【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 　　六、完善銷售網(wǎng)絡(luò)、擴(kuò)建物資流動(dòng)中心　　　　　　60000000　　　　　　　　　　補(bǔ)充流動(dòng)資金　　　　　　　　　　　　　　　108795900　　　　　　總　　　　　　　計(jì)　　　　　　　　　　　1039760000　　　　其它投資情況　　公司投資2000萬(wàn)元參股清華紫光科技創(chuàng)新投資有限公司（簡(jiǎn)稱“紫光創(chuàng)投”）。紫光創(chuàng)投將依托高?？蒲挟a(chǎn)業(yè)化成果和借鑒資本市場(chǎng)運(yùn)作的成功經(jīng)驗(yàn)，投資以科研院所和高校為主的國(guó)家工程研究中心，積極推動(dòng)科研院所和高校的科研成果產(chǎn)業(yè)化，向企業(yè)提供有效的服務(wù)，充分利用資本市場(chǎng)的杠桿作用，獲取最大限度的經(jīng)濟(jì)利益，并逐步發(fā)展成為成功的風(fēng)險(xiǎn)投資基金并向產(chǎn)業(yè)投資基金轉(zhuǎn)化，為中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資基金和產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展起示范作用。　　公司為開拓全國(guó)啤酒市場(chǎng)、提高在全國(guó)市場(chǎng)的占有率，投資7000萬(wàn)元投資控股包頭雪鹿啤酒（集團(tuán)）股份有限公司并將該公司更名為燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司，％的股份。合資公司的成立將大大促進(jìn)燕京啤酒開發(fā)內(nèi)蒙古市場(chǎng)，并為本公司提供較高的利潤(rùn)回報(bào)。　　(食品)有限公司所持的北京三元食品有限公司（下稱“三元食品”）5％的股權(quán)，“三元食品”將改制為北京三元食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三元股份”)?！叭煞荨弊?cè)資本為48500萬(wàn)元人民幣，本公司占“三元股份”注冊(cè)資本總額的5％。此舉有利于公司分享奶制品行業(yè)的增長(zhǎng)所帶來(lái)的收益，更能使本公司的投資帶來(lái)較高的投資回報(bào)，提高資金的使用效益?！　」就顿Y1000萬(wàn)元參股北京泛華協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泛華生物”)?！胺喝A生物”注冊(cè)資本為4360萬(wàn)元，本公司以人民幣現(xiàn)金方式出資，出資額為1000萬(wàn)元，占“泛華生物”％。公司此次參股“泛華生物”將為公司參與生物醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域投資提供途徑，為公司帶來(lái)良好的回報(bào)。　?。ㄋ模┬履甓鹊臉I(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃　　2001年工作的指導(dǎo)思想。　　以黨的十五大對(duì)新世紀(jì)我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的總體展望和部署為指針，堅(jiān)決貫徹五次全會(huì)提出的“發(fā)展是硬道理，是解決中國(guó)所有問(wèn)題的關(guān)鍵”的思想，公司發(fā)展要堅(jiān)持以機(jī)制改革為發(fā)展動(dòng)力，以加強(qiáng)管理為永恒主題，以市場(chǎng)需求為決策導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量為競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，以科技進(jìn)步為開發(fā)重點(diǎn)，以資本運(yùn)營(yíng)為擴(kuò)張途徑，以節(jié)能降耗、成本控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整為提高效益手段，以擴(kuò)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、開拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)品牌提升。　　2001年的工作重點(diǎn)　　?。?）加強(qiáng)管理，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。　　2001年，圍繞“提高核心競(jìng)爭(zhēng)力”這一主題，公司將更新經(jīng)營(yíng)理念，按照現(xiàn)代化大生產(chǎn)的要求，按照適應(yīng)最先進(jìn)的、新型的生產(chǎn)力要求，建立新型的生產(chǎn)關(guān)系，建立起新的激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)設(shè)備管理，人員管理和原材料管理。并重點(diǎn)抓好決策工作，突出以人為本，重視技術(shù)工作的基礎(chǔ)建設(shè)，抓緊建立科研中心，完善科研獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、各項(xiàng)規(guī)章制度和各項(xiàng)工藝監(jiān)測(cè)辦法，確保產(chǎn)品質(zhì)量。在發(fā)展規(guī)模的同時(shí)，發(fā)展企業(yè)文化，豐富公司的文化內(nèi)涵?！　。?）狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，突出燕京啤酒的獨(dú)特風(fēng)味?！　∑【菩袠I(yè)在穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，將逐步由產(chǎn)量效益型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)換。而工藝的管理是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，因此，公司嚴(yán)格遵循市場(chǎng)需求，用科學(xué)的方法制定產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展戰(zhàn)略，時(shí)刻牢記公司的質(zhì)量宗旨，產(chǎn)品生產(chǎn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝指標(biāo)，嚴(yán)格按照工藝規(guī)程操作。按照ISO9002的質(zhì)量管理體系，高標(biāo)準(zhǔn)地履行質(zhì)量管理程序，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制，特別是在產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品數(shù)量發(fā)生矛盾時(shí)，產(chǎn)量服從質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，突出燕京啤酒風(fēng)味?！　。?）加強(qiáng)市場(chǎng)觀念，樹立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，搞好市場(chǎng)開發(fā)?！　‰S著各大中型啤酒集團(tuán)生產(chǎn)能力的增加，啤酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)將不僅表現(xiàn)在產(chǎn)品形象、質(zhì)量、價(jià)格和營(yíng)銷上，更主要是表現(xiàn)在企業(yè)綜合實(shí)力上。啤酒產(chǎn)品的跨區(qū)域流動(dòng)量將進(jìn)一步增加，產(chǎn)品的銷售半徑將有大的擴(kuò)展，啤酒工業(yè)較為薄弱的地區(qū)將是各啤酒廠家拓展市場(chǎng)的重點(diǎn)?！　♂槍?duì)這些特點(diǎn)，公司在市場(chǎng)營(yíng)銷方面一是重點(diǎn)鞏固北京市場(chǎng)，二要進(jìn)一步開發(fā)天津市場(chǎng)和河北市場(chǎng)，三要加大以廣州、南京、長(zhǎng)沙、南昌、濟(jì)南、石家莊、呼和浩特等全國(guó)各省會(huì)城市的投入力度，在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，四要在國(guó)際市場(chǎng)有所作為。　?。?）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加中、高檔產(chǎn)品比例。　　這是公司品牌提升、形象提升、效益提升的重要保證。隨著燕京啤酒市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，公司中、高檔產(chǎn)品的比例也要不斷擴(kuò)大。公司本部有這個(gè)任務(wù)，在保證有市場(chǎng)需求和市場(chǎng)定位的前提下，各控股子公司也要不斷推出新產(chǎn)品。　?。?）加大對(duì)生物工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入，涉足高新技術(shù)領(lǐng)域，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！　∠蛳嚓P(guān)行業(yè)發(fā)展是2001年公司的工作重點(diǎn)之一，21世紀(jì)將是生物工程的世紀(jì)，生物工程的核心是基因，而基因的核心和主要組成物質(zhì)是核酸。2000年國(guó)家科技部明確將核苷酸及其衍生物列入國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品，成為法定高新技術(shù)?！　?001年2月，本公司的控股子公司北京燕京中科生物技術(shù)有限公司（下稱“燕京中科”）實(shí)施了增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由200萬(wàn)元增加到4000萬(wàn)元。2001年，本公司加大了對(duì)生物工程的投資力度，投入燕京中科1200萬(wàn)元，占其股份總額的30％，中國(guó)科學(xué)院生物物理研究所出資400萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的10％。燕京中科主要是利用啤酒酵母提取核糖核酸（RNA），隨著國(guó)內(nèi)外生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)展，目前核糖核酸的市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格一路上揚(yáng)，燕京中科增資后一方面擴(kuò)大核糖核酸的生產(chǎn)規(guī)模，另一方面將利用中國(guó)科學(xué)院生物物理研究所的研究成果，生產(chǎn)高科技含量、高附加值的產(chǎn)品。燕京中科還將充分利用本公司在啤酒行業(yè)的規(guī)模和核酸原料的成本優(yōu)勢(shì)以及中國(guó)科學(xué)院生物物理研究所在核酸領(lǐng)域的人才、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合，從核酸（RNA）入手，向核酸產(chǎn)業(yè)更寬、更深的領(lǐng)域發(fā)展?！　∠乱徊焦緦⒗^續(xù)加大對(duì)生物工程及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入，涉足高科技領(lǐng)域，為公司增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。　?。?）完成燕京啤酒在全國(guó)的戰(zhàn)略布局，繼續(xù)積極穩(wěn)妥地實(shí)施低成本擴(kuò)張。　　隨著啤酒行業(yè)性結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度進(jìn)一步加快，2001年全行業(yè)的購(gòu)并繼續(xù)展開，跨區(qū)域的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”將構(gòu)成行業(yè)調(diào)整的主體?！　⊙嗑┢【圃谫Y金、規(guī)模、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，成為公司通過(guò)收購(gòu)、兼并、聯(lián)營(yíng)、合資等資本運(yùn)營(yíng)手段，尋求再次飛躍的強(qiáng)有力的支撐。2000年，公司通過(guò)實(shí)施跨地區(qū)、跨企業(yè)聯(lián)合、兼并等多種形式，進(jìn)入全國(guó)各省的廣闊市場(chǎng)。2001年，公司將繼續(xù)進(jìn)行有計(jì)劃的低成本擴(kuò)張，為燕京啤酒開拓外埠市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)，從而促使企業(yè)更加快速的發(fā)展?！　“凑帐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則，燕京啤酒在山東市場(chǎng)投資控股了三家啤酒企業(yè)。其中：本公司托管的北京燕京啤酒有限公司控股的燕京啤酒(萊州)有限公司有年產(chǎn)15萬(wàn)噸啤酒的生產(chǎn)能力；本公司于2000年以增資控股方式控股51％并更名成立的燕京啤酒(山東無(wú)名)股份有限公司，有年產(chǎn)30萬(wàn)噸啤酒的生產(chǎn)能力；燕京啤酒(曲阜三孔)有限責(zé)任公司是北京燕京啤酒有限公司和北京企業(yè)(啤酒)有限公司以占注冊(cè)資本52％的股權(quán)控股的，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)40萬(wàn)噸啤酒，為避免產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本公司對(duì)其進(jìn)行了托管經(jīng)營(yíng)?！　”竟驹谏綎|進(jìn)行的低成本擴(kuò)張，其意義不僅在于公司擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，更重要的是這一“挺進(jìn)大別山”的舉措，使燕京啤酒在山東就獲得了50萬(wàn)噸的市場(chǎng)。這對(duì)公司穩(wěn)定實(shí)施“大華北戰(zhàn)略”，開拓蘇、魯、豫、皖市場(chǎng)，進(jìn)而提高全國(guó)市場(chǎng)占有率，完成燕京啤酒在全國(guó)的戰(zhàn)略布局具有特殊的戰(zhàn)略意義，必將為公司帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響?！　。?）培養(yǎng)全方位的人才，積極搞好人才儲(chǔ)備?！　∑髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、科技含量、銷售服務(wù)等方面的競(jìng)爭(zhēng)。其中最本質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)則是人才的競(jìng)爭(zhēng)。為滿足企業(yè)發(fā)展對(duì)人才的需求，公司有計(jì)劃地培養(yǎng)、引進(jìn)、招聘人才，從而建立一個(gè)擁有各方面人才的儲(chǔ)備庫(kù)，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的需求。　?。?）加強(qiáng)各控股子公司的管理，保證集團(tuán)整體效應(yīng)?！　?duì)控股子公司的管理，公司本著“控股一個(gè)，成功一個(gè)”的原則，在進(jìn)行技術(shù)改造、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和資源配置的同時(shí)，向其輸入燕京企業(yè)文化，建立切實(shí)可行的管理制度、激勵(lì)約束制度，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，確保各控股子公司經(jīng)營(yíng)管理水平的提高，以培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！　」緦凑斩聲?huì)、股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)方針和戰(zhàn)略布署，依托啤酒行業(yè)的發(fā)展大勢(shì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)增加產(chǎn)品科技含量、實(shí)施名牌戰(zhàn)略、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)妥地進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)等手段：第一、力爭(zhēng)到2005年啤酒生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到250－300萬(wàn)噸，爭(zhēng)取進(jìn)入世界啤酒十強(qiáng)；第二、積極開發(fā)國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，出口啤酒進(jìn)入全國(guó)出口總量的前三名，實(shí)現(xiàn)燕京品牌的提升；第三、向相關(guān)行業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥地向生物工程領(lǐng)域進(jìn)軍，為企業(yè)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)?！　。ㄎ澹┒聲?huì)日常工作情況　　報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容　　報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)共舉行七次會(huì)議，其中：　　第一屆董事會(huì)共舉行三次會(huì)議?！　」镜谝粚枚聲?huì)第十一次會(huì)議于2000年2月23日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事及授權(quán)代表13人，會(huì)議審議并通過(guò)了以下16項(xiàng)議案：　　公司《1999年年度報(bào)告》及《1999年年度報(bào)告摘要》；　　公司《1999年度董事會(huì)報(bào)告》；　　《總經(jīng)理工作報(bào)告》；　　公司《1999年度財(cái)務(wù)決算》；　　公司《1999年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；　　《公司2000年度增資配股預(yù)案及配股募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析》　　《關(guān)于接受北京燕京啤酒集團(tuán)委托管理燕京啤酒（衡陽(yáng)）有限責(zé)任公司、燕京啤酒（襄樊）有限公司的議案》　　《關(guān)于收購(gòu)北京燕京啤酒集團(tuán)公司所持燕京啤酒（衡陽(yáng)）％股權(quán)、燕京啤酒（襄樊）％股權(quán)的議案》　　《關(guān)于收購(gòu)北京燕京啤酒有限公司所持湖南燕京啤酒有限公司80％的股權(quán)的議案》　　《關(guān)于公司與江西贛南果業(yè)股份有限公司合資設(shè)立燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任公司的議案》　　《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的說(shuō)明》　　《關(guān)于變更部分董事的議案》　　《關(guān)于增聘公司高級(jí)管理人員的議案》　　《關(guān)于修改與北京燕京啤酒集團(tuán)公司簽訂的綜合服務(wù)協(xié)議的議案》　　《繼續(xù)聘任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》　　《關(guān)于召開公司1999年年度股東大會(huì)的議案》　　公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2000年6月13日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到13人，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：　　《公司關(guān)于參股清華紫光科技創(chuàng)新投資有限公司的議案》　　公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2000年8月16日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事及授權(quán)代表12人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下6項(xiàng)議案：　　公司《2000年中期報(bào)告及其摘要的議案》　　公司《2000年中期利潤(rùn)分配預(yù)案》　　《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》　　公司《關(guān)于接受北京燕京啤酒有限公司、北京企業(yè)（啤酒）有限公司委托對(duì)燕京啤酒（萊州）有限公司實(shí)行托管經(jīng)營(yíng)的議案》　　　　　　公司《關(guān)于續(xù)聘信利律師事務(wù)所為公司常年法律顧問(wèn)的議案》　　公司《關(guān)于召開2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》　　報(bào)告期內(nèi)本公司第二屆董事會(huì)共舉行四次會(huì)議?！　」镜诙枚聲?huì)第一次會(huì)議于2000年9月20日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事及授權(quán)代表12人，會(huì)議審議并通過(guò)了以下4項(xiàng)議案：　　《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》　　《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》　　《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》　　《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》　　公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2000年11月20日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，會(huì)議審議并通過(guò)了以下1項(xiàng)議案：　　《公司投資控股包頭雪鹿啤酒（集團(tuán)）股份有限公司并將該公司更名為燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司的議案》　　公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2000年12月15日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，會(huì)議審議并通過(guò)了以下1項(xiàng)議案：　　《關(guān)于受讓北京企業(yè)(食品)有限公司所持的北京三元食品有限公司5％的股權(quán)的議案》　　公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2000年12月30日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，會(huì)議審議并通過(guò)了以下2項(xiàng)議案：　　《關(guān)于投資北京泛華協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司的議案》　　《關(guān)于投資控股山東無(wú)名啤酒股份有限公司的議案》　　　董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的執(zhí)行情況　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)按照股東大會(huì)決議及授權(quán)，組織實(shí)施了1999年度派息方案：，（含稅，扣稅后。）　　（六）公司管理層及員工情況　　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況　　姓名　性別　年齡　　　　　職務(wù)　　　　　任期　　　年初持　變動(dòng)量年末持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股數(shù)（股）（股）數(shù)（股）年度報(bào)酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄔ　±罡３伞∧小?6　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理　　?。?4400　4320　18720　　71819　　戴永全　男　41　　副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總?。　?000　2700　11700　　52193　　李秉驥　男　53　　副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總　－　　9000　2700　11700　　52102　　丁廣學(xué)　男　41　　董　　事、副總經(jīng)理?。　?400　1620　7020　　51831　　王啟林　男　42　　董　　事、副總經(jīng)理?。　?400　1620　7020　　52877　　董學(xué)增　男　38　　董　　事、副總經(jīng)理?。　?400　1620　7020　　52045　　朱明仁　男　46　　董　　事、副總經(jīng)理?。　?400　1620　7020　　52012　　李穎娟　女　48　　董事、董事會(huì)秘書　?。　?400　1620　7020　　51555　　朱立青　女　53　　董　　事　　　　?。　?600　1080　4680　　不在本公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司領(lǐng)取報(bào)酬　　李懷民　男　40　　董　　事　　　　　－　　　0　　　0　　　0　　不在本公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司領(lǐng)取報(bào)酬　　段東升　男　46