【文章內(nèi)容簡介】 商城海交】公安機(jī)關(guān)司法機(jī)關(guān)工商行政管理部門城管部門海關(guān)或其他打私部門交通部門案件類型對于非法經(jīng)營、銷售假冒偽劣煙草專賣品等涉嫌刑事犯罪的案件，由煙草部門協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)介入，并做好相關(guān)證據(jù)的保存和案件的移送。對于案情復(fù)雜、疑難，性質(zhì)難以認(rèn)定的案件，或者其他需要司法機(jī)關(guān)參與配合的案件，可以及時(shí)向司法機(jī)關(guān)咨詢或商請介入。對于無證經(jīng)營行為，煙草部門應(yīng)及時(shí)向工商行政管理部門進(jìn)行通報(bào)，由工商行政管理部門或者由其根據(jù)煙草專賣行政主管部門的意見依法進(jìn)行處理。對于違法使用涉煙標(biāo)識(shí)牌等破壞城市環(huán)境管理的行為，煙草部門應(yīng)及時(shí)向城管部門通報(bào)，由城管部門依法進(jìn)行處理。對于涉嫌走私煙草專賣品的行為，煙草部門應(yīng)及時(shí)向海關(guān)或其他打私部門進(jìn)行通報(bào)，由海關(guān)或其他打私部門依法進(jìn)行處理。對于涉嫌非法運(yùn)輸煙草專賣品的行為，煙草部門應(yīng)當(dāng)聯(lián)合交通部門對涉煙貨運(yùn)場站實(shí)施檢查，強(qiáng)化與各類交通檢查站點(diǎn)的聯(lián)合執(zhí)法，切斷煙草專賣品的非法運(yùn)輸通道。三、市場管理信息應(yīng)用信息應(yīng)用的基本原則（1）目標(biāo)原則（2）求實(shí)原則（3）效率原則原則內(nèi)涵信息的應(yīng)用必須絕對服從管理目標(biāo)，必須緊緊圍繞管理目標(biāo)，信息的應(yīng)用要與目標(biāo)保持一致。應(yīng)用信息時(shí)必須做到“實(shí)事求是”。應(yīng)用信息時(shí)，把是否產(chǎn)生了信息效益作為應(yīng)用信息的標(biāo)準(zhǔn)。換句話說，就是應(yīng)用的信息必須達(dá)到提高效率的目的。具體做法① 在應(yīng)用內(nèi)容上，從本目標(biāo)的內(nèi)容到與本目標(biāo)有關(guān)的內(nèi)容，都要滿足管理目標(biāo)；② 在開發(fā)過程上，從獲取信息、加工信息和貯存信息、應(yīng)用信息，都要符合管理目標(biāo)；③ 在使用形式上，從普通文字、影像信息到高科技產(chǎn)品信息，都要方便于管理目標(biāo)。① 要根據(jù)具體實(shí)際；② 應(yīng)用的信息要真實(shí)。要使信息應(yīng)用高效，就要注意時(shí)效性。煙草市場的專賣管理信息應(yīng)用行政許可事項(xiàng)與非行政許可事項(xiàng)信息違法信息煙草專賣管理相對人經(jīng)營信息應(yīng)用的意義及目的二者都是信息系統(tǒng)中零售戶基本信息的組成部分，對于專賣管理員管理好煙草市場有重要作用。該信息的應(yīng)用主要是為了實(shí)現(xiàn)對零售戶的精細(xì)化管理。探索案件審理工作的新思路、新方法，積極收集違法信息和線索，有力的查處和打擊煙草專賣違法案件。掌握卷煙零售戶進(jìn)貨信息是對卷煙零售戶進(jìn)行有效監(jiān)管的重要環(huán)節(jié)。卷煙零售戶進(jìn)貨信息的應(yīng)用，通過信息系統(tǒng)等渠道分析零售戶的進(jìn)貨情況，根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的服務(wù)和管理具體應(yīng)用/三不放過：一是違法卷煙的源頭不查明不放過。二是線索不查清不放過。三是卷煙去向不查明不放過。從月進(jìn)貨總量上看，對月進(jìn)貨量較大的零售戶實(shí)施監(jiān)控，可有效解決零售大戶不規(guī)范經(jīng)營和大戶控制小戶問題；從每次進(jìn)貨情況上看，對于進(jìn)貨量波動(dòng)幅度大的零售戶，列為專賣管理重點(diǎn)管理監(jiān)控對象。四、卷煙零售戶業(yè)態(tài)信息的運(yùn)用業(yè)態(tài)信息應(yīng)用步驟（1）業(yè)態(tài)信息調(diào)查；（2）業(yè)態(tài)信息分析；（3）制定合理對策。卷煙零售戶業(yè)態(tài)的信息運(yùn)用方法（1）業(yè)態(tài)信息統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)方法：百分比法、平均數(shù)法、統(tǒng)計(jì)圖表法（2）業(yè)態(tài)信息分析分析原則：【針（蒸）完客動(dòng)】分析方法：定性分析（歸納、演繹和對比等）和定量分析卷煙零售戶業(yè)態(tài)信息應(yīng)用領(lǐng)域（1）掌握卷煙零售業(yè)態(tài)，尤其是新型卷煙零售業(yè)態(tài)的發(fā)展變化規(guī)律發(fā)展變化主要體現(xiàn)：① 零售業(yè)態(tài)仍以食雜店為主，但所占的比例逐年呈下降趨勢；② 便利店、煙酒商店、超市在卷煙銷售中扮演越來越重要的角色；③ 新型零售業(yè)態(tài)在各地區(qū)發(fā)展不平衡，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)引入新型零售業(yè)態(tài)，呈相互滲透、相互融合的態(tài)勢。（2）分析新型零售業(yè)態(tài)的發(fā)展變化對專賣管理帶來的影響，并采取的相應(yīng)對策影響：a. 對專賣轄區(qū)管理的方式提出了新課題。（進(jìn)貨方式的矛盾：超市企業(yè)管理模式要求由總部統(tǒng)一進(jìn)貨）b. 煙酒商店的擴(kuò)張給專賣管理帶來了新考驗(yàn)。（控制著中小零售業(yè)態(tài)，是不規(guī)范經(jīng)營根源，對煙草市場價(jià)格的穩(wěn)定存在潛在威脅）c. 超市、煙酒商店等營銷模式對專賣管理帶來一定的困難。（讓利促銷、清理庫存或?qū)Ψ乔谰頍煹奶幚?，對煙草公司卷煙批發(fā)價(jià)格產(chǎn)生潛在的威脅）d. 對煙草行業(yè)市場批發(fā)商主導(dǎo)地位有潛在威脅。應(yīng)采取的措施：a． 采取相應(yīng)措施鼓勵(lì)、引導(dǎo)、規(guī)范不同的零售業(yè)態(tài)。與超市等新型零售業(yè)態(tài)結(jié)成戰(zhàn)略伙伴，提高其對煙草行業(yè)的依賴感。b． 引導(dǎo)、規(guī)范、整合食雜店、便利店、娛樂服務(wù)類中小零售業(yè)態(tài)。在加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督檢查的同時(shí)要在營銷策略制定上、在發(fā)證環(huán)節(jié)上、在供貨環(huán)節(jié)上、在價(jià)格環(huán)節(jié)上、在檢查環(huán)節(jié)上進(jìn)行規(guī)范和調(diào)控。c． 進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部經(jīng)營行為。在貨源分配、供應(yīng)上盡可能的合理分配貨源。d． 加強(qiáng)零售許可證的管理。e． 加強(qiáng)研究，及時(shí)掌握各業(yè)態(tài)的變化。五、進(jìn)出口環(huán)節(jié)的監(jiān)管煙草專賣品進(jìn)口環(huán)節(jié)煙草專賣品出口環(huán)節(jié)監(jiān)管要求（1） 要求由中國煙草國際有限公司憑證依法經(jīng)營。（2） 要求進(jìn)口煙草制品有銷售標(biāo)識(shí)。（3） 要求按規(guī)定存放、銷售進(jìn)口的免稅煙草制品。卷煙閑置煙草專用機(jī)械煙葉（1）對出口資格的要求；（2）對出口卷煙計(jì)劃的要求；（3）對包裝標(biāo)識(shí)的要求。12點(diǎn)7點(diǎn)一、情報(bào)的分析和利用情報(bào)的分析涉煙情報(bào)分析分析的主體熟悉煙草專賣管理業(yè)務(wù)的涉煙情報(bào)工作人員和辦案人員分析的目的為打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪提供決策依據(jù)分析的核心對涉煙情報(bào)資料間的關(guān)系進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和深入的理解，進(jìn)而理解情報(bào)資料所代表的涉煙違法犯罪行為的關(guān)系情報(bào)分析的意義內(nèi)部意義外部意義【整（真）判（盼）生】1)可以對情報(bào)資料進(jìn)行整理，對情報(bào)進(jìn)行規(guī)范化表述；2)可以對情報(bào)的合法性、來源的可靠性、情報(bào)的確實(shí)性、情報(bào)的秘密等級等進(jìn)行判斷；3)可以產(chǎn)生新的情報(bào)。1）輔助決策2）支持處罰涉煙情報(bào)分析方法特點(diǎn)種類① 方法主體和對象的特定性；② 方法的工具性；③ 方法的多樣性和開放性；④ 方法的應(yīng)用性。邏輯思維方法數(shù)據(jù)整合方法1） 比較法2） 分析和綜合法3） 推理1） 關(guān)聯(lián)圖技術(shù)2） 物品流程圖技術(shù)3） 事件流程圖技術(shù)4） 行為流程圖技術(shù)線索型涉煙情報(bào)的分析分析的目的【一是五為】① 是對各類線索進(jìn)行篩選、辨?zhèn)?，提供情?bào)內(nèi)容，權(quán)衡其情報(bào)價(jià)值的重要手段；② 為確定是否立案調(diào)查，特別是對發(fā)現(xiàn)引案提供事實(shí)根據(jù)；③ 為獲取各類證據(jù)起導(dǎo)向作用；④ 為制訂和校正調(diào)查方案（計(jì)劃）提供依據(jù)；⑤ 為深入調(diào)查提供途徑；⑥ 為建立真實(shí)、可靠的線索型情報(bào)體系打下扎實(shí)的“物質(zhì)”基礎(chǔ)，使這一體系成為發(fā)現(xiàn)違法和揭露、證實(shí)違法的一個(gè)重要信息的來源。分析的步驟【先剔后分】分析的內(nèi)容【源真客關(guān)價(jià)】主要方法1） 線索內(nèi)容與日常信息關(guān)聯(lián)分析。2） 線索關(guān)聯(lián)內(nèi)容的初步查證。3） 線索反映內(nèi)容信息、初步查證信息的匯總和判斷。情報(bào)的利用情報(bào)利用的意義1）情報(bào)利用服務(wù)于煙草專賣管理工作，通過這種服務(wù)實(shí)現(xiàn)涉煙情報(bào)的效能2）情報(bào)利用貫穿于情報(bào)工作的全過程情報(bào)利用的條件【擁關(guān)明意】1）擁有一定數(shù)量和質(zhì)量合格的情報(bào)資料2）情報(bào)資料與市場監(jiān)管、案件查辦等工作相關(guān)聯(lián)3）情報(bào)利用者應(yīng)有明確的情報(bào)需求目的4）情報(bào)利用者應(yīng)具有利用情報(bào)資料的意識(shí)情報(bào)利用的途徑【查加傳分】1）查詢途徑 2）加工途徑 3）傳輸途徑 4）分析研究途徑利用情報(bào)的方式（1）案件調(diào)查中的情報(bào)利用：從案到人、從人到案、從案到案方式（2）線索型情報(bào)的處置利用——【一立二傳一報(bào)四查】1）符合立案條件的線索，按照立案程序立案調(diào)查。2）已立案調(diào)查的案件的相關(guān)線索，要及時(shí)傳送給有關(guān)辦案部門和人員。3）涉及外地的線索，要及時(shí)傳遞給有關(guān)煙草專賣管理部門。4）涉及面廣、情況復(fù)雜的重大違法活動(dòng)線索，要迅速向上級機(jī)關(guān)報(bào)告情況。5）線索反映可能對市場危害大、價(jià)值高、時(shí)間要求緊的，要立即組織力量查證情況，據(jù)情采取措施，實(shí)行專案查破。6）線索反映對象屬日常我們關(guān)注的重點(diǎn)對象，并有重要價(jià)值的，要立即組織人員深入調(diào)查，布置監(jiān)控重點(diǎn)對象的活動(dòng)。7）線索反映對市場危害較小、價(jià)值較小、時(shí)間要求較為寬松的，可按層級管理和職責(zé)要求，由相應(yīng)的專賣管理部門負(fù)責(zé)查實(shí)。8）對一些難以查證其準(zhǔn)確程度的線索，在做好防范、監(jiān)控的前提下繼續(xù)查證，并在長時(shí)期內(nèi)進(jìn)行追蹤，直至查個(gè)水落石出。二、涉煙案件調(diào)查取證方案的制訂涉煙案件調(diào)查取證方案的概念和作用概念是指煙草專賣行政主管部門及其辦案人員，為明確調(diào)查取證程序，確定調(diào)查人員、方法、手段和措施，有的放矢地收集證據(jù)，查清案件事實(shí)，對特定的調(diào)查取證對象制訂的計(jì)劃和預(yù)案。作用【依法、高效、安全】1）制訂調(diào)查取證方案有利于保證調(diào)查取證工作的依法進(jìn)行。2）制訂調(diào)查取證方案有利于提高調(diào)查取證的效率。3）制訂調(diào)查取證方案有利于保障執(zhí)法人員和相對人的人身和財(cái)產(chǎn)安全。制訂調(diào)查取證方案的準(zhǔn)備、調(diào)查取證方案的內(nèi)容、方案的制訂調(diào)查取證方案的準(zhǔn)備（1）確定調(diào)查人員1）選定調(diào)查負(fù)責(zé)人2）組織相應(yīng)的辦案力量3）合理搭配人員4）注意調(diào)查人員的回避（2）選定組織形式1）根據(jù)參加辦案的部門多少，分為單獨(dú)式和聯(lián)合式；2）從組成結(jié)構(gòu)上，可分為單一式和母子式。（3）熟悉案情認(rèn)真分析案情，對案件線索、案件基本情況和被調(diào)查人員的相關(guān)情況進(jìn)行認(rèn)真的研究。同時(shí)，根據(jù)案情，學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)政策、法律、法規(guī)的規(guī)定。調(diào)查取證方案的內(nèi)容【成內(nèi)方、突紀(jì)時(shí)】1）成立調(diào)查組。 2）調(diào)查取證的內(nèi)容。3）調(diào)查取證的方法和步驟。4）突發(fā)情況的處置。5）紀(jì)律要求。 6）任務(wù)完成的時(shí)間。生產(chǎn)環(huán)節(jié)運(yùn)輸環(huán)節(jié)存儲(chǔ)環(huán)節(jié)（窩點(diǎn)）調(diào)查取證方案的制訂（1）主要類型1）生產(chǎn)煙草制品；2）生產(chǎn)煙草設(shè)備；3）生產(chǎn)煙用絲束、濾嘴棒等輔料。1）自運(yùn)：當(dāng)事人自備交通工具。2）托運(yùn)：當(dāng)事人委托物流貨運(yùn)公司或長途客運(yùn)車輛運(yùn)輸。1）經(jīng)營性場所；2）非經(jīng)營性場所；3）經(jīng)營性場所內(nèi)臨時(shí)設(shè)置的非經(jīng)營性區(qū)域。（2）核實(shí)和分析案情1）核實(shí)情報(bào)信息，辨別真?zhèn)危?）分析案情，掌握生產(chǎn)場所位置和周邊環(huán)境狀況，確定檢查的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。1）認(rèn)真分析核實(shí)情報(bào)信息，辨別真?zhèn)危?）掌握道路環(huán)境狀況，確定道路檢查關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。1）接到舉報(bào)后，及時(shí)對舉報(bào)信息進(jìn)行核對，辨別真?zhèn)危?）分析案件，掌握存儲(chǔ)煙草專賣品場所內(nèi)部及周邊環(huán)境狀況；3）確定存儲(chǔ)環(huán)節(jié)（窩點(diǎn)）案件的檢查節(jié)點(diǎn)。（3）成立調(diào)查組（4）重點(diǎn)檢查內(nèi)容抓獲涉案當(dāng)事人；查獲涉案的煙機(jī)設(shè)備、煙草制品和各種原料；固定各類證據(jù)。抓獲涉案當(dāng)事人；查獲涉案的煙草專賣品和運(yùn)輸車輛；固定各類證據(jù)。抓獲涉案當(dāng)事人；查獲涉案的煙草專賣品；固定各類證據(jù)（特別是賬冊、匯款存根等）。（5）檢查方法1）現(xiàn)場要注意收集注重原始證據(jù)，要盡量在封閉的場所內(nèi)，由專人清點(diǎn)涉案物品，清點(diǎn)的整個(gè)過程要進(jìn)行照相、攝像；2）如果無法在現(xiàn)場清點(diǎn)登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對證據(jù)進(jìn)行封存，加貼封條，整個(gè)過程進(jìn)行攝像，人獲不能分離。1）對涉案車輛行駛路線進(jìn)行分析，請公安交警部門配合，在涉案車輛可能經(jīng)過的路段進(jìn)行設(shè)伏；2）公安交警部門未參與設(shè)伏的，可跟蹤違法運(yùn)輸車輛，及時(shí)協(xié)調(diào)公安交警部門在各卡口進(jìn)行堵截；3）發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時(shí)對涉案車輛進(jìn)行跟蹤，同時(shí)，及時(shí)把發(fā)現(xiàn)的情況和車輛行駛路線向指揮人員匯報(bào)，指揮人員根據(jù)車輛運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織人員堵截；當(dāng)發(fā)現(xiàn)涉案車輛，可能駛往外省、市或者難以繼續(xù)跟蹤時(shí)，應(yīng)立即通知可能途徑的煙草專賣行政主管部門查處。4）對涉案車輛、人員進(jìn)行控制，同時(shí)安排人員維持好現(xiàn)場秩序。5）調(diào)查人員應(yīng)現(xiàn)場檢查確定是否屬于違法運(yùn)輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場執(zhí)法文書，采集視聽資料，固定各項(xiàng)證據(jù)。6）控制好涉案當(dāng)事人，并進(jìn)行調(diào)查詢問；對物流和長途貨運(yùn)的，安排人員對貨運(yùn)、客運(yùn)車輛老板和駕駛員等相關(guān)人員進(jìn)