú)立擁有工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)。機(jī)構(gòu)獨(dú)立：公司自主設(shè)立了獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，擁有獨(dú)立的決策指揮機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，各套機(jī)構(gòu)根據(jù)公司的自身業(yè)務(wù)和制度開展工作。財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員，并建立獨(dú)立的會計(jì)核算體系，制定獨(dú)立的公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定、分（子）公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定及內(nèi)部審計(jì)制度；公司擁有獨(dú)立的銀行帳戶，公司辦理了獨(dú)立的國家和地方稅務(wù)登記，依法獨(dú)立納稅。五、公司對高管人員的考評及激勵(lì)情況公司薪酬考核委員會根據(jù)2001年的經(jīng)營目標(biāo)和《董事、監(jiān)事薪酬方案》，對公司高管人員進(jìn)行了目標(biāo)責(zé)任制考核，根據(jù)高管人員的崗位和工作業(yè)績給予了綜合評價(jià)，按照薪酬制度和2001年簽定的目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn)了獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。第七節(jié)股東大會情況簡介一、2000年年度股東大會公司2000年年度股東大會召開通知和有關(guān)提案分別刊登于2001年4月26日和2001年5月12日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。大會于2001年5月27日在常德金海大酒店五樓會議室如期召開。到會股東及股東代表10人，代表股份170，163，155股，%。會議審議通過了以下議案：董事會2000年工作報(bào)告；監(jiān)事會2000年工作報(bào)告；2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；2000年利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及2001年利潤分配政策預(yù)案；換屆選舉鄭治文、孫圣斌、吳遠(yuǎn)海、劉叢友、印生階、周定貴、孫慶杰、艾豐、劉更另為第二屆董事會董事，其中艾豐、劉更另為獨(dú)立董事；換屆選舉鐘儒敏、林峰、陳潔為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事；關(guān)于續(xù)聘湖南開元有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案。此次股東大會決議公告披露在2001年5月29日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。二、2001年第一次臨時(shí)股東大會公司2001年第一次臨時(shí)股東大會召開通知刊登于2001年5月31日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。大會于2001年6月30日在公司十樓會議室如期召開。到會股東及股東代表12人，代表股份242，206，164股，占本公司總股本的56%。會議審議通過了《湖南金健米業(yè)股份有限公司關(guān)重大關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，常德市糧油總公司作為關(guān)聯(lián)股東依法回避表決。此次股東大會決議公告披露在2001年7月3日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。三、2001年第二次臨時(shí)股東大會公司2001年第二次臨時(shí)股東大會召開通知刊登于2001年10月20日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。大會于2001年11月20日在公司十樓會議室如期召開。到會股東及股東代表10人，代表股份241，268，710股，%。會議審議通過了如下議案：收購常德市沅水二橋收費(fèi)經(jīng)營權(quán)的議案；收購湖南三江電力有限責(zé)任公司60％股權(quán)的議案；關(guān)于確認(rèn)二億元國債委托投資的議案；湖南金健米業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則；湖南金健米業(yè)股份有限公司董事和監(jiān)事薪酬方案；此次股東大會決議公告披露在2001年11月21日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。四、2001年第三次臨時(shí)股東大會公司2001年第三次臨時(shí)股東大會召開通知刊登于2001年12月1日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。大會于2002年1月3日在公司十樓會議室如期召開。到會股東及股東代表8人，代表股份241，224，836股，%。會議審議通過了如下議案：變更增發(fā)募集資金用途，增資湖南金健置業(yè)投資有限公司，投資建設(shè)“金健特色商貿(mào)城”的議案；變更增發(fā)募集資金用途，增資湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司，投資建設(shè)塑料瓶裝輸液和輸液用塑料瓶生產(chǎn)線的議案；此次股東大會決議公告披露在2002年1月5日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。第八節(jié)董事會報(bào)告一、公司經(jīng)營情況（一）主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務(wù)范圍為：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售優(yōu)質(zhì)糧油及制品、農(nóng)副產(chǎn)品、新型食品、油脂化工產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)稻種子、賓館餐飲和公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)。分行業(yè)類別的主營業(yè)務(wù)收入和利潤構(gòu)成：（單位：人民幣元）行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤大米191,037,21,405,面粉、面條47,080,8,715,菜油122,198,17,501,飲食、娛樂業(yè)21,088,13,828,食品加工業(yè)1,460,76,藥業(yè)19,817,6,430,建筑業(yè)21,620,2,786,種業(yè)7,434,3,724,熱帶農(nóng)業(yè)1,437,502,其他471,471,分產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)收入和利潤構(gòu)成：（單位：人民幣元）產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤大米191,037,21,405,面粉、面條47,080,8,715,菜油122,198,17,501,分地區(qū)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤構(gòu)成：（單位：人民幣元）地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤湖南331,093,62,387,廣東27,634,3,369,湖北26,256,3,355,福建6,973,638,黑龍江5,999,686,陜西5,643,949,云南3,940,267,上海3,664,334,河南3,146,373,其他地區(qū)19,294,2,925,占公司主營業(yè)務(wù)收入10%以上的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動及其所屬行業(yè)（單位：人民幣元）業(yè)務(wù)所屬行業(yè)產(chǎn)品銷售收入占全部主營業(yè)務(wù)收入的比例%大米糧油191,037,面粉、面條糧油47,080,菜油糧油122,198,業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售成本毛利率%大米169,631,面粉、面條38,364,菜油104,697,2001年，公司年產(chǎn)5000萬袋鮮濕米粉生產(chǎn)線投產(chǎn)，推出的“小背簍”鮮濕米粉10月上市，改善了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場反響良好。但產(chǎn)品正值市場導(dǎo)入期，生產(chǎn)規(guī)模不大，還未進(jìn)入贏利期。（二）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績單位名稱注冊資本（元）資產(chǎn)規(guī)模（元）黑龍江金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司1000萬元17,577,湖南樂米樂家庭營銷公司1000萬元21,189,湖南金健藥業(yè)公司3000萬元40,411,湖南金健文化傳媒公司800萬元8,353,湖南金健置業(yè)公司5000萬元171,525,湖南金健種業(yè)公司1000萬元12,247,湖南金健高科技食品公司2000萬元38,512,湖南金健建筑公司600萬元23,810,海南金健熱帶農(nóng)業(yè)開發(fā)公司800萬元11,371,湖南金健米業(yè)進(jìn)出口公司1000萬元11,663,深圳市開泰實(shí)業(yè)投資公司5000萬元77,849,單位名稱凈利潤（元）主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品黑龍江金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司112,農(nóng)副產(chǎn)品湖南樂米樂家庭營銷公司3,806,糧油食品銷售湖南金健藥業(yè)公司2,038,大輸液湖南金健文化傳媒公司130,廣告、節(jié)目制作湖南金健置業(yè)公司房地產(chǎn)湖南金健種業(yè)公司634,優(yōu)質(zhì)稻種子湖南金健高科技食品公司3,35